一级分权管理修改版.docx
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鸿枫化工一级分权管理手册
1、目的
为了明确鸿枫公司各部门、各岗位的权限职责，特制定本分权手册。
2、范围
本手册适用于鸿枫公司各部门的分权管理。
3、定义
无
4、职责及权限
4.1董事长（总经理）：
负责本分权管理手册的批准。
4.2总经理助理：
负责本分权管理手册的监督与运行。
4.3各部门负责人：
负责本分权管理手册在内部管理中的审核与实施。
5、内容
5.1手册的使用注意事项
5.1.1本手册为公司管理审批权限的基本准则，为最高权力约束及纪律检查的标准。
各部门制定相关管理制度、流程时须参考本手册的既定权限，本手册未定之权限时，以管理制度及业务流程之规定为准，二者发生冲突时，以此手册的要求为准。
5.1.2公司各一级部门及各职能管理部门可以在本分权手册基础上依据各部门的实际情况进行内部的二次分权、授权，编制成册上报总经办批准后备案执行。
所有二次分权、授权后产生的责任应由该部门最高负责人承担。
5.1.3本手册由总经办制订并公布实施，修改时亦同。
本手册试行3个月，试行之日起，与本手册雷同或有冲突之规定同时废止。
本手册由总经办负责执行前的培训与解释。
5.2审批权限名称与权限级别说明
5.2.1本公司的权限分为以下四个等级，其中“一级”权限为最高级别权限，在本公司岗位人员暂缺或紧急情况下，“一级”权限可以向下取代或合并权限。
审批权限以岗位为标准，相同岗位权限相同，与职位等级待遇无关。
5.2.2备案：
是指提案部门负责人的提案得到批准后，提案部门文件管理人员应将原件交相关执行部门或监控部门进行知会、存档备查。
备案不是审批权限，接收备案的部门无权对备案材料进行补充性的审批，但可以提请监察审计。
5.2.3对照说明
权限级别
权限名称
简称
说明
一级
最终批准权
批准
1.本公司授权模式以由下往上顺序为审批权限原则。
2.初次审查权一般为业务发起人的上级或与业务相关联的主管人员。
3.复审评议权为初次审批权的补充，是对初次审查权的确认。
部分业务无须复审时可跳过此权限。
4.最终批准权为该项业务最终批准意见，一经批准后，即可生效执行。
5.出现审批权限由于岗位的中空时可以越级，以“-”代表。
二级
审查评议权
审议
三级
初次审查权
初审
四级
提案建议权
提案
5.3岗位全称与简称对照表
岗位全称
简称
岗位全称
简称
佛山市顺德区鸿枫化工有限公司董事会
董事会
佛山市顺德区鸿枫化工有限公司董事长
董事长
佛山市顺德区鸿枫化工有限公司总经理
总经理
佛山市顺德区鸿枫化工有限公司常务副总经理
副总经理
总经理助理
总助
财务部经理
财务经理
计划调度中心经理
调度经理
财务部会会计
会计
营销中心总监
业务总监
财务部会出纳
出纳
营销中心业务部经理
业务主管
财部总帐会计
总帐会计
生产部经理
车间主管
营销中心客服部主管
客服主管
计划调度中心副经理
调度副经理
营销中心客服部专员
客服专员
计划调度中心副经理
调度专员
仓储部仓主管
仓库主管
行政人资部经理
人资部主管
仓储部仓统计
统计员
行政人资部专员
人资部专员
采购部主管
采购主管
财务中心出纳
出纳
采购专员
成品仓主管
采购部主管
采购主管
车辆物流部主管
车队长
5.4统称:
为了方便称呼，特设定以下的统称
5.4.1“公司一级部门”是指：
总经办、营销中心、计划调度中心、行政人资部、采购部、财务部等。
5.4.2“公司二级部门”是指：
生产部、业务部、物流部、技术质量等。
5.4.3“部门负责人”统指：
各中心的经理、一个部门的主管（包括副主管）等。
5.4.4“部门经理”统指：
各中心的经理，二级部门设有经理的职务。
5.4.5“部门主管”统指：
各中心属下的各部门主管。
5.4.6“直接上级”统指提案人的直接上级。
5.4.7“间级上级”统指提案人的隔级上级。
5.4.8“经办人或申请人”统指负责具体提案的人。
5.5相关的附则
5.5.1文件送审时，应由提案人按权限表逐级送审，并跟踪完成整个审批过程。
启动办公自动化审批时，依电子审批程序执行。
（如无电子办公则以纸质文件）
5.5.2提案人不得越级报审，审批者不得越级审批，否则因此引起的后果由审批人负责。
5.5.3当事人未按本分权手册的要求执行审批，擅自从事业务，造成公司经济损失的，经由行政中心核实后，依奖惩制度执行奖惩或赔偿。
5.5.4送审文件如属计划类文件，提案人应自留复印件存档，将原件交相关部门备案。
凡涉及资金审批的单据在备案时，应做好签收工作。
5.5.5本手册遵循“谁审批、谁签字、谁负责”的原则。
由于审查不严、把关不严造成公司经济、品牌等损失时，由行政中心负责调查、处理，未签字者不承担责任。
5.5.6本手册每年组织至少一次评审及修订。
本手册由总经办主编、报董事会批准，修改时亦同，由总经办负责组织培训与执行过程中的解释。
6、各业务审批权限明细表
6.1战略目标与投资、总经办内部管理权限
序号
业务流程事项
提案
初审
审议
批准
备案
1
经营理念与经营方针
总经理
－
董事会
董事长
总经办
2
中长期战略发展规划
总经理
－
董事会
董事长
3
年度整体管理方案
部门负责人
－
副总经理
总经理
4
年度预算制定与审批
部门主管
部门负责人
副总经理
总经理
5
月度经营状况分析报告
财务中心经理
－
－
总经理
6
企业名称、章程修改及变更
总经理
－
董事会
董事长
7
企业重大融资、理财计划
总经理
－
董事会
董事长
8
企业审批权限制定、修改及废止
部门负责人
－
副总经理
总经理
9
企业抵押、担保及反担保
总经理
－
董事会
董事长
10
公司印章使用
经办人
部门负责人
－
总经理
财务部
11
财务专用章使用
经办人
财务经理
－
总经理
12
印章、证照、合同借出
部门负责人
－
副总经理
总经理
总经办
13
合同、证照及受控文件复印
经办人
部门负责人
－
副总经理
14
公司名义外发函件
经办人
部门负责人
－
总经理
15
公司层面（对内）文件、通知、会议纪要等发布
经办人
部门负责人
－
副总经理
行政人资部
16
公司重要岗位人员离任审计
部门主管
行政人资部经理
财务中心经理
总经理
18
6S管理的推行与改善
部门主管
部门负责人
－
副总经理
6.2人力资源管理权限
序号
业务流程事项
提案
初审
审议
批准
备案
1
人力资源规章制度的制度与修订
人资部经理
－
副总经理
总经理
总经办
2
年度岗位定编与人员调整
部门负责人
人资部经理
副总经理
总经理
3
公司组织架构与人事架构的调整
人资部经理
副总经理
总经理
董事长
4
年度的人员需求与招聘计划
人资部经理
－
副总经理
总经理
行政人资部
5
员工级人员招聘申请、录用、转正、调岗、离职等审批事项
部门主管
部门负责人
人资部经理
人资部经理
6
文职级、组长级人员招聘申请、录用、转正、调岗、离职等审批事项
部门负责人
人资部经理
人资部经理
副总经理
行政人资部
7
主管级、核心技术人员招聘申请、录用、转正、调岗、离职等审批事项
部门负责人
人资部经理
副总经理
总经理
8
经理级以上的人员招聘申请、录用、转正、调岗、离职等审批事项
副总经理
－
总经理
董事长
9
编制外申请增加人员
部门负责人
人资部经理
副总经理
总经理
10
主管级（不含）↓合同签订、续约、解除、终止
申请人
人资部经理
－
人资部经理
11
主管级（含）↑合同签订、续约、解除、终止
申请人
人资部经理
副总经理
总经理
12
员工奖励、处罚的提案的审批与发布
人资部经理
－
－
副总经理
13
奖励、处罚金额在100元（含）↓
部门主管
－
－
部门经理
行政人资部财务财务部
14
奖励、处罚金额在100元↑－300元（含）↓
部门主管
部门负责人
人资部经理
副总经理
15
奖励、处罚金额在300元↑－500元（含）↓
部门负责人
行政人资部经理
副总经理
总经理
16
奖励、处罚金额500元↑
部门负责人
行政人资部经理
副/总经理
董事长
17
优秀员工年度评选、特殊表彰、奖励
部门负责人
行政人资部经理
副/总经理
董事长
总经办
18
请假1天（含）↓
申请人
－
－
直接上级
行政人资部
19
请假1天↑2天（含）↓
申请人
直接上级
－
间接上级
20
请假2天↑3天（含）↓
申请人
部门主管
－
部门负责人
21
请假3天↑5天（含）↓
申请人
部门主管
部门负责人
行政人资部经理
22
请假5天↑15天（含）↓
申请人
部门负责人
行政人资部经理
副总经理
23
请假15天↑30天（含）↓
申请人
部门负责人/行政人资部经理
副总经理
总经理
24
节假日放假时间的通知通报
行政人资部经理
－
副总经理
总经理
25
婚假、丧假、产假、工伤假及各种福利的审批
申请人
部门负责人
行政人资部经理
副总经理
行政人资部经理财务部
26
加班申请、补休、调休、补工资、加班费发放等相关审批
部门主管
部门负责人
行政人资部经理
副总经理
27
考勤补签卡
申请人
直接上级
-
部门主管/行政人资部经理
行政人资部
28
考勤数据汇总上报审批
行政人资部主管
－
行政人资部经理
副总经理
30
年度培训计划审批
行政人资部主管
行政人资部经理
副总经理
总经理
31
月度培训计划的审批实施
行政人资部主管
行政人资部经理
－
副总经理
32
临时培训计划的调整与增删的审批
部门主管
部门负责人
行政人资部经理
副总经理
33
外派培训学习的申请与实施
部门主管
部门负责人
行政人资部经理
副总经理
（续：
人力资源管理权限）
序号
业务流程事项
提案
初审
审议
批准
备案
34
外聘老师的申请与授课
行政人资部经理
－
副总经理
总经理
行政人资部
35
外出参观学习及相关活动的审批
行政人资部
行政人资部经理
－
副总经理
36
绩效考核流程的制订与修订
行政人资部经理
－
副总经理
总经理
总经办
37
各部门绩效考核标准的调整与修订
部门负责人
行政人资部经理
副总经理
总经理
38
绩效考核成绩的确认与审批
部门负责人
副总经理
－
总经理
39
员工计件及计件单价及标准的调整和修订
部门主管
部门负责人/行政人资部经理
副总经理
总经理
40
各种福利奖励的调整
行政人资部经理
－
副总经理
总经理
41
员工劳资纠纷处理
行政人资部经理
－
－
行政人资部经理
42
员工工伤的处理
部门主管
安全管理员
部门负责人
行政人资部经理
43
人员档案的借阅/查看
部门主管
行政人资部经理
－
行政人资部经理理
升级会员 