QPGM0021企业策略规划与经营计划管理办法新版DOC.docx
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QPGM0021企业策略规划与经营计划管理办法新版DOC
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頁次
修訂原因
原作者/部門
修訂者/部門
日期
1.0
11
整合，新發行
譚財華/稽核組
2009-12-02
會簽記錄
會簽部門
會簽人員/日期
會簽部門
會簽人員/日期
會簽部門
會簽人員/日期
人力發展部
王炤棊
品保部
余剛
生技部
陳孝輝
財務部
屈崇原
喇叭部
張森水
采購部
江文禮
生管部
吳軼群
製造部
李萬益
開發工程部
黎明聰
塑膠部
黎明聰
專案行銷室
陳修成
台北總經室
黃建仁
核准
審核
主辦
制訂日期﹕2009年12月02日
修訂日期﹕年月日
陳修成
吳宏毅
譚財華
表格編號﹕QP-GM001-F08-1
1.目的：
經由對內部環境、競爭對手、產業環境及整體環境分析，提供企業預測未來的問題和機會，而訂定一套廣泛性及整體性的計劃，使全體員工有明確的目標與方向，提高企業經營的績效，並與企業標竿比較，以滿足員工的成就感，使企業能永續經營。
2.適用範圍：
凡公司內之整體運作均適用之。
3.名詞釋義：
SWOT分析
3.1優勢（STRENGTHS）：
是指一些被公司所用且能有效達成公司目標的資源或能力。
3.2劣勢（WEAKNESSES）：
是一些存在於公司內部有害於公司目標達成的缺陷。
3.3機會（OPPORTUNITIES）：
指一個動向或一種事件，倘組織能做適當的策略反應，將可使組織的銷貨及利潤大增。
3.4威脅（THREATS）：
指一種動向或一種事件，倘組織不做必要的策略反應，將可使組織的銷貨及利潤大減。
4.職責
4.1總經理應適時發佈公司短期及中、長期企業經營策略以為各部執行之依據。
4.2總經理室及行銷部應定期收集企業標竿及競爭對手之相關資訊，以為公司評比之依據。
4.3各部門擬訂部門之規劃應以企業經營策略及公司整體發展為考量。
5.流程:
見附圖.
6.內容：
6.1相關資訊資料蒐集與運用
6.1.1企業標竿蒐集：
總經理室及行銷業務部門應於每年十月底前向相關機構索取資料，如：
電機電子公會「電工導覽」、天下雜誌「全國排行1000大企業」特刊、「股票上市、上櫃資料」、中華經濟研究院、經濟部統計處等相關企業標竿資訊。
表格編號:
QP-GM001-F08-1
6.1.2同業競爭對手分析：
外銷部及內銷部應於每年十月底前自公開市場及客戶蒐集有關同業之相關公開及統計資料，提供行銷部及總經理室參考用。
6.1.3客戶滿意度調查資料：
外銷部及內銷部於每半年對十家以上重點客戶做客戶滿意度調查並彙總做成滿意度調查及分析報告,並將客戶的不滿意項目，做出改善對策。
6.1.4客戶現在與未來的期望：
內/外銷部於每年十月底前彙總重點客戶十家以上之客戶往來文件、傳真、e-mail記錄，並整合成分析報告，以確實瞭解客戶對本公司的期望。
6.1.5歷年經營績效：
財務部應於經營計劃擬訂前提出歷年產銷量值表、資產負債表、損益表、最近五年度財務分析，供未來經營目標與績效評估用。
6.2企業策略規劃（SWOT分析）：
總經理於每年十一月底前召開部級以上主管，依據「企業標竿」、「同業競爭對手分析」、「客戶滿意度調查資料」、「客戶現在與未來期望」、「歷年經營績效經驗」等相關資訊資料，檢討「內在分析」、「外在分析」及「競爭對手優勢及劣勢的比較分析」，以進行企業策略規劃（SWOT分析）。
6.3總經理室應於每年十一月底前提出中長期（三年）方針及目標及短期（年度）方
針、目標及策略之擬訂﹐各部門依據總經理之方針、目標及策略據以展開各部之目標及策略﹐制訂完整的部門《年度目標執行計划表》，必要時可包含下列內容：
6.4營業計劃書溝通整合定案與核准:
各相關部門方針目標展開後，於每年十二月底前由總經理召集各部主管進行營
業計劃書內容溝通協調會議，以整合定案企業之營業計劃書。
項次
項目
內容
責任者
相關記錄
1
經營方針
經營目標
1.1經營方針設定
1.2經營目標設定
總經理
營業計劃書
2
銷售計劃
2.1確保業務、客戶滿意計劃
2.2擴展業務
2.3銷售計劃及利潤達成之分析
行銷部
內/外銷部
內/外銷部/財務部
營業計劃書
損益表
表格編號:
QP-GM001-F08-1
項次
項目
內容
責任者
相關記錄
3
生產計劃
3.1生產別設定
3.2人員需求
3.3生產體制設定
生管部
制造部
BOM
營業計劃書
行事曆
4
人員計劃
4.1人員募集
4.2教育訓練計劃
人力發展部
專案報告
營業計劃書
5
設備計劃
5.1汰舊換新設備
5.2新業務設備能力不足
5.3因提昇品質設備更新
5.4搬運及運輸設備
5.5提昇行政效率投資電腦化設備
制造部門/生技/塑膠部/研發部/生管部/品保部/生管部
資訊組
專案報告
專案報告
專案報告
專案報告
專案報告
6
持續改善
計劃
6.1降低品質不良率。
6.2提昇生產率及生產效率。
6.3降低製成品成本。
6.4降低製造費用。
6.5降低管、銷、研費用。
6.6降低庫存（利息低減）。
6.7降低採購成本。
6.8模具成本持續改善。
品保部
制造部門/生技/生管部行銷/制造/
製造部/生管部
各部門
生管部/研發部
生管/研發部
開發工程部/研發部
月報
月報
月報
月報
月報
月報
月報
月報
7
財務規劃與
成本目標
7.1費用目標值擬定
7.2資金預算
7.3債務清償預算
7.4成本管理
財務部
財務部
財務部
財務部
費用預算
資金預算表
資金預算表
成本分析表
8
品質計劃
8.1品質目標
8.2主要內部品質和作業績效衡量
品保部
品保部
品質計劃
品質報告
9
部別重點實施計劃
9.1總公司及子公司方針訂定
9.2部門方針訂定
9.3部門重點實施項目目標值設定
總經理
部主管
部主管
營業計劃書
營業計劃書
營業計劃書
10
審查會
由部級以上主管針對營業計劃書內容對總經理報告
各部主管
營業計劃書
11
發表會
由部級以上主管針對審查通過營業計劃書對全廠員工報告
全員
營業計劃書
表格編號:
QP-GM001-F08-1
6.5說明/宣導及實施
6.5.1總經理於每年元月份經營管理會議中，向各部門主管宣導當年度之營業計劃書。
6.5.2營業計劃書均須上項佈達及分發各單位，以獲得組織內溝通及共識，並確實依各相關部門之方針、目標落實執行。
6.6定期經營績效差異比較分析與對策擬訂﹕透過每月定期各項會議，財務部須針對當月之損益進行差異比較分析，並針對未達目標及差異之項目查出原因，由相關部門提出具體之改善對策，各部門須依據《年度目標執行計划表》﹑做成《部門主要績效指標檢討表》、《部門主要績效指標總表》於經營管理會議及部主管會議中進行檢討。
6.7由總經理負責召開並主持，如總經理無法親臨主持會議時，由指定代理人主持。
6.7.1由總經理室負責籌備，並以正式的會議排程通知相關參加成員。
6.7.2會議注意的基本原則：
A.原訂目標是否產生真正考驗作用?
是否偏低或偏高?
期望最經濟效益達成。
B.針對目標未達成者，請提出具體改善對策及如何挽救目標值方法。
C.上級主管應引導下屬主管在工作上對本組織架構發揮最大貢獻。
6.8會議之類別如下,各會議之日程之排定及報告人依年度公司會議排程及通知進行。
6.8.1經管會議：
A會議內容為檢討台北總公司及各子公司每月損益成果、品質、客戶滿意度、
研發、接單及下月份目標、重點項目，並研議未來計劃。
B出席人員：
台北總經理室成員及各子公司最高主管，財務主管。
6.8.2部門主管會議：
A會議內容為檢討每月損益成果、品質、客戶滿意度、研發、接單及下月份目
標、重點項目，並研議未來計劃及對規章制度之增修、廢除。
B出席人員：
台北及深圳子公司最高主管,各部主管;
6.8.3業務會議：
A會議內容為探討每位客戶之下單及出貨情形、應改進之事項、潛在及目標客戶開發情形、未來發展之方向、個案討論，客訴檢討。
B出席人員：
外銷部全體同仁，分組報告。
6.8.4成本檢討報告：
A會議內容為檢討已不符成本之產品、成本異常及應改進事項。
B出席人員：
各部門主管。
表格編號:
QP-GM001-F08-1
6.9持續改善對策執行追蹤確認：
各部應針對改善計劃表之對策處理辦法之內容確實實施，同時由部主管負責追蹤確認是否改善，並於會議中提出追蹤成果報告。
6.10年度審查訂：
各部門之目標指標除每月各項會議中定期檢討外，須於每年制訂下年度經營計劃前，於年度審查會議中提出整個年度的績效趨勢資料加以檢討，以作為下年度經營計劃擬訂、修訂之考量依據,具體依《管理審查管理辦法》執行。
6.11記錄存檔
各部須將營業計劃書之有關記錄，依據《記錄管理辦法》之規定妥善保存，其保存期限至少3年以上。
7.附則:
本辦法經呈（副）總經理核准後，自發行之日期起實施，修改時亦同時。
8.參考文件：
8.1客戶滿意度管理辦法（QP-DS002）
8.2管理審查管理辦法（QP-QA002）
8.3記錄管理辦法（QP-QA006）
9.附件：
9.1年度目標執行計劃表（QP-GM002-F01）
9.2部門主要績效指標檢討表（QP-GM002-F02）
9.3部門主要績效指標總表（QP-GM002-F06）
9.4競爭對手優勢及劣勢的比較分析（QP-GM002-F03）
9.5外在分析（QP-GM002-F04）
9.6內在分析（QP-GM002-F05）
表格編號﹕QP-GM001-F08-1
5.流程﹕
流程
責任單位
說明
表單
總經室
總經室
總經室
總經理
總經理
各部門
總經室
轉下頁
過去五年財務資料
損益表
資產負債表
財務分析報告
年度目標執行計划
表格編號:
QP-GM001-F08-1
流程
責任單位
說明
表單
總經室
總經室
各部門
總經室/財務部
總經室/各部門
各部門
各部門
接上頁
經營管理會議持續改善推行會議/業務會報
管理審查辦法
記錄管理辦法
損益表的分析
部門主要績效指標檢討表
改善計划
改善成果追蹤
表格編號:
QP-GM001-F08-1
附件一:
策略的規劃
表格編號:
QP-GM001-F08-1
（附件二:
策略管理展開之系統架構）
表格編號﹕QP-GM001-F08-1
附件三:
策略管理展開之系統架構
策略管理的動態觀
◆經營策略的規劃與檢視是企業內部一項重要且有系統的管理工作。
◆策略是以現況確認為起點，透過策略分析尋找可行策略方案，並經過評估，選擇適當的發展策略並據以提昇企業功能，使新的策略得以
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