银行案例警示教育总结材料6篇.docx

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银行案例警示教育总结材料6篇

银行案例警示教育总结材料6篇

风险无小事，合规心中留。

在我的理解中，合规就是以遵纪守法为荣，以违法乱纪为耻、以遵章守制为荣，以违规违章为耻通过观看警示教育片，使自己真正在思想上受到了震憾和教育。

看着这些人，哪一个过去不是热血方刚、踌躇满志的同志，而今天却成为阶下囚。

该片以真实的案例提示了业务操作中的风险点，通过违规案例反映了个别员工对金钱的贪欲，以及个别管理人员的敷衍履职，再现了导致发生事故案件的全过程。

片中银行工作人员法制意识淡薄，目无规章制度，利用工作便利，以身试法，挪用客户资金，给客户和银行带来巨大的损失，还严重损害了银行的形象，最终也使自己走上了犯罪的道路。

从领导到囚犯往往是一步之差、一步之遥，人生没有后悔药，我们不能用自己的政治生命、青春年华、人生自由和完美的家庭去以身试法换取身外之物。

同时，法制观念淡薄，待人处事上没有保持应有的警惕性和纯洁性，必然导致行政行为的畸形，最终葬送身家性命。

我作为一名党员，要提高拒腐防变能力，必须自觉改造自己，逐步树立正确的世界观、人生观、价值观。

在世界观方面，要有坚定的共产主义理想信念，明确作为社会公民、工作和家庭成员三个基本定位;在人生观方面，要有坚定的人生目标和追求。

自觉警醒自己，在权、钱、色方面不伸手，不纵欲，不侥幸，时时把自己置身于监督之中，想到手莫伸，伸手必被捉，党和人民在监督，万目睽睽难逃脱。

自觉充实自己，有正确的追求，健康的心态和实在的寄托。

善于学习，不让头脑空虚;善于倒骑毛驴看人生，想想人家骑马我骑驴，细细思量我不如，回头看见推车汉，比上不足下有余，时时保持平衡的心态，在名誉、职位、报酬、个人利益等方面知足常乐。

我们要从警示教育片中吸取教训，做到举一反三，警钟长鸣，牢记党的宗旨，做好本职工作，恪尽职守，全心全意为人民服务。

党的光辉形象靠党员的共同努力来增彩，党的利益需要我们大家来共同维护。

我将以此警示自己，为实现全面建设小康社会的奋斗目标作出新的更大的贡献。

银行案例警示教育总结材料篇2

在国有商业银行的改革和发展取得显著成绩的同时，基层机构案件濒发的问题却始终没有得到有效的控制。

这些案件的发生，不仅给国有商业银行造成了巨大的经济损失，也给其社会形象带来了不利影响。

如何通过剖析案件成因，从源头上防范银行案件的发生，是各级银行机构都应该思考的问题。

通过对《代价》警示教育案例的学习，结合自己在银行多年工作的体会，在案件的防范对策方面谈一些粗浅的看法。

端正经营理念，促进银行业务稳健、快速发展。

以价值最大化为经营目标，是国有商业银行在改革和发展过程中早已明确了的经营指导思想。

银行各级经营管理者在实际工作中要坚决抛弃只求规模、不讲质量、不惜成本抓存款的短期行为，始终把握正确的经营理念。

加强内部管理，建立和完善科学的管理机制。

商业银行应根据银行的发展战略、经营思路和年度综合经营计划，建立和完善以经济增加值为核心、权责利相结合的绩效评价和考核机制。

建立健全、合理、有效的内部控制体系，强化全行员工的风险意识，构筑内部稽核、委派会计主管、业务检查、风险管理、审计监督等多层次的风险抵御防线，形成监督合力。

强化和落实各级分支行经营管理责任，推行问责制，加大责任追究力度，尤其对案件频发的机构负责人要实行引咎辞职制度。

以人为本，构建和谐团队，加强员工队伍建设。

银行机构要把每一位员工都当作主人和价值创造者，建立公正、公开、公平的薪酬、晋升等激励办法，为员工搭建稳定的、通畅的发展空间。

弘扬企业文化，培养员工的敬业精神、进取精神，提升员工对银行的忠诚度和贡献度。

同时，经常对员工开展警示教育，定期进行员工排查，及时掌握员工的思想和行为动态，将案件隐患消灭在萌芽状态。

强化合规经营、合规操作意识，培育合规文化。

不断强化经营管理者和员工的合规经营、合规操作意识，做到人人主动合规，事事处处合规，逐步培育和形成良好的合规文化。

警示教育对防范案件风险具有十分重要的意义。

进行警示教育，应该注重引导员工思考人生目的、人生价值、人生态度等问题，对照案例校正人生坐标，增强自律意识。

在教育中陈述反面典型的犯罪过程，则应尽可能避免提及犯罪技巧和躲避检查伎俩，以免被居心叵测之人仿效借鉴。

同时，要多挖掘犯罪根源，少展现个性细节。

尽管犯罪形形色色，种类多样，但走上违法道路，都有其共性所在。

应该从纷繁的犯罪个案中抽象出共性的东西来教育人，在提及违纪犯罪实例时要对内容和具体细节把关。

通过对违纪犯罪现象的理性分析，让员工明白一个道理：

人的堕落，并非偶然，都有一个不知不觉从小变大的渐进过程，都因循从小恶到大恶，最终走向身败名裂的轨迹，如果不拘小恶，忽微常积，明天走上犯罪道路的可能就是你自己，从而让员工真正得到警示。

银行案例警示教育总结材料篇3

近日以来，通过对我行员工违规案例的深入学习和剖析，触发内心感慨万千。

一个个鲜活的案例，一幕幕熟悉的场景，让我在为那些落马的同仁扼腕叹息之余，也开启了一番关于工作责任与个人名利、职业道德与个人行为规范的思索和引申

翻开一页页沉重的案例，其中主人公都曾经拥有一段光鲜的职场经历:

他们中有的学校毕业后在众多求职者中幸运而顺利的进入银行，成为许多学子羡慕的银行职员;他们中有的作为优秀人才被引入银行，成为银行的业务精英;他们中有的从部队光荣转业后，因为政治过硬、管理能力强而走上银行领导岗位,这样的例子不胜枚举。

这些人，本该继续在人们羡慕和赞美的目光中英姿飒爽地一路驰骋，本该一步步朝着康庄大道继续前行，然而，他们的光荣、他们的前途、他们的事业乃至他和他们家人的幸福生活都因为那一时的意念而戛然而止，灰飞烟灭。

是什么造成了这么多光荣背后的横刀落马，是什么催生了那么多中规中矩下的追名逐利?

是制度的缺失，是执行的不力，是覆盖的盲点，还是心存侥幸而最终没能坚守住那颗不肯安于平淡的心?

记得我行案例分析一书之前言中有这样一段描述:

制度在一定程度上总是落后于实践，存在覆盖不到的领域，存在执行不力的情况，难以尽善尽美，因而需要文化的力量来弥补。

因为文化更多地体现为引导、规劝和感化，不仅具有水滴石穿般的强大力量，而且更容易被人理解和接受。

制度规范的是人的行动，而文化感召的是人的内心，可见任何制度的约束都不及自我内心的控制来得主动和自然。

作为一名银行工作人员，从进入银行的那一刻起，就该有一份在金融战线上的担当，哪怕只是普通的储蓄柜员，哪怕是一笔千金的信贷人员，哪怕已是高高在上位高权重的领导干部。

正所谓担当无大小，尽其所能，尽善尽美而已。

银行工作责任重大，一念之差可能造成银行蒙受巨大损失。

如下的案例让人触目惊心:

某会计人员经不住外界赌球诱惑，挪用公款700余万元，在短时间内挥霍一空;某信贷人员抵不住贿赂引诱，贷前贷后流于形式，收受蝇头小利致使犯罪分子诈骗我行360万元信贷资金得手;某信贷员利令智昏，包庇他人涉嫌诈骗，给我行造成严重的不良社会影响

作为一名银行工作人员，要面对日理斗金的状况而坐怀不乱，要面对糖衣炮弹的侵袭而处事不惊，念念有如临敌日，心心常似过桥时，这就要正确处理好工作责任与个人名利的关系:

所谓人为财死，鸟为食亡，名利对于很多人来说无疑是极具诱惑力的东西，然而，试想马失前蹄、铤而走险换取的名利又怎能长久?

不顾良心和道德的约束得到的一时挥霍无度又怎能让自己和家人安心?

只有树立正确的人生观和价值观，正确处理好个人得与失的关系，方能在纷繁复杂的环境中为内心留一片清凉平静的绿地，永远常青。

有心怀觊觎者，追名逐利，盲目攀比，经过一番欲无度，终得身陷囹圄中;

有矢志不渝者，不计得失，忘我工作，经过一番寒彻骨，终得梅花扑鼻香。

以上两种人生，该得谁，该弃谁，不言而喻，作为一名银行工作人员，选择了不同的态度和价值观，其人生就会呈现出不同的人生色彩。

人生就是这样，急功近利者多败，宁静致远者多成，如此而已。

银行案例警示教育总结材料篇4

由总行编辑并下发全行员工学习的《中国建设银行警示教育案例》，收集了近几年来全行发生的30个重大典型案例，通过讲述分析具体的事例，详尽地描写了案件的经过，深刻地剖析了案件的成因，同时也揭示出那些曾经同我们一起并肩工作的同志是怎样走上犯罪道路的。

我觉得这本书印发得非常及时，有很强的真实性，警示性和可读性，对我们全行员工有很强的警示作用。

《走错一步入深渊》这篇文章给我留下了深刻的印象。

山西省长治市郊区支行曾是长治市分行多年的盈利大户和先进单位，也是长治市分行会计工作中最早达总行一级标准的基层行。

然而，就在这耀眼的光环下，原行长李伟伙同金融掮客们，通过伪造客户印章等非法手段，从2021年7月至9月，非法盗取客户存款3000万元，用于投资办厂和支付引资高额利息，给建设银行造成重大资金风险和声誉损害。

反思这一案件，原因是多方面的。

既有内部原因，又有外部原因;既有主观原因，又有客观原因;既有对基层领导人监管不力的问题，又有业务管理工作基础薄弱的问题。

从当时的实际情况看，长期以来，长治市郊区支行形成的一把手负责制，使一把手的权力过于集中。

班子成员之间盲目顺从，只讲团结，不讲原则，互相监督难以形成。

有的员工慑于权威，出于对自身发展和利益的考虑，对领导只有服从，谈不上监督。

在此案中还有精通会计业务的副科长作帮手，能够巧妙地避开各种检查，因而实施的常规检查很难发现。

这样一来对李伟失去了有效的监督，使其一步步走向了犯罪的深渊。

十案十违章。

有章不循，违章操作，是发生案件的最主要原因。

从案件中暴露出的问题看，长治市效区支行规章制度形同虚设。

内控管理比较混乱，相互制约关系被破坏，导致在业务操作过程中有章不循，违章操作的问题严重.由于该行帐户管理制度执行不严，印章和操作员密码管理不善，重要空白凭证管理混乱，支付结算制度落实不到位，致使李伟参与诈骗，挪用银行资金得逞。

案发后，司法机关抓捕涉案人员12人，建行共处理人员17人。

这么多人无一人及时发现，及时举报。

这说明有相当一部分员工责任意识，风险防范意识，法律意识淡薄，缺乏自我保护意识，简单听信，盲目服从，互不设防，不能严格执行规章制度，在客观上为犯罪分子提供了机会。

对李伟的犯罪行为缺乏应有的警惕，使李伟作案有机可乘。

由此案我想到了发生在我们身边的闫立兵案件，同此案有诸多的相似之处:

一是监督检查不到位，对违章操作问题不能及时发现;二是有章不循，违章操作，使犯罪分子有机可乘;三是员工防范意识差，对领导盲目服从，丧失原则。

这一系列案件，不但给建行造成了重大资金风险和损失，损害了建行形象，而且对每一个涉案人员及家庭造成的伤害也是惨痛的。

李伟在他人生的十字路口选错了方向，一步走错步入深渊。

作为一名普通人，我们没有比尔.盖茨的伟大智慧，我们成就不了惊天伟业，但是踏踏实实做好自已的本职工作，用自己的勤劳和汗水为自己，为国家，为社会创造价值也是一种幸福，因为我们无愧于良心，无愧于这份工作，我们拥有自由，拥有做人的尊严.不论创造价值大小，只要是通过合法正当途径，就会获得大至国家给予的尊严，小至个人给予的尊严。

银行案例警示教育总结材料篇5

我们支行组织观看了警示教育视频会，内心深受震撼。

视频会通过生动的案例形式讲述银行员工内部的危害。

案例中的银行员工他们原本收入丰厚，生活殷实，已是小康之家，皆因人生观、价值观被扭曲，经不住金钱的诱惑而身陷囫囵，或沉溺炒股而难以自拔，或贪图虚荣而受骗于朋友,也因他们一夜暴富的思想充斥了灵魂，视法律为儿戏，铤而走险，最终断送身家性命，给家庭、父母、妻子、儿女、兄弟姐妹带来洗刷不掉的耻辱和挥之不去的痛苦。

事实说明，人一旦贪欲膨胀、利欲熏心，就会丧失理想信念，在金钱面前打败仗;一旦追逐名利、捞取功名，就会导致急功近利，贻误事业的发展;一旦恃权轻法、心存侥幸，就会触犯法律受到制裁，最终成为人民的罪人。

通过警示教育现身说法的罪犯，用他们痛悔莫及的警醒，用他们对自由和生活的渴望，给我们实实在在地敲响了警钟。

通过警示教育，深刻反思自己，认识到自身在理想信念方面、在政治生活学习方面、在改造自己主观世界方面还存在一些问题和不足。

我决心在以后的工作和学习中，尽快克服和纠正。

一、树立正确人生观、价值观、权力观。

始终要坚持政治理论学习，要坚定理想信念。

作为银行从业人员，只有不断完善和提高自己，才能确保高质量地完成好银行交给的工作任务，才能更好地做好工作。

因此自己将坚持经常性的深入学习和钻研，进一步提高自身的政策水平和理论水平。

在学习中，将理论与实际相结合，将反面案例与正面教育相结合，注重学习效果，提高自身的思想觉悟和道德水准。

二、抵制住诱惑，要见诱惑心不动，见财物心不痒。

始终坚持银行利益至上的宗旨，完成好银行交给的各项工作任务，最根本的就是要正确处理好个人利益与银行利益的关系，在任何时候都要把银行利益放在首位。

要时刻注意树立警醒意识，在大是大非面前坚持正确立场和态度，自觉维护银行的利益。

在世界观、人生观和价值观上进行自我批评和自我教育。

三、管得住小节，谨防千里之堤毁于蚁穴。

树立正确的权力观，正确看待和行使自己手中的权力，始终以银行利益为重，按照规章制度办事。

耐得住艰苦，管得住小节，挡得住诱惑，做一个清清白白的人。

中行的光辉事业要靠所有员工的共同努力来增彩，中行利益需要我们大家来共同维护。

我将以此警示自己，防微杜渐，警钟长鸣，做到常思贪欲之祸，常除非分之想，为中行的发展壮大做出新的更大的贡献。

银行案例警示教育总结材料篇6

尊敬的党支部：

在看了《中国银行案例警示教育片》之后，我对自己所处的行业的法律意识有了更深的理解。

所谓前车之覆，后车之鉴，看了视频里一个个真实的例子，我相信很多人的心里都已经敲响了警钟。

众所周知，银行业是一个特殊的行业，整天与金钱打交道，因此我们在实际工作中一定会面临着各种各样的诱惑。

这样一来，如何避免这些诱惑带来犯罪就成为了每个中行员工必修的课程。

减少金融犯罪案件的发生，我们任重而道远。

作为一名中行员工，不仅应当具备一定的业务知识和能力，还应当有对法律的敬畏感;不仅仅应该做到懂法，更加应该做到守法。

日常工作中，一方面，我们必须从杜绝工作中每一个细节性的差错、失误入手，勿以恶小而为之，勿以错小而容之，把依法合规经营的理念贯穿到每一个岗位、每一位员工、每一项工作中。

另一方面，必须要坚持合规前提，把合规作为一切业务经营、内部控制和创新发展的前提，真正使合规精神渗透到经营管理的每一个环节，成为银行企业文化的重要组成部分。

不以规矩，不成方圆。

法律是我们应当遵守的最起码的规矩。

仅仅知法懂法是远远不够的，还要敬法畏法才能够常走河边不湿鞋。

当然，最高的境界还是以守法为前提的法治精神和以合规为前提的合规精神。

在今后的工作中，我会时刻谨记我行的规章制度，保持高度的警惕心，让自己的职业生涯有一个完美的结局。