管理评审资料.docx
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管理评审资料
管理评审计划
记录编号：
评审时间
2019-04-23
地点
会议室
评审目的
评价初始建立的质量、环境、职业健康安全管理体系是否持续适宜性、有效性、充分性
主持人
总经理
参加人员：
总经理/管理者代表、各部门负责人
评审内容：
1.与体系相关的内外部因素的变化；（管理者代表）
2.顾客满意和相关方的反馈；（XXX）
3.目标的实现情况；（管理者代表）
4.过程绩效以及产品和服务的符合性（各相关部门）
5.不合格以及纠正措施；（各相关部门）
6.监视和测量结果；（综合管理中心）
7.内审结果；（管理者代表）
8.外部供方的绩效；（物资部、综合管理中心）
9.资源的充分性；（管理者代表、各相关部门）
10.应对风险和机遇所采取措施的有效性；（管理者代表，各相关部门）
11.改进机会；（管理者代表，各相关部门）
11.其他。
备注：
各部门将相关资料形成书面材料，以便存档。
编制：
审批：
时间：
2019年4月17日
编号：
关于召开2019年度管理评审会议的通知
公司各部门：
我公司运行质量、环境、职业健康安全管理体系已经有一个季度了，并且也进行了一次内审和管理评审。
为了检查公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行的充分性、适宜性、有效性，公司领导决定于2019年4月23日上午召开管理评审会议，希望各部门积极准备材料，在管理评审会议上汇报本单位的管理体系运行情况。
特此通知！
总经理：
2019年4月17日
编号：
管理评审输入资料
（2019年）
公司质量、环境、职业健康安全管理体系总体运行总结报告
——管理者代表
一、质量、环境方针与质量、环境、职业健康安全目标的贯彻执行情况
公司于2019年1月建立质量、环境管理体系、职业健康安全，按照公司的质量、环境、职业健康安全方针和战略方针，对各过程及相互作用，系统地进行了规定和管理，制定了公司的《管理手册》，通过采用PDCA循环以及考虑了基于风险的思维对体系过程进行管理。
制定有质量、环境方针；通过《管理手册》颁布、会议学习、电子邮件等方式进行传达；以有效地保障了质量、环境、职业健康安全方针的宣传和贯彻。
制定有质量、环境、职业健康安全目标及部门分目标；通过《管理手册》颁布、会议学习、电子邮件等方式进行传达；以有效地保障了质量、环境、职业健康安全方针的宣传和贯彻；通过定期统计、汇总等方式进行考核。
二、组织环境、相关方期望和需求、风险和机遇的识别、评审和措施的确定
公司于2019年1月组织了各部门对公司组织环境（内外部因素）、相关方期望和需求、风险和机遇进行识别、评审和确定相关的应对措施和方案。
确定的应对措施和方案基本可行。
三、内部审核结果
公司于2019年4月10日进行了第一次内部审核。
审核结论：
公司运行的质量、环境、职业健康安全管理体系能得到有效的实施和保持，基本符合质量、环境管体系要求。
不符合及纠正措施实施情况：
审核过程，发现1个不符合（一般不符合），分布于XXX，对发现的不符合，责任及相关部门部门进行了原因分析，并采取了相应的改进措施；改进措施得到了内审员的跟踪验证，验证结果有效，可以关闭。
四、资源需求
公司在质量、环境、职业健康安全管理体系运行过程中，资源基本能满足运行的需求，暂不需要增加，如有需求，将要求各体系相关部门进行跟进。
五、改进
由于公司质量、环境、职业健康安全管理体系初建立，有很多不足之处，需要各相关部门予以配合，加以改进，如加大力度，增强公司各层次人员的质量、环境、职业健康安全和服务意识；应对风险和机遇的识别有待加强。
报告人：
日期：
质量、环境、职业健康安全管理体系运行总结报告
--XXX
一、质量、环境、职业健康安全目标的实现情况
公司自推行一体化管理体系以来，按照标准的要求，根据公司的活动、产品和服务等几个方面，加强了对适用法律法规和其它要求的收集，XXX通过报纸、杂志、书刊、网络和国家环保机构收集了大量适用性的法律法规和其它要求的文件，在全公司范围内进行宣传和学习，以提高全体人员的法律法规意识，做到遵守法律法规要求，并按法律法规的要求对生产过程的环境进行了全面的规范和检查，对不符合产品质量标准、法律法规和其它要求的活动和设施进行了整治和调整。
二、法律法规和其它要求的符合性
1.文件管理：
组织相关部门进行了文件的编制，并经过审批发布；本部门按文件和记录控制相关要求进行管理，基本符合要求。
2.合规性评价
公司在2019年4月10日对实施环境、职业健康安全管理体系以来遵守法律法规的情况进行了合规性评价（见附件：
合规性评价表），XXX组织XXX、XXX的相关人员参加评价，通过评价可以看出公司全体部门和员工能较好地遵守国家法律法规和其它要求。
三、资源需求
人员配置：
通过网络、现场等招聘方式，确保公司各部门各层次的人员满足要求，半年以来，人员配置能满足公司生产及管理活动需求。
制定年度培训计划，并按计划实施，采取考核和效果评价的方式，确保培训的有效性。
XXX在质量、环境、职业健康安全管理体系运行过程中，资源基本能满足运行的需求，暂不需要增加，如有需求，将要求向总经理汇报。
四、客观环境的变化
组织各部门对本部门环境因素、危险源进行了识别，并按照标准要求对其进行控制。
公司环境因素和重大风险相关的法律法规要求根据目前掌握的情况，国家在加大环境保护和安全生产的力度，收集了最近发布的相关法规和要求，正在进一步完善管理体系。
总之，公司通过体系的实施，全员的环境意识和法律法规意识有很大的提高，促进了公司体系的有效运行，我们不能满足现状，不断地努力，确保体系充分有效地运行。
报告人：
XXX
日期：
2019.04.23
管理体系运行总结报告
--XXX
一、管理目标的实现情况
根据2018年11-12月的统计结果，本部门的所有目标均达成，希望在部门人员继续努力，保证质量、环境、职业健康安全目标的持续实现。
二、过程绩效及产品、服务的符合性。
——把握市场信息，掌握客户需求及实现理念，精心做好技术相关支持工作，严格监督检查，确保工程质量、环境、安全符合客户的全部要求。
体系运行以来，工程交付基本符合客户需求。
——环境因素、危险源：
对本部门环境因素、危险源进行了识别，并汇总到XXX。
三、资源需求
XXX在质量、环境、职业健康安全管理体系运行过程中，资源基本能满足运行的需求，暂不需要增加，如有需求，将要求向总经理汇报。
四、改进
公司质量、环境、职业健康安全管理体系已运行一年有余，本部门人员对质量、环境、职业健康安全管理体系标准了解逐步加深，仍需继续努力，增强人员的质量、环境、职业健康安全和服务意识。
报告人：
XXX
日期：
2019.04.23
质量、环境管理体系运行总结报告
--XXX
一、质量、环境目标的实现情况
实施质量、环境和职业健康安全管理体系以来，公司严格遵守法律法规和其它要求，不断根据顾客需求，加大质量管理力度，通过质量管理体系的实施，明确了岗位职责，规范了作业的流程，加大了对项目进行过程的控制，对关键过程等采取了相应措施，对人员进行培训，确保全体人员技能、质量意识、安全意识能满足项目进行的要求；保证了产品和服务的质量，使产品和服务质量符合国家规定的标准和顾客的要求。
二、过程绩效及产品、服务的符合性。
1、业务实施：
各类标准、规范、工艺文件齐全，严格按国家相关法律法规及需求方要求执行。
从准备项目投标资料开始，每一项流程均由各相关负责人严格把关，杜绝不符合要求的项目产生。
在项目开展过程中，项目负责人及时自检，防止因出现不符合的情况进行返工，以确保服务质量要求。
项目进展中完整地保存记录，项目服务交付合格率100%，满足了顾客的需求。
2、合同订单评审工作：
基本能按要求进行项目合同评审，严格把关，为后续工作的顺利进行做好保障；
3、进行了顾客满意度调查，达成目标的要求；暂未接到客户方的相关重大投诉。
4、项目实施过程：
能够按照公司制定的项目实施规范，严格执行，避免发生质量和服务事件，按照项目进度，保质保量完成，让客户满意。
5、对本部门环境因素、危险源进行了识别，能够按照标准要求对其进行控制。
目前，项目服务质量趋于稳定，面对市场的不稳定因素，公司从内部挖掘潜力，外部吸引人才，做到精心服务、质量第一，严格按照项目服务流程进行，确保服务质量稳中有升。
对各类项目服务的大方向和细节进行监控，采用统计的方法，对项目执行中出现的不合格进行分析原因，制定措施并进行验证，使服务质量稳定提高，进展情况符合要求。
加强对国家相关法律法规及地区性规定进行收集、培训学习，保证了项目进展过程中的正确性和合法性。
项目实施过程中严格控制不安全的隐患，明确安全职责，加强员工安全意识，同时做好安全防范的措施，保证了项目实施过程中未发生重要的安全事故，确保了员工的安全和项目的顺利进行。
总之，公司的管理体系实施工作基本有效，但还要继续深化，把公司的管理工作与一体化体系标准的要求结合起来，进一步提高一体化管理体系运行的有效性。
报告人：
XXX
日期：
2019.04.23
编号：
管理评审报告
公司于2019年4月23日在公司会议室召开管理评审会议，由公司总经理主持。
为使公司项目服务质量能稳定提高，不断开拓新市场，达到顾客满意，使质量、环境、职业健康安全管理工作与国际接轨，自2019年1月3日开始贯彻ISO9001:
2015、GB/T50430-2017、ISO14001:
2015、OHSAS18001:
2007标准及管理文件。
于2019年4月10日进行了第一次公司内部质量、环境、职业健康安全管理体系审核。
今天召开了第一次管理评审会议。
现将管理评审情况报告如下：
一、质量、环境、职业健康安全方针和目标的适宜性
我公司制定的质量、环境、职业健康安全方针和目标反映了公司产品质量现状和今后的奋斗目标，同时也明确表示了我公司员工对顾客的承诺，经过一段时间以来质量、环境、职业健康安全管理体系的运行，并多次与顾客、供方联系，确保是否达到：
1）工程竣工一次验收合格率95%；
2）顾客满意度达到90%以上；
3）合同履约率100%；
4）节约用电，做到人走断电，避免照明、电器设备空转；
5）垃圾分类处理，固体废弃物集中处理率100%，污染事故发生率为0；
6）危险废弃物统一收集，统一处理；
7）人员死亡、重伤事故为0，火灾、爆炸事故发生率为0；
8）轻伤事故控制在2‰以内。
以上目标均完成目标。
公司对目标进行分解均按要求完成，详细数据见《目标完成情况》。
可以证明我公司的质量、环境、职业健康安全方针和目标是合理的和适宜的。
二、组织机构的设置和资源配置的合理性
为适应质量、环境管理体系的要求，对组织机构进行了适当的调整，进行分工，明确职责，使各部门员工熟悉所承担的工作，且具有相应的业务技术知识，为保证服务质量，满足客户需求，配备了相当的技术人员，也专门设置了XXX、XXX，由专业的技术人员和项目管理人员来进行项目实施与管理。
从这段时间质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况看，本公司现行组织机构设置是合理的，为公司进一步发展打下良好基础。
现有资源可以满足需要。
三、内审结果及日常发现纠正预防措施的整改情况
通过内部质量、环境、职业健康安全管理体系审核，按照ISO9001：
2015、GB/T50430-2017、ISO14001:
2015、OHSAS18001:
2007标准检查申报认证产品所覆盖的3个职能部门，共查出不合格项1项，分布在XXX。
经过内部质量、环境、职业健康安全管理体系审核，引起了各部门的重视，在各部门领导及各部门同事的共同努力下，经过整改，跟踪验证，不合格项都得到了纠正，符合质量、环境、职业健康安全管理体系要求。
四、质量、环境、职业健康安全管理体系持续的适宜性、充分性、有效性
按ISO9001:
2015、GB/T50430-2017、ISO14001:
2015、OHSAS18001:
2007标准建立的质量、环境、职业健康安全管理体系从2019年01月03日正式运行以来，一体化管理体系文件在规范管理质量、环境、职业健康安全管理方面取得了明显的效果，起到了应有的作用，各部门之间能按文件的要求程序运转，并以记录反映过程中的情况用以提供证据，从而促进了产品质量不断得到提高，产品、服务质量稳中有升，通过顾客反馈信息可以看出，对产品质量、服务质量稳定反映良好，自体系运行以来，公司未受到环保部门的相关处罚，对环境管理体系的实施是有效的。
以上事实证明，我公司所建立的质量、环境、职业健康安全管理体系是适宜的、充分的、有效的，希望全体员工共同努力持续改进。
五．今后工作及需要改进的方面
各部门领导和有关人员要进一步学习ISO9001：
2015、GB/T50430-2017、ISO14001:
2015､OHSAS18001:
2007标准、管理手册、程序文件，掌握所在部门和本人的质量、环境、职业健康安全管理职责，使其符合ISO9001：
2015、GB/T50430-2017、ISO14001:
2015､OHSAS18001:
2007标准要求。
编制人：
XXX审批人：
XXX日期：
2019.04.23
编号：
管理评审会议纪要
时间：
2019年4月23日
地点：
会议室
与会人员：
管理层、各部门主管、全体内审员
会议主持：
公司第一次管理评审于2019年4月23日在公司会议室进行。
参加会议的人员有最高管理者、管理者代表以及各部门主管，各部门内审员列席此次会议。
会议由总经理主持。
本次管理评审是公司按照ISO19001:
2015､GB/T50430-2017、ISO14001:
2015、OHSAS18001:
2007系列标准要求建立质量管理体系后的第一次管理评审。
会议按议程进行了既定的各项事宜，完成了评审计划确定的各项工作，达到了评审的预期目的。
本次会议通过了管理者代表所出具的《内审报告》，并对内审不合格项的纠正实施情况进行了评审。
内部质量、环境、职业健康安全审核发现的不合格项均已得到有效纠正，且预防措施切实可行，验证合格。
此会议听取了管理者代表做的公司质量、环境、职业健康安全管理体系的建立和实施情况报告。
会议评审和通过了公司质量、环境、职业健康安全方针和目标贯彻实施情况报告，一致认为，公司制定的质量、环境、职业健康安全方针和目标，合乎公司战略目标，也充分体现了顾客需求，适应公司现状和近期发展需要，总体上是合适和正确的。
同时，公司质量、环境、职业健康安全方针通过良好的宣传，也得到了较好的贯彻和实施。
此外，本次管理评审还讨论了提交会议的有关问题，形成相关决议。
本次管理评审，通过对质量、环境、职业健康安全管理体系符合性、有效性和适应性的全面分析和评价，与会者一致认为，公司目前运行的质量、环境、职业健康安全管理体系处于良性运行状态，符合公司当前的实际情况，也适应公司近期发展的需要，总体上是符合和有效的。
管理者代表：
XXX
日期：
2019年04月23日
2019年度管理评审改进计划
编号：
序号
改进内容
改进措施
实施部门/单位
开始/完成日期
监督部门/负责人
备注
1
加强培训工作，不断提高专业人员素质，全面贯彻质量、环境管理体系，大力培养骨干人员。
加强应对风险和机遇的识别；
定期组织公司员工进行标准条款的培训。
各部门
2019年05-12月
XXX/XXX
2
定期及时更新适用的法律法规清单，积极响应各类政策规定。
定期更新适用的法律，并及时组织学习，深入掌控。
XXX
2019年05-12月
XXX/XXX
3
按要求对供应商进行评审，对业务合同进行评审，定期组织客户满意度调查。
责任部门安排专人负责相关事宜。
各部门
2019年05-12月
XXX/XXX
编制：
XXX审核：
XXX日期：
2019.04.23
管理评审会议签到表
主持人：
日期：
2019.04.23编号：
序号
部门
姓名
职务
1
总经理
2
副总经理
XXX
3
XXX
XXX
4
XXX
XXX
5
XXX
XXX
6
升级会员 