管理规章制度汇编.docx

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管理规章制度汇编

公司主管负责人分工及管理人员岗位奖惩制度

（一）公司主管负责人分工

一、总经理：

侯必贵

主持全面工作。

负责经营、资金、人员、财务、材料、工资等全面工作。

二、建筑施工工程部经理：

蒋德孝

主要负责承接的建筑工程的施工管理并直接对总经理负责。

包括工程质量、进度、成本控制和安全文明施工管理。

领导各项目部进行施工班组的招标工作。

在技术负责人的协助下对现场人员进行月度和年终考核。

协助工程投标工作。

三、房地产开发工程部经理：

胡礼安

主要负责开发项目的施工管理并直接对总经理负责。

对开发项目的施工工作进行全面管理，包括规划、设计、工程施工（质量、进度、成本控制、安全文明施工）管理。

负责建筑施工、房地产开发的成本核算工作。

协助承接建筑施工工程的投标、工程预结算工作。

四、财务部、材料部、设备部经理：

赵必珍

主要负责建筑施工、房地产开发的材料采购、机械设备管理和财务管理，并直接对总经理负责。

兼任建筑施工和房地产开发出纳。

五、开发部经理：

龚文勇

主要负责建筑施工、房地产开发的经营、造价工作并直接对总经理负责。

负责建筑施工的经营、投标、造价工作，负责建筑施工的人工费审核和结算工作。

负责办理房地产开发的一切手续，参与开发项目的规划、设计和建设。

兼管公司办公室的其他日常事务工作。

六、技术负责人（总工）：

易心广

主要负责工程施工的质量管理工作并对直接总经理负责。

负责工程施工的技术管理工作，负责施工方案的编制或审核工作，负责竣工资料和竣工图纸审核工作。

协助工程投标工作，协助建筑施工工程部经理对各项目部的考核工作。

（二）管理人员岗位奖罚制度

一、项目经理（项目负责人）

达到下列要求予以一定年终奖励：

1.工作成绩突出，承担工程项目无频繁返工和材料浪费现象发生，各项指标均达到建筑管理有关规范、条例要求，且工程竣工验收一次性合格;

2.按合同工期，提前完工；

3.施工安全，无重特大安全事故，且安全事故费用在20000元以内。

出现下列情形之一者予以处罚：

1.工程竣工验收达不到一次性验收合格者，工程总造价800万元以上的工程罚款6000万元，800万元以内的工程罚款3000元，并承担相应责任；

2.在施工过程中，出现返工或材料浪费现象未追究责任者，按500元/次罚款并追究相应责任；

3.发生安全事故费用在20000元以上，罚款1000-10000元;

4.由于施工管理责任不能按期完工者，罚款5000元并承担相应责任。

二、技术负责人

达到下列要求予以一定年终奖励：

1.工作成绩突出，承担工程项目无频繁返工和材料浪费现象发生，各项指标均达到建筑管理有关规范、条例要求，且工程竣工验收一次性合格;

2.按合同工期，提前完工；

出现下列情形之一者予以处罚：

1.由于监督不力造成的结构返工罚款500元/次；

2.发生结构等质量事故费用在20000元以上，罚款5000元并承担相应责任。

三、土建施工员、水电施工员

达到下列要求予以一定年终奖励：

1.工作成绩突出，承担工程项目无频繁返工或材料浪费现象发生，且工程竣工验收一次性合格;

2.在与班组收方过程中，无弄虚作假行为；

3.按合同工期，提前完工；

4.施工安全，无重特大安全事故，且安全事故费用在20000元以内。

出现下列情形之一者予以处罚:

1.工程竣工验收达不到一次性验收合格，800万元以上的工程罚款4000元，800万元以内的工程罚款2000元；

2.每道工序完成后，不通知质检员进行质量验收直接进入下一道工序施工者，按500元/次罚款；

3.在施工过程中，由于施工员责任发生的返工或材料浪费现象，除按返工费用（含人工费、材料费）或材料浪费损失全额赔偿外，另处300元/次罚款；

4.在与施工班组收方结算时，发现弄虚作假或收取班组长礼金者，一经查实，罚款6000元，对举报者奖励3000元，并予以辞退；

5.发生安全事故费用在20000元以上，负有直接责任者罚款3000元，负有间接责任者罚款500元;

6.由于施工原因不能按期完工，罚款2000元。

四、安全员

达到下列要求予以奖励:

全年工作积极主动，工程项目安全、文明施工管理有条不紊，未发生重特大安全事故，工程造价在800万元以内的工程安全事故费用在4000元以内，工程造价800万元以上的工程安全事故费用在10000元以内，或承担工程项目被评为“安全文明施工示范工地”，800万元以上的工程一次性奖励5000元，800万元以内的工程一次性奖励3000元;

若出现下列情况，予以处罚：

1.现场安全文明管理混乱，存在安全事故隐患，按300元/次罚款；

2.若出现安全事故且工程造价在800万元以内的工程安全事故费用在4000元以上，工程造价800万元以上的工程安全事故费用在10000元以上，按1000元/次罚款；

3.安全事故费用累计在20000-30000万元，每人按3000元/次罚款；

4.安全事故费用累计在30000万元以上,每人按5000元/次罚款。

五、质检员

达到下列要求予以一定年终奖励：

1.工作成绩突出，承担工程项目无频繁返工现象且工程竣工验收一次性合格;

2.按合同工期，提前完工；

出现下列情形之一者予以处罚：

1.工程竣工验收达不到一次性合格工程，800万元以上的工程罚款6000元，800万元以内的工程罚款3000元；

2.每道工序不进行质量检查验收或延误验收时间造成挡工者,按500元/次罚款；

3.由质检员责任造成返工的，除赔偿返工损失（含材料费、人工费）外，另处300元/次罚款；

六、资料员

达到下列要求予以一定年终奖励：

工作成绩突出，对工程资料整理及时、完善、准确，专项资料能在竣工验收10日前完成，承担工程项目竣工验收一次性合格;

出现下列情形之一者予以处罚：

1.竣工资料整理混乱，竣工图模糊不清，800万元以上的工程罚款500元，800万元以内的工程罚款300元；

2.按期交不出竣工资料和竣工图者，800万元以上的工程罚款3000元，800万元以内的工程罚款2000元;

3.竣工资料或图纸出现明显错误和遗漏并造成经济损失者罚款3000-10000元。

七、核算员

达到下列要求，予以一定年终奖励：

1.全年工作积极负责，按期办理预结算，在预算中无高估冒算,在结算中无少算、漏算；

2.在参与班组收方或工资审核工作中，保持公正、公开、廉洁，无弄虚作假；

出现下列情况，予以处罚：

1.不能按期提交预结算,800万元以上的工程罚款3000元，800万元以内的工程罚款1500元;

2.在结算中出现少算或漏算，除按少算、漏算总额赔偿外，另处少算、漏算总额50%的罚款；

3.在参与收方或工资审核中，发现弄虚作假或收取班组长礼金，一经查实罚款6000元，奖励举报者3000元，并予以辞退。

八、采购员

有下列情形之一者，予以处罚：

1.由于采购员的责任采购材料不及时准确者，罚款200元/次；

2.采购材料时，在数量、价格上弄虚作假或收取材料供货商礼金者，按损失（或礼金折合）金额两倍罚款并不得少于2000元，并予以辞退；

3.故意采购伪劣产品以此谋利者，造成损失由材料员承担全部责任，并处5000元罚款。

九、库管员

有下列情形之一者，予以处罚：

1.由于库管员的责任库房管理混乱，材料收发不及时或质量不达标准，按100元/次罚款；

2.数量不准确，罚款200元/次；

3.材料进出库房无凭据，进出帐目不平衡，按100元/次罚款；

4.在收发材料时弄虚作假或收取供货商礼金者，按损失（或礼金折合）金额两倍罚款并不得少于2000元，并予以辞退。

另:

1、各岗位工作人员认真履行岗位职责并严格遵守相关法律、职业规范及公司各项规章制度，如有违反按有关法律、法规或公司管理制度进行处理。

所有人员不参与年终分配，但有一定奖励。

2、现场施工管理人员上下班必须按工人上下作息，其他人员按政府规定作息时间上下班，无故迟到、早退罚款50元/次，旷工罚款100元/次，累计5次以上取消年终奖励。

禁止酒后上班，如有违反罚款300元/人.次（特殊情况除外）。

保持施工现场整洁、文明，禁止施工现场赌博，如有违反罚款100元/人.次。

招投标管理制度

一、认真贯彻执行国家颁布的《建设工程施工招投标管理办法》和《建设工程施工招投标管理办法实施细则》，坚持公开、公平、公正三原则，维护建筑市场的正常秩序。

二、施工总承包招标管理制度

1．招标代理制度

开发项目的施工总承包招标应委托具备工程招标代理资格的单位负责代理。

委托代办过程中，公司应成立招标领导小组，与招标代理公司一道，共同商定工程招标的有关事宜。

2．招标文件评审制度

招标文件发布前，公司应对招标文件组织内部评审，以确保招标条件、招标方式、招标范围等符合商定的要求和公司的意愿，并同时确保招标文件对投标承诺书、商务标、经济标和技术标等编制的具体要求以及评标办法符合商定的条件。

3．资格预审制度

对应标报名的单位，应根据招标文件规定的条件进行资格预审，确认其合格者，淘汰其不合格者。

如应标单位较多且合格者过多，可采用抽签方式确定参加投标的单位。

必要时，可以另邀一至三家单位作为邀请单位参加投标竞标。

4．招标答疑制度

招标过程中，在投标单位开始编制标书阶段，应组织召开好招标答疑会，就投标单位提出的疑问进行解释和答复，并形成文字纪要及时发送给投标单位就招标文件达成普遍共识，避免发生误解和争议。

5．评标管理制度

开标前应成立评标小组。

评标小组的成员、名额应由建设行政主管部门确认。

评标过程应严格按照招标文件规定的办法和程序进行，并由建设行政主管部门进行执法监督，确保评标公平、公正，确保开标合法有效。

6．招标保密制度

工程招标期间，参加招标的工作人员，必须严守内部机密，不得外泄。

特别是绝密等级的标底，严禁外泄，发现泄密者，严惩不贷。

三、工程及劳务分包招标管理制度

1．招标条件公开制度

进行专项、单项工程分包及劳务分包，事前应编制招标文件，公开招标条件，采用竞争机制，择优选用分包队伍，保证分包项目的工程质量和降低分包项目的施工成本。

2．资质审查制度

工程分包或劳务分包前，应对工程分包单位或劳务分包队伍的资质、业绩严格进行审查，符合条件者，方可允许参加分包竞标。

3．评标办法

成立评标小组进行评标，按照资质、业绩、报价三大条件进行综合考察，不偏不倚，择优确定入选者，然后报公司总经理批准最后确定中标者。

四、材料采购招标管理制度

1．样品评审制度

通知应标单位事先提供实物样品和提供生产许可证、准入证，准用证、质量合格证明、产品使用说明书等书面资料，以供评审小组进行质量鉴别和评审。

2、实地考察制度

采购大宗产品，必要时，应组织实地考察，深入了解产品的质量以及产品的生产和销售情况。

3、报价清单制度

通知应标单位将其产品目录、单价、零售价和批发价、上下浮动价以及最低限价报给评审小组，以便评审小组进行比较分析，从中选出质量较好、价格合理的产品。

4、评标办法

由评标小组根据考察结果或实物样品、书面质量证明、报价清单等进行筛选，确定入围者，然后报公司总经理批准确定中标者。

五、施工投标管理制度

1、招标文件研讨制度

公司收到工程招标文件后，应及时召开会议，组织商务标、经济标和技术标的编制人员进行研讨，彻底、全面弄清招标文件的要求，以便严格按照招标条件要求编制投标文件，防止出现失误或差错。

2、投标文件编制制度

由公司总经理牵头，以预算部和工程部为骨干，组成投标工作小组，必要时，增派其他人员参加。

投标小组的成员应分工合作、同心协力、抓紧时间，按期完成投标文件的编制工作。

商务标应确保其内容齐全、完整；经济标应反复测算，确保其准确率；技术标应确保其针对性、科学性、先进性和全面性，全力以赴，确保投标文件的质量。

3、投标文件评审制度

投标文件编制完成后，应组织有关人员进行评审，确保达到规定要求。

装袋密封前，应对商务标、经济标、技术标三大标书进行严格检查，确保无误后再装袋密封，确保不出任何纰漏。

财务管理制度

一、认真执行国家发布的财务制度。

认真执行国家《会计法》和财政部发布的《施工、房地产开发企业财务制度》、《房地产开发企业会计制度》，认真做好资金的筹集和运作，加强流动资产和固定资产的管理，加强开发项目和施工项目的成本核算，努力提高企业的经济效益，促进公司的持续发展。

二、认真执行国家税法

根据国家税收政策和行业收税标准，依法缴纳各种税费，不拖欠，不偷税漏税，不损害国家利益。

三、坚持会计工作原则

遵守国家相关的法律法规，遵守财经纪律和财务制度，工作严细认真，坚持实事求是的原则，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证公司的各项经济业务合情、合理、合法。

四、账务管理制度

采用借贷记账法和权责发生制，按照分别独立核算建账进行帐务处理。

根据施工、开发的不同特点，正确运用会计科目，正确进行会计分录和会计凭证的编制，认真做好总账和明细分类账，确保账目正确，使簿记工作规范化，并逐步实现电算化。

五、成本核算制度

加强成本核算，根据国家现行体制及有关规定，按照建设施工与房地产开发分别分开进行独立核算。

同时，每一个施工项目或每一个开发项目，必须单独立账进行核算，以利每个项目经济责任制的落实，以期收到良好的财务结果。

六、财务结算和财务收支管理制度

在经济活动中，根据合同履行情况或双方的约定，及时办理财务结算，加强应收款的催收和应付款的计划支付，防止经济纠纷的发生，防止出现呆帐和坏账。

在办理结算和收支业务中，认真核对帐目，认真核对原始凭证，完善审批程序，严格签证手续，及时登账入账，做到财务结算、收支有凭有据，一清二楚，没有差错。

七、现金管理制度

认真执行国务院发布的现金管理条例，按照现金收支使用范围使用现金。

现金的收支和保管，必须由专职的出纳人员负责办理，非出纳人员，不得管理现金。

出纳员应设置“现金日记账”和“银行存款帐”，做到日清月结，账账相符。

库存现金必须按照规定限额，并必须妥善保管，保证资金的安全。

八、支票管理制度

加强支票的管理，签发空白转账支票必须限额，并必须办理审批登记签字手续。

同时，必须限期交回存根或过期未用的支票。

遗失支票应立即到有关银行挂失，防止意外发生。

现金支票一旦签发即应视作现金进行管理。

九、工资发放制度

根据公司制定的工资标准和发放时间，按时发放员工工资。

农民工的工资根据按月结算、按月发放的原则进行发放，不得拖欠。

农忙季节或急需退场等特殊情况，农民工的工资可酌情提前发放。

十、费用报销制度

费用报销实行额定制度、事前请示制度和总经理一支笔审批制度。

员工因公出差、办事、请客、购买书籍或办公用品等产生的费用，每月集中办理报销一次，特殊情况，可以提前或及时办理。

在工程指挥部或项目部工作的员工，其费用报销应先经指挥长或项目经理签字确认，再经总经理审批。

十一、财务报表管理制度

各种财务报表、各种会计报表、各种统计报表必须按照有关规定按时编制报送，不得延误。

报送前，必须严格进行核对和审查，报表的内容必须真实、完整。

报表中，该填报的项目必须进行填报，填报的数据必须真实、准确、可靠。

十二、会计档案管理制度

实行分别、分类立卷归档保管制度。

建筑施工与房地产开发分别建档，分别保存。

然后再按凭证、账册、报表以及其他会计资料分类立卷归档。

会计档案应按年、季、月编号，依次入柜保管，并应编制目录或索引，以便进行查阅。

档案保存期限为15年，期满需要销毁时，应经总经理审查，报上级主管部门批准。

材料管理制度

一、计划管理制度

材料采购前，必须事先编制材料计划报公司总经理审批后，才能实施采购。

采购进来的原材料，其品牌、品种、规格、单价、数量应与计划相符合，并必须符合工程的需要，防止不适用或形成积压，造成浪费。

二、市场调查制度

材料采购前，必须进行市场调查，大宗材料采购，必须进行实地考察，以便货比三家，获得价廉物美的产品。

三、采购招标制度

大宗材料实行采购招标制度，择优选其供应商，以达到保证质量，降低价格的目的。

四、验收入库制度

1．数量验收：

材料的品种、规格或型号、数量必须与材料计划或送料单相符。

2．质量验收：

a．外观质量：

品牌相符，无缺无损无变形，无霉烂，无锈蚀。

b．内在质量：

规定抽样复验的产品，应经抽样复验合格。

五、库房管理制度

1．各类物资，应根据其性能和仓储保管要求，分别进行保管和防护，做到一清、二整、三符、四防、五不：

1）一清：

库房内要经常保持清洁。

2）二整：

库容整齐、物资堆放整齐。

3）三符：

帐、卡、物三相符。

4）四防：

防盗、防火、防潮、防爆。

5）五不：

不锈蚀、不霉烂、不破损、不混乱、不丢失。

2．各种物质应分门别类，按其型号规格，并按其形状特征堆放，或堆码成堆，或堆码成行，或上架堆放，做到整齐美观、标志明显、标签齐全、数量准确、字迹清楚、对号入座。

3．钢材、木材、水泥三大主材应设置专用库房进行管理。

4．有毒物品、易燃易爆物品、危险品、化学品应根据不同的保管方法，分开单独进行保管，以免发生事故。

5．库房内应备消防器材，库房门口应备消防水源。

六、现场材料堆码制度

现场的河砂、石子、砖、砼块、预制构件、饰面砖等大堆材料应按指定地点，分别堆码整齐，并加强动态管理，边用边清理，随时随地始终保持干净整齐的场容场貌。

七、收发领退清点盘存制度

库管员应严格执行物资收、发、领、退制度，及时办理签字手续，做到有据可查，加强物资的计量和清点，防止发生差错。

每月月末进行一次盘存，以便掌握当月材料库存量和当月材料消耗量。

八、材料使用追踪制度

工程材料在使用过程中，应进行数量追踪和质量追踪。

在数量上防止材料的浪费、外流和丢失。

在质量上防止不合格的材料使用到工程上，造成工程质量先天性不良。

九、材料帐目报表制度

设立材料分类明细帐，根据收、发、领、退的原始凭证，及时登记入帐，做到日清月结，字迹清楚，数据真实。

月末盘存列出清单，核对帐目，保证帐、物相符，同时按时向施工项目部、公司材料部和财务部提交材料消耗月报表，以便进行成本核算。

十、竣工清库制度

施工项目竣工后，应对该项目的材料库进行彻底的清理，其剩余材料应及时办理退货、调换或调拨，并进行清算，然后按照公司意见撤销或与其它在建项目材料库合并。

机械设备管理制度

一、机具设备租赁管理制度

1．为了加强经济核算，施工机械设备和周材采用内部租赁的办法进行管理，以利设备部进行经济核算，同时也有利于各施工项目部进行成本核算。

2．租赁手续按市场约定俗成的办法进行办理，租赁价格略低于市场价，具体价格由财务部、预算部和设备部共同讨论拟定。

3．租出的机具或周材，必须是通过检修的完好的器材，必须满足使用功能要求。

4．退租后的施工机械，设备部必须进行彻底的检修，并进行维护保养，以利再租再用。

5．退租后的钢模、钢管、扣件等周材，设备部必须进行校正、修补和保养，以利再租再用，满足工程上的需要。

二、施工机械安拆管理制度

1．需要安装的施工机械设备，其使用功能必须满足施工要求，其质量必须安全可靠。

2．塔吊等大型机械设备的运输、安装和拆卸必须有专项方案和可靠的安全技术措施，并应由专人负责指挥。

3．塔吊的安拆应由具备资质的专业队伍进行，安拆人员必须持证上岗。

塔吊安装后应报验备案，由有关部门签发准用证后再投入使用。

4．塔吊等大型施工机械设备的基础必须按设备基础图纸的要求进行施工，满足技术质量要求和安全生产的需要。

5．其他机械设备的安装和拆卸亦应按照其安拆的技术规程，由专业人员负责安拆，以确保机械设备的正常运转和安装拆卸的安全生产。

三、施工用电管理制度

1．施工临时供用电必须有专项安全方案，应按专项方案配线、配器材。

2．必须采用三相五线制和TN-S系统。

3．必须采用三级配电和两级保护。

4．必须设置专用配电箱，采用一机一闸一箱一漏。

5．必须由专业电工负责接线和维修。

四、定人定机持证上岗制度

1．汽车司机、塔吊操作工及指挥工、电工、电焊工以及其他机械操作工，均要求定人定机持证上岗操作或持证进行指挥。

2．非驾驶人员不得乱开车辆，非塔吊操作工不得乱开塔吊，非专业电工不得乱接电线，非电焊工不得随便施焊，非定人定机操作工不得乱开机械设备。

五、设备维修保养制度

1．日常检查保养制度：

定人定机负责日常检查保养，包括机械设备安全保险装置的检查、主要部件和易损零部件的检查、电路或油路的检查、钢丝绳的检查、传动部分的检查和润滑加油、保持机器的清洁等。

加强日常维护保养，确保机械设备的正常运转，提高完好率和利用率。

2．使用维修管理制度：

施工过程中，机械设备发生故障，机械操作人员不能排除的，设备部必须及时派员进行维修，及时排除故障，及时更换零部件，以便及时恢复正常运转，确保施工生产的顺利进行，同时确保安全生产。

3．大修制度：

运输车辆或大型机械设备应定期进行大修。

大修前应报公司总经理批准。

办理大修时必须确保质量和降低费用。

六、更新报废制度

1．更新添置施工机械设备或周材，必须先计划报批，经公司总经理同意后再组织采购。

采购时应按采购程序办理，确保产品的适用性强、价格合理、质量好、经久耐用。

2．施工机械设备或周材的使用年限期满，或成色破旧不能再用，或对安全生产构成影响，应按报废程序申请报废。

3．机具设备的更新或报废均应作好固资帐务处理。

七、人员培训制度

1．施工机械设备的操作、维修是一项技术性和责任心比较强的工作，设备部应加强组织人员的内部培训和以师带徒工作，提高员工的技术素质和职业道德水准。

2．组织好员工的外委培训和继续教育培训，及时办理他们的操作证、上岗证以及证书的年审，保证设备部拥有一支技术比较全面、实力较强的机电队伍。

八、设备档案管理制度

1．施工机械设备应建立档案，原件交公司档案室保存（发票按复印件），需要查阅借用时，办理借阅手续。

2．大型施工机械设备应建立随机档案（复印件），以便随时备查。

3．施工机械设备档案包括以下内容：

a．购置时的随机文件，含生产许可证、出厂质量合格证照、使用说明书、装箱清单、设备基础施工图及安装工艺图等；

b．大修记录和年检纪录；

c．安拆专项方案和安拆使用次数，。

纪录。

档案管理制度

一、档案管理制度总要求

1．由专人统一负责管理，各部门专业人员进行配合。

2．按照会计档案、建设工程档案、竣工技术资料档案、施工合同及工程预决算资料档案、房屋销售档案、机械设备档案、公司管理档案等不同门类，分别立卷归档的办法进行管理。

3．按照不同门类、分别设立专用档案柜，分别建立归档登记簿，分别进行编号和登记，并在档案柜内作好标识，对号入座归档管理，以便检索查询。

4．采取防火措施，防止火灾；采取防潮措施，防止霉烂变质；采取防虫防鼠措施，防止档案受到损坏。

5．按照保管年限妥为保存，期满需要销毁时，应报部门经理和公司总经理批准。

二、会计档案管理制度

1．根据房地产开发和建筑施工分别进行独立核算的核算机制，会计档案亦应分别建档，然后再按照帐册、凭证、工资单、会计报表及其他会计资料等分类立卷归档管理。

2．会计档案应按形成时间编号，并应在会计档案归档登记簿上依次进行登记，以便进行查阅。

3．保存期限为15年，鉴于会计档案的特殊性，亦可由财务部自行统一管理。

三、建设工程档案管理制度

1．房地产开发项目的前期文件、审批手续、证照等资料，应及时专门立卷归档，妥为保管。

2．竣工技术资料档案，由施工单位负责提供。

3．建设项目竣工备案时，前期文件资料应并入竣工技术资料档案一起备案。

4．建设工程档案按备案制度的要求归