公司办公会议制度.doc

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行政管理体系

之

公司办公会议制度

1、会议的目的、作用

①、信息的传递与交流：

②、特定问题的解决，可获得共识，并集思广益，取得最佳的解决方案；

③、议决之事情，经过广泛探讨，执行人员可减少阻力；

④、会议不但具有对未来工作进行研讨的功能，对于已过去可进行探讨，并迅速做出修正措施；

⑤、意见和做法的相互尊重，养成团队精神；

⑥、具有压力及支援的效果，易于目标管理的推动；

⑦、加强各部门之间的联系，便于相互配合。

2、管理权责：

⑴、总经办负责公司会议的统筹协调及本制度的执行监督。

⑵、会议提拟人或主办部门负责会议的组织工作，并有权对违反本制度的行为提出处罚。

3、会议分类：

⑴、总经理办公周会：

①、主持与记录：

总经理办公周会由综合管理部负责召集，总经理主持，总经理未列席会议时，可委派副总经理主持。

综合管理部进行会议记录。

②、召开时间：

总经理办公周会召开的时间为每周一下午17:

00—18:

00。

特殊原因需要延期召开的由综合管理部提前通知。

开会前一天提交周工作总结和计划给综合管理部,由其再转交给总经理，未及时提交的做相应的处罚，并纳入绩效考核。

③、参加人员：

总经理、副总经理、直销部、市场部、综合管理、财务部、采购部、售后部、客官部负责人及需要参加的人员。

由于出差等特殊原因不能参加例会的，应提前向综合管理部请假。

④、会议内容：

各与会人员对上周工作情况的汇报，包括工作内容、原定计划的执行情况及所遇到的问题等；全体与会人员共同总结上周工作情况、商议所提议内容或问题、计划下周（未来）工作计划（规划）；各部门工作协调等。

⑵、总经理办公月会

①、主持与记录：

总经理办公月会由综合管理部负责召集，总经理主持，总经理未列席会议时，可委派副总经理主持。

综合管理部进行会议记录。

②、召开时间：

总经理办公月会召开的时间为每月第一天上班的下午16:

00—18:

00。

特殊原因需要延期召开的由综合管理部提前通知。

开会前一天提交月工作总结和计划给综合管理部,由其再转交给总经理，未及时提交的做相应的处罚，并纳入绩效考核。

③、参加人员：

总经理、副总经理、直销部、市场部、综合管理、财务部、采购部、售后部、客官部负责人及需要参加的人员。

由于出差等特殊原因不能参加例会的，应提前向综合管理部请假。

④、会议内容：

公司经营策略的局部调整；各部门上月的工作总结与下月的工作计划；需要其他部门协助解决的问题；对公司或其他部门的建议；表决或修订制度；项目进度、应收款项收付情况；公司重大问题决策讨论、专题研究等。

特别说明：

每月的总经理办公周会与办公月会遇到前后差距2天以内的，可以办公周会与月会一起召开。

⑶、部门例会：

部门例会又为经营分析会，分为直销部、市场部、售后部和后勤部。

①、主持与记录：

由部门负责人召集和主持，由部门内勤或部门负责人指定人员做好记录。

②、召开时间：

部门例会由部门经理根据部门实际情况可周或月（经营分析会）召开（但每月必须召开至少一次），部门经理必须清楚召开部门会议的重要性，及时了解部门的人员的工作进度、学习、生活，思想动态等情况。

③、参加人员：

除部门全体人员外，每月的部门例会（周例会除外），总经理需参加，总经理因故不能参加的，可委托副总经理参加；部门人员因特殊原因不能参加例会的，应提前向部门负责人请假。

④、会议内容：

部门周日常运作情况的总结；各小组汇报上周工作任务完成情况，着重介绍在任务执行过程中出现的问题；全体与会人员就工作中所遇到的问题进行发言，着重解决和杜绝办法；公司情况传达；除会议总经理在场外，对一些重要的情况，部门经理必须安排做好记录，总经理办公周会上提出或者直接向总经理汇报。

⑷、全体员工会议：

①、主持与记录：

全体员工会议由综合管理部负责召集，总经理主持。

②、召开时间：

每半年或一年一次，具体时间由综合管理部根据公司各部门数据结算情况而定。

③、参加人员：

公司全体人员。

④、会议内容：

公司管理、经营情况通报；公司前景部署；讨论职工关心的问题；娱乐、会餐、颁奖。

⑸、其它会议（包括零时行政会议、突发事情处理会议等）：

实行“谁提拟，谁组织的原则”，需要总经办参加的，必须提前向总经理申请，需要其它部门配合的，必须提前提请。

4、会议安排的原则为：

小会服从大会，局部服从整体，临时会议服从例会。

各类会议的优先顺序为：

公司例会、公司临时行政会议、部门会议。

因处置突发事件而召集的紧急会议不受此限。

5、会议准备：

Ⅰ、会议通知遵照以下规定：

⑴、已列入例会会议的，无调整的，不再另行通知，由部门按例会时间直接与会；

⑵、属下列情况之一者，按“谁提拟，谁通知”的原则进行会议通知：

①、未列入例会而临时提拟的会议；

②、虽然已列入例会，但需对会议议题、需准备的会议资料、会务安排等作特别说明的；

③、其它提拟人认为应另行通知的情况。

⑶、会议通知期一般应提前一天以上，通知对象为与会人、会务服务提供部门；

⑷、会议通知形式一般为电话通知。

但需对会议议题、需准备的会议资料、会务安排等作特别说明的会议，应以会议通知进行书面通知；涉及多个部门和参加人数众多的大型会议，主办部门还应编制详细的会议计划通知相关部门。

⑸、总经办安排会议及公司级会议原则上均由综合管理部负责通知。

Ⅱ、会议的其它准备工作遵照以下规定：

⑴、会议提拟部门应提前做好会议资料（如会议议程议题、提案、汇报材料、计划草案、决议决定草案、与会人应提交资料等）准备的组织工作；

⑵、会务服务提供部门应提前做好会务准备工作，如落实会场，布置会场，备好座位、会议器材、茶具茶水等会议所需的各种设施、用品等；

⑶、公司召开的公司级会议会务服务统一归口综合管理部负责。

Ⅲ、会议组织

⑴、会议组织遵照“谁提拟，谁组织”的原则。

⑵、除公司级会议外会议主持人须遵守以下规定：

①、主持人应不迟于会前5分钟到达会场，检查会务落实情况，做好会前准备。

②、主持人一般应于会议开始后，将会议的议题、议程、须解决问题及达成目标、议程推进中应注意的问题等，进行必要的说明。

③、会议进行中，主持人应根据会议进行中的实际情况，对议程进行适时、必要的控制，并有权限定发言时间和中止与议题无关的发言，以确保议程顺利推进及会议效率。

④、属讨论、决策性议题的会议，主持人应引导会议作出结论。

对须集体议决的事项应加以归纳和复述，适时提交与会人表明意见；对未议决事项亦应加以归纳并引导会议就其后续安排统一意见。

⑤、主持人应将会议决议事项付诸实施的程序、实施人（部门）、达成标准和时间等会后跟进安排向与会人明确。

Ⅳ、与会人须遵守以下规定：

⑴、应准时到会，并在《会议签到表》上签到。

⑵、会议发言应言简意赅，紧扣议题。

⑶、遵循会议主持人对议程控制的要求。

⑷、属工作部署性质的会议，原则上不在会上进行讨论性发言。

⑸、遵守会议纪律，与会期间应将手机调到振动或将手机呼叫转移至部门另一未与会人处，原则上不允许接听电话，如须接听，请离开会场。

⑹、做好本人的会议纪录。

五、多个部门参加的临时行政会议原则上由总经理主持，总经理另有授权的，由总经理授权人主持。

六、公司月度例会、临时行政会议一般应控制在2小时以内，根据会议进行情况确需延时的，主持人须向与会人员说明。

七、主持人为会议考勤的核准人，考勤记录由会议记录人负责。

6、会议记录：

⑴、公司各类会议均应以专用记录本进行会议记录。

⑵、公司各类会议原则上应确定专人负责记录。

会议记录员的确定应遵守以下规定：

①、各部门应常设一名会议记录人（一般为本部门的内务文员），负责本部门会议及本部门负责组织的会议的记录工作。

②、会议记录遵照“谁组织，谁记录”的原则，如有必要，主持人可根据本原则及考虑会议议题所涉及业务的需要，临时指定会议记录人。

③、公司总经办主持的公司例会、临时行政会议原则上由综合管理部负责会议记录工作，总经理另有指定的，由总经理指定记录人记录。

Ⅰ、会议记录员应遵守以下规定：

ⅰ、以专用会议记录本做好会议的原始记录及会议考勤记录，根据需要整理会议纪要。

ⅱ、会议记录应尽量采用实录风格，确保记录的原始性。

ⅲ、对会议已议决事项，应在原始记录中括号注明“议决”字样。

ⅳ、会议原始记录应于会议当日、会议纪要最迟不迟于次日呈报会议主持人审核签名。

ⅴ、做好会议原始记录的日常归档、保管工作，及时将经主持人核准的《会议签到表》的考勤记录报综合管理部。

Ⅱ下列情况下，应整理会议纪要：

ⅰ、公司级各类临时行政会议；

ⅱ、须会后对会议精神贯彻落实进行跟进的会议；

ⅲ、其它主持人要求整理会议纪要的会议。

ⅳ、会议纪要的发放或传阅范围由主持人确定。

公司各类临时行政会议的会议纪要须报总经办审批。

Ⅲ、会议原始记录的备档按以下规定：

ⅰ、本部门负责组织的公司各类行政会议的会议记录，由本部门常设会议记录人负责日常归档、保管，但用完后的记录本应作为机要档案及时转综合管理部统一归档备查。

ⅱ、本部门会议记录由本部门常设会议记录员统一归档备查。

ⅲ、会议记录为公司的机要档案，保管人员不得擅自外泄。

其调阅应严格按公司文档管理制度和保密制度的有关规定执行。

7、会议跟进：

⑴、会议决议、决策事项须会后跟进落实的，遵照“谁组织，谁跟进”的原则；会议主持人另有指定的，由主持人指定人负责。

⑵、总经办主持的会议的会后跟进工作原则上由综合管理部负责落实，总经办另有指定的，由总经办指定人负责。

⑶、会议跟进的依据以会议原始记录及会议纪要为准。

8、奖惩

⑴、奖励。

按《奖惩管理制度》执行。

⑵、迟到、早退、缺席。

①、迟到。

所有参加会议的人员在会议规定召开时间后5分钟内未到的，计为迟到；

②、早退。

凡参加会议人员，如未经主持人同意在会议召开结束前5分钟提前离开会场的，计为早退；

③、缺席。

凡必须参加会议人员未经请假擅自不参加会议或请假未批准而不参加会议的，计为缺席；

⑶、处罚。

①、无正当理由迟到、早退每次处10元的罚款。

②、无正当理由缺席每次处以20元的罚款。

③、凡因通知原因造成应参加会议人员迟到或缺席的，以上处罚由传达人承担。

9、附件：

《会议签到表》

《会议纪要》

会议签到表

会议时间：

会议内容：

会议主持：

序号

部门

职务

姓名

到会时间

备注

会议纪要

1、会议议题：

2、会议时间：

3、会议地点：

4、会议主持人：

5、会议记录人：

6、与会人：

7、会议讨论内容：