项目策划编制指南最终版本.docx
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项目策划编制指南最终版本
中建五局第三建设有限公司
项目策划编制指南
（最终版本）
（WJBZ-CS0102-2011）
发放编号：
持有人：
第一部分编制要求
1、项目策划管理办法-----------------------------------2
第二部分策划示范文本
1、项目现场策划书-------------------------------------18
2、项目施工策划书-------------------------------------34
3、项目商务策划书-------------------------------------68
4、项目资金策划书------------------------------------105
第一部分项目策划管理办法
第一章总则
第一条为加强项目部在组织机构、职责划分、总进度安排、资源配置、总承包管理等方面的总体策划，加强集约管理和计划管理，防止项目盲目投入，特制定《中建五局三公司项目策划管理办法》（以下简称本办法）。
第二条所有新建项目必须编制《项目策划书》。
策划包括四个部分，分别是现场策划、施工策划、商务策划、资金策划。
第三条本办法规定了项目策划书的编制、审批、检查等一系列要求，二级机构、项目部应严格遵照执行。
项目策划书的编制和执行情况纳入企业评价考核体系，通过项目综合考评、二级机构管理考评、日常工作检查、内部审计等监控体系对本办法的执行情况进行检查。
第四条本办法适用于所有新建项目的实施性项目策划的管理，不适用于投标阶段策划的管理。
第二章项目策划书的编制
第五条项目中标后，施工进场前，由二级机构总经理主持，召开《项目策划书》编制预备会，分管领导、相应部门参加，项目班子参与。
会议主要内容包括项目承接情况、合同交底、项目目标确定等重大事项，明确项目管理团队、资源组织、施工方案的选择等。
由二级机构工程部填写《项目策划任务表》（附表1），明确责任人员（部门）及完成时间，作为策划编制的依据。
第六条各责任部门或责任人按照任务表要求，及时编制《项目策划书》，并对主要的策划措施提供相应说明，项目部参与策划书的编制工作。
第七条二级机构工程部负责组织《项目现场策划》及《项目施工策划》的汇总、审核、审批。
二级机构商务合约部和财务资金部分别负责组织《项目商务策划》及《项目资金策划》的汇总、审核、审批。
第八条项目策划编制的基本要求
（一）项目策划的编制依据、编制原则、编制内容、编制深度等要求应符合本办法的规定。
（二）项目策划应在本办法规定的时间内编制完成；当遇到“三边”工程或分阶段招标等特殊情况时，项目部应书面报告二级机构，在经过二级机构负责生产的副总审核后报公司工程部审批后，策划可分阶段进行编制。
书面材料必须传真一份到公司工程部备案。
（三）《项目策划书》完成时间分别是：
《现场策划书》应在工程进场（临建施工）前5日编制完成，《施工策划书》应在实体工程施工（包括动土）前5日编制完成，《商务策划书》在施工策划完成后10天内完成，《资金策划书》在项目商务策划完成后10天内完成。
（四）项目在未编制现场策划、施工策划书或现场策划、施工策划书未经过审批程序之前，项目部不得进行任何实物施工（如工程实体和临建设施，围墙除外）。
（五）《现场策划书》和《施工策划书》示范文本中对总承包管理内容的编制，主要针对大型的总承包管理项目，一般项目（非总承包项目）删除其中的总承包相关内容。
（六）机电工程（含钢结构）项目策划要求：
1、二级机构自行施工的、总承包合同内的、实行劳务分包的机电工程，单独编制《机电商务策划书》，其他策划内容分别纳入相应策划书中；
2、安装分公司施工专业分包工程，单独编制《机电商务策划书》和《机电资金策划书》，其他策划内容分别纳入相应策划书中；
3、独立对外承接的机电工程，参照本办法编制《项目策划书》。
第九条《现场策划书》编制的具体规定
（一）项目临建配置的规定
1、临建房材料的配置规定
项目部临建房原则上要求使用彩钢板房，如有一些特殊情况不能使用彩钢板房时，在编制项目策划中，必须做出说明，经审批后方可实施。
临建材料须满足消防要求。
2、临建房面积的设置规定
项目经理办公用房面积原则上不得超过20平米，按单间设置。
项目副经理原则上不得设置单间，办公面积不得超过10平米，按2～3人一间标准设置。
项目一般管理人员人均办公面积不得超过5平米，按3～4人一间标准设置。
劳务班组办公原则上按每个班组设置一间，累计不得超过3间。
民工学校和会议室套用，无须单独设置。
会议室必须设在办公区首层，原则上不得单独搭设。
根据招标文件和合同，业主和专业分包有住房要求时，需给予考虑，并对成本进行相应摊销。
项目班子和已婚员工住宿可以按单间设置，其他管理人员按4人一间标准设置。
在租房和建房费用基本持平的情况下，要求项目部尽量建房，减少外租房面积。
作业人员人均住宿面积不得超过2.2平米，一般按8～9人一间标准设置，并考虑工人外租房的数量，减少项目空置房面积。
项目部可以为作业人员设置夫妻房，每间房的面积控制在5平米以内，夫妻房总面积按不高于宿舍面积的5%控制。
项目办公、生活住房本着从紧原则进行。
为了提高住房的利用率，高峰期后采用出租给分包单位等方式进行，租金冲减工程成本。
3、项目其他设置的规定
生活区、办公区及生产区应尽量减少硬化面积，原则上按临建投影面积的1.5倍控制，提倡地面使用标准砖铺砌灌砂的形式或一般绿化的形式。
项目部绿化按每年度一、二类项目1.2万，其它类项目0.7万控制，设置以简洁大方为宜。
项目部娱乐设施按如下要求设置：
1、一、二类项目允许设置标准篮球场；五、六类项目和工期小于十个月的项目不允许设置篮球场；其他类型项目可以设置半场。
2、项目部可以根据项目需要在小会议室设置乒乓球座、乒乓球球拍及羽毛球拍，但不得单独设置羽毛球练习场地。
临建地面硬化除临时施工道路外，原则上使用自拌混凝土，当地政府主管部门强制要求使用商品砼的，按当地要求执行。
地面硬化厚度不得超过8cm。
临时施工道路砼强度控制在C20以内，厚度控制在20cm以内，宽度控制在3.5m以内，通过设置港湾解决会车问题，且临时施工道路的布置尽量与将来的永久性道路的位置和标高结合起来，并认真考虑土方开挖前后的使用情况，确保道路的利用率。
4、项目办公区、生活区采用外租的方式时，在编制项目策划中，必须做出说明，经审批后方可实施。
（二）项目临建费用的管理规定
1、临建费用的控制
项目部在申报现场策划时，必须将临建部分的费用用附表的形式一起上报。
上报的表格按照策划中附表4-7临建与CI成本表格式。
2、临建费用的摊销
临建策划时摊销原则：
可周转临时设施中购置的活动板房、工具、围挡式加工棚、临电临水中的一、二级配电箱、二级配电箱以上的电缆、加压水泵、CI设施中的旗杆、九牌一图栏、宣传栏、监控系统、门禁系统等按三个项目周转，依次摊销比例为5：
3：
2，其它设施费用一次性计入。
采用租赁临时设施的项目按租赁费用计入。
（办公耐用品和CI配置费用见附件1、附件2）
附件1：
项目耐用品购置最高标准：
类别
配备标准
公共部分
会议桌：
4000元/套内
空调：
办公室用1.5P分体机：
2000元/台；柜机用大3P：
6000元/套（仅用于会议室）；
数码相机1500元/台，每个项目1台
电视机1000元/台，每个项目不超过2台
传真机：
1100元/台，每个项目1台
洗衣机：
1000元/台，每个项目1台
热水器：
1500元/台，每个项目最多不超过2台（禁止使用即热式电热水器）
消毒柜：
1000元/台，每个项目1台
电冰箱：
1500元/台，每个项目1台
项目经理办公室
办公桌椅1500元/套（桌长1.6米，配固定座椅）
单人沙发2件、茶几一张：
1500元/套
木质文件柜一组：
1000元/套
项目副经理
办公桌椅600元/套（长1.4米，配固定座椅）
其他员工
办公桌椅500元/套（长1.4米，配固定座椅）；平均4人配备铁质五节柜一套500元或七节柜一套700元
资料员
铁质五节柜一套，1000元/套
附件2：
项目CI购置标准
序号
项目名称
规格型号
数量
单价（元）
金额（元）
备注
1
门楼
10米*1.5米*1米
2600
制作安装
2
办公室围档B式组合
2.5米*2米
200
制作安装
3
不锈钢项目部门牌
0.6米*0.9米
160
制作安装
4
外围墙做字
中国建筑A式组合
90
包工包料
5
外围墙刷踢脚线
上下各0.2米,0.3米
6元/米
包工包料
6
安全帽编号一套
A
30
制作安装
7
会议室PVC字
中建五局三公司+微标
360
制作安装
8
代表作
0.65米*0.5米
90
高档镜框
9
企业宗旨
1.05米*0.6米
160
高档镜框
10
卷帘
1.2米*1.8米
56
安装,印字
11
机械操作规程
0.5米*0.75米
30
订架子,背板,布
12
钢筋棚标语
高度1米
50元/m
角钢焊架子制作安装
13
胸卡卡套
4
PVC卡
14
岗位职责
0.55米*0.39米
12
写真装裱
15
物资标识牌
0.2米*0.3米
10
PVC板贴户外写真
16
不锈钢七牌一图
1.2米*0.8米
4500
制作安装
17
不锈钢七牌一图做内容
1.2米*0.8米
120
订架子,双背板,布,后背板刷中建兰油漆
18
不锈钢宣传栏
2.7米*1米
1000
制作安装
19
不锈钢导向牌
340
制作安装
20
3米旗台有钛金字
中建五局三公司+微标（0.4米*0.4米）
600
制作安装
21
大门做字
中国建筑
50
包工包料
22
大门刷油漆
8米*2米*2个
12
包工包料
23
农民工学校牌子
0.5米*0.75米
120
制作安装
24
不锈钢门牌
0.28米*0.09米
9
制作安装
25
内围墙刷踢脚线
上下各0.2米0.3米
6
包工包料
26
红色安全帽贴字
中国建筑
3
制作安装
27
不锈钢旗杆
1根11米2根10米
6500
制作安装
28
门柱刷油漆
2米*1米*4面|*2个
3.6米*1米*4面*2个
12
包工包料
29
出入证
1
30
限载牌
0.4米*0.6米
25
订架子,背板,布
31
宿舍门牌编号
0.28米*0.09米
4
制作安装
32
栏杆标语
24米*1.2米
50
角钢焊架子制作安装
33
重大危险源标牌
2米*1.2米
50
角钢焊架子制作安装
34
项目信和展板
0.45米*0.9米
25
制作安装
35
信和三合一展板
1.5米*11米
50
角钢焊架子制作安装
36
不锈钢警示镜
2.3米*1.2米
900
制作安装
37
内围垟标语
0.7米*0.7米
15
中国建筑,品质重于泰山
38
围墙品牌宣传
6米*3米*2块
120
角钢焊架子制作安装+镀锌板
39
塔吊标识牌
6米*1.2米*2块
900
角钢焊架子制作安装
40
塔吊操作牌
1.2米*1.8米
120
角钢焊架子制作安装
41
配合比标牌
1.2米*0.8米
50
订架子,背板,布
42
配电瓶CI覆盖
高0.4米
30
角钢焊架子制作安装
43
欢迎牌架子
0.6米*0.9米
160
44
横幅
1米高
7
45
安全帽标示
1
3cmX3cm
46
配电箱标示
1-2
21x21cm12x12cm
第三章项目策划书的审批
第十条项目策划书的审批程序
二级机构每个策划编制完成后必须召开审核预备会，集中讨论，并邀请其他项目班子相应成员参加，以便于提出合理化建议，也加强了培训。
每次准备召开策划审核会议时，二级机构组织部门必须提前三天通知公司相关部门，并上报策划资料，公司将采取派人或视频会议的方式选择参与。
二级机构组织部门根据预备会会议纪要完善策划后，按照策划审批流程上报公司审批。
项目策划书必须严格执行公司要求的审批程序，具体审批程序如下：
（一）现场策划评审流程：
1、二类及以上项目（以局或总公司名义承接项目）：
二级机构生产副总经理组织各分管领导及相关部门会审→二级机构总经理审核→公司工程部组织分管领导（生产、技术、机电、商务）及相关部门会审→公司生产副总审批→公司工程部备案；
2、其他类型项目：
二级机构工程部组织相关部门会审→二级机构各分管领导审核→二级机构总经理审批→公司工程部备案；
3、所有项目的临设费用原则上不得超过自行完成的土建（含钢构）工程总造价的1.0%，并由二级机构审批执行；占比超过1.0%，经公司工程部组织商务、机电、法律事务等部门会审后，生产副总经理和总经济师审核后公司总经理审批。
（二）施工策划评审流程：
1、二类及以上项目（以局或总公司名义承接项目）：
二级机构生产副总组织各分管领导及相关部门会审→二级机构总经理审核→公司工程部组织分管领导（生产、技术、机电、商务）及相关部门会审→公司总工程师审批→公司工程部备案；
2、其他类型项目：
二级机构生产副总组织各分管领导及相关部门会审→二级机构总经理审批→公司工程部备案。
（三）商务策划评审流程：
二级机构商务部组织相关部门会审→二级机构各分管领导审核→二级机构总经理审核→公司商务合约部（机电部）审核→公司机电副总审核→公司总经济师审批→公司商务合约部（机电部）备案。
（四）资金策划评审流程：
1、二类及以上项目：
二级机构财务部组织相关部门会审→二级机构财务负责人审核→二级机构总经理审批→公司财务资金部审核→公司总会计师审批→公司财务资金部备案；
2、其他项目：
二级机构财务部组织相关部门会审→二级机构财务负责人审核→二级机构总经理审批→公司财务资金部备案。
（五）机电工程（含钢结构）项目策划评审流程：
1、二级机构自行施工的、总承包合同内的、实行劳务分包的机电工程，单独编制的《机电商务策划书》：
二级机构机电经理组织项目机电部会审→二级机构机电副总审核→公司机电部审核→公司机电副总审批→公司机电部备案；
2、安装分公司施工的内部专业分包工程，单独编制的《机电商务策划书》：
分公司总经济师组织分公司相关部门及项目部会审→分公司总经理审核→公司机电部审核→公司机电副总审批→公司机电部备案；
3、安装分公司施工的内部专业分包工程，单独编制的《机电资金策划书》：
分公司总会计师组织分公司相关部门及项目部会审→分公司总经理→分公司财务部备案；
4、独立对外承接的工程，编制的《项目策划书》：
参照本办法相应内容执行。
（以上所术相关部门指工程、机电、技术、商务、财务、法务、物资等部门）
第十一条审批意见必须具体，宜采用会签形式，提出修改意见，编制者应按修改意见进行修改，再次执行程序。
项目策划审批会签表见相应策划书的附录A。
报批项目策划书应随同报送相应文件，当报送文件有困难时应对文件的重要条款或特殊要求进行说明（见附录B）。
第十二条报公司审批的项目策划书，二级机构必须先有明确的审批意见。
所有审批意见作为项目策划书的附件随项目策划书一起存档。
第四章项目策划实施管理
第十三条《项目策划书》是项目开工后指导项目过程实施的一个纲领性文件，是用来指导项目现场施工的。
因此，在编制《项目策划书》时，应总结类似工程的施工经验，并组织项目相关人员建言献策，确保策划的可靠性和可实施性。
第十四条《项目策划书》审批完成后，项目部应严格按照策划书的要求进行施工，严禁随意修改策划书制定的施工步骤和要求。
对于确属实际情况发生重大变化，需要进行局部修改的，项目部必须通过书面的形式进行申请，在经过原审批程序审批后，方可进行修改，修改申请作为策划书的附件存档备查。
重大变化：
是指1、临设总费用增加10万元以上的修改；2、施工方案发生实质性变更；3、分包采购范围或者方式发生变化。
第十五条二级机构在日常检查中，要注意加强对项目策划实施的管理，防止策划和实际操作“两张皮”现象的出现。
第十六条公司在日常检查和综合考评时，把策划书的编制及实施纳入检查内容。
第五章奖惩
第十七条过程考核时，摊销额依据主体产值进行摊销，当实际超过计划目标时应进行专题分析，找出超支原因。
第十八条项目最终审计时，实际发生的临建费用（扣减残值及分包分摊部分）若超出控制标准，分公司必须严格按照《项目管理目标责任书》的相关规定执行（即超出部分除进入成本外，按其50%冲抵项目兑现奖）。
第十九条为保证《项目策划书》编制的及时性和实施的准确性，公司每年将评选1-3个优秀《项目策划书》。
优秀项目策划书的评选要求主要包括三个方面：
第一、评选优秀项目策划书的必须是开工半年以上，一年以内的项目。
项目策划书的编制和审批按照本办法的要求完成。
第二、策划书与现场实际情况基本相符，内容详细、具体，具有很强的前瞻性，对项目施工能起到指导性作用。
第三、项目策划进行了跟踪管理，对于项目施工过程中发现的与策划不相符的问题进行了临时调整，调整是以经过审批的补充附件为依据进行的。
项目策划书的评优工作由公司工程部牵头组织，商务合约部和财务资金部配合进行。
每年下半年综合考评前（9月初）由三部门联合下文要求各二级机构组织项目部进行评选，并上报公司工程部。
综合考评时，公司对所报项目策划的实施情况进行具体的检查，并根据检查的情况对分公司上报的项目进行评选。
具体的评选流程如下：
项目部申报二级机构择优上报（2～3个）公司评选（1～3）。
第二十条项目策划被公司评选为优秀的，给予项目策划编制和实施人员3000元的奖励，同时二级机构和公司在评选优秀员工或其他奖励时，可以给予适当的加分。
第二十一条对于不按照公司要求编制项目策划或是策划编制可实施性差，编制完成时间不符合要求，不按策划书要求执行以及执行不到位，随意改变策划内容等的项目，公司将根据不同情况给予项目策划编制和实施人员3000元以内的处罚。
同时公司按综合考评管理办法和考评表给予项目部减分，并对相关二级机构提出批评。
对于出现两个或以上项目的策划不符合要求的二级机构，公司将按照3000元/个的标准对分公司分管领导和相关部门进行处罚。
第六章附则
第二十二条本办法自发布之日起开始实施。
第二十三条本办法由公司负责解释和修订。
附表1项目策划任务表
项目名称及编码
项目基本情况
项目策划依据
序号
项目前期工作事项
完成程度
生成时间
联系人
联系方式
1
项目中标通知书
2
项目合同及合同谈判资料
3
项目设计文件
4
项目建设方调查、现场调查
5
项目投标成本测算
6
项目招标书
7
项目投标书
8
类似工程的历史数据
项目策划工作安排
序号
策划类型
策划项目
要点点点点
责任部门或人员
完成期限
实际完成
1
现场策划
项目部授权
2
CI策划
3
办公设备
4
现场临建
5
临水临电
6
监测设备
7
费用控制
1
施工策划
项目管理目标
2
项目部管理团队
3
施工区段划分
4
主要方案编制计划
5
分供方采购方案
6
物资采购方案
7
模板架料策划
8
施工机械、设备
9
生产区布置
10
项目进度
11
项目设计
12
文化风俗禁忌策划
13
保密策划
1
商务策划
项目商务条件
2
开源
3
节流
4
附件
1
资金策划
主合同付款条件
2
节点资金支付
3
现金流管理
4
税收策划
本表发放情况
部门
签收
部门
签收
部门
签收
制表
审核
批准
时间
时间
时间
第二部分项目策划示范文本
中国建筑第五工程局第三建设有限公司
XXX项目
项目现场策划书
CSCEC5B3/CS—******—00
本策划的编号
分公司简称（长沙）由项目名称首个字母组成
（如中建大厦-ZJDS）
发放编号：
发布日期：
年月日执行日期：
年月日
附录Ａ 项目现场策划书审批表
工程名称
报审时间
现上报工程项目现场策划书，临建预算费用为万元，占合同土建自营造价的比例为%，请予以审批。
类别
编制人
册数
页数
项目现场策划书
申报负责人：
二级机构副总经理、总工程师意见：
审核人签名：
审核日期：
年月日
二级机构总经济师意见：
审核人签名：
审核日期：
年月日
二级机构总经理意见：
审核人签名：
（公章）
审核日期：
年月日
公司相关部门会审意见：
会审人签名：
审核日期：
年月日
公司副总经理审批意见：
审批人签名：
审批日期：
年月日
公司总经济师审批意见：
审批人签名：
审批日期：
年月日
公司总经理审批意见：
审批人签名：
审批日期：
年月日
（公章）
附录Ａ项目现场策划书审批表（续）
序号
部门/单位名称
修改意见或建议
签名
1
2
3
4
5
6
附录B报审所需文件重要内容说明表
工程名称
报送时间
现将本项目现场策划报送所需文件重要内容说明如下：
施工合同
主要填写与现场策划有关内容
施工图纸
依据现场策划要求，说明图纸的到位及影响情况
图纸会审设计
升级会员 