变更法人设董事会样板.docx

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变更法人设董事会样板

公司变更登记申请书

注册号XXXXXXXXXXXXX

项目

原登记事项

申请变更登记事项

名称

XXXXXXXXX

住所

XXXXXXX

街道／乡镇

XXXXXX

邮政编码

XXXXXX

联系电话

XXXXXX

法定代表人姓名

XXXX

XXXXXX

注册资本

XXX（万元）

（万元）

实收资本

XXX（万元）

（万元）

公司类型

XXXXXX

经营范围

许可经营项目：

一般经营项目：

XXXXXXXXX

许可经营项目：

一般经营项目：

营业期限

XXXXXXX

□长期□至年月日

备案事项

□董事□监事□经理□章程□章程修正案

执照有效期

XXXXX

本公司依照《公司法》、《公司登记管理条例》申请变更登记，提交材料真实有效。

谨此对真实性承担责任。

公司盖章：

法定代表人签字：

年月日

注：

1、手工填写表格和签字请使用黑色或蓝黑色钢笔、毛笔或签字笔，请勿使用圆珠笔。

2、原登记事项、申请变更登记事项均只填写申请变更的栏目。

3、变更登记同时申请备案的无须提交《公司备案申请书》，请在“备案事项”栏的□中打√

上海XXXXX有限公司

股东会决议

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，上海XXXXX有限公司临时股东会会议于XXXX年XX月XX日在会议室召开。

本次会议由董事长提议召开，股东会于会议召开15日以前以书面方式通知全体股东，应到会股东XX人，实际到会股东XX人，代表100万股，占100%股权。

会议由董事长主持，形成决议如下：

一、调整董事会人员，撤销原董事会，成立新一届董事会，由XXX、XXX、XXX担任新一届董事会董事。

撤销XXX公司总经理、法定代表人职务，调整XXX为公司总经理、法定代表人；重新选举XXX为公司监事，XXX不再担任公司监事职务。

二、公司于本决议作出后30日内向公司登记机关申请公司法定代表人变更登记。

以上事项表决结果：

同意100万股，占总股数100%

与会股东（签字、盖章）

2008年6月10日

上海XXXX有限公司

董事会决议

根据《中华人民共和国公司法》以及本公司章程的有关规定，全体董事经讨论、选举，作出如下决议：

选举XXX为本公司的法定代表人、董事长、总经理。

XXX、XXX、XXX为公司董事。

重新选举XXX为公司监事，XXX不再担任公司监事职务。

并根据《中华人民共和国公司法》以及公司章程的有关规定行使其职权。

全体董事签名：

XXXX年XXX月XX日

董事、监事、经理信息

姓名职务身份证件号码：

（身份证件复印件粘贴处）

姓名职务身份证件号码：

（身份证件复印件粘贴处）

姓名职务身份证件号码：

（身份证件复印件粘贴处）

法定代表人信息

姓名

XXXXX

联系电话

XXXX

职务

XXX

任免机构

XXX

身份证件类型

XXXX

身份证件号码

XXXXXXXXXXXX

（身份证件复印件粘贴处）

法定代表人签字：

年月日

注：

以上法定代表人信息应当真实有效，身份证件与原件一致，符合《公司法》、《企业法人法定代表人登记管理规定》关于法定代表人任职资格的有关规定，谨此对真实性承担责任。

指定代表或者共同委托代理人的证明

申请人：

XXXX

指定代表或者委托代理人：

XXXX

委托事项及权限：

1、办理XXX（企业名称）的

□设立□变更□注销□备案□XX手续。

2、同意□不同意□核对登记材料中的复印件并签署核对意见；

3、同意□不同意□修改企业自备文件的错误；

4、同意□不同意□修改有关表格的填写错误；

5、同意□不同意□领取营业执照和有关文书。

指定或者委托的有效期限：

自XX年XX月XX日至XX年XX月XX日

指定代表或委托代理人或者经办人信息

签字：

XX

固定电话：

XXXX

移动电话：

XXXX

（指定代表或委托代理人、具体经办人身份证明复印件粘贴处）

（申请人盖章或签字）

年月日

注：

1、手工填写表格和签字请使用黑色或蓝黑色钢笔、毛笔或签字笔，请勿使用圆珠笔。

2、设立登记，有限责任公司申请人为全体股东；国有独资公司申请人为国务院或地方人民政府国有资产监督管理机构；股份有限公司申请人为董事会；非公司企业申请人为出资人；变更、注销登记申请人为本企业；企业集团登记申请人为母公司。

3、委托事项及权限：

第1项应当选择相应的项目并在□中打√，或者注明其它具体内容；第2、3、4、5项选择“同意”或“不同意”并在□中打√。

4、指定代表或者委托代理人可以是自然人，也可以是其他组织；指定代表或者委托代理人是其他组织的，应当另行提交其他组织证书复印件及其指派具体经办人的文件、具体经办人的身份证件。

5、自然人申请人由本人签字，非自然人申请人加盖公章。

上海XXXX有限公司章程修正案

XXXXXX

企　业　登　记　跟　踪　服　务　表

申请变更登记事项：

　　　　　　　　　　　领表人签字：

　　　　注册人员签字：

　　　日期：

选择项

序号

公司变更登记

提交材料目录

说明

第一次

（日期：

年月日）

第二次

（日期：

年月日）

第三次

（日期：

年月日）

提交材料

审核意见

提交材料

审核意见

提交材料

审核意见

1

《公司变更登记申请书》

2

《指定代表或者共同委托代理人的证明》

3

关于修改公司章程的决议、决定

①有限责任公司提交股东会决议；股份有限公司提交股东大会决议；一人有限责任公司提交股东签署的书面决定。

国有独资公司提交国务院、地方人民政府或者其授权的本级人民政府国有资产监督管理机构的批准文件。

②我们准备了关于修改公司章程的决议、决定的示范文本，您可以在注册大厅查阅、也可以在网站上下载。

4

公司登记事项涉及修改公司章程的，请提交修改后的公司章程或者公司章程修正案

①法定代表人或全体股东签署；②

5

公司名称发生变化的，请提交《企业名称变更核准通知书》

①名称中的行业表述应当与经营范围相符；②企业名称变更预先核准有效期为六个月。

6

公司住所发生变化的，请提交住所使用证明。

公司变更住所跨公司登记机关辖区的，请先至迁出地登记机关办理迁出手续，再至迁入地登记机关办理住所变更登记。

①您利用公司自有的房产作为公司住所的，请提交房屋产权证明复印件，并携带房屋产权证明原件供登记窗口注册人员核对；②如果您是租用他人的房产作为公司住所的，请提交租赁协议和出租方的房屋产权证明复印件；③④办理迁出手续的，请提交书面申请、委托书并出示被委托人身份证。

7

公司法定代表人发生变动的，请提交法定代表人任免职文件。

①请依据法律、法规及章程提交股东决定、股东会决议、董事会决议等；②③请提交法定代表人身份证明原件供登记窗口注册人员核对。

8

公司董事、监事、经理发生变动的，请提交董事、监事、经理的任免职文件

①请依据法律、法规及章程提交股东会决议、股东大会决议、股东决定、董事会决议、监事会决议等相关材料；②企业有职工董事、职工监事的，应当提交职工（代表）大会决议或其他任职文件；③④请在《公司变更登记申请书》中粘贴变更后的董事、监事、经理身份证明的复印件。

9

公司注册资本或者实收资本发生变动的，请提交下列文件：

①验资证明；②股东决定或股东会决议（实收资本到位且不涉及章程修改的无需提交此项）；③公司债务清偿或者债务担保情况的说明（减少注册资本时提交）。

①验资证明由依法设立的会计事务所出具；②验资报告有效期为90天；③您可以通过财政局网站查询本市依法设立的会计事务所名单；④如果公司增资时涉及股东增加的，请提交新股东的主体资格证明或者自然人身份证明，请申请人携带除本市登记的企业以外的其他新股东的主体资格证明或身份证明原件供登记窗口注册人员核对；⑤⑥公司减少注册资本的，应当自公告之日起45日后申请变更登记，并携带登载公司减少注册资本公告的报纸样张；⑦

10

涉及股权出资的，提交《股权认缴出资承诺书》

11

有限公司股东转让股权的，请提交下列文件：

①股权转让合同，涉及国有集体资产的，还应当提交产权交割单；②受让方为公司以外的股东的，请提交受让法人股东的主体资格证明或者自然人身份证明复印件；③股东决定或股东会决议。

①股东为企业法人的提交营业执照、事业法人的提交事业法人登记证书、社团法人的提交社团法人登记证、民办非企业单位的提交民办非企业单位证书、自然人的提交身份证；②以上文件提交复印件，请申请人携带除本市登记的企业以外的其他股东主体资格证明或身份证明原件供登记窗口注册人员核对；③④外商投资企业变更为内资公司的还应当提交原外资注册登记机关规定提交的有关材料。

12

公司申请登记的经营范围中有法律、行政法规和国务院决定规定必须在登记前报经批准的项目，提交有关的批准文件或者许可证书复印件或许可证明

①经营范围分许可经营范围与一般经营范围；②许可经营范围依许可文件表述；③一般经营范围参照《国民经济行业分类》表述；④您可以通过统计局网站查询《国民经济行业分类》（GB/T4754-2002）；⑤如您申请的经营范围为许可项目的，请出示许可证件的原件，供窗口注册人员核对；⑥审批机关单独批准分公司经营许可经营项目的，公司可以凭分公司的许可经营项目的批准文件、证件申请增加相应经营范围，但应当在申请增加的经营范围后标注“（限分支机构经营）”字样。

13

股东或发起人名称或姓名变更证明

①企业提交名称《准予变更登记通知书》复印件（无名称变更前后信息的，提交《企业名称变更预先核准通知书》复印件）；事业法人、社团法人、民办非企业单位提交有关登记机关出具的变更证明；自然人提交公安部门的证明；②并需提供股东或发起人更名后新的主体资格证明或身份证明复印件；申请人请携带除本市登记的企业外的其他股东（发起人）的主体资格证明或身份证明原件，供登记窗口注册人员核对。

14

法律、行政法规和国务院决定规定公司变更必须报经批准的，提交有关的批准文件或者许可证书复印件

请申请人在办理登记时携带原件，以便注册人员核对。

15

营业执照正、副本

16

其他申请材料

材料准备要求

①提交的申请书与其它申请材料请使用A4型纸；②以上各项未注明提交复印件的，请提交原件；提交复印件的，请注明“与原件一致”并由公司签署，或者由其指定的代表或委托的代理人加盖公章或签字。

经办人签字

注册官签字

经办人签字

注册官签字

经办人签字

注册官签字

收取申请材料后，我们将把您提交的材料信息输入电脑，及时检查股东、法定代表人、董事、监事的工商信用记录和住所有无重复登记情况，如有问题，我们将在三个工作日内与您联系。

请您仔细阅读《企业登记须知》，如有问题可拨打咨询电话或者登录SGS网站；谢谢您的支持！