典当行可疑情况报告制度.docx

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典当行可疑情况报告制度

典当行可疑情况报告制度

篇一：

（10）——典当报告可疑情况报告制度可疑情况报告制度为了加强管理，提高防范意识，切实保障当物的安全，维护客户的利益，依据《典当管理办法》，结合典当行实际，制定本制度。

一、当物瑕疵报告制度典当行每天组织专人对当天典当物品进行检验、汇总登记。

在验收和查验过程中，验收或查验人员如发现当物有下列情况之一的，应及时上报典当行领导和保卫部门处理：

1、存有质量、数量问题；2、为假冒伪劣物品；3、为违法、犯罪分子的赃物；4、变质脱节的；5、其他异常情况的。

二、异常情况和突发事件报告制度工作人员在办理业务过程中，如发现有下列情况之一的，应立即报告所在地公安机关，并协助公安机关予以抓捕，不得知情不报，更不得纵容、隐瞒：

1、正在实施违法犯罪活动的；2、使用伪造、变造或涂改的假证件办理典当业务的；3、携带多种证件、印章和空白介绍信，且情节可疑的；4、为被公安机关通缉追捕的违法犯罪分子，或与被公安机关通缉追捕的违法犯罪分子相貌酷似的重大嫌疑分子的；5、其他重大异常情况。

嘉峪关市泰瑞典当行篇二：

可疑情况报告制度可疑情况报告制度本制度待批准设立后，在公安部门指导下按规定和要求予以修订完善。

典当公司必须与公安等有关部门建立密切的业务联系，建立建全切实可行的可疑情况报告制度，协助公安等部门及时侦破、盗抢、走私、国家文物丢失等刑事犯罪案件和治安案件，具体应做到以下几点一、对前来办理典当业务的人员，如行迹可疑、慌慌张张、语无论次、前后矛盾，有作案或负案在逃嫌疑，应提高警惕，立即向公安机关报告，协助公安机关查清事实真相。

二、对车辆质押典当，如发现车辆与行驶证资料不符，车架号码、发动机号码、车体颜色、车辆厂牌、型号不符，以及车主不符者，应立即向公安机关报告。

三、财产权利质押典当业务，如发现财产权利与当事人不符或委托代理人、委托人、证（照）件不符，有犯罪嫌疑者，应向公安机关报告。

四、对来源不明的物品或怀疑是赃物的物品，要及时报告公安机关。

五、对国家重点保护的重要文物，如发现应及时报告公安机关和有关部门。

六、对管制刀具、枪支、弹药，军、警标志、制式服装和器械、国家机关公文、印章及其管理的财物，法律及国家有关规定禁止流通的物品等作为当物典当，均应及时报告公安机关和相关部门。

七、必须提高紧急情情况下的处置能力。

对于遇到的各种紧急情况，如涉及急救，抢险以及对某些重要痕迹的保护，均应沉着、机警、迅速果断采取措施。

既要达到挽救之目的，又要起到保护现场的作用，还要不放过追捕嫌疑人的机会。

****典当有限责任公司****年*月*日篇三：

典当行规章制度合集收当、续当、赎当查验证件（照）制度本制度待批准设立后，在公安部门指导下按规定和要求予以修订完善。

一、办理收当、续当与赎当，当户均应当出具本人的有效证件。

身份证、户口本、驾驶执照、护照、军官证、士兵证等。

二、当户是单位的，经办人员应当出具单位证明和经办人的有效证件。

法人营业执照、法人代码证、税务登记证等。

（转自：

wWw.bdFqy千叶帆文摘:

典当行可疑情况报告制度）三、委托典当中，被委托人应当出具典当委托书、本人和委托人的有效身份证件、法人委托书等。

四、出当时，当户应当如实向典当行提供当物来源及相关证明材料。

五、赎当时，当户应当出示当票。

六、个人有效证件查验（身份证、户口本、驾驶员、执照、护照、军官证、士兵证等）；单位有效证件（法人营业执照、税务登记证、法人委托书等），个人办理房屋典当抵押，需携带的有效证件：

房屋产权证、房屋所有权证、私有房县、乡、镇土地使用证、产权人的身份证（己婚，他方身份证）城市居民户口。

如离异，应提供离婚证明及法院判决书，如未婚，由户口所在街道办事处或单位出具未婚证明。

委托代理的，需要委托人身份证，受委托人身份证。

七、单位房屋典当抵押需要带法人代表身份证、企业法人证、营业执照、房产使用证、委托代理的受委托人身份证。

八、房屋开发公司抵押典当所需法人代表身份证、经营许可证、当物查验、保管制度本制度待批准设立后，在公安部门指导下按规定和要求予以修订完善。

一、当物查验是《典当管理办法》的重要制度，公司全体业务人员必须认真执行：

（一）查验当物是否被依法查封、扣押或者己经被采取其他保全措施的财产。

（二）赃物和来源不明的物品。

易燃、易爆、剧毒、放射性物品及其容器。

（三）管制刀具，枪支、弹药，军、警用标志、制式服装和器械。

（四）国家机关公文、印章及其管理的财物。

（五）国家机关核发的除物权证书以外的证明及有效身份证件。

（六）当户没有所有权或者未能依法取得处置权的财产。

（七）法律、法规及国家有关规定禁止流通的自然资源或者他财物。

二、公司落实严格的当物保管制度，是典当行有效履行当物保管法定义务的必要基础和条件，当物保管必须专人负责，落实责任制。

因此，要执行好以下保管制度：

（一）对典当物品在当期内不得出租、质押、抵押和使用当物。

（二）质押物在典当期内或者续当期内保证不发生遗失或者损毁。

（三）典当行在占有当户交付的当物期间，必须对典当物品由专人负责、妥善保管。

（四）当物保管库房，全部是钢筋混凝土建造，并安装防盗门窗，设灭火器、保全柜、保险箱、自动报警装置、录像设备、防鼠网等。

库房要做到清洁卫生、防盗、防潮、防火、防霉烂变质、防虫、防鼠等。

通缉协查核对制度本制度待批准设立后，在公安部门指导下按规定和要求予以修订完善。

一、在开展业务时，严格执行通缉协查核对验证制度，防止未经许可的外来人员进入经营办公区。

如发现可疑物品或发现可疑人员或者公安机关通报协查的人员或者赃物，应立即拔打110或报告附近派出所。

二、遵纪守法、坚守岗位，认真做好上岗执勤守夜、护卫、巡逻、检查等工作。

预防责任区内发生治安案件。

保障客户生命财产安全，如有异常及时处理或者报告上级。

三、在营业当中发现通辑可疑人员，保安、工作人员应保持清醒的头脑，并通知上级领导及公安部门。

四、提高紧急情况下的处置能力，对于遇到的各种紧急情况，如发现通缉协查人员，涉及急救、抢险及对某些重要痕迹的保护，均应沉着、机警迅速采取果断措施，即要达到挽救之目的，又要切实起到保护现场的作用，同时也不放过追捕嫌疑人的机会。

五、典当行如实记录、统计质押当物和当户信息。

严格检查是否依法被查封、扣押或者己经被采取其他保全措施的财产。

赃物和来源不明的物品，易燃、易爆、剧毒，放射性物品，管制刀具、枪支、弹药、军、警用标志、制式了装和器械，国家机关公文、印章及其管理的财物。

国家机关核发的除物权证书以外的证明及有效身份证件。

当户没有所有权或者未能依法取得处置权的财产。

可疑情况报告制度为了加强管理，提高防范意识，切实保障当物的安全，维护客户的利益，依据《典当管理办法》，结合典当行实际，制定本制度。

一、当物瑕疵报告制度：

典当行每天组织专人对当天典当物品进行检验、汇总登记。

在验收和查验过程中，验收或查验人员如发现当物有下列情况之一的，应及时上报典当行领导和保卫部门处理：

1、存有质量、数量问题；2、为假冒伪劣物品；3、为违法、犯罪分子的赃物；4、变质脱节的；5、其他异常情况的。

二、异常情况和突发事件报告制度：

工作人员在办理业务过程中，如发现有下列情况之一的，应立即报告所在地公安机关，并协助公安机关予以抓捕，不得知情不报，更不得纵容、隐瞒：

1、正在实施违法犯罪活动的；2、使用伪造、变造或涂改的假证件办理典当业务的；3、携带多种证件、印章和空白介绍信，且情节可疑的；4、为被公安机关通缉追捕的违法犯罪分子，或与被公安机关通缉追捕的违法犯罪分子相貌酷似的重大嫌疑分子的；5、其他重大异常情况。

治安保卫管理制度为了维护内部稳定，保障公司稳健经营，促进各项业务健康发展，根据《典当管理办法》，结合本行实际情况，制定本制度。

治安保卫管理制度的基本任务是：

坚持打击和防范并举，治标与治本相结合，重在治本的指导方针；加强管理，严格执行各项治安保卫规章制度，防范各类案件事故的发生；同盗窃、抢劫、诈骗等犯罪行为作斗争，保护国家财产和员工人身安全。

（一）治安保卫部门责任人职责1、把治安保卫工作纳入任职目标管理，加强领导和协调，精心组织实施，增强全员责任心，督促员工落实各项规章制度和防范措施。

2、对员工进行规章制度和安全防范的教育，提高全员防范意识和技能；对要害岗位人员实施考核并提出使用建议。

3、做好安全防范设施建设的达标工作，保证安全防范设施到位，确保设备设施运行正常。

4、执行治安保卫规章制度，建立健全各职位的治安保卫责任制，加强对现金、重要凭证、印章、计算机及网络系统和报警装置、电视监控等的管理，杜绝发生案件或事故。

5、做好本单位消防工作，按照规定配置灭火器材，定期检查，消除火灾隐患。

6、搞好当地治安联防工作，落实处置突发事件的预案，并作必要的演练。

7、进行安全工作检查，及时发现问题和漏洞、采取有效措施加篇四：

A可疑情况报告制度可疑情况报告制度从建立此制度起，凡在岗员工、工作人员发现或遇到下列可疑情况要立即向公司领导反映，并向当地人民政府辖区公安机关报告：

1、客户用于典当的物品明显与其拥有的身份不符，而又无法提供来源证明的；2、客户用于典当的物品与公安机关通报协查的赃物相似或本身就有赃物嫌疑的；3、客户用于典当的物品数量特多，价值特大，且来源不明的；4、客户本人就是公安机关通报协查的对象或犯罪嫌疑人、或典当的物品经确认本身就是赃物的；5、发现下列典当物品应立即按程序报告报警报案：

（1）法律、法规禁止买卖的自然资源或物品；

（2）依法被查封、扣押或者采取其他保全措施的财产；（3）管制刀具、枪支、弹药、军、警标志，制式服装和军警器械。

6、业务人员发现可疑情况后，首先应认真审查其证件，并复印留底，同时稳住来人；7、在稳住来人后，要立即向主管业务的部门领导汇报，由主管领导认定后立即向公安机关报告；8、对于情况紧急时，可由保安配合应对并控制发展事态，待时机成熟时报警，若情况特殊或遇特别紧急情况时，应直接拨打110报警；9、其他未尽事项皆应按照公司的《处置突发事件方案》程序，根据实际情况和现场情形临机果断处置。

坚决维护公司的利益并保护好员工的安全，确保公司的运营及公司的人员财产不受任何侵害与损失。

篇五：

典当公司安全防范制度措施收当、续当、赎当查验证件（照）制度本制度待批准设立后，在公安部门指导下按规定和要求予以修订完善。

一、办理收当、续当与赎当，当户均应当出具本人的有效证件。

身份证、户口本、驾驶执照、护照、军官证、士兵证等。

二、当户是单位的，经办人员应当出具单位证明和经办人的有效证件。

法人营业执照、法人代码证、税务登记证等。

三、委托典当中，被委托人应当出具典当委托书、本人和委托人的有效身份证件、法人委托书等。

四、出当时，当户应当如实向典当行提供当物来源及相关证明材料。

五、赎当时，当户应当出示当票。

六、个人有效证件查验（身份证、户口本、驾驶员、执照、护照、军官证、士兵证等）；单位有效证件（法人营业执照、税务登记证、法人委托书等），个人办理房屋典当抵押，需携带的有效证件：

房屋产权证、房屋所有权证、私有房县、乡、镇土地使用证、产权人的身份证（己婚，他方身份证）城市居民户口。

如离异，应提供离婚证明及法院判决书，如未婚，由户口所在街道办事处或单位出具未婚证明。

委托代理的，需要委托人身份证，受委托人身份证。

七、单位房屋典当抵押需要带法人代表身份证、企业法人证、营业执照、房产使用证、委托代理的受委托人身份证。

八、房屋开发公司抵押典当所需法人代表身份证、经营许可证、建筑工程许可证、土地使用审批许可证。

典当有限责任公司当物查验、保管制度本制度待批准设立后，在公安部门指导下按规定和要求予以修订完善。

一、当物查验是《典当管理办法》的重要制度，公司全体业务人员必须认真执行：

（一）查验当物是否被依法查封、扣押或者己经被采取其他保全措施的财产。

（二）赃物