银行董事会工作报告.docx
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银行董事会工作报告
银行董事会工作报告
篇一:
银行董事会工作报告
各位股东代表,同志们:
《武威农村商业银行股份有限公司董事会20xx年度工作报告》于20xx年1月22日经第一届董事会第四次会议审议通过。
根据《公司法》《商业银行法》以及本行《章程》的规定,受董事会委托,我向大会作20xx年度工作报告,请予以审议。
一、董事会工作的基本情况
20xx年,公司董事会严格遵照《公司法》《商业银行法》和本行《章程》的规定,勤勉忠实地履行各项职责,先后召开了3次董事会会议,及时就业务经营工作中的重要事项进行了研究,并就人力资源和薪酬管理办法等110项内控管理制度、市场化处置不良资产、开办外汇业务、开办保管箱业务、修建综合业务楼、补提列支2005年至2009年度职工住房公积金单位补缴部分等43项重大事项进行审议并做出了决议,圆满完成了各项工作。
在此,我谨代表董事会向一年来关心支持我们事业发展的各位领导、社会各界朋友和全体股东表示最诚挚的谢意!
二、20xx年董事会主要工作回顾
经过不懈努力奋斗,20xx年4月28日武威农商银行成功挂牌开业,我们的发展进入一个新的历史时期,可以说,20xx年是武威农商银行具有里程碑意义的一年。
这一年,在省联社的坚强领导下,在市区两级党委政府的大力支持下,在人民银行和监管部门的有效监管下,董事会深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中全会精神,秉承“诚信、敬业、创新、兴农”的甘肃信合精神,坚持服务“三农”的宗旨不动摇,认真贯彻落实股东代表大会各项决议和全省农村信用社20xx年工作会议精神,紧紧围绕实施“三大战略”,深入开展“管理年”建设活动,完成或超额完成了省联社下达的各项经营目标任务。
(一)积极推进体制改革,顺利实现向农商银行转型
在省联社、市区两级党政以及监管部门的大力支持下,通过全体员工的不懈努力,自2013年12月农村商业银行筹建工作正式启动以来,经过履行法律程序、成立筹建工作小组、清产核资、申请筹建、申请开业等一系列工作。
在市委市政府的全力推动支持下,在主要领导的协调下,于20xx年4月14日取得中国银行业监督管理委员会同意筹建批复;4月26日召开了创立大会暨第一届股东代表大会第一次会议,通过了《武威农村商业银行股份有限公司章程》等公司治理制度和议案,选举产生第一届董事会董事、监事会监事;4月27日甘肃银监局批准开业,4月28日武威农村商业银行股份有限公司正式挂牌开业,历时5个多月顺利完成体制改革,开启了武威市县级农村金融机构向现代股份制金融企业迈进的先河。
新成立的武威农商银行始终恪守服务“三农”、服务中小企业、服务县域经济的市场定位,紧紧围绕地方党委、政府经济社会发展的总体规划和统筹城乡发展的总体要求,力争成为一家产权制度清晰、资本结构合理、公司治理完善、内控管理严密、财务状况良好、经营运行稳健的现代金融企业。
(二)明确经营发展目标,业务经营指标取得较大突破
20xx年,我行坚持以效益为目标的价值理念,积极营销存贷款,提升资产质量,强化财务管理,大力拓展中间业务,努力提高非利息收入,促进了规模和效益的稳步增长。
截止20xx年末,全行资产总额达到179.29亿元,较上年增加42.30亿元,增幅达到30.88%;负债总额达到162.55亿元,较上年增加36.40亿元,增幅达到28.85%;各项存款151.33亿元,比年初净增35.53亿元,增幅30.68%;各项贷款104.30亿元,比年初净增14.29亿元,增幅15.88%,存贷比67.27%;净利润3.62亿元;上缴各项税款9716万元,享受税收优惠政策2053万元;股本金分红比例达到了20%;监管指标均符合要求。
(三)提升金融服务水平,“管理年”活动取得新成果
20xx年,面对错综复杂的宏观经济环境和金融业日趋激烈的市场竞争,我行紧密结合武威经济金融运行形势和发展特点,不断深化支农服务内涵,切实改善金融服务水平,经营规模进一步扩大,支持“三农”卓有成效。
一是狠抓存款营销工作。
先后组织开展了“金马迎春”存款营销活动和“新起点、新跨越存款冲刺150亿”营销活动,加大了代理业务开展,为更好地发挥支农主力军作用和可持续发展提供了资金保障。
二是强化贷款营销工作。
紧紧抢抓政策机遇,积极营销“双业”贷款,至年末累计发放“双业”贷款25.92亿元,居全省农村信用社第一位;全面推广农户小额信用贷款和联保贷款,安排部署信用村创建,开展企业评级授信工作,农村金融服务均等化水平持续提升。
三是加快发展中间业务。
先后与5家寿险公司和2家财险公司签订代理保险业务协议,全面开展了代理业务,进一步拓宽代收代付业务。
(四)内控管理得到加强,有效防控了各类风险
20xx年,我行以开展“管理年”建设为抓手,不断完善内控管理,有力地促进了各项工作的开展。
一是进一步明确了各业务条线和岗位的流程和职责。
二是完善修订了128项内控制度和管理办法,内控管理制度得到进一步健全。
三是加大了稽核审计力度,全年共实施常规序时稽核三轮、专项稽核6项,经济责任审计137人次,高管任职资格任前审计5人次。
稽核审计涵盖了信贷、存款、财务、安全、科技信息与电子银行、基建、人员管理等方面,有力地促进了各项业务的合规经营。
四是优化了考核办法,建立了符合管理要求的考核体系,充分发挥了奖勤罚懒、奖优惩劣的作用,有效杜绝了长期请假或泡病号、迟到、早退、推诿扯皮、磨洋工行为的发生,员工的工作积极性有了很大提高,责任意识明显增强。
五是加大了信贷风险的管控和防范,完善了对不良贷款的责任追究和处理办法。
六是坚持安全保卫和案件防控标本兼治,将安全保卫和案件防控进一步融入整体业务经营和内控建设之中,确保无重大案件、无重大责任事故发生。
(五)践行人才强社战略,为可持续发展提供人力保障
一年来,我行坚持以人为本原则,从思想教育、行为准则、工作纪律、激励机制等方面入手加强了对员工的管理。
一是加强对员工的思想教育和技能培训。
1月份组织31名业务骨干参加了上海明鸿银行教育培训中心举办的普惠金融专题研修班;2月26日至3月3日,共6天分3期对全体员工进行了内部培训;6月至10月份,先后分四批次组织270名员工参加了在中国人民银行郑州培训学院举办的甘肃省武威市金融机构专项业务培训班;10月份组织11名中层参加了天琪管理咨询中心在北京举办的变革创新中领导力与管理效能提升专题培训班;先后为员工征订了《领导干部知识素养提升》《大数据时代》等8本理论书籍,强化自学,提升素养。
二是加强了员工的行为准则管理。
对员工的工作行为规范,以及工作纪律、优质文明服务、考勤纪律都做出了明确规定,并予以落实。
三是对于违规违纪或有过错的员工,严格按照规章制度和组织程序进行了经济处罚和行政处分。
四是建立了激励机制,对在工作中做出成绩和贡献的员工给予了物质奖励和精神奖励,有效的激发了员工的工作积极性。
五是优化了选人用人机制。
6月至7月先后对机关和基层支行中层管理人员进行了竞聘上岗,经过自主报名、资格审核、笔试、竞聘演讲、面试、民主测评、组织考察等程序,由竞聘工作领导小组成员和员工组成的民主测评小组进行了测评打分,最后确定了22名机关部门中层管理人员,50名支行行长,66名支行副行长,1名大堂经理。
通过竞聘增强了员工的竞争意识和危机意识,逐步形成了“岗位靠竞争、收入靠贡献”的理念,建立了“能者上、平者让、庸者下”的选人用人机制。
(六)推进企业文化建设,社会形象和知名度得到提升
一是加大宣传力度,提升社会形象。
对门户网站进行了改版,新的网站更加突出商业性和实用性;先后开展了“金融知识进乡村”、“反假币宣传走进希望小学”等一系列宣传活动;与武威电视台签订合作协议,赞助播出了《凉州新闻》栏目;制作、设立了大型户外广告宣传牌,开通了武威农商银行微信公众服务平台。
二是根据省联社企业形象设计标准,设计了企业标识,统一了门头标识,提升了我行的品牌形象。
三是丰富员工生活,让广大员工充分汲取健康向上的文化生活养分,享受愉快工作的乐趣。
组织员工参加省联社、人行举办的演讲、体育比赛等各种活动;冠名“凉州区武威农商银行杯职工劳动法律知识竞赛活动”;赞助举办了“两岸名家书画甘肃联展”。
这一系列活动的开展,展现了我行良好的社会责任形象和员工积极进取、健康向上的精神风貌。
(七)开展东西部行社结对帮扶,帮扶工作初见成效
东西部结对帮扶工作是省联社为缩小东西部行社间的发展差距,促进全省农信社均衡发展做出的重大决策部署。
行动开展以来,我行高度重视,与帮扶社成县联社积极对接,制定方案,分2个批次共7人,由行长、副行长带队,抽调业务骨干到成县联社开展帮扶工作,经过一年的帮扶,成县联社的经营指标和管理能力得到了提升,帮扶工作初见成效。
(八)加强硬件建设改造,展示武威农商银行新形象
一是总行大楼自修建运行以来,再未进行装修和改造,外观陈旧、设施老化、功能不全、利用率降低,不仅不能适应我行跨越式发展的需要,而且不能很好地展示现代金融企业的新形象。
为此,我行将总行办公大楼9-12层改造为培训中心,外立面进行了整体装修。
二是根据业务发展需要决定在凉州区天祝街南侧修建综合业务楼。
建设项目初步手续已办理,在建设用地的取得上,武威市政府给予了倾力支持,以出让方式每亩50.06万元,共计1103.5万元挂牌出让了建设用地,按市场价格计算为我行节省了3731.9万元。
三、存在的困难和问题
一是法人治理结构由“形似”向“神似”转变尚有很大差距,市场定位、发展战略还不够细化,激励约束机制还不健全,尤其是合规审慎经营的观念还不够强,内控和风险管理水平有待进一步提高。
二是组织资金压力较大。
因新农村建设、大项目开工、同业竞争、各大商业银行理财产品的推广,组织存款压力大,存在的问题比较突出,如存款增长不平衡、存款增长起伏较大、存款结构不合理、网点优势不明显等。
三是贷款营销乏力,资金营运率和收益有待提高。
近年来通过发放妇女小额担保贷款和“双业”贷款,农户的信贷需求得到了进一步满足,在需求上以贴息贷款为主,呈现出了有贴息贷款就贷,无贴息贷款就不贷的特点,而贴息贷款受政策性因素较多,不能持续性投放。
四是信贷管理工作不到位。
信贷管控能力不强,管控机制不够完善,贷后检查不够深入,不良贷款的清收力度不够,清收措施不够完善,处置工作还不到位。
四、20xx年工作思路和主要目标
20xx年武威农商银行的指导思想是:
全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中全会精神,按照省联社的决策部署,积极推行“三大战略”,坚持股份制发展方向,夯实基础,调整结构,着力推进机制改革。
以“制度落实年”为抓手,控制风险,促进发展,坚定不移地走“改革、发展、创新”之路,结合市区经济工作会议确定的发展目标,在新常态下,积极支持“三农”和地方经济发展,按照“不受气、稳增长、创效益”的要求,继续发扬“忍辱负重、委曲求全、勇于拼搏、敢于争先”的精神,努力建设具有现代银行业经营理念的股份制农村商业银行。
20xx年的奋斗目标是:
各项存款净增25亿元;各项贷款净增20亿元;不良贷款下降1000万元,余额控制在5000万元以内,占比控制在0.5%以内;实现总收入11亿元,总支出7.5亿元,利润总额3.5亿元;各项指标符合农村商业银行的监管标准。
20xx年董事会将重点做好以下几个方面的工作:
(一)强化公司治理建设。
我行以股份制为组织形式的现代企业制度的基本模式已形成,建立健全了“三会一层”的组织架构,完善了基本制度,关键在于运行,要严格按照《公司法》、《商业银行法》和现代企业制度的要求进一步强化公司治理,充分发挥“三会一层”的作用,形成相互制衡、相互监督的格局。
(二)做好农村金融服务。
在严格控制风险的前提下,紧紧围绕市区政府经济社会发展的总体思路以及城乡融合、工业强市、生态立市“三大战略”,继续强化金融服务,加大贷款营销,全力支持农村产业结构调整,将农村金融服务落到实处。
(三)加大存款营销力度。
加大对小额存款、劳务资金、农副产品销售资金、乡镇村组土地流转和土地补偿款等营销工作,加强对新业务的宣传,增强客户对新产品的认知度,抢抓“黄金季节”揽储,多措并举,促进存款增长。
(四)严控贷款投放,加强贷后管理。
一是在贷款营销过程中始终把风险管控放在首位,选择优质客户进行营销,把不讲诚信的客户排除在信贷支持体系之外。
二是全面加强贷后管理,按风险管理制度规定做实做细贷后检查,及早发现和处置风险,全力推动科学严谨的贷后管理,有效控制信贷风险。
三是加强不良贷款清收力度。
不良贷款清收处置重点是“降存量,控新增”,要按照“清收一部分、盘活一部分、处置一部分、核销一部分”的总体要求,多措并举,全力进行化解处置。
同时,继续加强对贷款责任人的追究力度,始终把责任追究作为防控信贷风险、清收不良贷款的有效手段来抓。
(五)大力提高中间业务收入。
一是拓宽代理业务渠道;二是积极开办理财业务;三是加大银行卡、POS机等业务的开展力度;四是开办外汇业务、保管箱业务等新业务,大力培植中间业务收入增长点。
(六)切实加强财务管理水平。
一是合理制定财务计划。
紧扣财务指标,理清工作思路,算好全年大账,锁定利润这个目标开展业务经营。
二是强化费用管理。
各项费用审批认真执行分级审批制度,重大财务支出必须经过财务管理委员会审批。
三是强化成本核算管理。
对每一项业务或支出要精打细算,严格进行成本核算。
四是规范资本性支出管理,保障购建项目开支合理。
五是严格遵守税收法规,用足用好税收优惠政策。
(七)加强案件防控和安全防范体系建设。
以规范权力运行为核心,以现代信息技术为支撑,加强案件、安全易发环节、岗位和部门的监督检查,前移关口,查找漏洞,着力构建程序严密、措施配套、特色鲜明的案防、安防体系,保障各项工作安全稳健发展。
各位代表,当前武威农商银行正处于转型发展的关键时期,让我们在省联社的坚强领导下,以饱满的热情,汇聚起加快发展的强大合力,用锐意进取的实践,推动各项工作持续健康发展,为武威经济社会的发展做出新的更大的贡献!
借此机会,在中华民族传统的新春佳节来临之际,祝大家新春愉快、吉祥安康、合家幸福、万事如意!
谢谢大家!
篇二:
银行董事会工作报告
各位股东:
《中国民生银行股份有限公司20xx年度董事会工作报告》于20xx年3月25日经本公司董事会审议通过。
受本公司第五届董事会的委托,根据《中华人民共和国公司法》以及《中国民生银行股份有限公司章程》的规定,现向股东大会报告20xx年度董事会的主要工作情况,请予审议。
一、20xx年度董事会工作概况
20xx年,本公司董事会严格遵照两地上市规则和《公司章程》的规定,在监管部门各项规章制度的指导下,勤勉忠实地履行各项职责,继续强化战略管理,推进业务结构转型和事业部改革,加强风险政策指导和风险评估,强化资本管理,高度重视信息科技治理,持续提升公司治理水平,圆满完成了各项工作。
(一)强化战略管理,推进业务结构转型和事业部改革,为“二次腾飞”插上两翼。
1、修订五年纲要,确立发展目标,明晰市场定位。
20xx年董事会结合本公司经营管理的实际需要,在前期工作的基础上,通过行内外调研、专家研讨论证等环节,修订了《五年发展纲要》。
修订后的《五年发展纲要》进一步确立了“特色银行、效益银行”的发展目标,明晰了“民营企业的银行、小微企业的银行和高端零售客户的银行”的市场定位,并将民生银行总体发展战略概括为“一个长期愿景、两个发展目标、三个市场定位、四个实现策略、五个保障机制”,为各部门清晰地勾画出二次腾飞的“行军路线图”,使全行各项工作紧紧围绕着战略定位展开。
通过修订五年发展纲要,我公司将以二次腾飞为目标,在保持业务规模同业排名稳步提高的前提下,重点提高公司效益和打造特色银行,持续稳健发展,实现民生银行综合竞争力的不断提升。
2、推动业务结构调整和战略转型,创办特色银行。
20xx年度董事会在“做民营企业的银行、小微企业的银行和高端零售客户的银行”这一市场定位的指导下,积极推动经营层进行业务结构的调整和转型。
积极深化民企战略,实现民企客户数量及存贷款规模的双增长,提升中小企业金融业务专业化水平,细分市场,模式化开发客户,实现快速、协调发展;建立小微业务领先特色,提高对客户定价能力,建立民生小微金融品牌优势;加大对小微和民营企业主等高端客户综合开发,实施交叉销售,提高金融服务水平和客户满意度。
通过启动民企战略、大力发展中小、重拳出击小微业务、开发高端客户等一系列手段,实现了客户结构、业务结构和盈利结构显著优化,降低对传统粗放式增长模式的依赖,有利于我公司创办特色银行,提高资本使用效益,保持民生银行的可持续发展。
3、进一步深化事业部改革,全面规划流程银行建设。
20xx年,通过全面分析我公司金融事业部改革三年以来的运行情况,深入研究国际先进银行流程再造及事业部运行模式的成功经验,紧密结合中国市场环境及我公司实际,围绕战略目标,对事业部改革的目标模式、路径、实施步骤、推荐时间表和相关条件进行了具体设计,在全行基本形成“以客户为中心”的流程银行建设共识,为深化事业部改革、全面推进流程银行建设奠定了基础。
确立公司化、金融整合、多元化团队的三大原则,具体设计现阶段事业部体制优化方案,积极稳妥推进事业部体制优化,促进事业部平稳、健康发展;根据流程银行建设总体规划,结合本年度业务发展重点,启动了20xx年度流程银行十一项重点项目和十一项专项课题,积极推进改革创新。
截至20xx年末,项目和课题全部完成方案设计,大部分项目已进入实施阶段。
通过强调统筹推进与规范管理,使我公司流程银行建设步入专业化、科学化发展轨道。
4、中间业务快速增长,收入结构优化效果显著。
20xx年度,在董事会推动业务结构转型和资本约束理念的指导下,我公司中间业务快速增长,实现了“量增质高”。
净非利息收入占比15.8%(银行口径),剔除海通因素同比提高2.7个百分点,增长幅度在银行同业机构中位居首位,收入结构优化取得了明显效果。
5、贯彻集团化管理思路,加强对外投资机构的指导和管理。
20xx年度,董事会根据我公司的总体发展战略和集团化管理要求,在总结前期经验的基础上,由董事会战略发展与投资管理委员会提出了我公司管理村镇银行的基本思路,即“统一规范发展、集中风险管控、资源互通共享、分散灵活经营”,以及通过两条线对村镇银行进行强化管理的方案。
本年度,董事会积极探索完善村镇银行运营管理模式,继续强化村镇银行发展战略及经营策略方面的管理,引导村镇银行按照有利于风险控制、有利于持续提升效益、有利于做出特色的原则,形成各自的经营方针和思路,加强村镇银行流动性风险管理和内外部审计监督,完善并规范民生品牌对村镇银行的输出,统一并加快村镇银行的品牌建设。
同时,董事会积极指导并协助民生金融租赁股份有限公司通过增资扩股、发行金融债、租赁资产转让等不同途径,突破资本瓶颈,逐步缓解流动性短板,以支撑其业务的迅猛发展;督促民生加银基金公司加快完善公司治理结构,不断提高公司治理水平,发挥我公司作为大股东对其指导作用。
(二)深化风险管理,加强对全行风险政策指导和风险评估,督促落实各项风险制度,深入开展风险调研工作。
20xx年,本公司董事会充分发挥风险管理和风险监督的职能作用,加强风险政策的指导与落实,积极开展风险工作评估,加大力度督促落实监管部门风险政策,进一步加强风险管理的制度建设,从整体上加强了对公司经营风险的控制和管理,提高了董事会风险管理工作的深度和广度,促进风险管理水平的进一步提升。
1、加强风险政策指导。
为促进整体风险管控能力和管理水平的提升,在认真总结2009年《指导意见》的编制经验基础上,董事会在20xx年初编制了《中国民生银
行20xx年度风险管理指导意见》(以下简称《指导意见》)。
《指导意见》紧密结合宏观经济形势和银行风险管理工作实践,从做实、做细上下功夫,突出我公司向“民营企业、小微企业以及高端客户的特色效益银行”转型的战略思路,将监管部门“三个办法一个指引”等政策精神纳入董事会的风险政策,与董事会编制的《五年发展纲要》及总行各项风险政策紧密衔接,坚持把每一条政策细化到实处,做到可落实、可评估。
20xx年《指导意见》还首次针对大公司业务、中小企业业务、零售业务等重点业务条线分别进行了风险提示,对全行风险管理工作更具指导作用,在国内银行业中首开先河,充分体现了民生银行公司治理的先进性和创新性。
在指导意见的推动下,全行风险治理的架构逐步形成,全面风险管理的思想深入人心,各项风险管理的规划和实施工作得以有条不紊地开展。
2、开展风险工作评估。
为了发挥董事会的风险监督职能,20xx年董事会风险管理委员会分别在6月下旬和年底开展了全行风险状况和风险管理的评估工作。
通过行内访谈和数据资料的调阅,先后进行了风险状况识别、风险评估测试、确认风险评估框架等工作,进一步规范风险评估的内容、组织、时间表以及招标流程,最终出具了高质量的风险评估报告,为我公司不断完善风险管理工作提供了重要依据。
通过开展风险评估工作,充分体现了董事会及其风险管理委员会在履行风险管理、指导与评估职责,以及完善风险治理方面的努力与尝试。
3、加大力度督促落实监管部门风险政策。
20xx年,董事会及风险管理委员会进一步加强对监管部门出台的各项风险政策的学习整理,并加大力度督促行内有关部门尽快落实。
3月份,为更好地贯彻落实银监会有关流动性风险、声誉风险和科技信息风险的管理指引,董事会督促总行有关部门编制完成《流动性风险管理办法》、《20xx年流动性风险控制指标》、《声誉风险管理专题报告》和《2009年信息科技风险管理年度报告》。
这些报告分别对本公司流动性风险管理体系、控制指标体系、制度建设、信息披露等问题,声誉风险管理体系建设、授权建议、培训计划等问题,以及2009年度信息科技风险管理、信息安全、系统开发测试等问题提出了切实可行的实施方案与翔实说明,对切实落实监管政策、填补制度空白起到了积极的作用。
(三)加强资本管理,促进经营模式转变,提高经营效益。
我行董事会大力倡导资本约束理念,督促高级管理层在资本约束下实施精细化管理,改变高资本消耗和粗放式的传统发展模式,提高资本收益率。
为此,20xx年度董事会采取了以下措施:
一是贯彻《中国民生银行资本管理办法》,强化资本的筹划与管理,防止资本充足率失控,督促行内相关部门编制《中国民生银行资本管理办法实施细则》,通过具体的制度安排,保障董事会资本管理的目标明确、高效地向经营管理层传导,满足股东对提高资本使用效率的要求;二是依据《中国民生银行董事会资本分配与考核管理办法》,对高级管理层实施新的经营业绩考核指标体系,增加风险调整后资本收益率考核指标,强化资本收益水平的考核,提高资本配置效率和使用效率;三是督促高级管理层建立以资本收益为核心的考核体制,开展对分支机构资本收益考核,促进各分支机构节约使用资本,引导分支机构转变经营理念和经营模式,大力发展中间收入业务,积极采取差异化发展政策,尽快改善客户结构、业务结构和盈利结构,提高资本收益和整体经营效益;四是定期评估资本使用状况,董事会战略发展与投资管理委员会于20xx年度1月和6月,分别对2009年末和20xx年上半年资本状况进行了评估并出具评估报告,加强董事会对资本使用的监督与管理;五是组织开展资本研究工作,协助银监会关于商业银行资本补充与资本约束的调研工作,并向银监会调研组提交《中国民生银行资本管理及补充工作汇报》,对本公司的资本管理架构、管理流程进行说明并提出工作建议。
(四)积极履行社会责任,继续提升公司形象,实现公司价值最大化。
20xx年度,我公司将绿色理念纳入发展战略,大力倡导绿色金融,积极倡导绿色办公,推行绿色采购,制定了切实可行的绿色办公管理措施,将环保融入到员工日常工作和生活之中;我