股东会决议样本.docx

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股东会决议样本

股东会、董事会决议样本

有限责任公司开业股东会决议

   根据《中华人民共和国公司法》规定，全体股东于    年  月

   日，在           召开首次股东会议，本次会议由出资最多的股东召集和主持，并形成决议如下：

   一、通过《          有限责任公司章程》；

   二、会议选举          、       、      为公司第一届董事会董事。

   三、会议选举          、       、      为公司第一届监事会监事。

   会议一致同意设立        有限公司，并拟向公司登记机关申请设立登记。

    全体股东（签字、盖章）

有限责任公司变更法定代表人股东会决议

（适用不设董事会的公司）

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，

         有限公司临时股东会会议于    年  月   日，在

           召开。

本次会议由      提议召开，执行董事于会议召开15日以前以      方式通知全体股东，应到会股东

    人，实际到会股东    人，代表      表决权。

会议由执行董事主持，形成决议如下：

一、公司由于      原因，选举       为公司执行董事，

       不同担任公司执行董事；

二、通过公司章程修正案（或修改后的公司章程）；（根据章程内容来定）

三、公司于本决议作出后30日内向公司登记机关申请变更登记。

股东（签字、盖章）

有限责任公司变更法定代表人股东会决议

（适用设董事会的公司）

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，

         有限公司临时股东会会议于    年  月   日，在

           召开。

本次会议由      提议召开，董事会于会议召开15日以前以      方式通知全体股东，应到会股东

    人，实际到会股东    人，代表      表决权。

会议由董事长主持，形成决议如下：

一、公司由于      原因，选举       为公司董事、董事长；

       不同担任公司董事、董事长；

二、通过公司章程修正案（或修改后的公司章程）；（根据章程内容来定）

三、公司于本决议作出后30日内向公司登记机关申请变更登记。

股东（签字、盖章）

有限责任公司变更股东（原股东会）

股东会决议

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，

         有限公司临时股东会会议于    年  月   日，在

           召开。

本次会议由      提议召开，董事会（执行董事）于会议召开15日以前以      方式通知全体股东，应到会股东

    人，实际到会股东    人，代表      表决权。

会议由董事长（执行董事）主持，形成决议如下：

一、同意股东      将其所持本公司     %的股权（原出资额

      万元）转让给        。

其他股东放弃优先购买权；

二、股权转让后，公司股东持股情况如下：

     ，出资额：

     万元，出资比例     %；

     ，出资额：

     万元，出资比例     %；

三、公司于股东发生变动之日起30日内，向公司登记机关申请变更登记。

原股东（签字、盖章）

有限责任公司变更股东（新股东会）

股东会决议

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，

         有限公司临时股东会会议于    年  月   日，在

           召开。

本次会议由      提议召开，董事会（执行董事）于会议召开15日以前以      方式通知全体股东，应到会股东

    人，实际到会股东    人，代表      表决权。

会议由董事长（执行董事）主持，形成决议如下：

一、成立新一届股东会；

二、通过公司章程修正案（或修改后的公司章程）；

三、公司由于股东发生变动，选举      、      为公司董事，      、      为公司监事，      、      不再担任公司董事，      、      不再担任公司监事。

新股东（签字、盖章）

有限责任公司变更经营范围股东会决议

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，

         有限公司临时股东会会议于    年  月   日，在

           召开。

本次会议由      提议召开，董事会（执行董事）于会议召开15日以前以      方式通知全体股东，应到会股东

    人，实际到会股东    人，代表      表决权。

会议由董事长（执行董事）主持，形成决议如下：

一、在原经营范围的基础上增加：

         ；减少             。

变更后的经营范围为：

         （上述经营范围以公司登记机关核准为准）；

二、通过公司章程修正案（或修改后的公司章程）；

三、公司于本决议作出后30日内向公司登记机关申请公司经营范围变更登记。

如经营范围涉及法律、法规和有关规定应先报经审批的项目的，公司将于有关部门批准之日起30日内向公司登记机关申请公司经营范围变更登记。

股东（签字、盖章）

有限责任公司变更名称股东会决议

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，

         有限公司临时股东会会议于    年  月   日，在

           召开。

本次会议由      提议召开，董事会（执行董事）于会议召开15日以前以      方式通知全体股东，应到会股东

    人，实际到会股东    人，代表      表决权。

会议由董事长（执行董事）主持，形成决议如下：

一、公司名称由                    变更为             ；

二、通过公司章程修正案（或修改后的公司章程）；

三、公司于本决议作出后30日内向公司登记机关申请公司名称变更登记。

股东（签字、盖章）

有限责任公司变更住所股东会决议

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，

         有限公司临时股东会会议于    年  月   日，在

           召开。

本次会议由      提议召开，董事会（执行董事）于会议召开15日以前以      方式通知全体股东，应到会股东

    人，实际到会股东    人，代表      表决权。

会议由董事长（执行董事）主持，形成决议如下：

一、公司住所由                    变更为             ；

二、通过公司章程修正案（或修改后的公司章程）；

三、公司在迁入新住所前向公司登记机关申请公司住所变更登记。

股东（签字、盖章）

有限责任公司股东会决议

（适用于股东会决议解散的公司）

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，

         有限公司临时股东会会议于    年  月   日，在

           召开。

本次会议由      提议召开，董事会（执行董事）于会议召开15日以前以      方式通知全体股东，应到会股东

    人，实际到会股东    人，代表      表决权。

会议由董事长（执行董事）主持，形成决议如下：

一、同意公司解散；

二、决议作出后15日内成立清算组。

清算组由   、   组成，

         为清算组负责人。

三、清算组成立之日起10日内通知债权人，将清算组成员、清算组负责人名单向公司登记机关备案，并于六十日内在报纸上公告。

在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，及时制定清算方案，报股东会确认。

四、清算结束后，清算组应制作清算报告，报股东会确认。

五、公司于本决议作出之日起45日后向公司登记机关申请注销登记。

股东（签字、盖章）

有限责任公司减资股东会决议

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，

         有限公司临时股东会会议于    年  月   日，在

           召开。

本次会议由      提议召开，董事会（执行董事）于会议召开15日以前以      方式通知全体股东，应到会股东

    人，实际到会股东    人，代表      表决权。

会议由董事长（执行董事）主持，形成决议如下：

一、公司注册资本由     万元，减至     万元；

二、公司减少注册资本后，各股东的出资额和出资比例如下：

     ，出资额：

     万元，出资比例     %；

     ，出资额：

     万元，出资比例     %；

三、公司在本决议作出后，编制资产负债表和财产清单，在10日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。

四、通过章程修正案（或修改后的章程）。

五、减资前的公司债务由              负责清偿或承担。

六、公司于本决议作出之日起45日后向公司登记机关申请变更登记。

股东（签字、盖章）

有限责任公司增资股东会决议

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，

         有限公司临时股东会会议于    年  月   日，在

           召开。

本次会议由      提议召开，董事会（执行董事）于会议召开15日以前以      方式通知全体股东，应到会股东

    人，实际到会股东    人，代表      表决权。

会议由董事长（执行董事）主持，形成决议如下：

一、公司注册资本由       万元，增至      万元；

二、①股东       增加出资       万元；

②通过公司利润分配方案，按股东出资比例转增注册资本；③同意吸收       为公司股东，其缴纳的出资额为

       万元，占注册资本的       %。

三、通过公司章程修正案（或修改后的公司章程）；

四、公司于股款缴足之日起30日内向公司登记机关申请注册资本变更登记。

股东（签字、盖章）

有限责任公司董事会决议

（适用于新设立公司）

  公司于    年  月   日，在        召开董事会会议。

应参加会议的董事为    人，实际参加会议的董事    人，符合本有限公司章程的规定，会议有效。

经讨论，通过了以下决议：

    一、选举         为公司董事长。

    二、聘任       为公司经理。

本决议符合《中华人民共和国公司法》的规定。

    出席会议的董事签名：

                                    公司（盖章）

                                    年  月   日

有限责任公司变更法定代表人

董事会决议

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，

         有限公司临时股东会会议于    年  月   日，在

           召开。

公司已于会议召开10前以       方式通知全体董事，应到会董事     人，实际到会董事     人。

会议由董事长主持，形成决议如下：

一、选举           为公司董事长；        不再担任公司董事长；

二、公司于本决议作出后30日内向登记机关申请变更登记。

与会董事签字：