技改大修工程项目管理办法.docx

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技改大修工程项目管理办法

玉溪汇溪金属铸造制品有限公司

编号：

玉汇字[2011]第006号

发布日期：

年月日

技改、大修项目工程

管理规定（试行）

生效日期：

年月日

审核人：

批准人：

编制部门：

工程设备部

页数：

共页

第一章总则

第一条为了加强对玉溪汇溪金属铸造制品有限公司（以下简称公司）建设工程监督管理，确保工程质量、进度，明确建设工程的责任，保障公司利益，特制定本规定。

第二条本规定适用于参与公司技改、大修、新建项目工程施工的所有单位及外委施工单位。

第三条公司各项目部是工程项目的责任主体，工程设备部是工程项目的管理机构。

第四条工程设备部将按有关规定对本规定的实施和各项工程进行监督、检查和考核管理。

第二章组织机构及职责

第五条工程设备部职责

1、负责对公司项目的统一管理，对项目部业绩情况进行监督、考核。

2、负责承包单位技术资质审查及技术协议的签订审批。

3、负责项目零星工程（含大修、检修）的施工委托、设计委托（施工费10万元以下）。

4、选择施工单位要综合对比，按汇钢相关管理规定执行，按图纸、无图的按工程量清单签证，按现行工程预算管理办法执行）。

设计变更单、技术联系单的审核及工程量变更的确认工作。

5、参与公司采购部组织的技改、大修项目选定施工单位、制造单位招评标工作。

6、负责组织公司级技改例会的召开，跟踪工程质量和进度并实施考核。

7、负责项目部申报工程材料、设备计划的审批。

8、负责项目期间各职能部门协调及影响因素的考核。

9、负责项目部月度及竣工奖惩的呈报、分配及发放。

10、负责协助项目部进行工程项目竣工图纸、资料的归档工作。

11、负责组织工程项目的竣工验收工作。

12、负责对工程质量事故组织调查、处理、整改，并对相关单位及施工方做出处理意见。

13、负责监理单位的联络、协议签订及监理过程管理。

14、负责施工单位人员、施工机具、物资、车辆进出厂登记手续的审批。

15、负责工程预决算审核确认工作。

第六条项目部机构设置及职责

（一）项目经理部

1、成员：

项目经理：

由公司领导任命。

现场负责人：

由项目经理提名，工程设备部审核报公司领导批准。

工程设备部专业工程师担任各项目副经理。

较大项目可由项目单位配备一人共同担任。

组员：

由项目经理呈报，工程设备部审批，相关专业人员组成。

2、项目经理职责：

（1）负责确定本项目部成员（兼职），并划分职责，明确分工。

（2）对工程项目设计、设备制造、工程施工、达产、达效进行全过程管理。

（3）负责组织制定工程质量、投资、进度控制目标、计划和措施，对工程质量、投资、工期、达产达效负全面责任。

（4）负责工艺方案的设计审定、工艺设备制造监制、技术标准、性能，签订技术协议等。

（5）负责组织对设计图纸、技术文件的审核，与设计单位和制造、安装单位进行技术交流，负责设计变更图纸审核。

（6）负责对施工单位的管理考核和工程需用的资材、设备等的计划申报审批签字。

（7）负责工程项目的内部预验收及竣工验收工作。

（8）负责选派对关键设备的监制、催管人员。

（9）参与采购部组织的设备、施工单位选定招评标工作。

3、现场负责人职责：

（1）负责组织工程例会和工程的各项考核，整理、下发会议纪要。

（2）组织专题例会，解决设计、施工、安装过程中的各种技术问题。

（3）负责现场施工协调，跟踪，随时解决设计、施工、安装、试车等过程中存在的问题。

对施工质量、进度跟踪检查、监督，并提出整改、考核意见。

（4）负责根据工程实际，结合施工单位的施工组织设计或施工方案采取设旁站人员并做好旁站记录。

（5）负责生产准备、单机试车、联动试车、热负荷试车及竣工投产后的达产、达效工作。

（6）负责本项目部成员月度业绩考核。

（7）负责项目部各职能小组，影响项目进展因素的考核。

（8）负责各种奖励分配方案的制定和申报。

（9）负责对施工单位的管理，签订《施工作业管理协议》并考核。

4、项目部其他人员职责：

（1）项目成员每天必须到现场或及时解决工程项目事宜（起到旁站监理作用），按职责划分进行检查、协调、管理等。

（2）负责对设计图纸、技术文件的审核，与实际单位和制造、安装单位进行技术交流，负责涉及变更图纸审核。

（3）专业人员负责施工过程中对每道工序、节点的质量监督检查、指导、协调，行使监理作用。

（4）负责甲方需用资材计划编制，按技改工程资材管理规定程序报批。

（5）负责施工现场整洁、安全、规范化管理。

（6）负责施工现场返货、放到措施监督检查，

（7）负责项目部人员的业余出勤统计和上报工程设备部进行考核。

（8）负责组织工程项目竣工图纸、资料的归档工作。

（9）会同工程设备部专责人员对施工单位人员、施工机具、物资、车辆进出厂登记手续办理。

（10）负责到货资材的统计记账、组织验收。

（11）确定设备制造监制人员。

（二）项目部各职能组

各专业部门要指派专人负责工程项目相关工作的支撑，为保证工作质量，要求每人不得同时兼职两个以上项目的工作。

各小组成员要在完成本职工作的前提下，全力完成项目部的工作。

1、物资采购组

成员：

组长由采购部主管部长担任；成员由部门领导根据项目需求，指定专人负责；

职责：

（1）负责工程项目甲供设备、材料、用具用品、试生产备件、原燃材料的采购、催货工作。

负责供货单位资质的审查确认工作，物资采购技术交流的组织工作。

（2）负责组织工程项目的设备制造、施工队伍的招标工作，要制定文字性的招标文件，确定评标小组人员（应有项目经理和专业工程师）。

评标结果报公司领导和董事长审批。

（3）负责向项目部报送设备、材料到货、催货计划。

负责所购设备材料技术资料、随机资料的索取、整理，并向工程管理部门移交。

（4）负责商务合同签订后，复印件转项目部一份，作为管理、约束、安排施工单位的依据。

2、项目报批管理组

成员：

组长由公司行政部主管领导担任；成员由组长拟定。

职责：

负责工程项目的信息管理工作，搜集可研报告、按国家的法令法规全权办理相关资质和手续。

负责协调组织、办理环评、安全许可证需要的各项程序实施。

负责对外单位和上级部门的联络、协调。

及时向项目部下发各项有关法令，通报申报信息和对项目提出相关要求。

3、安环监察组

成员：

组长由安全环保部主管部长担任；成员由组长拟定。

职责：

（1）负责协调组织、办理环评、安全许可证需要的各项程序实施。

及时向项目部下发各项有关法令，通报申报信息和对项目提出相关要求。

（2）施工全过程的安全监督管理。

（3）负责与施工单位签订《安全施工协议》。

（4）对施工单位进行公司有关安全规定的教育。

（5）对各项目部配备专人，负责施工现场全监督、检查，对施工单位的安全考核情况。

4、保卫组

成员：

组长由保卫部主管部长担任；成员由组长拟定。

职责：

（1）负责施工全过程的安全保卫和出入门禁管理。

（2）负责施工单位人员、施工机具、物资、车辆进出厂登记检查工作。

（3）安全防火、防盗工作。

5、生产协调组

成员：

组长由生产部主管部长担任；成员由组长拟定。

职责：

负责生产与施工交涉项目的协调，如道路通行、需停水停电、新旧系统搭接过渡等需要生产配合和停机等事项。

6、人力资源保障组

成员：

组长由人力资源部主管部长担任；成员由组长拟定。

职责：

人力资源部负责工程项目所需人员的配置工作，和培训。

7、投资核算组

成员：

组长由财务部部长担任；成员由组长拟定。

职责：

负责公司所有技改、大修项目的投资核算及资金保障；固定资产账目及金额统计；对技改、大修项目奖罚兑现。

8、其他相关部门

（1）按照职能对口负责的原则，做好技改、大修工程建设的相应工作。

（2）执行公司技改、大修工程例会的各项决定、决议、指令和各项管理制度。

第三章工程项目管理的依据

第七条与工程项目相关的合同、设计文件、图纸、设计变更等；

第八条国家现行的有关施工验收规范、规程以及施工工艺标准等；

第九条有关新工艺、新材料、新技术经权威机构做出的技术鉴定书及相关标准等；

第十条有关建安预算定额、检修定额规定。

第四章工程项目管理内容

第十一条工程项目开工前，工程设备部组织设计单位、施工单位、项目部进行设计交底和图纸会审，做好记录，会审纪要经与会方签字、盖章后作为工程施工和预决算的依据并存档。

第十二条项目部应督促施工单位建立健全质量保证体系，严格工序管理，配备专职质量管理人员负责质量工作的自检，实行工程质量责任制。

第十三条项目部负有其项目主要设备、备件、材料和工程安装调试等的付款通知权，无项目部的可付款通知单，采购部不予办理。

第十四条在项目开工前，施工单位应提交所承担项目的施工方案和施工组织设计报送项目部审批，对重点部位和关键工序应有保证措施和安全技术措施等内容。

第十五条项目部管理人员必须按照国家规定的质量评定标准和评定办法，按工序阶段交接，交接流程按施工进度计划进行。

在施工单位自检合格的基础上对工程进行检查验收。

第十六条项目部管理人员对于工程中的相关技术资料和验收记录，应随工程进度进行审核和签认，同时应形成验收文件。

第十七条项目部组织工程预验收。

工程预验收中需整改的问题整改完，由项目部书面形式申请上报工程设备部，由工程设备部组织竣工验收。

工程项目竣工验收应当具备下列条件：

1.完成建设工程设计和合同约定的各项内容；

2.有完整的技术档案和施工管理资料；

3.有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场合格证和试验报告；

4.有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；

5.有施工单位签署的工程保修书。

第十八条工程项目经验收合格后，方可交付使用。

第五章工程质量问题和质量事故处理

第十九条公司建立以工程设备部为主的工程质量问题和质量事故处理机构，并建立健全工程质量问题和质量事故处理制度,对工程质量问题和质量事故的处理进行有效控制。

第二十条公司工程质量问题和质量事故处理时限要求：

在工程质量问题和质量事故处理出现立即作出反应，并组织相关人员作出应急方案组织实施，一周内作出工程质量问题和质量事故责任认定及经济处罚。

第二十一条工程质量问题和质量事故的处理措施应切实有效，让步接收应不影响工程结构安全与使用功能，并按规定在实施前得到质量鉴定机构的确认。

第二十二条工程质量问题和质量事故处理措施完成后，应对处理后的工程质量重新进行检查验收。

第二十三条公司应将工程质量问题和质量事故的报告、调查鉴定、处置和重新检查验收、处理记录等资料整理归档，作为质量分析、改进的依据。

第六章工程施工材料领用及物资管理

第二十四条设项目部专职材料审核员：

工程设备部人员1人、项目单位1人。

具体领料事宜由专职审核员对接，其他人员无权支领料。

第二十五条项目部材料审核员要建立工程项目所有进场、领用、出库、外委加工等物资台账，需要检斤的必须检斤，做好记录汇总。

第二十六条每月项目部材料员，每月将工程材料汇总，报项目部领导审核后转采购部，采购部按商务合同进行核对。

财务部对技改、大修工程项目所有发生费用单独记账统计，形成固定资产账（含设备购置）。

第二十七条施工方物资的进、出厂及领用管理

（一）所有施工方施工物资进厂：

需向项目部提供进场物资清单。

包括物资种类、型号、数量等明细，材料、设备、备件等进厂时须进行分类检斤过磅，定点堆放。

（二）乙方自采资材外送加工时，由中心库房出具出门条，项目部材料员签字和项目主管经理签字，方可出门。

（三）大包工程施工单位，如果需要购买我公司自产板材、型材时，需填写材料计划表，由项目部材料员、主管经理审批后，到销售部开单，财务部交款开票后，方可检斤领用。

如用工程款抵扣，必须有公司领导签字。

（四）施工方如建设临时设施和临时需使用一些厂内废旧钢材，用完后按数归还公司，由施工单位出具借条，项目部材料员审核登记、主管项目经理批准签字，进行检斤记账领用。

归还时必须是3方共同（项目部、项目单位、保卫部）照单验数。

如缺少数量，开扣款单按成品价扣款。

（五）甲方为减少采购量和费用，要求乙方使用本公司钢材时，乙方提出领料计划，项目部材料员和领导审批后按规定程序领取。

甲方项目部严禁施工方私自使用厂内废次材料。

（六）施工结束后，自购资材（大包工程的剩余成品工程材料）由乙方提供剩余清单，甲方核准（项目部、工程设备部、保卫部、业主四方共同鉴定）并签字后开出门条，方可出门。

剩余边角余料一律检斤交废钢记账，冲减工程款。

不得私自出厂。

第二十八条甲供资材：

（一）施工单位依据图纸及现场实际测量情况，提出材料计划，报项目部材料审核员审核签字，项目部主管经理（存档）后报采购部采购，采购的专项资材由中心库房单独记账出入库。

（二）甲供资材需外出加工的，由施工单位领料检斤后外送加工，项目部材料审核员审核确认，项目部经理签字、工程设备部出具出门条，待加工后将加工成品连同边角料一同运回并检斤过磅（扣除3%损耗）。

项目部材料审核员进行跟踪管理，核销每笔账目。

第七章工程例会

第二十九条公司技改例会

（一）公司技改例会由工程设备部组织，每月15日召开。

公司领导、各项目经理、职能组组长参加，对工程进度和问题进行汇报，并协调解决相关事宜。

（二）例会内容：

1、由各项目经理汇报工程进度，投资控制，存在的主要问题。

2、工程设备部总结上月工程整体进展情况。

3、对在工程中的安全、质量、技术、进度、材料、资料及人员等各方面出现的问题提出具体的解决措施和落实、协调。

4、对施工设计变更和隐蔽工程相应的工程调整和签证，布置下月工作计划及落实措施、通报工程中的重大事项。

5、对工程进度、质量进行阶段性奖惩、考核并通报。

（四）会议纪律：

按照会议管理制度严格执行。

（五）会议督办：

1、工程设备部负责会议督办。

2、督办事项和工程情况，并提出要求和建议。

及时向公司领导汇报，检查会议纪要发放情况。

3、会议督办事项必须明确：

事项、完成时间、责任人、完成情况的标志性检测成果等。

第三十条项目部工程例会

（一）项目工程例会由各项目部组织，原则上每周一次，项目部可根据工作需要召开临时会议。

参会人员及会议时间由项目部根据工程需要安排。

（二）会议内容

1、施工单位工作汇报及问题反馈。

2、上周工程进展情况总结。

3、对在工程中的安全、质量、技术、进度、材料、资料及人员等各方面出现的问题提出具体的解决措施和落实、协调。

4、布置下周工作计划及落实措施、通报工程中的重大事项。

5、专人做会议纪要。

次日下发各单位。

（三）需要公司协调解决的问题及重要事项应及时呈报工程设备部及相关单位。

（四）专人做会议纪要。

次日下发各相关单位。

第八章奖惩考核

第三十一条奖励

（一）月奖励：

每月正常完成施工进度计划，质量合格。

给予项目主要兼职人员300-500元的奖励，其他兼职人员100元/月的奖励（以项目正式开工之日起计算）。

（二）项目奖：

工程项目按期保质完成投产，公司按工程造价的千分之零点五到千分之一点五（0.5-1.5‰）给予项目奖。

（三）项目奖分配：

项目经理按奖励分配总额的25%，项目副经理（现场负责人）合计奖励15-20%，其他项目成员及各职能小组依据贡献大小进行合理分配。

（四）上述奖励兑现，必须是在能够及时完成本单位的各项工作任务的前提下。

第三十二条考核

（一）工程进度考核

1、工程竣工延期考核：

（1）工程项目未按期保质完成投产，免除“项目奖”。

（2）项目全体成员按照“项目奖”的奖励额度的30%考核，考核比例按照奖励分配比例进行。

2、月度工程超期考核：

因施工管理、组织、协调不到位，导致月度工程超期2天，考核项目经理和主要责任人200-50元/次。

3天以上考核300-100元。

3、因特殊原因，由项目部出具分析报告，经公司总经理审批后可酌情考核。

（二）工程质量考核：

1、因施工监管、组织、协调不到位，导致工程过程中出现质量事故，考核项目经理和责任人500-100元/次。

2、因管理不到位，导致工程出现较大事故、严重违反合同条款、技术协议等，考核项目经理和责任人3000-1000元，责任单位5000-20000元。

（三）项目部对职能部门及项目部成员的考核

1、参加工程例会违规按例会规定考核。

2、本职工作出现严重失误，出现后果，视情节考核100-300元。

3、未及时协调、为施工单位及时解决问题，造成窝工、停工或质量出现问题，考核责任人100-300元，责任单位500-2000元。

4、工作未按要求的质量、数量、进度等及时完成，以及设备、材料等不能按时到货，（因厂家原因按设备监制、催管制度执行）导致工程出现延期和质量问题等。

考核责任人100-300元/次，责任单位500-2000元/次。

5、项目部所做考核，于每月15日前呈报工程设备部，由工程设备部统一考核。

第三十三条对施工单位的考核

1、对各施工单位的日常作业管理考核均以现金的形式兑现，施工单位在罚款通知下达当日将罚款交付项目部并建立工程罚款台帐，作为项目部经费。

2、工程出现较大事故、严重滞后、设备严重托期等情况，要严格按照相关商务合同、协议、文件进行考核及责任追究。

由工程设备部牵头，组织工程项目部、采购部及相关单位共同处理，结果报财务部扣款。

第三十四条奖惩审批发放流程

各项奖惩由项目部根据月度工作及竣工完成情况呈报，经工程设备部审核，公司总经理审批后转人力资源部予以兑现。

第九章附则

第三十五条本规定附则有：

附件一：

工程施工材料及物资领用流程。

第三十六条本规定自下发之日起执行。

第三十七条本办法由工程设备部负责解释。

附件一：

工程施工材料及物资领用流程