内部经营业绩考核流程描述.docx

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内部经营业绩考核流程描述

抚顺石化分公司制定公司业绩考核方案流程说明

流程编号及名称：

R/CM09.04.01制定公司业绩考核方案

一、流程简介：

1、流程内容

本流程描述制定公司业绩考核方案的过程。

2、流程的起止点

制定业绩考核方案流程自接到股份公司炼油与销售专业公司和化工与销售专业公司与抚顺石化分公司总经理签订的年度业绩合同后，企管处草拟业绩考核方案开始，至制定并下发正式的业绩考核方案止。

3、术语解释：

业绩考核方案：

本流程提到的业绩考核方案是指《*年度生产经营业绩考核实施办法》，该办法是抚顺石化分公司对本公司内部各二级单位、机关处室及员工生产经营业绩完成情况进行奖惩的文件，主要包括考核原则、考核办法、考核程序等内容。

二、流程涉及部门及职责

1、业务主管部门及职责：

企业管理处：

负责制定公司业绩考核方案流程中的草拟业绩考核方案、征求意见、修改及发布业绩考核方案等工作。

2、业务参与部门及职责：

公司机关各处室：

参与制定公司业绩考核方案流程中的对草拟的业绩考核方案提出修改意见。

三、流程涉及的相关制度和记录

1、制度：

抚顺石化分公司《生产业绩考核实施办法》、《薪酬管理及经济责任制考核与分配管理办法》等。

2、记录：

无。

四、涉及的相关流程

R/CM09.04.02.01分解业绩考核指标

五、涉及风险和相关控制

1．涉及风险

2．相关控制

六、其他需要说明的事项

无。

抚顺石化分公司分解业绩考核指标流程说明

流程编号及名称：

R/CM09.04.02.01分解业绩考核指标

一、流程简介：

1、流程内容

本流程描述分解业绩考核指标的过程。

2、流程的起止点

分解业绩考核指标流程自制定公司业绩考核方案开始，至公布业绩考核指标止。

3、术语解释：

业绩考核指标：

本流程提到的业绩考核指标是指对公司内部各二级单位、机关处室及副总经理生产经营业绩进行评价的项目，如原油加工量、可控管理费用等。

经理办公会：

负责对影响公司总体情况的事件、文件做出决议。

参加人员包括总经理、副总经理、副书记、总会计师、安全总监、总经理助理、相关机关处室处长。

二、流程涉及部门及职责

1、业务主管部门及职责：

企业管理处：

负责分解业绩考核指标流程中根据业绩考核方案将总经理合同中的业绩指标分解，从而制定副总经理、机关各处室及二级单位的业绩考核指标等工作。

2、业务参与部门及职责：

公司机关各处室：

根据专业分工负责分解业绩考核指标流程中将总经理合同中相关指标分解至二级单位。

三、流程涉及的相关制度和记录

1、制度：

抚顺石化分公司《生产业绩考核实施办法》、《薪酬管理及经济责任制考核与分配管理办法》等。

2、记录：

《**年考核指标及月度考核细则》

四、涉及的相关流程

R/CM09.04.01制定公司业绩考核方案

五、涉及风险和相关控制

1．涉及风险

2．相关控制

六、其他需要说明的事项

无。

抚顺石化分公司业绩考核指标调整流程说明

流程编号及名称：

R/CM09.04.02.02业绩考核指标调整

一、流程简介：

1、流程内容

本流程描述业绩考核指标调整的过程。

2、流程的起止点

业绩考核指标调整流程自分析业绩指标完成情况开始，至执行调整后的业绩考核指标止。

3、术语解释：

无。

二、流程涉及部门及职责

1、业务主管部门及职责：

企业管理处：

负责业绩考核指标调整流程中汇总并提交业绩考核指标调整方案及下发业绩指标调整文件等工作。

2、业务参与部门及职责：

公司机关各处室：

负责业绩考核指标调整流程中根据专业分工分析业绩指标完成情况，了解未完成指标的原因，并在需要调整业绩考核指标时编制调整方案等工作。

三、流程涉及的相关制度和记录

1、制度：

抚顺石化分公司《生产业绩考核实施办法》、《薪酬管理及经济责任制考核与分配管理办法》等。

2、记录：

业绩考核指标调整文件

四、涉及的相关流程

R/CM09.04.02.01分解业绩考核指标

五、涉及风险和相关控制

1．涉及风险

2．相关控制

六、其他需要说明的事项

无。

抚顺石化分公司制定及签订公司业绩合同流程说明

流程编号及名称：

R/CM09.04.03制定及签订公司业绩合同

一、流程简介：

1、流程内容

本流程描述制定及签订业绩合同的过程。

2、流程的起止点

制定及签订业绩合同流程自制定公司业绩考核方案和确定业绩考核指标开始，至签订业绩合同止。

3、术语解释：

年度业绩合同：

是指发约人对受约人发出的合同书，具体规定受约人在年度内应当完成的各项工作任务，同时发约人将按照合同书中的《中国石油抚顺石化分公司生产经营业绩考核实施办法》的有关规定对受约人进行考核。

二、流程涉及部门及职责

1、业务主管部门及职责：

企业管理处：

负责制定及签订业绩合同流程中制定业绩合同和组织签订业绩合同等工作。

2、业务参与部门及职责：

抚顺石化分公司总经理、副总经理、处室处长及二级单位厂长：

参与制定及签订业绩合同流程中签订业绩合同。

三、流程涉及的相关制度和记录

1、制度：

抚顺石化分公司《生产业绩考核实施办法》、《薪酬管理及经济责任制考核与分配管理办法》等。

2、记录：

**年度业绩合同

四、涉及的相关流程

R/CM09.04.01制定业绩考核方案

R/CM09.04.02确定业绩考核指标

五、涉及风险和相关控制

1．涉及风险

2．相关控制

六、其他需要说明的事项

总经理与副总经理、副书记、企划处处长、质量安全环保处、办公室主任、二级单位厂长签订业绩合同。

副总经理与主管处室处长签订业绩合同。

抚顺石化分公司实施业绩考核流程说明

流程编号及名称：

R/CM09.04.04实施业绩考核

一、流程简介：

1、流程内容

本流程描述实施业绩考核的过程。

2、流程的起止点

实施业绩考核流程自下发《直属单位对公司处室打分表》及机关处室统计上报业绩考核指标完成情况基础数据开始，至相关单位分析业绩考核结果，改进工作止。

3、术语解释：

经济考核小组：

负责组织领导抚顺石化分公司经济考核工作，成员如下：

总经理、党委副书记、总会计师、办公室主任、安全总监、企划处处长、生产运行处处长、记诵设备处处长、技术发展处处长、营销信息处处长、纪委监察处处长、人事劳资处处长和副处长、审计处处长、企管处处长。

《月指标完成情况报表》：

详细列明机关各处室及二级单位的指标完成情况，并列明加、扣分情况。

二、流程涉及部门及职责

1、业务主管部门及职责：

企业管理处：

负责实施业绩考核流程中汇总业绩考核指标完成情况、编制和通告《月指标完成情况报表》等工作。

2、业务参与部门及职责：

经济考核小组：

（1）按照公司总经理办公会批准的经济考核方案和考核指标体系对各单位指标完成情况进行检查与考核，兑现考核结果。

（2）组织对总经理办公会批准的各专项奖励项目的实施情况进行监督考核，并根据有关项目的完成情况提出考核意见。

机关各处室：

负责实施业绩考核流程中计算二级单位业绩考核指标的完成情况，并根据考核方案进行考核等工作。

二级单位：

负责实施业绩考核流程中对机关相关处室进行考核及上报本单位业绩指标完成情况的基础数据等工作。

三、流程涉及的相关制度和记录

1、制度：

抚顺石化分公司《生产业绩考核实施办法》、《薪酬管理及经济责任制考核与分配管理办法》等。

2、记录：

《直属单位对公司处室打分表》、《**月**处月考核结果报表》、《月指标完成情况报表》等。

四、涉及的相关流程

R/CM09.04.05业绩考核结果运用

五、涉及风险和相关控制

1．涉及风险

2．相关控制

六、其他需要说明的事项

无。

抚顺石化分公司业绩考核结果运用流程说明

流程编号及名称：

R/CM09.04.05业绩考核结果运用

一、流程简介：

1、流程内容

本流程描述结果运用的过程。

2、流程的起止点

结果运用流程自实施业绩考核开始，至月度奖金发放止。

3、术语解释：

综合奖基数：

股份公司下达的利润指标/12为每个月抚顺石化分公司应当完成的利润额,根据应当完成的利润额设定综合奖标准，按照抚顺石化分公司每月实际完成的利润情况，根据综合奖标准测定综合奖基数。

各直属单位奖励系数：

按照各二级单位对公司整体经济效益的综合贡献大小，确定各二级单位的奖励系数。

二、流程涉及部门及职责

1、业务主管部门及职责：

企业管理处：

负责结果运用流程中测算公司综合奖基数、测算各直属单位奖励系数、测算各直属单位和机关处室综合奖，并组织召开经济考核通报会等工作。

2、业务参与部门及职责：

人事劳资处：

负责按照综合奖考核结果汇总表发放综合奖。

三、流程涉及的相关制度和记录

1、制度：

抚顺石化分公司《生产业绩考核实施办法》、《薪酬管理及经济责任制考核与分配管理办法》等。

2、记录：

综合奖考核结果汇总表

四、涉及的相关流程

R/CM09.03.01.05月度奖金发放

五、涉及风险和相关控制

1．涉及风险

2．相关控制

六、其他需要说明的事项

无。