经济犯罪侦查实训报告.docx
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经济犯罪侦查实训报告
经济犯罪侦查实训报告
项目一
实训名称资本不实犯罪案件侦查案件定性
一、实训目的与要求
通过案例讨论（顾雏军虚报注册资本案），分析资本不实犯罪的构成要件，掌握此类犯罪案件的立案要求，根据具体情况，对案件进行准确的司法认定。
二、实训对象
专科侦查专业三、实训内容与步骤
（1）教师将案例印发给学生阅读，提出问题；
（2）分组讨论，课堂自由发言；（3）教师归纳总结，讲评分析；四、实训心得
通过对顾雏军虚报注册资本案的分析，了解到资本不实犯罪案件常见的犯罪手法，针对具体案情，围绕犯罪构成要件进行认定。
根据201*年立案追诉标准
（二）的有关规定进行立案审查，学习了如何对此类案件进行司法认定和开展侦查取证工作。
项目二
实训名称合同诈骗犯罪案件侦查途径选择及侦查措施运用
一、实训目的与要求
通过模拟侦查，掌握合同诈骗犯罪案件侦查的途径选择、运用侦查措施进行调查取证。
二、实训对象
专科侦查专业三、实训内容与步骤
（1）教师给出基本案件情况；
（2）学员分组进行，根据给定资料，分析案件特点，选择侦查途径，制定侦查计划，要求明确拟查事项，工作顺序和拟用侦查措施，代表发言；
（3）教师归纳总结，讲评分析；四、实训心得
通过对杨某合同诈骗案的模拟侦查，了解到经济犯罪案件专业性、隐蔽性的特点，学会正确区分合同纠纷与合同诈骗行为，掌握经济犯罪中“非法占有目的”的认定以及在实际案例中的灵活运用。
学习了分析案件具体情况，针对性选择侦查途径开展侦查工作，采取合理的侦查措施，取证中注意对于电子证据的收集、固定和转换等经济犯罪侦查中证据问题的处理。
项目三
实训名称制售假发票犯罪案件侦查模拟侦查
一、实训目的与要求
了解制售假发票犯罪案件特点，树立案件经营的意识，掌握打击假发票犯罪案件侦查的途径选择，运用侦查措施进行调查取证。
二、实训对象
专科侦查专业三、实训内容与步骤
1、教师给出基本案情，学员分组讨论，各组制定侦查计划，阐述理由；
2、教师分阶段给出后续案情，各组根据案情进展，选择侦查途径优化侦查对策，设计收网缉捕方案；
3、教师点评四、实训心得
通过对福建“29”特大制售假发票案件的模拟侦查，了解到制售假发票犯罪案件的特点、犯罪手法及犯罪现状，掌握侦办此类犯罪案件的要点，强调长线经营、情报导侦、适时收网、强化证据、扩大战果等要领，优化侦查对策，熟悉经侦缉捕的基本程序和方法。
扩展阅读经济犯罪案件侦查综合实训
《经济犯罪案件侦查综合实训》
教学大纲SyllabusofPractice
onEconomicCrimeInvestigation
赵芳邹思平主编
广东警官学院侦查系二七年五月
《经济犯罪案件侦查综合实训》课时分配表
实验项目实验方法操作性实验分析性、操作性实验操作性实验操作性实验操作性实验分析性实验操作性实验操作性实验综合性实验操作性实验实验次数111111*********实验课时2备注110受理案件实训立案实训调查访问实训公开搜查实训公开辨认实训司法会计鉴定实训侦查讯问实训（初审）侦查讯问实训（复审）或测谎实训审查证据实训组建办案卷宗实训讲评实训结果合计
《经济犯罪案件侦查综合实训》教学大纲
一、综合实训的目的
模拟综合实训是培养学生实际动手能力的重要教学方法。
综合实训的教学目的是打破专业课程界限，要求学生把在课堂教学、见习、实习中学习到的理论知识与实际操作技能有机地结合起来，综合运用专业知识，以检验专业教学的成果。
通过一个案件的模拟侦查实验，培养他们正确地办理立案手续、分析案情、侦查取证、组建卷宗材料等综合办案能力，使他们到了侦查部门能够马上适应工作要求。
二、综合实训的组织实施原则
模拟综合实训的组织实施要本着锻炼学生的实际工作能力，提高教学质量的宗旨。
具体实施中应遵循以下几条原则
1、内容设计的逼真性、合理性、综合性
模拟实训中各项实验的内容设计应该以真实的案例材料为原型，既要考虑到刑事侦查工作的规律特点，也要照顾到教学内容的需要，做到精心设计，合理安排。
另外，在不影响逼真性的前提下，对部分内容可作相应增、删、改处理，以增加教学内容的深度和广度，使有限的空间和时间能容纳更多的内容，锻炼学生综合运用所学知识的能力。
2、实训构思的全面性、层次性
综合实训课程的设计要注意做到全面构思，设计不同案情、不同场景下开展侦查工作的情形；还要注意体现出层次性，要由易到难，由简到繁，启发学生由浅到深、全面系统地发现问题、思考问题、解决问题。
3、组织实施的正规性
进行模拟实训的各项实验时，要有严格的组织纪律、明确的规范要求和必要的物质保障。
一方面对实验的每一步有严格的规定，包括实验前的准备、人员分工、操作的步骤、作业的完成等各环节。
另一方面还要有教师的总结讲评、成绩的评定。
再一方面应该有固定的实验场所和必要的陈设及消耗材料。
三、综合实训的要求
1、模拟实训特别强调理论联系实际。
要求学生以所学理论知识为指导去解决实验中碰到的各种问题，以避免实验的盲目性。
同时要充分发挥学生的创造精神，对于实验中遇到的各种问题，在不违背原则的前提下，允许灵活处置。
对于好的处置方法，指导教师应该给予肯定，以培养学生的应变能力和实际工作能力。
2、实验的组织形式除演示性实验和部分分析性实验必须组织学生集中观摩或听、看资料介绍外，均以实验小组为单位组织实施，每实验小组以不超过10人为宜。
3、为保证实验教学质量，要把好三关一是设计关，要指定专人写出详细的实验设计书。
二是布置关，要根据设计书布置好实验各环节或场景。
三是审查关，认真审查，以便从中发现问题，及时修改完善。
4、认真讲评，严格考核。
每项实验，指导教师都要认真观察、记录学生实验情况，实验结束后进行认真讲评。
每项实验都要制定评分标准，严格考核。
5、严肃认真，服从指挥。
实验的实施一定要求学生“假戏真做”，力求以临战姿态出现。
实训严格按照规范程序进行。
要求学生按照分工各司其职，服从命令，听从指挥。
四、综合实训的方法
根据教学的需要可分为操作性实验、分析性实验和综合性实验。
五、综合实训的对象
全日制本科经济犯罪侦查专业学生。
六、课程类别实践教学课。
七、有关问题说明
要求各实训小组指导老师自行设计实训案例，并做到每年更换实训案例。
八、课程内容
一提出实训要求和实训案例
一、综合实训要求
1、分组进行案情分析和侦查分工；
2、制作有关的法律文书（参考实验案例中黑体字部分的16点要求）；3、装订诉讼卷宗、侦查卷宗和工作卷宗。
二、综合实训进行的程序
1、老师提出《综合实训》的要求；2、老师给出《综合实训》的实验案例；
3、同学们进行各项实验训练，完成各种办案文书，装订办案卷宗；4、教师讲评同学们的实验结果，给出实验成绩。
三、实验案例
二受理案件实训
一、实验的目的和要求1、实验目的
通过本实验，使学生清楚受理经济犯罪案件的基本程序，掌握受理经济犯罪案件的主要方法，并学习制作询问笔录、填写《报案登记表》、《受理案件登记表》。
2、实验要求
（1）实验时间为2学时。
（2）参加实验的学生，应当按照教师提出案件材料分配角色，按照受案要求进行询问并制作受案材料。
（3）实验必须在教师的组织下进行，要按照要求固定证据。
（4）实验结束后应由实验指导教师根据学生在实验中的表现和实验分析报告的质量，逐个进行讲评并按百分制打分。
二、实验的器材
1、模拟公安机关的受案部门的场景。
2、《报案登记表》；《受理案件登记表》、询问笔录格式稿纸。
三、实验的方法
本实验采取操作性实验方法进行。
四、实验内容
1、对报案人进行询问并制作询问笔录。
2、受理案件记录包括报案人填写《报案登记表》；侦查员制作报案询问笔录、填写受理案件登记表、填写报案回执给报案人、以及按法律要求固定报案人提供的证据材料。
3、书面审查报案材料，决定是否开展立案审查。
三立案实训
一、实验的目的和要求1、实验目的
通过本实验，使学生清楚经济犯罪案件立案的基本程序，掌握经济犯罪案件立案审查的主要方法，帮助学生树立依法立案的意识。
2、实验要求
（1）实验时间为2学时。
（2）参加实验的学生，应当按照教师提出案件材料分配角色，按照立案要求制作立案材料。
（3）实验必须在教师的组织下进行。
（4）实验结束后应由实验指导教师根据学生在实验中的表现和实验分析报告的质量，逐个进行讲评并按百分制打分。
二、实验用品和场景布置
1、参考文献刘国祥、崔欣编《公安机关办理刑事案件程序规定释义与新版法律文书制作指南》，中国人民公安大学出版社；《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》。
2、模拟公安机关在立案审查阶段分析研究案件的场景。
三、实验的方法
本实验采取操作性实验方法进行。
四、实验内容1、审查报案材料；
2、研究判断线索来源的可靠性，确定是否与犯罪有关，查明是否具备立案条件；3、制作《呈请立案报告书》。
四调查访问实训
一、实验的目的和要求1、实验目的
通过调查访问实验，使学生掌握这一侦查措施的运用时机、基本技巧和相关的法律程序，善于根据不同案情和对象采取有针对性的访问方法，能独立制作询问笔录。
锻炼学生的口头表达能力和制作询问笔录的能力。
2、实验的要求
（1）实验时间为2学时。
（2）实验必须在教师的组织下进行。
学生以小组（一般10人为宜）为单位进入实验现场，根据模拟案件的侦查工作需要进行适当编排，围绕需要查明的问题，分设若干角色，如案件发现人、被害人、知情人等，然后组织学生分别扮演不同角色，进行模拟实验。
（3）组织实验，必须遵守调查访问各项原则，要根据证人陈述心理正确运用调查访问的各项策略方法。
（4）参加实验的学生，必须每人制作一份或若干份调查访问笔录，笔录应严格遵循制作规范。
对于扮演对象要求熟悉材料，假戏真做；完成有关被询问的经过的感受的报告。
（5）实验后应由教师根据学生调查访问的表现和制作访问笔录的质量，逐个进行讲评并按百分制打分。
二、实验器材
调查访问实验按实战要求配发访问笔录表格、笔、印泥、录音机、磁带等。
三、实验的方法
调查访问实验采取操作性实验的方法进行。
四、实验内容
1、对模拟案例的初步分析、了解；对开展调查访问的侦查人员的分工；
2、访问中的技巧方法，包括如何安抚被害人、如何打消被访问人的忧虑、如何做好思想工作、如何全面、准确记录与案件有关的情况等；
3、询问笔录的规范制作；4、对调查访问结果的分析评断。
五、实验要点
1、本实验强调针对不同侦查阶段的不同的访问对象开展访问包括①报案人②被害人及其家属③证人④嫌疑对象的家属⑤其它知情人等。
2、本实验须强调每个实验小组各成员的分工协作，同时要强调扮演被访问对象的学生要认真表现角色并注意保密。
六、实验步骤1、实验的准备
（1）安排参加实验的学生分组、分工，明确各自的职责任务和工作内容。
（2）联系扮演被访问对象的学生，做好案情交待和保密教育。
2、实验的开展
针对不同侦查阶段向不同的访问对象开展访问。
分别设计对①报案人②被害人及其家属③证人④嫌疑对象的家属⑤其它知情人进行访问。
3、实验的总结评析
各小组访问结束后，上交询问笔录，指导教师批改后，就实验情况进行总结评析。
实验评分标准
寻找访问对象的顺序10％访问内容20％访问原则的掌握20％访问方法和策略的掌握20％访问笔录20％纪律作风10％
五公开搜查实训
一、实验的目的
通过公开搜查实验，使学生掌握这一侦查措施的运用时机、操作方法和相关的法律程序，提高学生对经济犯罪案件的证据的分析、识别能力和通过搜查收集证据的动手操作能力。
二、实验的要求1、实验时间为2学时。
2、参加实验的学生分成若干小组，各小组都必须制作一份搜查笔录及相关的法律文书材料，笔录及相关法律文书应严格遵循制作规范。
各小组中扮演被搜查对象的同学要熟悉材料，假戏真做，完成有关被搜查过程中的感受的报告。
3、实验必须在教师的指导下进行，学生以小组（一般不超过10人）为单位进入实验现场，参加公开搜查的学生必须明确各自担当的角色。
4、实验结束后，由指导老师根据学生在搜查实验中的表现和其制作的搜查笔录及相关法律文书材料的质量，逐个进行讲评并按百分制打分。
三、实验器材
1、警用器械有手铐、仿真手枪、搜查用的勘查灯、刀具数把。
2、用作本次搜查收集目标的有办公电脑、存折数本、转帐支票数张、数枚印章、营业执照一份、财务会计帐簿数本、身份证数张等仿真品。
四、实验方法
公开搜查实验采取操作性实验方法进行。
五、实验内容
1、住所搜查、办公场所搜查及扣押涉案物品、文件。
2、处理搜查中的突发事件。
3、制作法律文书。
重点考察法律手续是否完备、法律文书是否规范、是否能够根据经济犯罪案件的特点实施搜查、能否与其他侦查措施结合运用，以及是否具备处置突发事件的能力。
六、实验的要点
公开搜查活动涉及到公民人身和住宅不受非法侵犯的权利，也关系到侦查破案的成败。
本实验旨在考核学生对公开搜查的全面把握，故对本次实验内容中所列项目要切实予以体现并重点考查。
另外，可根据搜查实验中的具体情况和需要，适时地安排一些有针对性的突发事件，例如被搜查人拒绝在搜查笔录上签名；被搜查人企图现场损毁书证、物证等等，以考查学生的应变能力。
七、实验的步骤1、实验的准备
（1）由实验指导老师设计案情，布置现场。
（2）安排参加实验的学生分组、分工，明确各自的职责任务和工作内容。
（3）联系扮演被搜查对象的学生，做好案情交待和保密教育。
2、实验的展开
向各小组通报案情，各小组分别赶赴实验现场进行搜查、扣押，制作法律文书，处理突发事件。
3、实验的总结评析
各小组搜查结束后，完成相关文书、报告后交给指导老师，指导教师批改后，就实验情况进行总结评析。
评分标准
法律手续完备20％搜查方法25％搜查笔录及相关法律文书25％处置突发事件能力20％纪律作风10％
六公开辨认实训
一、实验目的
通过公开辨认实验，使学生掌握这一侦查措施的运用时机、不同的辨认方式和对象所使用的方法、辨认的基本规则以及在法律手续上的注意事项，并能独立制作辨认笔录，以增强学生的证据意识、程序意识，提高动手能力。
二、实验要求
1、实验时间为1学时。
2、参加实验的学生，必须按小组制作一份或若干份辨认笔录，笔录应严格遵循制作规范。
对于扮演对象要求熟悉材料，假戏真做；完成有关扮演经过的感受报告。
3、实验必须在教师的组织下进行，学生以小组（一般10人为宜）为单位进入实验现场，参加实验的学生必须明确各自角色的性质。
4、实验后应由教师根据学生在实验中的表现和制作辨认笔录的质量，逐个进行讲评并按百分制打分。
三、实验的器材
辨认笔录记录纸、笔、印泥、号牌或标签、学生的照片10张以上等。
四、实验的方法本实验采取操作性实验方法进行。
五、实验的内容
1、对知情人进行询问，判断是否具备辨认的条件；
2、对辨认人进行仔细的询问，制作询问笔录，明确被辨认对象的特征。
3、组织辨认人对嫌疑对象进行人身辨认或照片辨认。
4、辨认中严格遵守辨认规则，制作辨认笔录，并注意对证据的固定；5、完成辨认实习报告，对辨认结果进行分析评断。
六、实验的要点
本实验需参加实验的学生认真对待，积极参与，遵守纪律，严格保密。
认真扮演好相应角色，严格按辨认程序规范进行。
七、实验的步骤1、实验的准备
（1）安排参加实验的学生分组、分工，明确各自的职责任务和工作内容。
（2）联系扮演相关角色的学生，做好案情交待和保密教育。
2、实验的开展
（1）首先是根据实验案例的案情，确定辨认人，并对辨认人进行仔细的询问，制作询问笔录，明确被辨认对象的特征。
（2）组织公开辨认，完成对照片的辨认或对人身的辨认，并制作辨认笔录。
3、实验的总结评析
各小组对辨认结果进行分析评断，完成辨认实验的报告，上交辨认笔录，指导教师批改后，就实验情况进行总结评析。
实验评分标准
接报案后确定是否具备辨认条件10％秘密辨认发现犯罪嫌疑对象10％组织公开人身辨认或犯罪嫌疑人对涉案场所的辨认30％辨认笔录30％对辨认结果的分析评判10％纪律作风10％
七司法会计勘验实训
一、实验目的
《经济犯罪案件侦查》是一门实践性较强的课程，不仅要求学生掌握公安业务理论知识，而且应知应会相关的经济知识，并把二者融会贯通。
在教学过程中，我们应注意运用已学知识分析判断经济犯罪案件，适当地选择侦查方向和运用取证技术，使理论和实践紧密结合，训练和提高学生的综合技能，使之成为合格的经济犯罪侦查应用型人才。
在教学实践中，司法会计技能训练是培养学生实际动手能力的重要方法。
通过综合技能训练，加强形象化教学，建立完整的有层次的经侦技能实验训练体系，使学生在掌握基本理论的前提下，能熟练地掌握操作分析方法，锻炼学生的实际工作能力，提高教学质量的宗旨。
二、实验要求
1、实验时间为2学时。
2、通过技能训练提高学生的动手操作能力；
3、通过技能训练使学生进一步了解会计资料的种类、不同会计资料之间的关系以及会计信息的内涵；
4、通过经侦技能训练使学生较熟练掌握司法会计技术在办理经济犯罪案件时的作用；如何根据经济案件的性质确定司法会计检查的方向、范围。
5、强化学生的侦查意识，锻炼学生的综合运用知识的能力、处理不同经济犯罪案件的应变能力和办理经济案件中的组织能力。
三、实验内容
1、根据会计处理的业务流程制作会计资料。
2、了解会计资料之间的相互关系。
3、分析不同经济犯罪案件如何选择司法会计检查的突破点。
4、如何获取司法会计证据。
八侦查讯问实训（初审）
一、实验的目的通过讯问（初审）实验，使学生掌握侦查讯问初审阶段的基本法律程序及要求，初步掌握初审阶段讯问的步骤、方法和技巧，掌握初审讯问笔录的制作。
二、实验要求
1、实验时间为2学时。
2、根据实验案例侦查工作的需要进行适当编排，围绕需要查明的问题，分设若干角色，如犯罪嫌疑人、同案犯、犯罪嫌疑人的亲友、知情人等，然后组织学生分别扮演不同角色，进行模拟实验。
3、组织实验，必须遵守侦查讯问的各项规则，要根据犯罪嫌疑人心理状态正确运用讯问的各种策略、方法和技巧。
4、参加实验的学生，必须按小组制作一份讯问笔录，笔录应严格遵循制作规范。
另每位参加实验的学生必须写出实验报告（经验总结、心理体验报告）。
5、实验必须在教师的组织下进行，学生以小组（一般不超过10人）为单位进行实验，参加讯问实验的学生必须明确各自角色的性质。
6、实验结束后应由教师根据学生在实验中的表现和制作讯问笔录的质量，逐个进行讲评并按百分制打分。
三、实验器材
讯问笔录纸、笔、印泥、拘传证等相关法律手续和文书。
四、实验方法
讯问（初审）实验采取操作性实验方法进行。
六、实验内容
1、初审的法律程序和要求第一次讯问的时限要求；讯问前亮明讯问人员身份；告知犯罪嫌疑人诉讼权利等等。
2、初审的步骤讯问犯罪嫌疑人的基本情况；讯问犯罪嫌疑人是否有犯罪行为（让犯罪嫌疑人作有罪的陈述或无罪的辩解）；告知犯罪嫌疑人的诉讼权利和义务；向犯罪嫌疑人提问题。
3、初审的方法因人而异（是否有前科，是否有较强的反审讯情绪和心理状态），选择好开头的方法；视第一次讯问效果而异，做好结束讯问（巩固嫌犯口供；让其回去反省；施加心理压力；进行思想教育；评价态度）。
在犯罪嫌疑人承认犯罪，并作出某些有罪供述时，要善于抓住战机，及时追清主要事实和情节。
七、实验的要点实验中可根据需要设置以下讯问障碍情景，以全面深入考核学生对实验内容中各个知识点的掌握
1、罪嫌疑人反审讯控告非法拘禁，要求回避，头痛，上厕所，沉默，叫嚣，嘻皮笑脸，哭闹，抑郁，自杀……
2、犯罪嫌疑人的基本情况年龄用农历……
3、犯罪嫌疑人的性质加设无辜犯罪嫌疑人，加设共同作案犯罪嫌疑人八、实验的步骤1、实验的准备
（1）要求学生认真分析实验案例的案情，确定讯问对象，制定讯问计划。
（2）参加实验的学生分组、分工，明确各自的职责任务和工作内容，熟悉案情，制定讯问计划，布置讯问场所。
（3）实验指导教师联系扮演被讯问对象、报案人、知情人等学生，做好案情布置和保密教育。
2、实验的展开
各小组组织人员对犯罪嫌疑人进行第一次讯问，制作讯问笔录。
3、实验的总结评析
各小组初审实验结束后，上交相关文书、报告，指导教师批改后，就实验情况进行总结评析。
评分标准
（1）主审和助审
履行基本程序，查明基本案情30％讯问技巧方法20％讯问步骤，笔录内容规范性20％配合10％总结报告20％
（2）犯罪嫌疑人
熟悉案情30％体验犯罪嫌疑人心态20％表现犯罪嫌疑人心态20％反审讯10％总结报告20％
九侦查讯问实训（复审）
一、实验的目
通过讯问（复审）实验，使学生全面体验讯问过程中讯问策略、方法和讯问语言的运用，初步掌握复审阶段讯问的基本策略、方法和技巧，掌握讯问笔录的制作。
切实锻炼提高学生的讯问水平，增强解决讯问过程中遇到的实际问题的能力。
二、实验要求
1、实验时间为2学时。
2、根据实验案例侦查工作的需要进行适当编排，围绕需要查明的问题，分设若干角色，如犯罪嫌疑人、同案犯等，然后组织学生分别扮演不同角色，进行模拟实验。
3、组织实验，必须遵守侦查讯问的各项规则，要根据犯罪嫌疑人心理状态正确运用讯问的各种策略、方法和技巧。
4、参加实验的学生，必须按小组制作一份或若干份讯问笔录，笔录应严格遵循制作规范。
另每位参加实验的学生必须写出实验报告（经验总结、心理体验报告）。
5、实验必须在教师的组织下进行，学生以小组（一般不超过10人）为单位进行实验，参加讯问实验的学生必须明确各自角色的性质。
6、实验结束后应由教师根据学生在实验中的表现和制作讯问笔录的质量，逐个进行讲评并按百分制打分。
三、实验器材
讯问笔录纸、笔、印泥、拘传证等相关法律手续和文书。
四、实验方法
讯问（复审）实验采取操作性实验方法进行。
五、实验内容
1、讯问过程中的固定证据意识。
2、选择讯问突破口3、讯问过程中证据的使用
2、突破口供后对全部案件事实的查清3、讯问过程中的提问与应答4、讯问过程中说服教育与利用矛盾。
六、实验的要点
1、实验中可根据需要设置障碍（如证据缺乏或证明力不足），以全面深入考核学生对实验内容中各个知识点的掌握。
2、因复审阶段材料多，实验要求高，学生必须在实验开始前认真掌握讯问的理论的知识；在实验准备阶段，学生必须熟悉实验案例的案情，在此基础上制定详细的讯问计划；在讯问过程中必要时要及时调整、修正甚至重新制订讯问计划。
七、实验的步骤1、实验的准备
（1）要求学生必须熟悉实验案例的案情，在此基础上制定详细的讯问计划；
（2）参加实验的学生分组、分工，明确各自的职责任务和工作内容，熟悉案情，制定讯问计划，布置讯问场所。
（3）实验指导教师联系扮演被讯问对象，做好案情布置和保密教育。
2、实验的展开
各小组组织人员对犯罪嫌疑人进行讯问，制作讯问笔
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