守合同重信用单位合同管理规范化制度.docx
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守合同重信用单位合同管理规范化制度
守合同重信用单位合同管理规范化制度
第一章 总 则
第一条 为依法经营管理，规范市场竞争行为，树立依法为本，维护当事人合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《安徽省合同监督条例》及有关法律、行政法规及规章规定，特制定《守合同重信用单位合同管理规范化制度》。
企业对外签订的各类合同一律适用本制度。
第二条 合同管理的总目标：
机构网络化，制度系列化，行为规范化、经营管理和合同管理一体化。
第三条 合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的维护，都有积极的作用。
各级部门经理、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守，切实执行本制度。
各有关部门必须互相配合，共同努力，做好以“守合同重信用”为核心的合同管理工作。
第二章 合同的签订制度
第四条 签订合同，必须遵守国家法律、法规及公司有关规定。
第五条 对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人。
法人委托人必须对本企业负责，对本职工作负责，在授权范围内行使签约权。
超越代理权限和非法委托人均无对外签约权。
第六条 建立合同信用评价体系，签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的资信情况。
包括：
签约方是否具有法人资格、有无经营权、有无履约能力及其信用情况；坚持对合作伙伴资信调查制度，着重了解对方企业（单位）年检等级，守重等级，合同信用、税务信用、质量信用，收发货（款）情况，进行企业信用综合评估，减少交易风险，防止上当受骗，防止签订无效合同，确保所签合同有效、有利。
第七条 签订合同，必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和效益原则。
第八条 签订合同，如涉及公司内部其他单位的，应事先在内部进行协商，相互协调，然后签约。
第九条 合同除即时清结者，应当采用书面形式。
应当采用国家和省制定的示范文本，企业确实需要可以参照示范文本制定合同文本，但不得含有损害当事人利益的格式条款，对企业单位自制的合同文本必须认真审查，防止“霸王条款”以及“合同陷阱”。
第十条 合同对方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清楚、准确。
对方在合同中每一项应负担的义务均应与违约责任相对应。
合同内容应审查的主要问题是：
1、部首部分，注意写明双方的全称、签约时间和签约地点。
2、正文部分，注意：
产品名称应具体写明牌号、商标、生产厂家、型号、规格、等级、花色、是否成套产品等；技术质量要求要明确、具体；数量要明确计量单位、计量方法、正负尾差、合理称差及自然损耗率等；运输方式及运费负责应具体明确；交（提）货期限、地点及验收方法应明确；价金必须执行现行的国家定价或国家指导价、市场调节价；违约责任有法定违约金的按规定写明，法律没规定或规定不具体的，应具体写明约定的违约金数额、比例及计算方法。
3、结尾部分双方都必须使用合格的印章——公章或合同专用章，不得使用财务章、部门章或业务章等不合格印章，注明合同有效期限。
第十一条 签订合同，除合同履行地在我方住所所在地外，签约时应力争协议合同由我方所在人民法院管辖或选择——仲裁机构仲裁。
第十二条 签订合同应以现货为主，并坚持以销定进原则；付款尽可能采用托收承付，签订合同应以现款为主，不准赊销；确需赊销或代销的，由公司负责人审批。
第十三条 任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利，给公司造成经济损失，依法追究刑事责任。
第三章 合同的评审与批准制度
第十四条 合同正式签订前，必须按规定上报领导审查批准后，方能正式签订。
第十五条 合同审批权限如下：
1、下属公司、企业对外签订的合同，除按规定须上报公司审查批准者外，由公司、企业领导审批。
2、下列合同由总经理或其授权人审批：
标的超过万元的；
预付定金或预付货款超过万元的；
联营、合资、合作合同；
重大涉外合同。
3、下列合同由董事长审批：
标的超过万元的；
投资万元以上的联营、合资、合作、涉外合同。
4、标的超过公司资产以上的合同由董事会审批。
5、法律部负责对下列合同进行审查：
董事会、总经理委托审查的合同；内容复杂、较难掌握，各企业要求提供法律帮助的合同。
法律部主要负责审查合同条款、内容的合法性、严密性、可行性，提出意见供决策部门参考。
第十六条 合同评审的要点是：
1、合同的合法性。
包括：
当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力；合同内容是否符合国家法律、政策和本《制度》规定；权利、义务是否平等；订约程序是否符合法律规定。
2、合同的严密性。
包括：
合同应具备的条款是否齐全；当事人双方的权利、义务是否具体、明确；文字表述是否确切无误。
3、合同的真实性。
包括对方履行合同的意愿是否诚恳，意思表示是否真实、一致。
4、合同的可行性。
包括：
当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件；预计取得的经济效益和可能承担的风险；合同非正常履行时可能受到的经济损失。
第十七条 根据法律规定或实际需要，合同还应当或可以呈报上级主管机关批准、备案。
第十八条 合同的审批程序如下：
1、申报。
各企业的法人委托人在授权范围内对外签订合同，应事先填写“合同签订申报表”（一式二份），报本公司的领导审查批准。
（凡先经领导口头同意签约的，签约后需补办手续）。
需报总经理、董事长审批的，应由该企业领导签署意见，随合同初稿及有关资料、附件等，一并上报。
2、审核。
对送审的合同，应按本《制度》规定的审批权限，由主管人员或有关人员认真审阅，必要时可进行调查研究，最后作出：
批准、不批准；通知申报单位补报材料或进一步谈判（应提出谈判的具体要求和注意事项）。
主管人员在“申报表”上批写意见后，“申报表”一份及合同初稿留底，另一份“申报表”连同其他材料发还申报单位，由承办人按批准的意见办理。
上述审批程序一般为1至2天，特殊情况，经批准或授权的可不受审批程序的约束。
第四章 合同的履行制度
第十九条合同依法成立，即具有法律约束力。
一切与合同有关的部门、人员都必须本着“守合同、重信用”的原则，严格执行合同所规定的义务，确保合同的实际履行和全面履行。
第二十条 合同履行完毕的标准，应以合同条款或法律规定为准。
没有合同条款或法律规定的，一般应以物资交清，工程竣工并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准。
第二十一条 各企业领导及签约人应随时了解、掌握合同的履行情况，发现对方无法履行合同义务时应当及时提出先履行，同时履行和不安抗辩权以及保全措施。
第五章 合同的变更、解除制度
第二十二条 在合同履行过程中遇到困难，各企业首先应尽一切努力克服困难，尽力保障合同的履行。
如实际履行或适当履行确有不可克服的困难而需要变更、解除合同时，应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商。
第二十三条 对方当事人提出变更、解除合同的，应从维护本企业合法权益出发，从严控制。
第二十四条 变更、解除合同，必须符合《合同法》的规定，并应在公司内办理有关手续。
第二十五条 变更、解除合同的手续，应按审批权限和程序执行。
经上报主管机关批准备案的合同，在达成变更、解除协议前，应报原机关批准。
经公证机关公证的合同，在达成变更、解除协议后，必须报公证机关重新公证，才具有法律效力。
第二十六条 变更、解除合同，必须采用书面形式（包括当事人双方的信件、函电、电传等），口头形式一律无效。
第二十七条 变更、解除合同的协议在未达成或未批准之前，原合同仍有效，仍应履行。
但特殊情况经双方一致同意的例外。
第二十八条 因变更、解除合同而使当事人的利益遭受损失的，除法律允许免责的以外，均应承担相应的责任，并在变更、解除合同的协议书中明确规定。
第二十九条 以变更、解除合同为名，行以权谋私、假公济私之实，损公肥私的，一经发现，公司追究其经济责任。
第六章 合同纠纷的处理制度
第三十条 合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的，应按《合同法》等有关法规和本《制度》规定妥善处理。
第三十一条 合同纠纷由签约企业负责处理。
涉及内部几个企业或几个部门的，可以协商或由公司确定一个企业为主负责处理。
签约人对纠纷的处理必须具体负责到底。
第三十二条 处理合同纠纷的原则是：
1、坚持以事实为依据，以法律为准绳，法律未规定的，以国家政策或合同条款为准。
2、首先以双方协商解决为基本办法。
纠纷发生后，应及时与对方当事人友好协商，在既维护本企业合法权益，又不侵犯对方合法权益的基础上，互谅互让，达成协议，解决纠纷。
3、因对方责任引起的纠纷，应坚持原则，保障我方合法权益不受侵犯；因我方责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，主动承担责任，并尽量采取补救措施，减少我方损失；因双方责任引起的纠纷，应实事求是，分清主次，合情合理解决。
第三十三条 各企业在处理纠纷时，应加强联系，及时通气，积极主动地做好应做的工作，不互相推委、指责、埋怨、统一意见，统一行动，一致对外。
第三十四条 法律部处理合同纠纷的范围是：
1、董事会、总经理交办的；
2、经各有企业处理解决不了的；
3、其他应由法律部处理的。
第三十五条 提请处理合同纠纷的程序是：
1、承办人填写“对外合同纠纷申报表”，按本《制度》的规定报批。
2、审批单位可依据情况，在1天内作出由上报单位负责处理；由法律部负责处理。
3、法律部对经协商仍无法解决或认为有必要的合同纠纷，经主管领导同意，可提交上级主管机关、仲裁部门或人民法院依法处理。
第三十六条 合同纠纷的提出，加上由我方与对方当事人协商处理纠纷的时间，应在法律规定的时效内进行，并必须考虑有申请仲裁或诉讼的足够时间。
第三十七条 凡由法律部处理的合同纠纷，有关企业必须主动提供下列证据材料（原件或影印件）：
1、合同的文本（包括变更、解除合同的协议）以及与合同有关的附件、文书、电报、图表邮件、传真等；
2、送货、提货、托运、验收、发票等有关凭证；
3、货款的承付、托收凭证，有关财务帐目；
4、产品的质量标准、样品或鉴定报告；
5、有关违约的证据材料；
6、其他与处理纠纷有关的材料。
第三十八条 对于合同纠纷经双方协商达成一致意见的，应签订书面协议，由双方代表签字并加盖双方法人公章或合同专用章。
第三十九条各企业对双方已经签署的解决合同纠纷的协议书，上级主管机关或仲裁机关的调解书、仲裁书，在正式生效后，应复印若干份，分别送与该纠纷处理及履行有关的部门收执，各部门应由专人负责该文书的履行。
对于对方当事人在规定期限届满时没有执行上述文书中有关规定的，承办人应及时向主管领导和法律部汇报。
第四十条 对当事人逾期不履行已经发生法律效力的调解书、仲裁决定书或判决书的，由法律部配合各单位向人民法院申请执行。
第四十一条 在向人民法院提交申请执行书之前，有关单位应认真检查对方的执行情况，防止差错。
执行中若达成和解协议的，应制作协议书并按协议书规定办理。
第四十二条 合同纠纷处理或执行完毕的，应及时通知有关单位，并将有关资料汇总、归档，以备查考。
第七章 合同的管理制度
第四十三条 设立合同管理领导小组（委员会）主要职责是：
一、贯彻执行《合同法》及有关法律法规，组织有关人员的学习和培训。
二、制定合同管理章程、制度。
并贯彻实施。
三、负责各类合同的签订、履行、变更、转让和终止，并审核企业对外签订的重大合同。
四、审查合同，建立合同台帐和档案，管理合同文本、合同专用章、《授权委托书》，进行合同统计，做出统计分析。
五、决定合同评估、评审、审批、登记、备案、咨询事宜；决定格式合同制作、合同鉴证、合同催告、合同撤销事宜；决定合同担保及抵押等事宜。
六、协调单位内部和外部合同关系，解决合同问题和处理合同纠纷。
七、领导开展“守合同重信用”活动。
八、开展合同调研活动。
第四十四条 合同管理员及其职责
一、合同管理员应具有一定的文化水平和语言文字能力，具有相应的合同法律、法规知识，懂业务，懂管理，工作认真细致。
二、合同管理员除搞好自身的学习外，应对相关业务人员进行合同知识培训，实行持证上岗制度。
三、参与合同的会商、评审。
根据委托订立合同，进行变更和解除。
四、检查合同的订立与履行，办理合同公证，办理抵押物登记等。
五、管理合同文本、合同专用章和法人授权委托书并按规定使用。
登记台帐，填报统计报表，建立合同档案。
登记、保管与合同有关的文字、单证材料。
六、清理债务，追讨欠款，参与仲裁、诉讼活动。
七、合同管理员调岗，应认真办理档案、资料移交等手续，经领导同意后离任。
第四十五条 本公司对合同实行分级管理、专业归口制度，法人委托书制度，合同专用章制度及基础管理制度。
第四十六条 法人委托制度。
法人委托人的主要职责是：
1、在授权范围内负责谈判、签订合同，既不能违章越权，也不能消极推诿；
2、对所签订合同的合法性、完整性和可行性负责；
3、对须报请上级领导审批的合同，办理申报手续，提出本人意见并对本人意见负责；
4、对所签合同的全面履行具体负责，履行中发现问题应立即上报、并积极想办法解决，对发生的合同纠纷负责处理好或协助有关部门处理好；
5、负责保管好本人所签合同的一切资料；合同履行完毕后应立即将资料上交归档。
第四十七条 凡具备下列条件的，可以发给法人委托证书：
1、品格思想好。
能自觉遵守国家的法律政策，遵守公司各项规章制度；能拒腐蚀，不贪污受贿，不假公济私、损公肥私。
2、业务工作好。
熟悉本职工作，能够良好地完成本人业务工作，并以公司利益为重，择优签约，严格履约，节约资金，增加收益，取得一定成绩，无遗留问题。
3、法律意识强。
对《合同法》等经济法规认真学习，初步掌握并能运用有关法规。
第四十八条 公司根据各部门和下属公司、企业的实际情况，决定法人委托人的设置及数额，具体人选由各单位确定，经培训考核合格后，才能取得法人委托书，委托人应当在授权范围内进行有效代理。
第四十九条 法人委托证书应妥善保管，防止遗失。
一般实行一事一委托，不准将法人委托证书转借他人或用作其他证明，否则，要追究相应的责任。
第五十条 合同专用章制度。
公司及下属企业对外签订合同所加盖的印章，除各企业的公章外，一律使用公司统一编号的合同专用章，其他印章一律不准代替使用。
否则，财务部门有权拒绝办理结算手续，由此所引起的责任由有关人员承担，还可以予以处罚。
第五十一条合同专用章由有关公司统一刻制、编号和颁发；严禁任何人私自刻制、使用。
第五十二条合同专用章应严格按照授权的范围使用，不准混用、代用或借用。
第五十三条合同专用章应妥善保管，若有遗失，除立即登报声明作废外，还要追究有关人员的经济责任和行政责任。
第五十四条 合同档案管理制度
1、合同档案的管理，应做到规范化、科学化、统一化。
2、建立合同档案。
每一份合同都必须有一个编号，不得重复或遗漏。
每一份合同包括合同正本、副本及附件，合同文本的签收记录，合同分批履行的情况记录，变更、解除合同的协议（包括文书、电传等），均应妥善保管。
3、合同档案还应当包括：
合同台帐；合同文本；合同专用章使用登记；授权委托登记；合同学习、培训情况；帮扶情况记录；重合同守信用情况记录；合同纠纷卷宗材料等。
4、合同档案可实行微机管理，但必须具有机读和文字记载相结合。
5、合同档案应装订成册，实行一份一档，由专人管理备查。
6、查阅合同档案需经过批准并进行登记。
第五十五条 合同台帐制度
1、合同台帐包括合同登记台帐、合同检查台帐、合同统计台帐、合同法律法规学习与培训台帐、合同专用章使用登记台帐、合同文本领用登记台帐、《授权委托书》使用登记台帐。
2、建立合同台帐，旨在通过合同管理，管理本单位的生产经营行为，使决策者了解本企业的生产、销售情况。
3、合同综合管理部门按合同类别建立健全合同汇总台帐，分管单位（部门）应建立健全分类台帐。
4、建立合同管理台帐。
各企业应根据合同的不同种类，建立合同的分类台帐和总台帐。
每个企业必须设一个总台帐。
其主要内容包括：
序号、合同号、经手人、签约日期、合同标的、价金、对方单位、履行情况及备注等。
台帐应逐日填写，做到准确、及时、完整。
填写“合同情况月报表”。
各企业应在每月5日之前将上月月报表填写好后报送总经理，同时抄报计划财务部和法律部门。
第五十六条 合同管理奖惩制度
一、凡在合同签订、审查、履行以及合同规范化管理制度工作中做出下列成绩之一的，对有关部门和人员给予表扬和奖励：
1、在订立、审查、履行合同过程中，工作认真负责，为本单位争取较大效益、避免或挽回经济损失的；
2、在合同管理工作中做出成绩，被有关部门评为先进的；
3、在合同管理工作中，提出合理化建议，为本企业增加较大效益，节约较大资金、避免或挽回经济损失的；
4、追讨欠款、索赔成功。
在合同的仲裁、诉讼中由于自身的工作获得胜诉的；
5、勇于检举、揭发他人利用合同行贿受贿、牟取私利等违法行为的。
二、凡具有下列情况之一的部门和人员，视其情节轻重给予行政处分，经济赔偿直至追究刑事责任：
1、盲目签订合同，造成损失的；
2、XX、擅自签订、变更或解除合同造成损失的；
3、工作不负责任，不按合同规定履行义务，进行验收、查询、反馈信息，导致企业丧失抗辩权、撤消权、代位权、胜诉权的；
4、工作不负责任，对方违约不汇报、不追究、暗中向对方提供内情，收受贿赂，给本公司造成损失的；
5、有缔约过失责任的；订立无效合同的；因重大误解和恶意串通而订立合同损害国家和集体利益的；严重不负责任被欺诈的。
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