组织管理规定2.docx

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组织管理规定2

1目的

本规定目的在于明确订定公司业务组织、责任权限及分担业务的基准，规定具体的业务组织、各级负责人员的基本职责及所分担的业务，以实现公司有计划、有组织、有效率地进行经营管理。

2适用范围

2.1本规定适用于本公司经营管理所需的职责。

2.2本规定的解释或运用中发生疑义时，经总经理裁决后，由人力资源部进行发布。

各单位的业务职责范围内事项与其他单位无关的，应由各单位的高级主管进行裁定。

2.3各级主管发布命令、指示，只得在其管辖业务范围内生效，命令、指示只能由上而下发出。

需其它部门执行的命令、指示应经有关部门主管批准方可发布。

2.4违反本规定的命令、指示及其他与职责无关的行为无效。

3名词定义

3.1本规定所用的主要名词定义如下表

名词

定义

职责

指为履行事业目的所划分的专门业务责任和权限。

业务组织

为履行事业目的而有系统地组成为业务处理机构。

组织单位

依不同职能分别执行不同业务的有部、处、室、班、组等为组织单位。

分担业务

指赋予组织单位的管辖业务范围。

责任权限

各负责人员必须负责完成的业务事项及可公开执行该业务事项的权力。

生产部门

指为履行事业目的而直接执行生产业务活动的部门。

包括：

生管部、炼胶部、子午部、斜交部

管理部门

指为协助生产营销部门执行职责范围内业务活动，如从事教育、指导、督导或既提供服务又执行管理职能的部门。

包括：

人力资源部、技术部、财务部、工程部、品保部、调度处

服务部门

指为履行事业目的而直接进行宣传激励、安全环保、警卫消防、生活服务、公共服务的部门。

包括：

总经办、总务部

4权责

4.1制定责任

制定

审核

批准

人力资源部

副总经理

总经理

4.2实施责任

人力资源部负责办理公司组织、主管、部门之职务、职称之拟定,经总经理批准后颁布实施。

5内容

5.1组织的构成设置原则

5.1.1公司的业务组织（以下简称组织）原则上由按照职责划分的组织单位所构成。

根据职能划分和业务管辖范围需要及便于分担的业务推行、组织、管理、控制的原则进行设置，详见公司组织结构图（附件3）。

5.1.2组织单位名称应能反映本组织单位职能性质和主要分担的业务范围。

5.1.3管理部门和服务部门的组织单位原则上设部、处、室三级，但依据不同职责可设部、室两级或处室两级或只设直属室级。

生产部门、组织单位原则上设部、处两级，对于处、室以下作业员人数在3-5人的可设组级，在6人以上的可设班级，作业员在三人以下的不得设组，可就近并入同班次作业的班组。

5.1.4设置的组织单位所辖业务不得重叠，不得有空隙业务无管理单位。

5.1.5组织图及组织单位名称制、修权限

公司的组织图及组织单位的代号另定。

组织图的修正须经变更职制的既定裁决程序裁决后，由人力资源部修正。

5.2主管设置原则

5.2.1所规定的各组织单位分别设单位主管（含代理主管），如必要时可设副职及主管助理，单位主管必要时可采用兼任职方式。

5.2.2本公司高管层主管名称依次为：

董事长、副董事长、总经理、副总经理、总经理助理、总工程师、副总工程师、总会计师、副总会计师、审计师、高级顾问等。

5.2.3本公司中层主管名称依次为：

部门经理、处长、主任。

5.2.4本公司基层主管依次为：

班长、组长。

5.2.5中层、基层主管当管理幅度（直接下属）超过8人时可增加副职。

5.3组织营运原则

组织应按一定的系统方式组成，并应明确订定命令或指示的传达程序，其营运不得扰乱指挥系统的统一。

5.4辅助机构——委员会

5.4.1设置原则

1）各单位处理本身业务,遇有下列情况可设置委员会,辅助公司业务的推行。

2）在总经理的责任事项内，特别重要的业务事项，可设置委员会来推动或处理。

3）公司内各组织单位之间须协调或统一管理时。

4）特别需要商议或审查时。

5）其它为达成公司任务而需设置委员会时。

5.4.2委员会秘书机构人员设置原则

为办理委员会讨论所用的资料或其它事务，可设置委员会秘书机构。

5.4.3委员会秘书机构人员构成原则

委员会秘书机构的人选，原则上由该委员会的有关单位人员担当。

5.5责任权限

5.5.1单位业务再次分担要求：

各组织单位分担的业务应再分成不同的职责，由各个单位处理之。

对各负责人员须赋予明确的职责范围和执行该事项所必须的权限。

5.5.2有关权限名词的定义

命令

依据指挥系统命令部属履行职责或特定的业务之意

决定

依据规定、信息、分析结论或实际情况，根据自己的责任权限，判断事件的是非而决定或许可之意。

确认

对尚未生效的决定赋予生效的许可之意。

建议

向有权决定或命令的负责人，从专门或技术的立场提供意见或予以协助之意。

审查

依照一定基准，就申请事项或其他事项予以调查判定之意。

5.5.3行使权限方针基准

行使权限时，遇有事先规定或特定的方针、基准存在时，应遵从执行。

权限原则上应由处理责任事项的直接当事人行使，若行使权限的人因出差、缺勤或其他原因无法行使权限时，经直属上司同意由行使权限的人指定代理人代行使其权限。

5.5.4职责权限委托要求

因业务或其他关系而委托他人代理部分责任事项时，必须同时将所需的权限一并委托。

委托人仍应承担有关委托事项的责任及监督处理的责任，受托人必须对委托人报告执行结果。

5.5.5意见分歧裁决原则

负责人无法达成统一意见或协议时，应以双方同一上级负责人的决定为准。

5.5.6分担的业务

1）业务分担的原则

∙各组织单位原则上应按明确划分的职责范围处理分担的业务。

∙各组织单位应维持业务分担的界限，不得有业务的重复或间隙发生。

2）各组织单位相互有关的业务，主办单位提出或办理时，其相关单位必须积极配合，使各项业务执行活动有条不紊地开展。

3）对业务性质不清楚或业务执行时有不得已处，须依直属上级主管之命处理。

4）各组织单位所分担的业务详见第6项规定。

5）各组织单位所分担的业务的制定或修订程序

∙与其他单位无关的基本业务，由其主管拟定后，附上制定或修订后的业务分担逐级上报，由人力资源部呈报总经理批准后实施。

∙与其他单位有关的基本业务，由其主管与相关之主管协商后，附上制定或修订后的业务分担逐级上报，由人力资源部呈报总经理批准后实施。

∙人力资源部收到制定或修订单位的提案或建议时，应检讨修订业务分担，必要时应将制定或修订的业务分担附上修订后的组织图，呈总经理批准后发至各单位。

5.6各级主管的基本权责

5.6.1公司各级主管主要职责

职务

主要职责

总经理

见附件1

副总经理

见附件1

总会计师

见附件1

组织单位

职务

主要职责权限

部

经理

见附件2

处

处长

见附件2

室

主任

见附件2

5.6.2部、处级顾问设置及基本职责

1）根据工作需要经总经理批准后，方可设置部级顾问。

2）顾问主要协助部、处理业务以及办理部、处委托事务。

5.7各单位职责范围

5.7.1各单位通用职责权限

1）各单位组织关系见公司《组织结构图》。

2）各单位隶属关系公司依实际工作需要另行规定。

3）经理可将所辖一部分职责权限呈总经理批准后,授权副职下设处、室主管负责执行与办理。

4）处长及室主任也应将所辖一部分职责权限，报经理呈请高级主管批准后，授权副职负责执行与办理。

5）一般职员和作业员业务分担及职责权限由处长或室主任确定。

6）各单位处理业务职责范围内事项，涉及其他部门职责范围时，应协商办理，意见分歧时由双方共同上级主管裁决。

7）各单位应以最经济、最有效的计划、指挥、协调与控制，办理分担业务。

8）各单位应做好内部组织安排，包括人员调配、教育训练、考核、任用申报等工作，加强监督和管理。

拟定单位内工作目标并组织监督实施。

办理本单位费用预算、支出、控制、分析事项。

9）各单位应组织、指挥、监督、实施所辖业务保密工作和标准化工作。

妥善保管印章、各种业务原始资料、凭证、报表，并按规定使用印章，上报资料报表。

5.7.2总经理办公室

1）总经理办公室主任

受总经理和副总经理直接领导，负责总经办的全面领导工作，并指导、监督下属办理各项工作。

职责范围

∙秉承总经理、副总经理之指示，拟定、推行公司之中、长期规划及目标管理。

∙负责总经理、副总经理之有关文件的归档、整理等管理。

∙协助总经理、副总经理之工作，检查督导各部门对总经理、副总经理指令之完成情况，并及时呈报总经理、副总经理。

∙负责政府部门、其他单位相关事务的处理。

∙负责公司有关电脑网络及公共软件等业务之管理。

∙负责有关文档室之管理及信息收集处理。

5.7.3人力资源部

1）人力资源部经理

∙受公司总经理、分管副总经理直接领导，依据所订工作方针、目标、原则，推行、控制及指导所辖人事业务职责事项，并指挥、监督所属办理各项业务。

∙负责组织贯彻实施公司品质教育，编制员工培训计划并督促实施。

∙负责员工的考勤管理工作和品质奖惩的执行。

2）人力资源部下设：

人力资源处、工资保险处、培训处。

3）人力资源处

∙人力资源处处长

a受人力资源部经理直接领导，依据所订工作目标、方针和原则，推行、控制和指导所辖业务事项，并指挥监督属下办理业务。

b负责主持奖惩实施工作。

c负责办理管理职位的任免、调动事宜。

d负责相关程序文件的拟定。

e完成经理交办的其它任务。

∙拟订公司人事政策，工资政策和定员定编规划。

∙公司内组织职责的研究、分析、改进、建议和呈报事宜。

∙办理公司员工考察、任免、调动事宜，对公司各部门主管及技术后备人员进行储备、训练。

∙按公司规定，制定员工考绩、奖惩方案并组织实施等事宜。

∙办理招聘招收员工，签订、续定劳动合同和员工调进、调出事项。

∙办理员工请假、辞职、辞退、除名、解职、解除合同和退休、退职、停薪留职事项。

∙管理人事档案、劳动合同书，出具员工辞职、被辞退、除名、开除或解除合同证明。

∙根据各部门生产经营情况，适时调整定员定编和进行岗位测评，调整岗位档次。

∙根据各部门的定员定编和现有人员余缺情况，合理调配员工。

把好人事政策关，避免劳动纠纷。

∙员工技术等级、专业职称资格等级和学历登记管理，办理国家规定的职称申报事项。

∙完成上级主管交办的任务。

工资保险处

∙受人力资源部经理直接领导，依据所订工作目标、方针和原则，推行、控制和指导所辖业务事项，并指挥监督属下办理业务。

∙研究、拟订并修改人事劳动和工资管理规章制度。

∙按公司规定，制定员工考勤与薪资方案并组织实施等事宜。

∙按国家规定办理员工档案、工资晋升、劳动保护等事项。

∙管理工资档案、养老保险手册、卡。

∙办理交纳员工养老保险金和待业保险金及工伤、生育、残疾人就业保障金等保险事项。

4）培训处

∙培训处处长

a受人力资源部经理直接领导，依据所定工作目标、方针和原则，推行、控制和指导所辖业务事项，并组织领导属下办理业务。

b负责相关程序文件的拟定工作。

c完成经理交办的其它任务。

∙拟定公司员工安全、品质意识等各项培训计划。

拟定教育训练中长期和年、季、月度计划，并组织实施。

∙拟定公司年度教育训练费用预算计划并控制支出。

∙组织、指导各部门制定各项业务教育训练项目、内容、方法、教育训练标准，并监督其组织实施。

∙依据不同岗位上岗条件，联系安排员工专业训练。

∙各类人员业务训练和文化、技能测试试卷拟定、测试成绩的评判和登记归档。

∙协助人力资源处对招聘人员进行考核。

∙教育训练资料及档案管理。

∙请购教育训练教具、用具并登帐保管。

∙与上级有关单位联系、协调事宜。

5.7.4总务部

1）总务部经理

∙受公司总经理、分管副总经理直接领导，完成各项任务。

对食堂、宿舍、安环、消防、车辆、劳保、办公用品及通讯等的行政管理，建立健全本部门各项规章制度，组织实施监督落实，做到日常工作有章可循，有法可依，建立正常工作秩序。

∙传达公司领导指示，协调好与各部门之间的工作关系，搞好各项后勤服务

∙负责办理公司行政事务对外业务、建立好企业与政府的公共关系，接待好来访宾客，宣传公司经营理念，增强公司对外知名度，树立公司良好形象。

总务部下设内务处、基建处、保卫处。

内务处

∙内务处处长

a受总务部经理直接领导，开展各项工作。

b负责布置、检查、督促下属部门对新招人员的膳食安排、住宿调配、规划、水电维修及宿舍安全卫生管理。

c负责管理、检查、监督下属部门办好食堂，不断改善食堂服务态度，提高服务质量。

d负责本处人员人事管理、考核、晋升，办理公司离退人员有关手续和物资的回收工作。

∙负责公司行政物资管理。

∙收集、整理国家有关最好新政策、法规供公司领导参考。

∙处理公司日常对外行政事务，每年三月份办理有关证件的年审、验证等工作。

∙协助办理公司生产所需原材料——天然橡胶进口配额证明及进口许可证的申请工作。

∙办理因公司董事会成员变更所需批准证书、营业执照等有关证件的变更工作。

∙协调企业与社会公众之间长期协作的关系，树立企业良好的公众形象，提高企业的知名度。

∙对外籍人员护照、就业证、居留证等有关证件的管理及护照延期等有关事宜的办理。

∙对外单位公司领导及客户的日常接待、往返机票的订购及住宿的安排。

∙对公司所掌握的尚未公开或尚未实施的各类信息或计划以及公司受控的合同、协议、可行性报告等有关受控资料应严格保管、不得泄漏。

∙配合部门经理工作，及时完成部门经理交待的其它各项事务。

4）保卫处

∙保卫处处长

在总务部经理的直接领导下，开展业务工作。

∙根据治安保卫工作法规和公安部门规定，结合公司实际情况提出具体贯彻意见报公司，并统一部署，组织实施。

∙在公司统一部署下，对职工进行遵纪守法和安全教育，协助领导检查安全防范管理工作和制度执行情况，负责督促有关整改措施的落实和实施。

∙维护公司内部治安秩序，协助有关部门同违法乱纪行为作斗争，遇到重大灾害事故积极参与抢救及查明性质妥善处理，对破坏事故要追查责任者，并上报公司领导。

∙负责管理、督促、检查门卫值班，现场值班、消防等制度的实施，并根据公司要求，落实治安保卫责任制。

∙负责建立健全保安队伍，对新进厂的职工的治安保卫工作的宣传、教育、培训。

∙定期向公司领导汇报本公司治安工作情况，遇到重大情况及时汇报。

∙加强内部安全防范工作，确保公司、个人财产、职工人身安全和生产的顺利进行。

基建处

∙基建处处长

受总务部经理直接领导，依据基建方针、目标、原则上层主管指导思想、组织、监督属下办理基建期间各项业务，力争各期工程按时或提前保质竣工投产。

∙做好全厂区总体规划和各项工程的前期技术准备，编制各个建设、安装项目的设计、施工方案和计划，在报经公司会审后，负责安排项目的实施。

∙按照经过公司会审批准的各项设计和施工技术要求，组织有关人员考察投标单位的资金、技术情况和在建、已建工程质量情况，联系办理各项工程的招标，择优选择并呈报总经理，经董事会批准后，由董事长授权与各设计、施工单位签订合同。

∙按照基建的总体规划，落实各项设计、施工合同按期完成。

负责监督考核各单位的施工质量、施工进度。

定期向总经理汇报工程进度和各个部分的进展情况；重大问题及时向总经理汇报。

∙组织相关部门或人员，对建设项目的设计和施工进行竣工考核和验收。

∙协调财务部门对各个设计和施工单位的经济支出进行监督，检查付款进度。

工程竣工后，协调财务部门做好竣工项目的决算，经审计后付款。

∙负责汇集、整理、提供所需材料、设备、技术参数及定货要求，协助采购部门搞好工程所需物资、设备、材料的采购供应工作，对采购部门所采购的用于工程上的物资、设备、材料组织进行必要的检查和验收。

∙定期组织由设计、施工和相关部门参加的施工现场协调会，指挥整个工程按进度有条不紊地进行。

∙与相关省市有关部门进行联络，及时处理各部门所提出的要求。

∙收集和整理新厂建设期间得各种资料，在工程结束后，完整地移交给公司档案管理部门。

∙负责搞好公司的绿化、环境卫生的规划管理。

∙负责牵头处理基建工程合同执行违约、索赔及法律诉讼事项。

5.7.5财务部

1）财务部经理

受总经理直接领导,依据中华人民共和国《会计通则》、《会计准则》、《外商投资企业会计制度》，制定本公司的会计制度，指导并监督所辖会计业务职责事项。

负责督促公司的品质成本科目确定、核算以及品质成本控制。

2）财务部下设会计管理处，成本管理处、财政管理处。

会计管理处

∙会计管理处处长

a受财务部经理领导，依据中华人民共和国《会计通则》、《会计准则》、《外商投资企业会计制度》及本公司经营管理特点，制定本公司的会计制度，并指导监督属下实施；

b负责领导品质管理有关活动费用的预算、审核结算工作；

c拟定相关程序文件。

∙处理会计处业务，涉及成本管理处职责时，应协商处理，意见不一致时，由财务部经理裁决。

∙会计作业程序设计、财务处理、科目设立、报表编制及改进事项。

∙银行账户设立、变更、注销、银行货款等融资事项办理。

资金收、付、调度、汇寄、拨转、预算与控制。

办理税务登记，变更有关手续，各种发票的领购、登记、保管；办理财政、外汇登记变更手续。

∙协助做好财会人员的招聘及培训等工作。

∙收入、支出及转账的有关凭证审核。

∙销货统计，销售账及税务账的登录和审核，销货价格、出货单、发票的稽查。

∙票据代收、托收、兑现、退票、拒付、转让等事项承办。

∙材料采购及各种生产、管理及财务费用审核、报销、结算及支票开立。

∙各项长短期借款与票据登录控制。

∙公司现金银行账登录、调节，报表编制。

∙收票据、应付空白支票、印鉴保管。

∙公司资产、负债科目明细表登录、结账、查对、应收及应付账明细表，月底年末编制各项报表。

∙依据中华人民共和国的税务制度，办理应交税款缴交、退税、冲抵等有关税务事项。

∙各项会计凭证及账册的整理与保管。

∙有关文件资料的编号、装订、整理及有关档案的分类存档。

∙对中华人民共和国合资企业的各项政策，进行研究与分析，策划与建议公司的运作方式。

∙加强财务与成本有关资料的存放与保密。

∙对公司的资产进行适当的保险。

∙固定资产管理。

∙其他临时交办事项。

成本管理处

∙成本管理处处长

a受财务部经理领导，依据中华人民共和国《会计通则》、《会计准则》、《外商投资企业会计制度》，制定本公司的成本管理制度，指导并监督所辖成本管理业务职责事项；

b负责成本预算、审核、结算的组织工作；

c拟定相关程序文件。

∙处理成本管理业务，涉及会计处职责时，应协商处理，意见不一致时，由经理裁决。

∙成本中心的设立，预算制度，标准成本的选拟及推行。

∙界定及划分本公司固定成本，半固定成本及变动成本。

∙根据工厂设备产能分析及预测，进行设备使用效益分析。

∙标准原材料成本、人工成本及设备使用成本计算。

∙单位成品标准成本的订立与结转。

∙各项间接费用分摊、结转。

∙在产品及产成品成本核算。

∙原材料及生产费用的消耗、损耗分析。

∙成本预算与实绩比较，编制各成本单位绩效报表并进行分析及改善建议事项。

∙组织有关部门做好月末、年终物资清点盘点工作。

∙其他有关管理资料制作及交办事项。

财政管理处

∙财政管理处处长

a受财务部经理领导，依据《外商投资企业会计制度》、《工业企业财务制度》和《企业财务通则》，结合公司本身经营管理的需要，协助制定相关的财政管理制度；

b协助对企业的资金需要进行筹措与合理调度和控制，确保公司生产经营的正常运作。

∙协助财务主管与各银行、税务局、财政局等保持联系，并安排落实相关的业务。

∙执行销售资金的回笼控制、核算与预测。

∙年度财务预算的编制。

∙应收账款的控制与分析。

∙采购资金需求量的预测。

∙日常费用的预算与控制。

∙编制与分析现金流量表。

∙落实银行贷款还贷付息业务。

∙协助分析公司的财务状况及经营测算。

∙销售税金及税务的业务。

∙外债业务、外汇核销业务。

5.7.6生管部

1）生管部经理

受分管副总经理直接领导，负责全公司综合计划管理工作、生产力测定和物资管理工作。

2）负责原材料的要求计划，验收入库、存放、发用及统计记录。

3）负责生产用辅助设备的要求计划及请购。

4）负责实施成品的搬运、储存、标识、包装、交付计划。

5）负责编制生产计划。

6）生管部下设计划室、原料库、成品库、机电库。

7）计划室

∙计划室主任

a负责组织生产计划拟定和执行情况控制工作。

b负责组织中间材料的入库、存储和发货工作。

c负责相关程序文件拟定工作。

d完成经理交办的任务。

∙生产计划

a依据销售公司及驻厂办销售预测计划，拟定月生产计划。

b负责拟定各种辅助设备增添计划。

c负责编制日生产作业计划。

8）生管计划业务

∙生产岗位、工作时间及工作效率研究与分析。

∙生产实绩的统计、分析、比较及改善建议事项。

∙负责生产能力的测定、生产效率分析，各工项能力平衡和增置生产设备建议。

∙负责制定生产定额，确定各工序运转机台数量、班次，参与审核制造部各生产岗位定员。

∙负责轮胎销售合同或来料加工中有关定货数量及交货期的评审工作。

∙其它临时交付事项。

9）原料库

∙原料库主任

受生管部经理直接领导，依据生产计划和原料收发保管的方针原则，推行控制及指导所辖业务职责范围事项，并指挥、监督属下办理各项业务。

a负责组织原材料入库、存储、发货工作。

b负责相关程序文件拟定。

c完成经理交办的具体任务。

∙依据订单、运单对购入原材料辅助材料（含油料、物料）数量、型号、产地、厂家、材质会同品保部核对、验收后进行入库、登记、保管、整理工作。

∙依据作业计划单和领料单按先进先出原则发送所需的原材料。

∙原材料库存、清点、盘存，并每日将各种原材料库存量报生管部。

∙拟定原材料之需求滚动计划，生产用消耗材料的请购计划。

∙提供采购部门入库原材料辅助材料数量短少、品质异常及规格型号，包装不符合要求及延期交货时间的资料和证据以便办理公证、退货、索赔事项。

∙发现材料变色、变形、变味等异常及超过标准存储期的原材料要立即向品保部报告。

∙内部管理

a严格按照原材料入库制度过磅过数，据实验收物资。

b按照标准化要求存放物资、保管物资，做到帐、卡、物相符。

c公司生产废料的回收、保管、发货工作。

d依据安全消防规定做好安全消防工作。

e拟定原材料入库、验收、保管、发送规章制度。

10）成品库

∙成品库主任

受生管部经理直接领导，依据作业计划适时安排产成品入库和依据销售提发货单适时安排发货业务，并指挥、监督属下办理各项业务。

a负责组织成品入库、存储、包装和发货工作。

b负责相关程序文件拟定。

c负责经理交办的具体工作。

∙依生产班次安排产成品入库时间。

∙依产品检验判定合格、不合格，再分规格、清点过数入库。

∙产成品入库后应分规格按标准堆放。

∙依产成品包装标准进行包装、