武汉凯迪部门职责分解.docx
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武汉凯迪部门职责分解
武汉凯迪电力工程有限公司
WuhanKaidiElectricPowerEngineeringCo.,Ltd
部门职责分解
KG-GL-C102/1
编写人员/日期
部门审核/日期
体系部审核/日期
专家审核/日期
审定/日期
批准/日期
2005年05月01日发布2005年05月01日试行
1编制说明
1.1目的
为规范公司各部门工作程序及工作接口关系，通过对各部门的职责进行分解，实施规范管理。
1.2范围
本文件适用于公司所属各部门及项目部的管理工作及相关活动。
1.3依据
1.3.1凯迪电力股份有限公司管理制度。
1.3.2凯迪电力工程有限公司《三定方案》（KG-GL-C101/1）。
1.4职责
1.4.1公司总经理是本程序的主管领导，负责批准《部门职责分解》。
1.4.2体系运行部负责组织编制、评审和修订《部门职责分解》。
1.4.3人力资源部负责在部门绩效考核过程中检查考核本程序执行情况。
1.4.4各部门负责编制本部门职责分解表并按规定执行。
1.5程序
1.5.1体系运行部依据公司机构设置情况、管理制度及《三定方案》提出编制要求。
1.5.2各部门按照编制要求编制本部门职责分解表，经体系运行部汇总审核，形成文件初稿。
1.5.3公司有关领导及各部门负责人参加对初稿进行讨论。
各部门按讨论结论重新修订后，报公司总经理办公会批准通过。
1.5.4当公司机构设置发生变化，引起部门职能发生重大变化时，由体系运行部负责组织对本文件进行评审，修订。
1.5.5本文件作为人力资源部对部门绩效考核的依据之一。
本文件主要编审人员：
江海罗祖峰黄发箐胡书传邓军焕朱利明姚光益
方中王瑛胡成海张政权
2工程部职责分解
部门：
工程部（涉及部室9个：
设计部、体系运行部、财务部、经营部、采购部、人力资源部、总经理工作部、项目开发部、项目部）
序号
管理项目
工作类型
本部门职责
总经层审批
项目部职责
相关部门
分包方管理
（副）总经理
总工程师
职责描述
岗位
部门
1
贯彻执行国家法律、法规和方针政策,规程及标准
组织
1．收集信息。
工程处
2．确定发放范围。
3．组织学习宣贯。
1．组织学习宣贯。
总工
工程部长
专工
4．制定、评审、修改相关制度。
2．提出改进意见。
5．实际业务中贯彻执行。
3．落实执行。
6．检查下级单位落实执行情况。
4．实施改进。
7．参加外部各类项目管理会议。
审批
2
项目管理规划
主责
1．组织编制各项目管理规划模板。
1．参与编制。
项目经理
项目总工
设计、工程、采购、控制处
设计、采购部、经营部参与。
2．编制项目规划。
3
项目计划书
参与
1．审核项目计划书。
1．编制项目计划书。
项目经理
设计、工程、采购、控制处
参与。
实施项目计划。
4
项目管理
目标责任书
配合
1．组织制定各个项目施工进度目标、质量目标、安全、环境目标。
审批
1．执行《项目管理目标责任书》。
项目经理
设计处、工程处、采购处、控制处
经营部负责制定目标责任书、考核完成情况。
完成合同规定的施工进度目标、质量目标、安全、环境目标。
2．监督、考核各个项目施工进度目标、质量目标、安全、环境目标实施。
5
项目管理
相关制度
参与
1．编制本部门职责范围内的项目管理制度。
1．贯彻执行公司相关制度。
项目经理
项目部各部门
2．监督检查制度执行情况。
2．补充制订项目部相关制度。
体系运行部主责。
3．持续改进。
3．反馈制度执行情况。
6
人力资源管理
参与
1．编制部门岗位说明书。
1．提出人力资源需求计划。
项目经理
综合办
2．配合制定年度技术人员需求计划，参与人力资源的招聘。
人力资源部组织。
3．负责部门人员绩效考核。
人力资源部组织。
4．负责项目相关人员的分派。
2．配合分派。
5．负责部门员工培训。
7
合同管理
参与
1．参与重大设计、采购、施工、调试合同评审。
1．参与审查。
项目经理
总工
工程主管
项目部
有关部门
经营部、采购部组织。
提供相关资料。
8
设计管理
参与
1．参与初步设计评审。
1．参与审查。
项目经理总工
工程主管
项目部
有关部门
设计部组织。
提供相关资料。
9
分包管理
参与
1．配合施工、调试招标。
1．参与施工招标。
项目经理
项目部
有关部门
经营部负责组织招标。
提供相关资料。
2．参与施工、调试分包方资质审查及合格分包方管理。
2．组织履行合同，反馈分包方信息。
工程处
控制经理
项目部
有关部门
体系运行部负责组织。
提供相关资料，履行合同。
10
施工进度管理
组织
主责
1．编制项目施工里程碑进度计划。
审批
1．分解项目二级计划，编制项目三、四级计划。
工程处
控制经理
项目部
有关部门
相关部门提供设计、采购计划。
组织分解，组织实施计划。
2．批准项目二级施工进度计划。
编制公司三个月滚动进度计划。
2．编制、执行、反馈项目计划执行情况。
工程处
控制经理
项目部
有关部门
相关部门提供设计、采购计划。
组织分解，组织实施计划。
3．检查监督项目月度施工进度执行情况。
3．上报计划，编制月度计划变更申请。
进度经理
控制处
提供设计、采购月度计划。
上报月度施工计划。
4．组织审核月度二级计划变更。
审批
4．执行计划变更。
进度经理
控制处
执行进度变更。
执行进度变更。
5．统计分析项目发展状态及趋势。
11
施工质量管理
组织
1．监督检查项目质量管理情况。
1.配合实施。
施工主管
工程处
参与。
主责
2．动态统计质量情况。
2．按要求上报产品质量信息。
施工主管
工程处
4．质量编制月度施工质量报告。
4．上报月度质量报告。
施工主管
工程处
5．组织处理项目重大质量问题。
审批
5．参与处理，组织措施实施。
项目经理施工主管
项目部
有关部门
设计部、体系运行部参与。
参与处理，组织措施实施。
6．监督项目不合格品分析、纠正措施。
6．参与处理，组织措施实施。
项目经理施工主管
项目部
有关部门
体系运行部参与。
参与处理，组织措施实施。
12
安全管理
环境管理
组织
主责
1．组织处理月度安全检查、报告并考核。
1．负责日常安全管理，上报月度安全工作报告。
项目经理安全经理
控制处
体系运行部监督检查安全管理体系。
实施有效的安全管理措施。
2．组织处理项目重大安全事故。
审批
2．配合调查，实施整改措施。
项目经理安全经理
控制处
检查体系运行情况。
实施有效的安全防范措施。
3．组织编制公司应急预案。
3.负责编制本部门应急预案。
安全经理
控制处
相关部门负责实施。
按要求实施。
4．负责施工过程的环境管理。
3．负责项目环境控制点的管理。
项目经理安全经理
控制处
检查体系运行状况。
按要求实施。
13
协调管理
组织
主责
1．组织生产会、项目协调会。
1．提出项目部需解决的问题。
项目经理
项目部
有关部门
提出需协调的问题。
提出需解决的问题。
2．监督生产会、项目协调会执行情况。
2．及时报告项目存在的重大问题。
项目经理
项目部
有关部门
归口解决问题，执行协调会安排。
执行协调会安排。
组织
主责
3．协调解决生产会、项目部提出的问题。
3．配合公司调查。
项目经理
项目部
有关部门
执行协调会安排。
执行协调会安排。
4．参与处理项目重大问题。
4．执行项目协调会议意见。
项目经理
项目部
有关部门
执行协调会安排。
执行协调会安排。
组织
5．统计分析项目状态及趋势。
5．提供原始资料。
项目经理
有关部门
提供资料。
提供资料。
组织
6．在项目上推广赢得值分析方法。
6．推广赢得值管理。
项目经理
有关部门
提供资料。
提供资料。
主责
7．负责公司年度生产工作会议的策划、组织、筹备。
7．提供安全管理资料。
项目经理
项目部
有关部门
提供相关资料。
14
顾客财产
主责
1．制定重要设备、材料的防护措施。
1．建立顾客财产清单，做好顾客财产的防护和管理。
采购经理
采购处
15
竣工管理
参与
1．参与竣工验收。
1．组织竣工验收。
项目经理
项目部
有关部门
相关部门参加。
参与竣工验收。
2．确认档案移交。
2．负责资料归档。
工程处
控制处
设计处
采购处
项目部
有关部门
相关部门参加。
提供相关移交资料。
3．对竣工后施工进度、质量安全管理工作作出评价与考核。
3．提供资料，参与评价。
项目经理
项目部
有关部门
相关部门参加。
16
工程质量回访
组织
1．制订质量回访计划。
相关部门参与。
2．组织质量回访，编写质量回访记录。
相关部门参加。
3．制订纠正预防措施并组织实施。
相关部门参加。
17
项目管理
创新提高
组织
1．总结项目管理经验，创新项目管理。
1．提供资料，参与评价。
项目经理
项目部
有关部门
相关部门参加。
2．从项目管理角度提出技术改进与创新。
2．负责实施。
项目经理
项目部
有关部门
3．参加项目管理交流会议。
18
施工技术管理
组织
主责
1．收集先进工程技术与管理信息。
2．管理《施工组织设计》范本文件。
1．审批分包方《施工组织设计》。
项目总工施工经理
项目部
有关部门
相关部门参与。
提交施工组织设计。
3．参加施工技术交流会议。
参与
4．协助落实项目资源配置。
2．提出需求计划，落实项目资源配置。
项目经理
项目部
有关部门
相关部门参与，归口配置资源。
配置相关资源。
主责
5．监督检查各项目部工程技术措施落实情况。
3．负责审批重要施工方案或施工技术措施，负责关键过程及特殊过程的管理。
项目总工施工经理
项目部
有关部门
提交重要施工方案或施工技术措施，负责关键过程及特殊过程实施。
6．协调解决项目施工技术难题。
4．提出需解决的问题。
项目总工施工经理
项目部
有关部门
相关部门参与，归口解决问题。
执行措施。
7．推广新技术、新工艺、新设备的应用。
5．应用新技术、新工艺、新设备。
项目总工施工经理
项目部
有关部门
应用新技术新工艺、新设备。
19
工程开发
参与
1．组织编制工程总承包实施规划方案。
审批
1．参与编制。
项目经理
项目部
有关部门
参与编制。
2．考察项目现场。
经营部组织，设计部参与。
3．编制方案。
2．参与编制。
项目经理
项目有关部门
参与编制。
20
体系审核
参与
1．按计划参与审核并负责本部门纠正措施的实施。
1．按计划参与审核并负责本项目部纠正措施的实施。
项目经理体系运行经理
项目部
有关部门
参与审核。
负责纠正措施的实施。
21
管理评审
参与
1．负责与本部门有关的体系运行信息的收集，提交管理评审。
负责管理评审指令中与部门有关的改进措施的实施。
1．按主管部门要求收集相关信息。
配合主管部门实施改进措施。
项目经理体系运行经理
项目部
有关部门
参与评审。
3采购部职责分解
部门：
采购部（涉及部室9个：
设计部、工程部、财务部、经营部、体系运行部、人力资源部、总经理工作部、项目开发部、项目部）
序号
管理项目
工作
类型
本部门职责
总经层审批
项目部职责
相关部门
分包方管理
（副）总经理
总工程师
职责描述
岗位
部门
1
建立完善物资管理制度
主责
1．负责制定公司物资管理制度。
审批
1．执行物资管理制度。
项目部
管理人员
综合办采购处工程处
各部门对物资采购管理制度提出相关建议。
遵守物资管理相关制度。
2．根据实际情况及时修订、完善物资制度。
审批
2．及时反馈制度执行情况，并提出建设性的意见。
3．审批后的制度下发至相关部门。
3．接受相关制度。
执行制度。
4．指导、检查项目部设备物资管理制度的建立和执行情况。
4．定期自检制度执行情况。
设备
管理员
5．收集国家及行业现行标准。
5．执行标准。
2
采购计划
管理
主责
1．编制年度采购计划（包括项目采购安排、进度安排、资金安排、招标安排、人员安排等）。
审批
1．编制项目年度采购和实施计划。
采购经理
采购处
相关部门作出相应的计划和支持。
2．编制项目采购总体规划（采购计划、交货进度、资金计划、人力安排等）。
审批
2．在项目实施前，根据项目情况，编制项目采购总体规划，经项目经理审核后报采购部。
采购经理采购
工程师
采购处
3．编制3个月滚动采购计划，未完成及时补充并做好情况说明。
审批
3．根据实际情况，及时调整采购计划。
采购经理采购
工程师
采购处
主责
4．编制月度采购计划（包括资金计划、设备监造和催交、人力的安排等）。
4．根据计划具体进行实施。
采购计划采购
工程师
采购处
3
设备物资
招标
组织
1．接受已审批的采购申请单，建立采购申请台帐，并由计划员指定采购负责人。
1．根据项目需要提出采购申请。
设计经理采购经理
工程处
相关请购部门提出采购申请，经审批后交采购部执行。
2．根据采购申请，拟定采购方式，提交招标申请。
审批
2．填报招标申请书。
采购经理
采购处
3．编制招标工作计划书，确定入围厂商名单。
审批
3．按招标工作程序执行。
采购经理
采购处
相关部门对招标计划书进行审定会签。
4．合成招标文件，报公司分管领导批准。
审批
4．招标合同的编制（技术商务）、合成和送审。
设计经理采购经理
采购处工程处
相关部门对招标合同进行审定并会签。
响应招标书要求，积极投标。
5．组织制定商务合同格式文本。
6．发出招标邀请函，并收取购标款。
5．与应标厂商联系，登记收款并交财务入账。
采购
工程师
采购处
7．召集标前会，讨论招标、评标有关事项，发放招标会务指南。
6．执行会议要求。
设计经理采购经理
相关部门参加并提出相关建议。
8．组织开标会务及主持开标过程，整理相关投标文件。
7．参与整个招标过程并遵守招标纪律。
会务人员
相关部门参与并遵守招标纪律。
参与招标。
9．组织技术及商务评标，形成评标报告。
8．阅读投标文件、汇总澄清问题。
技术人员商务人员
相关部门人员参与评标。
9．发出并接受厂商澄清报告。
10．技术澄清、技术评分并形成技术评审意见。
11．商务澄清、商务评审、形成商务评审意见。
12．编写评标报告。
组织
10．向公司招标领导小组提交评标报告，公司招标领导小组定标。
审批
13．参与公司定标并准备相关资料。
设计经理采购经理
相关部门人员参与定标。
11．根据公司定标意见，签发预中标通知书。
14．发出预中标通知。
采购
工程师
12．组织合同谈判，并形成合同文本报公司领导。
15．参与合同的谈判和合同文本的准备。
技术人员商务人员
13．合同经公司领导签字后，制成多份合同文本，分发财务部、经营部、项目部、审计法规部和相关厂商。
合同信息发项目部。
16．建立合同台账。
采购经理采购
工程师
4
合同的履行
主责
1．催促厂商提供相关的设备资料，满足设计要求。
1．与合同厂商联系，督促资料尽快提供。
采购经理采购
工程师
采购处
协助设计部催促厂商提供资料。
2．制订设备监造和催交计划，重大设备安排专人监造，检查制造进度是否有偏差，并有具体措施，使设备处于受控状态。
2．参与设备催交，对交货工期严重滞后设备厂家，有关技术、商务人员驻厂催交。
技术人员商务人员管理人员
采购处工程处
相关部门给予支持和配合。
3．重要设备每周出具监造和催交报告，分报相关部门。
3．及时提出设备交货需求。
采购经理设备
管理员
采购处
4．及时反馈产品制造质量。
工程处
4．组织重要设备出厂前的验收工作，并填写质量验收合格证。
5．参与产品出厂验收。
技术人员
商务人员管理人员
采购处工程处
相关部门参与重要设备出厂验收。
主责
5．落实设备包装、运输是否符合合同要求。
6．落实接货条件。
设备
管理员
采购处
按合同要求执行。
6．设备物资进入现场质量验收管理，实行问责制。
7．要有专人验收，并建立验收记录。
采购经理设备
管理员
采购处
相关部门组织定期检查现场管理状况。
厂商配合。
7．设备物资按要求分类保管。
8．建立设备物资出入库记录。
设备
管理员
采购处工程处
分包方采取措施。
8．负责设备缺陷联系和处理。
9．设备验收时发现设备缺陷要有记录，并及时联系厂商进行处理。
采购经理设备
管理员
采购处
厂商配合。
9．技术资料的收集、传递、分发、保管。
10．收集保管设备所有资料．产品合格证等相关文件并按要求做好资料传递。
采购经理设备
管理员
采购处
相关部门配合。
厂商配合。
10．建立合同台帐。
11．建立设备到货台帐，根据发货清单清点到货情况，及时反馈到货信息。
设备
管理员
采购处
11．按合同进行付款。
审批
12．提供产品验收质量文件。
采购经理采购
工程师
采购处
12．质保金的付出。
审批
13．提出产品不合格项目及内容并提出扣款建议。
采购经理
采购处工程处
财务部配合办理付款。
14．根据合同条款办理付款手续。
15．出具设备投运后运行情况质量验收证明，提出付款建议。
13．合同纠纷的处理。
16．参与收资和协商洽谈。
采购处
相关部门配合处理。
5
现场零星（紧急）物资采购
组织
1．零星采购工作由现场项目部完成。
采购部检查采购是否符合有关采购制度要求。
1．根据现场需要，接受零星（紧急）采购申请。
采购经理采购
工程师
工程处采购处
相关部门进行配合。
2． 提出采购计划，经项目经理批准后，报采购部。
财务支付合同款。
3．执行批准后采购计划。
4．建立合同台帐。
2．组织紧急物资采购，按相关制度和程序进行。
审批
5．提出紧急采购申请并按相关程序报批后执行。
采购经理采购
工程师
采购处
相关部门配合。
3．收集相关技术资料并归档。
6．执行设备验收制度，负责保管相关资料。
采购经理采购
工程师
采购处
相关部门给予配合,资料复印、归档。
4．检查、建立合同台帐。
采购处
5．按合同进行付款。
7．办理付款手续。
采购处
财务办理。
6
合格供方
评定和管理
组织
1．根据厂商相关资料和电力、石化系统入围推荐名单，初步确定各类设备及物资入围厂家。
1．提出入围推荐名单。
设计人员采购人员管理人员
工程处采购处综合办
参与入围厂商推荐。
提供相关资料。
2.参与评审。
审批
2．参与考察及评定。
设计人员
采购人员
管理人员
采购处工程处
体系运行部组织。
通知相关厂商。
3．对合格供方的日常管理，收集合格供方在合同执行中的情况。
3．供方监控和情况反馈。
设计采购经理、采购工程师
采购处
体系部汇总、评价信息。
8
项目投标
设备报价
主责
1．根据项目要求提供合理、如实的设备价格。
1．向同类厂商询价。
采购经理采购
工程师
采购处
2．整理询价资料，提交相关部门。
9
资料归档
及物资信息管理
主责
1．收集设备物资采购过程文件。
1．提交采购所有原始过程文件。
采购经理采购
工程师
采购处
相关部门配合。
厂商配合。
2．建立设备台帐（包括资金台帐）。
3．收集有关商情信息，为采购提供基础资料。
2．提供最新的商情信息。
4．定期对采购成本进行分析。
3．定期对采购成本进行比较和分析，并提交阶段性分析报告。
相关部门提供配合资料。
5．根据项目周报、监造报告、采购计划，编制采购周报、月报，分发相关部门和领导。
4．配合提供采购周报、月报的有关资料。
10
体系审核
参与
1．按计划参与审核及负责本部门纠正措施的实施。
1．按计划参与审核及负责本项目部纠正措施的实施。
项目经理体系运行采购经理
项目部各部门
参与审核。
负责纠正措施的实施。
11
管理评审
参与
升级会员 