XX集团部门职能体系.docx

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XX集团部门职能体系

浙江XX食品集团股份有限公司

部门职能体系

服务单位:

上海YY管理咨询有限公司

2003年11月

一、XX集团总部相关部门职能简述

战略委员会

该委员会是董事会决议设立的常设议事机构，在董事会领导下开展工作，向董事会负责，研究本公司的重大发展战略。

委员会由主任、副主任、委员组成。

主任负责委员会的全面工作，委员会成员由董事会任免。

发展战略委员会的职责是：

1、组织开展集团重大战略问题的研究，就发展战略、资源战略、创新战略、营销战略、投资战略等问题，为董事会决策提供参谋意见；

2、组织研究国家宏观经济政策、结构调整对公司的影响，跟踪国外大公司发展动向，结合公司发展需要，向董事会提出有关发展战略、方针政策方面的意见和建议；

3、调查和分析有关重大战略与措施的执行情况，向董事会提出改进和调整的建议；

4、对公司职能部门拟订的有关长远规划、重大项目方案或战略性建议等，在董事会审议前先行研究论证，为董事会正式审议提供参考意见；

5、完成董事会交办的其他工作。

审计委员会

审计委员会是集团董事会下面设立的监督机构，向董事会会负责并报告工作，代表董事会监督财务报告过程和内部控制，以保证财务报告的可信性和集团各项活动的合规性。

委员会成员由董事会聘任，每届任期与董事会相同。

任期届满，可连选连任。

成员可以在任期届满前提出辞职，向董事会提出书面辞职报告。

审计委员会的职责是：

1、提议聘请或更换外部审计机构；

2、在集团期中和年度财务报告提交董事会之前，进行复审；

3、监督公司的内部审计制度及其实施；

4、负责内部审计与外部审计之间的沟通；

5、审核公司的财务信息及其披露；

6、复核独立会计师出具的报告；

7、检查集团的内部控制制度及执行情况；

8、指导集团内部审计部门的工作；

9、审核集团内部审计工作计划；

10、听取集团内部审计部门汇报，解决提出的问题；

11、完成董事会交办的有关审计工作的其他事项。

提名委员会

该委员会在董事会的领导下工作，受董事会委托，研究和规划集团人力资源战略和政策，并对集团董事和高级管理人选进行提名。

委员会由主任、副主任、委员组成。

主任负责委员会的全面工作，委员会成员由董事会任免。

研究和规划集团人力资源战略；

研究讨论集团人力资源框架和政策；

研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议；

广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；

对董事候选人和高级管理人选进行审查并提出建议；

接受董事会委托，向股东大会报告有关人力资源事项；

优化集团人力资源管理模式并组织推广；

完成董事会交办的有关董事候选人和高级管理人员提名的其他事项。

薪酬与考核委员会

人力资源委员会在董事会的领导下工作，受董事会委托，制定集团董事和高级管理人员的薪酬与考核标准、政策和方案，对集团经营层进行绩效管理。

委员会由主任、副主任、委员组成。

主任负责委员会的全面工作，委员会成员由董事会任免。

研究集团董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；

研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案；

完成董事会交办的有关董事、高级管理人员薪酬与考核的其他事项。

财务委员会

该委员会是董事会决议设立的常设议事机构，在董事会领导下开展工作，向董事会负责，研究本公司的重大财务战略。

委员会由主任、副主任、委员组成。

主任负责委员会的全面工作，委员会成员由董事会任免。

财务委员会的职责是：

1、研究和规划集团财务战略和策略；

2、研究规划集团财务体系框架和方针、政策；

3、决定公司财务管理体制和机构设置方案；

4、负责确定集团财务管理的基础管理制度；

5、制定或审批公司年度财务预算与决算方案；

6、制定或审批公司利润分配方案和亏损弥补方案；

7、制定或审批公司注册资本变更和重要资本经营方案；

8、提议聘任公司财务负责人；

9、审议集团高级财务管理人才的引进；

10、负责审议集团融资决策；

11、接受董事会委托，向股东大会报告有关财务管理事项；

12、完成董事会交办的有关财务管理的其他事项。

发展战略中心

1、负责规划集团战略规划和战略目标，制订集团年度经营计划

2、负责调研集团外部经济环境

3、分析和掌握企业内部环境和资源状况

4、定期进行集团整体经营状况分析

5、投资项目立项、可行性分析，及已投资项目的管理

6、提出集团对全资、控股、参股集团资产重组计划的立项、可行性分析，并参与组织实施

7、参与对宁波本部、营销总部和事业部的管理稽核

8、上级交办的其他事项

财务中心

1.参与集团投资决策研究

2.拟订集团财务战略

3.拟定集团财务管理方针、政策、财务组织制度及管理流程

4.拟订集团财务预算方案，审核宁波本部和营销总部的财务预算方案

5.拟订集团融资决策

6.负责宁波本部、营销总部财务负责人的管理

7.负责集团总部的财务管理

8.集团资金资源的调配与管理

9.下属机构财务活动合规性的管控

10.参与对宁波本部、营销总部和事业部的管理稽核

11.上级交办的其他事项

人力资源中心

1.负责拟订集团人力资源战略，作为人力资源委员会的决策参考

2.拟定集团人力资源方针、政策及管理流程

3.负责拟订集团的机构设置、调整，部门职能的划分与协调方案

4.参与对宁波本部、营销总部和各事业部的管理稽核

5.组织、实施宁波本部、营销总部经营层的人力资源管理工作，包括招聘、培训、薪酬、绩效、激励、异动、成长、人力资源信息管理等工作

6.接受宁波本部、营销总部的高级人才招聘委托

7.负责总部的人力资源管理工作，包括招聘、培训、薪酬、绩效、激励、异动、成长、人力资源信息管理等工作

8.兼任营销总部的人力资源管理工作，包括招聘、培训、薪酬、绩效、激励、异动、成长、人力资源信息管理等工作

9.上级交办的其他事项

内审中心

1、负责制定集团审计制度及审计部工作规定、工作计划

2、负责组织集团的财务审计和管理稽核工作

3、审计集团内部会计凭证、帐薄、报表的合理、合规、合法性

4、审计集团预算报告及内外经济合同

5、审计预测、决策方案及经济活动分析报告

6、审计下属公司销售收入、成本费用、经费支出情况

7、审计宁波本部及下属分子公司（事业部）与营销总部及下属分子公司的往来业务

8、协助外部审计机构进行对集团的审计工作

9、上级交办的其他事项

证券法务部

1.拟订集团有关信息披露的规章制度，并督促、监督相关部门执行

2.筹备股东大会和董事会会议，准备会议的议案，准备和提交国家有关部门要求的股东大会和董事会出具的报告和文件

3.负责集团有关信息披露事宜，向投资者提供集团公开披露的资料，承担信息披露事宜各项具体工作

4.为集团高管人员收集有关信息，包括证券市场的最新动态，国家新出台的证券财经政策、法律和法规，媒体对集团的报道和评价，汇总整理后定期呈送

5.配合中介机构，参与集团股票增发、配股、资本运营及下属子公司的改制等工作

6.配合集团有关部门，做好年报、中报、季报的编制工作

7.集团证券类文件资料的收集、整理和保存

8.接待投资者来访，回答股民咨询

9.上级交办的其他事项