5.三鹿集团中高层人员绩效考核指标.doc

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三鹿集团中高层管理人员

绩效考核指标库

北大纵横管理咨询公司

二零零六年十二月

前言

本绩效考核指标库配合三鹿集团中高层管理人员年薪制绩效考核使用。

在考核周期开始时，从每位中高层管理人员绩效考核指标库中选择5~8个指标，并确定每个指标的计划目标值，及相应的权重。

考核周期结束时，考核者根据被考核者的绩效指标完成值情况和表现进行打分，得出考核分数。

定量考核指标按照考核指标库中的评分标准进行打分。

定性考核指标根据以下标准进行打分。

1．超出目标（120~101分）。

实际表现显著超出预期计划/目标或岗位职责/分工要求，取得特别出色的成绩。

2．达到目标（100~90分）。

实际表现达到预期计划/目标或岗位职责/分工要求，取得比较出色的成绩。

3．接近目标（89-70）。

实际表现基本达到预期计划/目标或岗位职责/分工要求，有明显不足或失误。

4．远低于目标（69-0）。

实际表现未达到预期计划/目标或岗位职责/分工要求，有重大失误

目录

第一章集团中高层管理人员绩效考核指标库 1

1.1总裁 1

1.2经营副总裁 2

1.3技术副总裁 3

1.4行政副总裁 4

1.5财务副总裁 5

1.6行政管理部部长 6

1.7人力资源部部长 7

1.8信息工程部部长 8

1.9法律事务部部长 9

1.11财务管理部部长 10

1.12结算中心主任 11

1.13审计部部长 12

1.14集团办公室主任 13

1.15战略投资部部长 14

1.16经营管理部部长 15

1.17品牌管理部部长 16

1.18技术中心主任 17

1.19技术法规部部长 18

1.20质量监管部部长 19

1.21包装装潢厂厂长 20

第二章产品事业部中高层管理人员绩效考核指标库 21

2.1事业部总经理 21

2.2事业部生产副总经理 22

2.3事业部销售副总经理 23

2.4生产管理部部长 24

2.5研发技术部部长 25

2.6质量管理部部长 26

2.7采购供应部部长 27

2.8生产分厂厂长 28

2.9市场部部长 29

2.10销售部部长 30

2.11物流部部长 31

2.12人力资源部部长 32

2.13财务部部长 33

2.14行政管理部部长 34

2.15子公司总经理 35

第三章奶源事业部中高层管理人员绩效考核指标库 36

3.1事业部总经理 36

3.2事业部副总经理 37

3.3基地建设服务部部长 38

3.4基地管理部部长 39

3.5综合管理部部长 40

3.6财务部部长 42

3.7奶牛场场长 43

3.8配送中心主任 44

三鹿集团中高层管理人员绩效考核指标库

第一章集团中高层管理人员绩效考核指标库

1.1总裁

序号

指标名称

说明

评分标准

数据来源

1

净资产回报率

反映净资产（股东权益）的盈利能力。

净利润÷平均股东权益

1）完成率低于80%,得0分

2）完成率大于80%，等于（完成率—0.8）×5×100，最高200分。

财务管理部

2

总资产周转率

反映资产总额的周转速度，周转越快，反映销售能力越强。

销售收入÷平均资产总额

同上

财务管理部

3

销售净利率

反映每一元销售收入带来的净利润的多少，表示销售收入的收益水平。

（净利润÷销售收入）×100%，

同上

财务管理部

4

税前利润总额

同上

财务管理部

5

净利润

同上

财务管理部

6

净利润增长率

（当年净利润/上年净利润）—1

同上

财务管理部

7

销售收入

同上

财务管理部

8

销售收入增长率

（当年销售收入/上年销售收入）—1

同上

财务管理部

9

销售量

同上

财务管理部

10

销售量增长率

当年销售量/上年销售量—1

同上

财务管理部

11

投资回报率

投资收益÷投资额

同上

财务管理部

12

销售费用

1）完成率高于120%,得0分

2）完成率低于120%，等于（1.2—完成率）×5×100，最高分为200分；

财务管理部

13

市场费用

同上

财务管理部

14

管理费用

同上

财务管理部

15

人员成本占总收入比例

人员成本÷总收入

同上

财务管理部

16

人员成本占总成本比例

人员成本÷总成本

同上

财务管理部

17

市场份额（分品牌/分产品市场占有率）

根据具体实际定义

同第一条

第三方调查公司

18

品牌认知度

同上

第三方调查公司

19

品牌忠诚度

同上

第三方调查公司

20

新产品上市数量

同上

技术中心/事业部

21

新产品销售量

同上

技术中心/事业部

22

产品质量合格率

同上

质量监管部/事业部

23

产销平衡率

生产量÷销售量

在目标范围内，得100分

在目标范围外，得0分

经营管理部/各事业部

24

员工满意度

同第一条

人力资源部员工满意度调查结果

25

关键人才流失率

关键人才流失数量/关键人才总数

同第十二条

人力资源部

注：

完成率=实际完成值/计划目标值

1.2经营副总裁

序号

指标名称

说明

评分标准

数据来源

1

净资产回报率

反映净资产（股东权益）的盈利能力。

净利润÷平均股东权益

1）完成率低于80%,得0分

2）完成率大于80%，等于（完成率—0.8）×5×100，最高200分。

财务管理部

2

总资产周转率

反映资产总额的周转速度，周转越快，反映销售能力越强。

销售收入÷平均资产总额

同上

财务管理部

3

销售净利率

反映每一元销售收入带来的净利润的多少，表示销售收入的收益水平。

（净利润÷销售收入）×100%，

同上

财务管理部

4

税前利润总额

同上

财务管理部

5

净利润

同上

财务管理部

6

净利润增长率

（当年净利润/上年净利润）—1

同上

财务管理部

7

销售收入

同上

财务管理部

8

销售收入增长率

（当年销售收入/上年销售收入）—1

同上

财务管理部

9

销售量

同上

财务管理部

10

销售量增长率

当年销售量/上年销售量—1

同上

财务管理部

11

市场费用

1）完成率高于120%,得0分

2）完成率低于120%，等于（1.2—完成率）×5×100，最高分为200分；

财务管理部

12

销售费用

同上

财务管理部

13

所管部门费用

同上

财务管理部

14

品牌推广费用

同上

财务管理部

15

品牌认知度

目标市场受众对品牌认知度

同第一条

第三方调查公司

16

品牌忠诚度

目标市场受众对品牌忠诚度

同上

第三方调查公司

17

广告达到率

目标消费者收视率

同上

第三方调查公司

18

市场份额（分品牌/分产品市场占有率）

同上

第三方调查公司

19

经营目标完成率（收入、利润等）

实际收入/目标收入，实际利润/目标利润

同上

财务部

20

经营计划编制质量

上级直接评分

范围：

0-120分

上级

21

经营预测/分析报告/监控报告质量

上级直接评分

范围：

0—120分

上级

22

员工满意度

同第一条

人力资源部员工满意度调查结果

23

关键人才流失率

关键人才流失数量/关键人才总数

同第十一条

人力资源部

24

突发事件处理效果

无曝光及重大影响

出现1次曝光及产生重大影响，总分扣20分，3次及以上得0分

注：

完成率=实际完成值/计划目标值

1.3技术副总裁

序号

指标名称

说明

评分标准

数据来源

1

净资产回报率

反映净资产（股东权益）的盈利能力。

净利润÷平均股东权益

1）完成率低于80%,得0分

2）完成率大于80%，等于（完成率—0.8）×5×100，最高200分。

财务管理部

2

总资产周转率

反映资产总额的周转速度，周转越快，反映销售能力越强。

销售收入÷平均资产总额

同上

财务管理部

3

销售净利率

反映每一元销售收入带来的净利润的多少，表示销售收入的收益水平。

（净利润÷销售收入）×100%，

同上

财务管理部

4

税前利润总额

同上

财务管理部

5

净利润

同上

财务管理部

6

净利润增长率

（当年净利润/上年净利润）—1

同上

财务管理部

7

销售收入

同上

财务管理部

8

销售收入增长率

（当年销售收入/上年销售收入）—1

同上

财务管理部

9

销售量

同上

财务管理部

10

销售量增长率

当年销售量/上年销售量—1

同上

财务管理部

11

新产品开发周期

从立项到上市的时间

1）完成率高于120%,得0分

2）完成率低于120%，等于（1.2—完成率）×5×100，最高分为200分；

技术中心/事业部

12

新产品上市数量

同第一条

技术中心/事业部

13

新产品销售量

同上

技术中心/事业部

14

引进/开发/吸收新产品新技术新工艺的数量

同上

技术中心/事业部

15

集团外部标准化管理

参加国家标准、行业标准、企业标准制定的次数

同上

技术法规部/事业部

16

集团内部标准化管理

生产配方、标准、原辅材料标准、检验规范、作业指导书、产品标签和产品宣传材料等技术性文件的制定、发放和管理。

满分100分，出现一次失误扣10分

技术法规部/事业部

17

产品质量事故次数

同第十一条

质量监管部/事业部

18

工艺质量事故次数

同上

质量监管部/事业部

19

产品质量合格率

同上

质量监管部/事业部

20

员工满意度

同第一条

人力资源部员工满意度调查结果

21

关键人才流失率

关键人才流失数量/关键人才总数

同第十一条

人力资源部

注：

完成率=实际完成值/计划目标值

1.4行政副总裁

序号

指标名称

说明

评分标准

数据来源

1

净资产回报率

反映净资产（股东权益）的盈利能力。

净利润÷平均股东权益

1）完成率低于80%,得0分

2）完成率大于80%，等于（完成率—0.8）×5×100，最高200分。

财务管理部

2

总资产周转率

反映资产总额的周转速度，周转越快，反映销售能力越强。

销售收入÷平均资产总额

同上

财务管理部

3

销售净利率

反映每一元销售收入带来的净利润的多少，表示销售收入的收益水平。

（净利润÷销售收入）×100%，

同上

财务管理部

4

税前利润总额

同上

财务管理部

5

净利润

同上

财务管理部

6

净利润增长率

（当年净利润/上年净利润）—1

同上

财务管理部

7

销售收入

同上

财务管理部

8

销售收入增长率

（当年销售收入/上年销售收入）—1

同上

财务管理部

9

销售量

同上

财务管理部

10

销售量增长率

当年销售量/上年销售量—1

同上

财务管理部

11

人身、财产等重大安全事故损失金额

1）完成率高于120%,得0分

2）完成率低于120%，等于（1.2—完成率）×5×100，最高分为200分；

财务管理部

12

无重大接待差错