规章制度管理办法.docx

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规章制度管理办法

RCD1/ZH-02/2.0-2012

《规章制度管理办法》经综合管理部起草、公司领导和相关部门研讨通过，现发布实施。

各部门应严格遵照执行。

起草部门

综合管理部

起草人

刘非非

初审部门

综合管理部

初审人

刘福国

审核部门

综合管理部

审核人

刘福国

总经理

承德恒盛水利水电工程有限公司

批准人

王秀岗

规章制度管理办法

第一章总则

第一条为规范公司规章制度的发布程序和文件管理，建立规范化、标准化、系统化的公司规章制度体系，保障规章制度得以严格、有效地贯彻执行，参照唐山冀东水泥股份有限公司有关要求，特制定本办法。

第二条公司规章制度是指公司根据生产经营管理需要制定并统一发布的、具有强制约束力的公司内部法定性文件，包括制度、办法、规范规定、规程、流程、标准以及由此而生成的表格、记录、格式文本等，是公司各部门按章办事和开展生产、经营、管理活动的重要工具。

第三条规章制度管理是指按照统一要求规范公司规章制度文件的制定、审核、修改、批准、发布、修订、执行和废止等一系列工作，并将全部规章制度按照统一标准进行分类和归集，形成一套完整的公司内部法规集。

第四条本制度适用于公司生产经营管理中各种规章制度的管理，同时适用于公司认证体系（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系、测量管理体系等）文件的管理。

第二章管理职责

第五条公司综合管理部是规章制度管理的综合职能部门，主要职责是：

一、建立健全公司规章制度体系。

（一）对新发布规章制度的成文必要性、合理性、与其他制度的衔接性、文件格式、文字、条理性等方面进行综合审核。

（二）责成相应部门建立必要的规章制度或进行必要的修订，组织规章制度评审。

（三）推动规章制度的实施，监督、检查公司规章制度的执行情况，提高制度的执行力。

二、检查、指导公司各部门规章制度文件的管理工作。

三、负责规章制度的组织起草、修订，制度审核、编号、发布、归档、废止等工作。

四、负责公司管理平台电子版规章制度的发放与控制。

五、组织通用类规章制度的会签，对重要的规章制度组织评审。

第六条公司各部门是规章制度的提出、制定、修订部门，其主要职责是：

一、根据生产经营管理需要，提出并起草本部门职责范围内的规章制度。

二、按照有关审核意见，对规章制度进行修改，并组织相关部门会签。

三、负责本部门制定的规章制度发布、发放、解释及有关各类规章制度的宣贯、推行，监督、检查、指导规章制度的执行情况。

四、收集、记录、整理各单位对本部门所起草规章制度的意见、建议等信息的反馈。

第七条公司各部门以及所有员工都是规章制度的执行者，对公司规章制度规定的条款和工作标准有学习、贯彻、落实、执行并接受考核的义务。

第三章制度分类

第八条本办法结合上级规定和公司实际情况，将规章制度划分为以下两大类：

一、通用类规章制度，包括

（一）公司战略管理制度（系列代号“战略ZL”）：

指为保证公司战略形成以及明确公司发展规划决策程序及论证方法而制定的制度；

（二）企业文化管理制度（系列代号“文化WH”）：

指规范和传播公司理念、行为和视觉识别系统而制定的制度；

（三）组织管理制度（系列代号：

“组织ZZ”）：

指为明确公司组织机构设置、组织分工、部门职能划分、岗位职责分工、基本管理体制和运行机制而制定的制度。

（四）综合管理制度（系列代号“综合ZH”）：

指规范和指导公司全面预算管理、风险管理、招投标管理、知识产权管理、经济运行考核、资本与资产管理、基础管理检查、统计、运营分析、规章制度管理、运行体系构建等综合性经营管理工作而制定的制度；

二、专业类规章制度

（一）行政办公管理制度（系列代号“行政XZ”）：

指为规范和指导公司文秘事务、政策研究、行政督查、行政后勤、公文处理、公共关系、领导日程安排、会议管理、印章管理、接待、办公用品管理、档案管理、保卫、车辆管理等行政办公事务而制定的制度。

（二）审计管理制度（系列代号“审计SJ”）：

指为监督、规范、检查、指导公司的合同管理、经济监管、管理审计、工程造价、法律事务等经营管理活动及经济管理人员的管理行为而制定的制度。

（三）人力资源管理制度（系列代号“人力RL”）：

指为规范和指导公司人事管理（招聘、选拔、培训、使用、考核）、劳资管理、薪酬管理、保险管理等工作而制定的制度。

（四）财务管理制度（系列代号“财务CW”）：

指为规范和指导公司会计核算、财务管理、资金管理、税收筹划、会计报表及财务分析等工作而制定的制度。

（五）信息管理制度（系列代号“信息XX”）：

指为规范和指导公司信息化建设项目管理、软件管理、系统管理、数据管理、信息安全管理、网站管理等制定的制度。

（六）安全与环境管理制度（系列代号“安全AQ”）：

指为规范和指导公司安全、消防、环境管理、优化作业环境等工作而制定的制度。

（七）设备管理制度（系列代号“设备SB”）：

指为规范、指导、监督、检查公司设备运行、维护、维修等管理工作而制定的制度。

（八）生产技术管理制度（系列代号“技术JS”）：

指为规范、指导、监督、检查公司生产、工艺、作业、消耗、能源、设计、技术管理工作而制定的制度；

（九）质量管理制度（系列代号“质量ZL”）：

指为规范、

指导、监督、检查公司质量检验、试验开发、质量标准、工艺配料及优化、质量服务等管理工作而制定的制度；

（十）物资原材管理制度（系列代号“物资WZ”）：

指为规范、指导、监督、检查公司原材料、供应商等管理工作而制定的制度；

（十一）营销服务相关制度（系列代号“营销YX”）：

指为规范、指导、监督、检查公司产品销售、账款清收等营销方面工作而制定的制度；

（十二）其他管理（系列代号“其他QT”）：

指为规范、指导、监督、检查卫生、医疗、健康、物业等管理工作制定的制度。

第九条以上专业分类不足以涵盖新增的规章制度时，可在现有分类基础上向后延展。

第四章格式与内容

第十条规章制度属于企业标准性文件，采用统一的文本格式发布，即发文标识为“承德恒盛水利水电工程有限公司规章制度文件”，标题为“XX管理办法（制度、规定、规程等）”，编号规则按本办法第十一条规定执行。

一、文件内容分章、条编序，“条”下级子目编续用阿拉伯数字表述。

二、文件内容格式如下:

（一）标题居中，黑体小二号字；

（二）每一章节标题（如“第一章”）加粗居中，章节与章节名称之间空两个空格；

（三）内容首行缩进两个字符，仿宋-GB2312三号，条目与分条内容之间空两个空格（如“第一条关于”）,条目加粗，分条标题和内容不加粗

（四）如有附件，“附件明细”在“附则”后新建一页顶格排布，仿宋体三号字，全角冒号，附件序号用阿拉伯数码，名称后不加标点符号；插入附件标题黑体小三号字，全角冒号，顶行居中排布。

注：

以上格式中凡要求空行的，均在仿宋体三号字状态下操作；标点符号均在全角状态下使用。

第十一条规章制度的编号统一由综合管理部负责，完整编号格式如下：

一、规章制度编号位

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

公司编号

文件分类

内容分类

分类序号

版本号

起草年份

二、编号位说明

（一）公司编号：

RCD。

（二）文件分类：

通用制度

（1）、专用制度

（2）。

（三）内容分类：

参照上级相关规定，根据我公司实际，将规章制度按专业归属分为12类，类别及对应代号参照第三章相应内容。

（四）分类序号：

规章制度在某一门类的序号用3位阿拉伯数字表示，代表该文件在该类管理制度中的顺序，一般根据发布时间排序。

如果此文件为直接引用外来文件，加字母Y标注，每类内容从001—999。

（五）文件版本号：

是文件更新修改次数的记录，阿拉伯数字表示，代表文件整体重新制定和效验修订的次数，如首次制定则为1.0，第一次修改则为2.0，以此类推。

（六）文件年份:

文件起草的年份，用阿拉伯数字表示，置于文件编号最后。

比如：

人力资源2010制定员工管理章程这样编号：

“RCD2/RL-001/1.0-2010”；代表此文件为2010年公司制定发布的人力资源管理制度第一号文件第一版。

第十二条规章制度内容按章条编序时，不同章节，条序顺延，全文不能有重叠条序。

条目下有层次序数时，分段编排，第一层为“一”，第二层为“

（一）”，第三层为“1、”，第四层为“（１）”。

第十三条管理制度的内容原则上按照以下次序进行拟定：

一、第一章为总则，包括制定本制度、办法的目的、意义、适用范围、定义等内容。

二、第二章为管理职责，包括本制度所涉及到的职能归口部门和相关负有职责部门的相应职责内容。

三、第三章为管理要素分类，主要是将制度中明确的各种管理要素进行分类说明。

四、第四章为管理程序，主要是对履行本制度的主要管理程序进行说明。

五、第五章为工作标准，主要是对如何执行制度提出相应的工作标准和对违反制度规定行为的处罚标准。

六、第六章为附则，主要规定制度下发生效时间、解释部门与原制度下发制度的关系等内容。

七、对于制度中其它需要进一步说明或是需要特殊说明的，可插入第三到第五章中单列章节说明，次序顺序下延。

八、特殊情况下的格式特殊处理。

第五章管理程序

第十四条通用类规章制度的起草、审核、批准、下发、修订、废止程序。

一、通用类规章制度以公司名义发布，整个过程包括起草、审核、修改、复审、会签、审批、批准、编号、下发、登记、修订、废止等环节，原则上通用类规章制度由工作主责部门负责起草、组织会签，综合管理部审核，副总经理审批，总经理批准；综合管理部编号、下发、登记、归档。

具体见《通用类规章制度审批发放流程》。

二、通用类规章制度修订，由综合管理部提出或原编写部门、其他部门提出，原编写部门负责修改起草，其它与第一条规定一致。

如部门职能发生变化，由工作主责部门修改。

综合管理部负责新文件的发布及作废文件的废止工作。

第十五条专业类规章制度的起草、审核、批准、下发、修订、废止程序。

一、专业类规章制度由各部门负责起草、会签，综合管理部负责审核、编号，副总经理审批，总经理批准，各部门负责制度下发、登记。

具体见《专业类规章制度审批发放流程》。

二、专业类规章制度修订，可由各部门提出并起草，制度审核、编号、审批、批准、下发等要求同第十七条第一款。

文件发放部门负责新文件的发布及作废文件的废止工作。

三、专业类规章制度（含上墙文件）换版时，由部门根据新版制度自行更新，及时销毁作废制度并在《规章制度文件发放回收登记表》中登记回收销毁情况。

第十六条综合管理部及各部门设专人负责规章制度文件的发放和管理工作，对规章制度文件的发放、存档管理负责。

下发时，按制度级别盖公司或部门公章有效。

规章制度下发时，由发文部门填写《规章制度文件发放、回收登记表》中“发放”栏，文件接收人签收。

第十七条规章制度下发后，各部门负责该制度在本部门范围内进行宣传、贯彻、培训和执行并存档。

各部门要监督检查本部门各项规章制度的落实情况。

第十八条规章制度（含上墙文件）换版时，由各收文部门根据新版制度自行更新，及时销毁作废制度并在《规章制度文件发放回收登记表》中登记回收销毁情况。

作为参考用的作废文件，由使用部门加注作废标识，防止误用。

第十九条如因工作需要复印或拷贝通用类或专业类规章制度，应经制度发放部门领导审批同意。

第二十条根据公司生产经营实际变化，各部门随时提出规章制度修改建议；每年度管理评审前，各部门对规章制度文件的适宜性进行评价，提出修改建议。

规章制度文件的修改根据部门职责分工由相关部门完成。

第二十一条综合管理部建立公司《规章制度文件清单》，各部门建立本部门《规章制度文件清单》，用于反映规章制度的现行修订状态。

第二十二条综合管理部负责检查、督导、考核规章制度的落实情况。

第六章考核

第二十三条各部门不能按规定要求制定规章制度，视情节扣罚责任部门100-200元。

第二十四条规章制度下发一周内，接收部门未组织本部门员工学习宣贯的，扣罚部门主要负责人50-200元。

第二十五条对在工作中没有按照本办法规定执行，造成对规章制度管理不力，出现违章违纪行为，严重影响企业日常生产、经营秩序，甚至造成重大事故和经济损失的，公司将根据绩效考核办法和其它有关制度规定进行处理。

第七章附则

第二十六条本办法解释权归综合管理部。

第二十七条本办法自下发之日起执行，原《承恒砼[2011]19号规章制度管理办法》同时废止。

承德恒盛水利水电工程有限公司

二〇一二年十月三十日

主题词：

承德恒盛规章制度制度

承德恒盛水利水电工程有限公司2012年10月30日印发

附件：

附件1：

通用类规章制度审批发放流程

附件2：

专业类规章制度审批发放流程

附件3：

《规章制度文件审批表》

附件4：

《规章制度文件发放回收登记表》

附件5：

《规章制度文件清单（通用类）》

附件6：

《规章制度文件清单（专业类）》