项目管理方案模式.docx
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项目管理方案模式
项目管理手册
第二章
项目管理模式
1项目管理模式························
2
1.1.
项目组织关系·····················
2
1.2.
业主、监理和承包商关系················
3
1.3.
项目阶段区分·····················
5
定义阶段······················
7
执行阶段······················
8
2组织机构及职责······················
10
2.1
组织机构·······················
10
项目协调领导小组·················
10
项目领导小组···················
11
项目经理部····················
13
2.2
职责·························
15
项目协调领导小组·················
15
项目领导小组···················
15
项目经理部····················
16
各职能部门····················
16
项目分部·····················
26
工程监理·····················
27
1项目管理模式
1.1.项目组织关系
新建项目及其配套项目推行决议层的直线职能制管理与执行层的矩阵管
理相联合的组织模式。
工程建设管理分四个层次，即新建项目及其配套项目协调领导小组（项
目协调领导小组）、新建项目及其配套项目领导小组（项目领导小组）、新建项目及其配套项目经理部、项目分部。
项目组织关系如图2-1所示：
指导层
新建项目及其配套项目
协调领导小组
新建项目及其配套项目
决议层
领导小组
新建项目及其配套项目
管理层
经理部
执行层
项目分部
图2-1项目组织关系图
1.2.业主、监理和承包商关系
本项目依据“业主+EPC（E+P+C）+监理公司”的业主项目管理模式
对项目实行全过程管理与协调，依据项目性质及业主内部管理人员的管理力
量，将项目管理制定为EPC（由承包商自行达成设计，自行达成或拜托采买
单位达成采买工作，经过招标的方式确立施工分包商）与自行管理E+P+C
（项目设计工作由业主拜托设计院达成、采买工作由业主自行达成、施工采
用招标的方式确立）二种模式，采纳加大管理力度，协调设计、采买和施工
各方面的关系，对项目实行全过程动向管理。
业主、监理和承包商工作界面
和管理模式如图2-2所示。
质监站、环保、消防、技术监察局等政府监察部门
监察、管理
管
理
业主
主
工程监理
体
第三方查验
设施监造
监察、管理
承
包
主
体
E承包商P承包商C承包商EPC承包商
图形说明：
实线：
业主与承包商为合同关系
虚线：
监理、设施监造对承包商为监察、管理关系
第三方查验实行过程中一般由监理代表业主直接下达查验拜托书
政府各部门对业主、承包商、监理、设施监造、第三方查验为监察、管理关系
图2-2业主、监理和承包商关系图
1.3.项目阶段区分
项目建设准时间进度区分为定义阶段和执行阶段，如图2-3所示。
各阶
段主要工作有：
定义阶段执行阶段
可研报
批阶段
工艺包
整体设计
基础设计
EPC/E
承包商选
择阶段
详尽设计及采买阶段
施工准备阶段
施工阶段
试车及开车阶段
图2-3项目阶段区分表示图
定义阶段
1）项目的定义阶段主要包含以下几个阶段项目可行性研究阶段
工艺包设计阶段
基础设计阶段（初步设计阶段）EPC、E承包商选择阶段
2）项目定义阶段的主要工作包含
项目可行性研究报告报批
选择工艺包和基础设计承包商
拟定项目整体策划和项目实行规划
组建项目经理部并展开工作
政府报批报建
拟定项目执行计划
拟定项目里程碑计划
成立项目管理所需要的各样程序
确立并装备项目管理的工具和系统
进行工艺包和整体工程设计
整体设计审察
整体设计报批
研究并拟定税务政策
编制资本使用计划
现场平面管理规划及现场准备
专利设施和长周期设施的采买
框架协讲和大宗资料综合价钱协议
基础设计（初步设计）审察
基础设计（初步设计）报批
确立监理单位
确立EPC、E承包商
执行阶段
项目的执行阶段是从EPC、E承包商选定直到项目试车及开车达成的整个过程。
1）项目的执行阶段主要包含以下几个阶段
详尽设计及采买阶段
施工准备阶段
现场施工阶段（地基办理至中间交接）
试车及开车阶段
2）项目执行阶段的主要工作包含政府协调
设计审察
设施/资料的采买
对承包商的监察和管理
协调各承包商之间的关系
选择C承包商
HSE管理
质量控制
进度控制
投资控制
合同管理
信息管理
财务管理
现场平面管理
生产准备
中间交接
投料试车
项目移交
完工查收
2组织机构及职责
2.1组织机构
项目协调领导小组
由本单位及地方主管领导担当组长，成员包含项目有关部、委、局以及
地方政府、公司等单位领导。
副
成成成⋯⋯成成
2-2目指机构
项目领导小组
由总部工程建设管理部领导构成，内设组长1名，政委1名，常务副组
长1名，副组长7名，成员38名，下设9个工作小组。
项目领导小组组长项目领导小组政委
副组长专家顾问组
工
投
市
生
审
人
思
服
办
艺
资
场
产
计
力
想
务
方
管
管
准
监
资
宣
保
公
案
理
理
备
察
源
传
卫
组
组
组
组
组
组
组
组
室
图2-3项目决议层组织机构图
项目经理部
以新建项目为主，组建“新建项目及配套项目经理部”。
项目管理采纳矩阵式管理方式，知足EPC（E+P+C）合同授与前后项目管理工作的需要，组织机构设置以下：
项目经理部：
设经理1名，副经理4名。
下设11个职能部门和16个项目分部。
此中11个职能部门分别为：
综合部、控制部、工程部、QHSE部、设计部、财务部、供给计划部、生产准备部、装备部、和效能监察部。
新建项目及配套项目经理部组织机构设置如图2-4所示：
部
部
部
部
合
制
程
计
综
控
工
设
部
部
部
部
划
部
部
备
部
察
E
S
计
务
备
准
备
监
H
应
财
设
产
装
能
Q
供
生
效
组目
家项
专油
持炼
支
术
技
理
经
目
项
理
经
副
目
项
目
项
工
化
程
程工程
工外工
外区电
区烯临
乙
程
工
电
热
建
建建
土土土
程
区区工
烯电外
乙热
厂
程
区
烯工
助
乙
辅
区用
理公
管区程
政烯工
行乙
G酮装
E丙包
/
O酚体
E丙固
EE装
PP包
DD
LH体
L固
/
E提
B
T抽
M烯
、二
P
P丁
解
氢
裂加
、
油
烯汽
乙
区
程
工
油
建
炼
土
置
程
装
工
油
造
炼
改
造
及
、
改
程
程
程
区
工
工
工
油
用
助
外
炼
公
辅
区
建
及
新
程
程
程
区
工
工
工
油
用
助
外
炼
公
辅
区
化
收
生
提
汽
焦
回
再
水
迟
磺
剂
性
延
硫
溶
酸
提
制
精
氢
抽
氢
加
-
整
加
煤
重
油
航
柴
压
化
氢
裂
加
减
氢
油
常
加
蜡
图
构
机
织
组
部
理
经
目
项
4
-
2
图
2.2
职责
项目协调领导小组
项目协调领导小组作为新建项目及配套项目工程建设的宏观决议管理机构，为工程建设创建优秀的外面条件，其主要职责是：
1）负责判定工程重要建设方案和部署，判定整体兼顾控制计划；
2）协调各部门的协作关系。
项目领导小组
项目领导小组为新建项目工程建设的决议层，负责监察指导项目协调领导小组所提出的各项目标的落实工作，协调内、外面有关方面的关系，对项
目筹办、建设及完工时期的重要事项做出决议。
下设9个工作组，各工作组的职责是：
1）工艺方案组：
负责新建项目整体方案编制报批、技术方案审察、新技术使用、公用工程系统规划及仪表自控、设施选型等工作；
2）生产准备组：
负责新建项目过程中各阶段的生产管理，设施管理、安全环保及物料均衡等工作；
3）投资管理组：
负责新建项目工程设计费、建筑安装费、国内外设施采买费、财务费、不行预示费及出国人员经费、外国专家服务费及各项外事费等花费的控制工作；
4）市场管理组：
负责工程设施物质采买、追踪服务、成本控制、原油资源供给及销售人员培训、市场调研、销售渠道等建设工作；
5）工程建设组：
负责工程实行过程中工程设计、采买、施工、监理、生产等方面的整体组织协调及实行阶段的“质量、投资、进度、安全、合同”五大控制工作；
6）审计检查组：
负责对工程建设全过程进行监察检查，对工程建设全过程经济活动的真切性、合法性、效益性进行审计监察；
7）人力及后勤保障组：
负责工程建设所需人力资源的装备管理、定编定
员、人员培训及生活后勤保障、公共卫生防疫等工作；
8）思想宣传组：
负责工程建设各个阶段的宣传报导工作；
9）办公室：
负责招集组织领导小组会议，采集有关资料，认识工程进度，协调有关问题。
项目经理部
项目经理部受项目领导小组拜托，代表新建项目工程建设进行控制和协调，对职能部门和各项目分部的工作进行指导、监察、检查和查核。
其主要职责以下：
1）拟定项目整体策划和项目实行规划；
2）拟定项目管理目标，组织落实质量、进度、投资、合同、HSE“五大控制”；
3）对项目建设全过程进行管理，对项目全过程的各项工作进行协调、控制、审察和同意，对项目建设重要事项做出决议；
4）组建项目经理手下设的职能部门和项目分部，确立人员，明确职责分工和工作流程；
5）拜托监理公司对项目实行监理，并对监理公司的工作进行全面的监察和检查；
6）拜托中石化质量监察总站和第三方拥有有关资质的单位对工程质量进行监察、查验；
7）协调办理项目对外关系、地方关系；
8）负责项目建设时期的生产准备管理工作。
各职能部门
本部分对项目经理手下设职能部门的主要职责进行了明确，详尽职责分
工见本手册各有关部分。
1）综合部
组织拟定项目经理部人力资源计划，并组织落实；
辅助各专业部门拟定项目经理部内部规章制度以及管理方法，并组织实行；
负责拟定项目经理部内部综合查核管理方法，并组织实行；负责项目经理部的公函管理工作；负责项目经理部有关招待任务；
负责项目经理部及现场办公用品的计划拟定、领取、散发和管理工作；
负责项目经理部组织召开会议的会务工作，并配合各职能部门做好各样专业会议的会务工作；
负责项目宣传报导及音、像、文字资料存档管理；负责施工现场平时办公务务、生活后勤和物业管理；负责现场通信管理；
负责现场安全捍卫和治安综合治理工作；
负责项目经理部车队的管理工作。
2）控制部
负责工程招标工作；
负责制定、改正项目合同管理制度和实行细则并组织实行；
完美合同文件范本，牵头组建合同谈判小组，参加合同草拟、谈判，组织合同评审；
负责合同执行状况的追踪、统计、剖析和协调；
负责编制项目整体进度计划，项目整体兼顾网络计划，组织编制二级进度计划；
负责审察和汇总项目年度、季度、月度综共计划及已完工程统计报表；
检查和剖析进度计划的执行状况；
负责项目进展月报，对报告中的问题提出办理建议；
对同意的基础设计概算进行分解，拟定投资各分项控制计划，对设计、采买、施工推行限额管理；负责工程结算的管理；
参加设计审察；
组织工程完工查完工作；
配合财务固定财产交托工作。
3）工程部
组织工程调动会；
负责项目分部的业务管理，指导和监察其施工管理和监理工作；审察承/分包商资质及业绩，介绍拟参加招标的潜伏承包商短名单，监察EPC承包商对施工分包商的选择；负责落实工程地质勘探工作；
落实行工技术规范、标准目录，成立规范、标准台帐；负责三级施工计划编制及进度控制工作；
核实承包商上报的施工进展状况，负责施工工程量统计汇总；负责工程进度款、工程结算的审察会签，负责现场签证的审批与管理；
负责现场施工总平面部署规划与管理，临设用地、预制场所、水、电、风、汽管理；
负责大型设施、机具进出场的管理与协调工作；
负责办理工程动工的有关证照，负责消防报审及报验；参加设计审察；
参加施工质量、施工HSE的联合检查和评选活动；参加重要质量事故的检查办理；
组织单项工程的中间交接。
4）设计部
负责拜托整体设计、基础设计和详尽设计；
负责与地方规划、土地、消防、铁路、公路等部门的协调，落实项目的外头条件；
组织供给项目建设基础资料（水文地质资料、气象条件、原料、总图、公用工程等）；
组织确立技术、设计标准，一致项目的公用、通用条件；
协调设计院参加工艺技术及设施、资料采买技术沟通和谈判工作；辅助整体院协调各单项工程之间的设计界面；
组织设计动工协调会，兼顾安排设计进度，并检查设计进度执行状况，催收设计文件；
组织设计审察、设计交底，并负责整体设计、基础设计及超前采买的报批工作；
负责设计资料的采集、整理、汇编工作，负责建设时期工程实行文件的归档管理；
收发设计文件及图纸；负责项目设计更改管理；负责设计现场代表的管理；负责完工图管理。
5）供给计划部
负责物质供给业务工作流程的设计；
负责供给商的管理和查核；
组织物质供给专题会议并组织落实；
采集、保存物质供给所需文件资料，汇总物质统计报表；
负责向总部上报“引进主要设施资料分交清册”和“国内采买物质集中分交清册”，配合总部组织项目物质分交会；
审察确认物质限额领料计划，下达物质采买计划；控制物质采买花费，办理超概采买审察、报批；
参加项目分部的工程调动会，协调停决物质的供给进度、质量和供给商现场服务问题；
组织设施、资料监造工作；
组织管理采买物质运输工作，协调直接进入施工现场大件设施的接卸、查完工作；
组织成立物质收、发、存台帐，掌握物质进出库和仓储信息；组织入口设施资料的入口允许证办理，报关、减免税手续及接、保、检、入库、出库、等工作；参加设计审察；
负责EPC承包商物质供给的监察管理，参加EPC总承包项目重要物质的技术谈判和商务谈判；
6）QHSE部
a.质量管理
参加设计审察和设计交底；
审察承包商质量控制点、检查等级的区分计划，查核承包商质量管理系统运转状况；
负责拟定设施、资料监察查验程序（包含设施监造程序、拜托第三方查验程序），敦促承包单位按规定程序实行；
参加现场设施、资料的开箱查验工作；
参加外国设施、资料的国内查验工作，负责代理查验员的管理；参加隐蔽工程和停检点的检查；
组织达成单位工程的质量评定；
接受质量监察，指导监察第三方查验工作；
参加“三查四定”和中间交接；
组织质量检查和评选。
b.HSE管理
负责组织项目的环境评论、安全预评论、职业卫生预评论等工作；协调与总部及地方环保部门的关系；
负责项目的HSE管理系统建设和组织实行；
组织各专业的危害辨别微风险评论工作；
负责各种安全管理制度的宣传教育工作；
负责施工人员进入装置施工现场前的安全教育和安全考试工作；参加对承包商的施工安全方案的审察；负责施工现场各种安全票证管理；
按期组织召开HSE例会，部署、检查、查核HSE工作；组织HSE按期检查、专项检查和不按期抽查；
联系落实环境和安全、职业卫生等“三同时”方面的专业查完工作；
负责安全事故管理。
7）装备部
贯彻国家及总部有关设施管理和装备国产化的的目标、政策、法律、法例、标准、规范制度和要求，确立设施、资料的选型原则和技术方案，达成项目投资中国产化指标；
参加项目可研、一致规定、整体设计、工艺包、基础设计、详尽设计及非标设施施工图的审察与联系以及技术更改方案确实认；组织设计中的设施（包含静动设施、工业炉、暖通空调）、管道、
电气、仪表的设计参数、选材及制造、查验、包装运输的标准和要求的审察工作，审察汇总表或分类汇总表；
负责提出设施国内外分交建议，从技术支持角度参加介绍重点设施、重要资料的潜伏供给商，并参加对其观察；
组织重点和入口设施、电气、仪表、资料及备品、备件采买的技术沟通，负责上述技术谈判，签订相应的技术协议，并组织重要设施动工会；
负责制定第一个生产周期正常生产备品备件贮备定额方案；
参加设施、电气、仪表、资料采买的招标、开标、评标和定标工作，并供给技术支持；
参加A、B类设施、资料制造时期的质量查验工作，参加设施、资料出厂查验及开箱查收；
参加设施、电气、仪表施工质量检查和“三查四定”，协调停决有关技术问题；
审察重要设施单机试车方案，并参加对其最后质量确实认工作；监察并协调生产单位办理特种设施使用手续；
负责监察设施、电气、仪表技术资料的采集、整理、保存和移交状况，成立设施台帐和设施档案；
组织试车所需专用工具和丈量仪器的盘点、登记、造册，监察物装部作好入库、保存、借出、送还工作；
辅助生产准备部拟定中交后的各种试车方案，组织试车和生产查核过程中设施、电气、仪表事故的检查、剖析，并提出解决方案；负责组织制定设施、电气仪表及控制系统使用的安全规程和规定；组织新技术、新工艺、新设施、新资料的推行应用，负责入口设施备品备件的测绘、试制和试用、判定工作；
负责对拟国产化妆备项目进行调研，组织编写开题报告并负责申报、批复联系工作；
对装备国产化项目的设计、制造过程进行监察管理，组织设施查收；
负责办理国产化设施抵扣增值税的有关手续，并负责向财务部移交有关资料。
8）财务部
负责拟定整理项目财务管理制度，并依照执行；
负责编制项目年度、月度和日资本估算并上报上司部门，依据上司部门批复组织实行；
负责项目工程成本的核算工作，参加审察承包商提交的财产交托清单，审察、办理工程项目资本的支付工作；
参加项目工程招招标、合同会签，参加项目完工查收；负责辅助有关部门落实、均衡项目建设资本；负责项目银行账户的管理和对账工作；
负责项目来往款项的平时管理及按期组织对供给商和承包商的询证对账工作；
负责项目财务管理，按期向主管领导及有关部门报送财务报表，编制项目经济活动剖析资料；
负责项目税款的申报、缴纳工作，辅助办理减免税的申报工作；负责项目合同正本的管理并按税法例定粘贴印花税；
负责归集财产交托有关资料，办理财产交托并编制项目完工决算报告；
负责中介机构、审计和外面看管部门对项目财务审计的协调、联系、配合、招待工作；
负责项目财务档案的归档工作；
负责合资谈判有关财务方面的工作。
9）生产准备部
参加设计审察；
负责工艺技术及塔内件的技术沟通和谈判工作，签订技术协议，并组织动工会；
负责“三剂”及试车原辅料采买的技术沟通和谈判工作，签订技术协议；
负责剖析化验仪器的技术沟通和谈判工作，签订技术协议；
参加重点和入口设施、电气、仪表、资料及备品、备件采买的技术沟通和技术谈判，参加招标、开标、评标和定标工作；
组织编制、完美整体试车方案；
组织拟定设施冲洗、管线吹扫、气密方案；
组织编制工艺技术规程、岗位操作法、工艺卡片以及事故办理方案；
负责制定试车时期原材物料、水、电、汽、风的需求计划；编制投料试车动工领导小组和各专业组组建方案；
编制装置组织机构、岗位定员标准建议计划，组织编制班组职责和岗位责任制；
审察生产作业部编制的员工建设期培训计划，并监察其落实；依据同意的定员标准，会同生产作业部编制人员进厂总计划和年度计划；
组织生产查核查收有关工作。
10）效能监察部
贯彻落实项目经理部党委的工作部署，敦促检查党的路线、目标、
政策和上司指示的贯彻落真相况；
依据党委“四好班子”建设要求，配合做好职能部门领导班子的查核工作；
指导党支部做好党员发展和平时管理工作；
负责项目经理部保密工作；
组建项目经理部工会组织及基层分会组织，成立和完美员工参加公司管理的渠道；
依据项目建设进度，分阶段组织展开劳动比赛，会同有关部门总结评选；
搞好检查研究，与基层分会共同做好困难、疾病员工的帮助和慰劳工作；
依据团委的详细要求，联合项目建设实质，合时组织展开拥有青年人特色的文化娱乐活动；
组织干部员工项目建设时期的政治理论学习，展开局势任务教育和主题实践活动；
增强处目建设中的宣传报导工作，成立项目经理部宣传网络以及有关的考评细则，负责对内、对外宣传的组织筹备及与外面新闻单位的联系接洽事宜；
依据法律法例、政策条规及公司的有关制度和要求，联合项目建设实质，协调落实项目建设的效能监察工作；
辅助、配合公司公司派驻效能监察督察组展开工作。
落实与驻地检察、纪检监察机关共同预防职务犯法工作；
组织成立项目效能监察工作网络，明确工作职责及目标要求，分级管理，协调指导网络有效运转；
制定效能监察工作制度、管理规定和实行方案，统计填报有关报
表；拟定项目效能监察工作的阶段性安排，并组织协调落实；负责协调落实项目经理部勤政教育、勤政承诺和清廉自律工作；检查、敦促有关部门效能监察工作的组织实行状况，协调整顿发现的各样问题，监察、催办“效能监察通知书”、“效能监察建议书”、“效能监察决定书”受书部门（个人）的整顿工作；配合上司纪检监察、地方检察机关做好查处效能监察过程中发现的违规违纪问题，并依据管辖权限提出相应的办理建议；负责项目效能监察有关资料的采集整理和立卷归档工作。
项目分部
1）在项目经理部的领导下，负责本项目地区的全过程工程建设管理工作。
2）负责项目地区内的工程监理与承包商单位之间的协调；
3）参加工程施工和监理招标工作，审察监理单位提交的监理规划，敦促检查监理执行其职责；
4）辅助供给计划部编制下发项目地区内的物质订货拜托计划；
5）辅助编制二级、三级进度计划，审察承包商编制的四级进度计划；
6）依据合同和项目进度计划，敦促检查设计文件交托、物质到货进度；
7）判定由监理公司审察的承包商项目施工作业计划、审察其资本估算等，并监察实行；
8）
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