各部门企业效能监察立项表.docx
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各部门企业效能监察立项表
企业效能监察立项表（表一）
单位：
2014年月日
项目实施单位
公司效能监察领导组
立项时间
2014-3-30
效能监察项目名称
工程项目合同签订与履行、工程成本控制的监督管理
完成时间
项目负责人
项目实施人
立项
依据
在工程项目合同的签订与履行、工程成本控制和施工队管理各环节上不同程度地存在一些规范性、程序性、严密性、严谨性、合法有效性方面的薄弱环节和管理漏洞，易制约工程经济效益的提高，易产生一些不良倾向。
目的
通过强化对合同签订与履行的事前、事中的监督检查，纠建并举，实现真正意义上的合同化、规范化、程序化管理。
通过对工程成本的动态督查与分析，予以严格过程控制，及时发现问题，解决问题，纠建并举，堵塞漏洞,力求项目利润最大化。
具体措施：
（1）严格按照公司《工程项目管理办法》中关于工程项目合同管理、工程项目成本控制的具体要求实施有效监督，敦促项目部把好合同签订与履行关，抓好成本控制各关键环节，真正达到堵漏洞、控成本、增效益.
（2）严格按照公司晋路一司纪监发[2006]13号《效能监察工作实施办法》的具体要求予以监督管理,对发现的不良倾向及时整改;对发现的违纪违规问题,及时查处。
（3）严格按照公司《工程管理责任追究实施办法》和《效能监察实施办法》中规定的相关追究内容，强化监督检查，严格责任追究。
（4）公司效能监察专项小组进行不定期专项监督检查，项目部效能监察领导组每月至少自查自纠一次，并填好“效能监察监督检查情况记录表"。
项目所在单位意见
公司监察部门意见
公司主管领导意见
审核人：
填表人：
企业效能监察立项表（表一）
单位：
2014年月日
项目实施单位
公司效能监察领导组
立项时间
2014-3-30
效能监察项目名称
工程材料采购、管理使用、
回收环节的监督管理
完成时间
项目负责人
项目实施人
立项
依据
工程材料费在工程总价款中所占比例大,是影响工程经济效益的关键因素，在材料采购和材料质量、材料数量、材料使用、材料回收各控制环节上，易出现一些管理漏洞，产生一些浪费现象和不良倾向,需监督管理.
目的
通过强化监督，理顺程序，严格规范管理，严格过程控制，有效堵塞材料采购和材料质量、材料数量、材料使用、材料回收各控制环节的漏洞，杜绝浪费，降本增效。
具体措施:
（1）严格按照公司《工程项目管理办法》及“三标一体”中有关材料管理的具体规定和程序予以监督检查,敦促项目部严把材料采购和材料质量、材料数量、材料使用、材料回收各控制环节的关口,提高材料管理效能，千方百计堵塞各种漏洞，力求向材料管理要效益。
（2）严格按照公司纪监发[2006］13号《效能监察工作实施办法》和《关于从源头上预防和解决腐败问题做好有关工作的规定》的具体要求予以监督管理，对发现的不良倾向及时整改.对发现的违纪违规问题,及时查处。
（3）严格按照公司《工程管理责任追究实施办法》和《效能监察工作实施办法》中相关的追究内容,强化监督检查,严格责任追究.
（4）公司效能监察专项小组进行不定期专项监督检查，项目部效能监察领导组每月至少自查自纠一次，并填好“效能监察监督检查情况记录表”。
项目所在单位意见
公司监察部门意见
公司主管领导意见
审核人：
填表人：
企业效能监察立项表（表一）
单位:
2014年月日
项目实施单位
公司效能监察领导组
立项时间
2014-3—30
效能监察项目名称
机械设备租赁、使用、结算各环节控制的监督管理
完成时间
项目负责人
项目实施人
立项
依据
机械设备的租赁、使用管理、合理调配及结算环节是做好成本控制的关键,必须予以全方位、全过程重点监控.
目的
通过强化监督,理顺程序，严格规范管理，堵塞各环节漏洞，纠正和杜绝各种不良倾向，全力提高机械设备利用率，降低施工成本,实现工程项目利润最大化。
具体措施：
（1）严格按照公司《机械设备管理办法》、《工程项目管理办法》及“三标一体”中的具体规定和程序要求予以监督检查,敦促项目部严把机械设备租赁、使用、结算各环节关口，堵塞各环节漏洞，纠正和杜绝各种不良倾向。
（2）严格按照公司纪监发[2006］13号《效能监察工作实施办法》的具体要求予以监督管理，对发现的不良倾向及时整改。
对发现的违纪违规问题，及时查处.
（3）严格按照公司《工程管理责任追究实施办法》和《效能监察实施办法》中规定的相关追究内容，强化监督检查,严格责任追究。
（4）公司效能监察专项小组进行不定期专项监督检查，项目部效能监察领导组每月至少自查自纠一次，并填好“效能监察监督检查情况记录表”
项目所在单位意见
公司监察部门意见
公司主管领导意见
审核人：
填表人:
企业效能监察立项表（表一）
单位:
2014年月日
项目实施单位
公司效能监察领导组
立项时间
2014—3—30
效能监察项目名称
工程建设资金使用、各种款项支付、财务管理控制的监督管理
完成时间
项目负责人
项目实施人
立项
依据
在执行公司《工程项目财务管理办法》上,存在执行不严,执行打折扣，执行不到位的现象；在工程建设资金使用和各种款项支付中，仍存在有大额现金支付和超合同、无合同、无依据支付的现象；在资金的合理、规范、安全和有效使用上仍存在由于财务管理监督控制不力而出现管理漏洞，造成不良后果的现象，需予以强化财务监控和会计基础工作，严格监督管理。
目的
通过强化监督,理顺程序，严格规范管理,严格财务过程控制，确保工程建设资金安全有效使用，各种款项支付严格依照合同或凭有效充分依据,杜绝资金流失或其它不应有的经济损失。
具体措施：
（1）严格按照《会计法》、《企业会计准则》和公司《工程项目财务管理办法》中的具体规定和程序予以监督检查，敦促各工程项目部严把工程建设资金使用、各种款项支付的关口，严把合同签订与履行及工程结算的关口，全力强化财务管理监督控制的力度。
（2）严格按照公司晋路一司纪监发［2006］13号《效能监察工作实施办法》和《关于从源头上预防和解决腐败问题做好有关工作的规定》的具体要求予以监督管理，对发现的不良倾向及时整改。
对发现的违纪违规问题，及时查处。
（3）严格按照公司《工程管理责任追究实施办法》和《效能监察实施办法》中规定的相关追究内容,强化监督检查，严格责任追究。
（4）公司效能监察专项小组进行不定期专项监督检查，各单位效能监察领导组每月至少自查自纠一次，并填好“效能监察监督检查情况记录表"
项目所在单位意见
公司监察部门意见
公司主管领导意见
审核人：
填表人：
企业效能监察立项表（表一）
单位：
2014年月日
项目实施单位
公司效能监察领导组
立项时间
2014—3-30
效能监察项目名称
项目部领导和管理层干部责任心、执行力、工作效能、工作作风情况的监督管理
完成时间
项目负责人
项目实施人
立项
依据
经过多次效能监察民意调查，综合反映仍有个别领导干部和管理层人员责任心意识、执行意识不强，工作效能较低，责任心淡化和缺失，工作作风需进一步加强。
目的
通过强化监督，加强管理，强化各级领导干部和管理人员的责任意识、执行意识、效能管理意识，勤政意识和正确履行职责、正确行使权力的意识，不断改进工作作风,提高管理水平，严防失职渎职，全力营造向责任心要效益的氛围；全力营造廉洁勤政,务实高效氛围；全力营造有章必循，政令畅通的氛围，杜绝工程项目亏损，实现经济效益最大化。
具体措施：
（1）严格按照公司晋路一司纪监发[2006]13号《效能监察工作实施办法》的具体要求和纪监发[2006]7号纪检监察14项重点监督检查内容，予以监督检查，严格管理.杜绝存在于各级领导干部和管理层人员中的责任心差、不正确履行职责和行使权力、工作效能低下、有令不行、有禁不止、有章不循、严重失职渎职等各种不廉政、不勤政的不良倾向。
（2）严格按照“八大良好风气”、“八个坚持,八个反对”的标准和“为民、务实、清廉”的要求,加强干部队伍作风建设。
（3）敦促各级领导干部和管理层人员践诺到位。
（4）公司效能监察专项小组进行不定期专项监督检查，项目部效能监察领导组每月至少自查自纠一次，并填好“效能监察监督检查情况记录表".
项目所在单位意见
公司监察部门意见
公司主管领导意见
审核人：
填表人：
工程项目合同签订与履行、工程成本控制
效能监察自查自纠主要内容及查纠情况记录表
单位：
日期：
序号
主要内容
自查自纠情况
1
能否严格推行项目目标成本过程控制，能否将目标利润指标分解到项目部各相关部门和作业层，并适时进行目标成本分析、考核、对比、纠偏，严格实施动态跟踪，严格过程控制，确保项目利润指标的实现。
2
在工程项目合同的签订与履行上，能否严格按照《工程项目管理办法》的相关规定严谨慎重签订《单价承包工程合同》,同时签订《廉政合同》，一并严肃履行。
有无标的价款不清晰，签字盖章不完整，违约责任不明确或者以权谋私，收受贿赂，超过规定定额，故意抬高价款，显失公平，使单位蒙受经济损失的不良现象.
3
在作业层施工队的选用上,能否严格按照《工程项目管理办法》规定,由单位主要领导和项目部领导班子集体研究，择优选用，有无凭关系，而选用无资质、不合格、信誉差、无施工实力和技术经验的施工队，给单位造成经济损失的不良影响.
4
在作业层施工队的管理和人工费用的控制上，是否有一套严格有效管用的管理办法，有无因管理混乱,计划不周，安排不善，造成人为怠工以及工程质量不合格返工,使人工费用无端增加的浪费现象；有无因相关人员严重不负责任，以职谋私，而给施工队多记人工费的不良现象。
5
在工程结算上，能否真正做到结算方式科学，结算程序严密,结算依据充分，结算手续完善，签字审核严格，工程量的确定有层层签字把关认可的依据，工程结算单价严格以合同为依据，且结算及时，日清月结，一次封口。
有无个别相关人员的严重不负责任，以职、以权谋私，多开工程结算单、多开工程量，弄虚作假，无合同、超合同、无依据高估冒算，工程单价随意变更，暗箱操作，结算久拖未截的不良现象.
6
能否以严控目标成本为核心，以追求经济效益最大化为宗旨，创新技术、创新机制，使人、机、料有机结合，高效运转,真正做到向管理要效益.有无管理不善,成本控制不严,造成工程经济效益低下甚至严重亏损的不良现象；有无相关人员严重不负责任，不正确履行职责，玩忽职守，失职渎职而造成重大工程质量事故，给单位带来重大经济损失的不良现象。
7
按照《工程管理责任追究实施办法》和《效能监察工作实施办法》中规定的相关追究内容，严格监督检查，严格责任追究。
专项小组负责人：
项目经理：
工程材料采购、质量数量控制、管理使用、回收环节
效能监察自查自纠主要内容及查纠情况记录表
单位：
日期：
序号
主要内容
自查自纠情况
1
能否严格按照既定的项目利润目标，严格过程控制，适时成本考核、分析对比、强化举措,纠偏堵漏，确保材料管理利润目标的实现。
1
在大宗材料的采购和材料数量、质量的控制环节上,能否认真执行公司《工程项目管理办法》、《关于从源头上预防和解决腐败问题做好有关工作的规定》及“三标一体”的规定要求予以控制。
2
在签订《材料采购合同》的同时,能否认真签订《廉政合同》，双份合同附在一起，严格履行.
3
在材料供货方的选择、材料单价的确定,能否做到由相关人员会议决定，能否积极广泛收集材料价格信息变化，及时调整材料单价，真正做到阳光采购，质优价廉。
有无因暗箱操作、收受回扣、照顾关系而购买到质劣价高的材料,给单位造成重大经济损失的不良现象。
4
在购买数量的控制上，能否严格依据项目工程部提供的材料需求计划购买。
有无因相关人员的严重不负责任，无计划购买而造成材料无端浪费的不良现象。
在收取地材材料时，有无空开料票，少收多记的不良现象.
5
在材料质量的控制上，能否严格按工程质量标准要求，以质检试验为依据，严格把关。
有无因相关人员的严重不负责任，以权谋私，以次充好，购买到不合格材料投入使用而造成工程质量不合格的不良现象
6
在材料的管理和使用上，是否有一套有效管用的管理办法，材料入库验收、保管、领用、回收是否程序严格、管理规范、帐、卡、物相符；施工各工序、各环节材料运转是否衔接到位，环环相扣，有无因相关人员严重不负责任，敷衍塞责，推诿扯皮,管理混乱，计划不周，乱领乱用，施工各工序、各环节材料运转相关程序脱节，控制不严，沟通不畅，而造成材料无端浪费、材料费用无端加大的不良现象。
7
按照《工程管理责任追究实施办法》和《效能监察工作实施办法》中规定的相关追究内容，严格监督检查，严格责任追究.
专项小组负责人：
项目经理：
机械设备租赁、使用、结算各环节控制
效能监察自查自纠主要内容及查纠情况记录表
单位：
日期：
序号
主要内容
自查自纠情况
1
能否严格按照既定的项目利润目标，严格过程控制，适时成本考核、分析对比、强化举措，纠偏堵漏,确保机械管理利润目标的实现.
2
在机具设备的租赁上,能否坚持集体研究，优先使用本单位自有机具，严格审批程序，按需租赁，并及时签订《机械设备租赁合同》，以此严格管理，高效使用.有无个别人擅自决定，以权谋私，盲目租赁,造成机械租赁费用无端增加的浪费现象。
3
在租赁设备的结算上，能否严格依据合同，严格依据实际使用记录，真正做到结算方式科学，结算依据真实可靠充分,结算程序严密，结算手续完善，签字审核严格。
有无个别人严重不负责任，弄虚作假，使租赁机械的使用记录失真的不良现象；有无以职权谋私，无合同、无依据或超合同结算的不良现象.
4
在机械设备的使用管理上，是否有一套行之有效的管理办法,真正做到合理调配，优化组合，高效运转.有无因个别人责任心问题、管理方法问题而出现管理混乱、协调不当、安排不合理以及与工程施工需求相脱节，造成机械设备利用率低下的不良现象。
5
针对各工程项目机械设备使用管理实际，需要予以重点监督控制的其它关键环节和重要因素。
6
按照《工程管理责任追究实施办法》和《效能监察工作实施办法》中规定的相关追究内容,严格监督检查，严格责任追究。
专项小组负责人：
项目经理：
工程建设资金使用、各种款项支付、
财务管理控制自查自纠主要内容及查纠情况记录表
单位：
日期:
序号
主要内容
自查自纠情况
1
能否按国家的财政法规、财经纪律、新企业会计准则和公司《工程项目财务管理办法》进行财务管理和财务监督，充分发挥好财务管理的核心作用，实现“以财务管理为核心，强化财务最终把关的硬约束”的目的。
2
是否严格按照《工程项目财务管理办法》,根据目标成本利润指标，比照成本分析、成本预测、预算计划、消耗定额，加强对成本动态控制，适时成本考核、现场验证、账物相对、严格核算、认真分析、强化举措、纠偏堵漏,确保项目利润目标的实现。
3
在工程建设资金的使用和各种款项的支付上，能否严格执行《会计法》，严格执行公司《工程项目财务管理办法》和《关于从源头上预防和解决腐败问题做好有关工作的规定》的具体要求;能否做到合理、规范、安全、有效；能否严格以合同为依据，以工程部门提供的实际结算工程量为依据。
有无大额现金支付、无合同、超合同、无依据支付或超付的不良现象；有无以职以权谋私，不能严格以所完成的工程量和计量结算情况按比例、分轻重缓急支付款项，而是凭人情、凭关系支付，由此带来不良后果的不良现象。
4
在大额资金的使用上，能否严格执行公司《关于从源头上预防和解决腐败问题做好有关工作的规定》的具体要求，坚持由相关人员集体研究,民主、科学决策。
有无个别人说了算,造成决策失误,资金运用不合理，资金严重流失，或以各种手段套取、转移、藏匿、挪用资金,给单位带来重大经济损失的不良现象。
5
在财务管理控制环节上，项目财务人员能否认真履行职责，严格把好资金使用、各种款项支付的关口，确保资金使用和各种款项支付合法、合理、安全、有效。
有无违反《工程项目财务管理办法》中七种拒付款规定的行为。
有无因相关财务人员的严重不负责任，或者以职以权谋私，财务管理控制把关不严而造成资金使用、款项支付环节上的各种漏洞,给单位造成严重不良后果和重大经济损失的不良现象。
6
在各种费用的报销上，能否做到层层把关，严格审批。
有无违反财经纪律和公司《严格制止奢侈浪费行为规定》,乱报乱批的不良现象。
7
在业务招待费的使用上，能否单独列项，严格控制，开源节流。
有无违反公司《严格制止奢侈浪费行为规定》，公款高消费娱乐,铺张浪费，奢侈挥霍，造成业务招待费严重超标、管理费加大等不良现象.
8
严格按照《工程管理责任追究实施办法》和《效能监察实施办法》中规定的相关追究内容，严格监督检查，强化责任追究.
专项小组负责人：
项目经理：
项目部领导和管理层人员责任心、执行力、工作效能、工作作风、权力职责行使履行情况效能监察自查自纠
主要内容及查纠情况记录表
单位:
日期：
序号
主要内容
自查自纠情况
1
根据项目部领导和管理层干部的职责管理权限，检查其管理活动是否合法,能否认真贯彻上级有关规定，不折不扣地执行公司各项规章制度及管理办法.有无有令不行，有禁不止，有章不循,我行我素，各行其是的不良现象；管理措施是否可行,能否高效地调节、控制、协调职责范围内的生产和经营活动，有无因调节、控制失误致使工作贻误或造成经济损失的行为；管理方法是否科学，能否合理地安排和调度管辖范围内的管理人员和职工的工作,充分发挥他们的积极性、创造性,有无管理方法不当,挫伤其积极性的错误行为。
2
监督检查项目部领导班子成员特别是项目经理，在履行职责和行使权力时，有无以权谋私,在其位，不谋其政，工作敷衍塞责，推诿扯皮，责任心差,严重失职渎职等不廉政、不勤政的现象。
3
监督检查项目部领导班子能否认真执行民主集中制原则和关于“三重一大”事项（重大项目安排、重大事项决策、重要人事变动和大额度资金运作）实行集体研究的有关规定，科学、民主决策，有无权力垄断，心中无数，盲目决策，因决策失误给本单位造成重大经济损失的行为。
4
监督检查管人、管钱、管物、管工程重要岗位管理层干部，能否高度负责任地正确履行职责，严格执行公司各项管理办法和规章制度，严格工作程序，严格把好过程控制关。
有无以职谋私、违法违纪违章的行为；有无因对职责范围内的工作和工作中出现的各种情况处置失当、不及时，而造成工作失误或经济损失的行为；有无因严重不负责任，造成管理混乱、工作无序、损失浪费严重、效益低下甚至亏损等严重问题。
5
监督检查领导干部能否按照“八大良好风气”、“八个坚持，八个反对”的标准和“为民、务实、清廉”的要求,自觉加强作风建设，不断增强责任感，增强事业心，增强执行力，求真务实，真抓实干，勤奋敬业，恪尽职守。
有无违反“八大良好风气“和“八个坚持，八个反对”的不良现象。
6
按照《工程管理责任追究实施办法》和《效能监察工作实施办法》中规定的相关追究内容，严格监督检查，全力强化项目经理的责任意识,严格实施责任追究。
专项小组负责人：
项目经理：
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