中化天然气认筹协议书.docx

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中化天然气认筹协议书

【中化天然气】

股

权

众

筹

〖银联基金

合同编号：

1、名词释义.............................................................3

2、声明和承诺.........................................................3

3、众筹要素.............................................................3

4、众筹架构介绍.....................................................4

（一）发起人基本情况.............................................

（二）领投人基本情况.............................................

（三）新设有限合伙企业........................................

五、项目的商业前景.................................................4

（一）中国能源天然气行业的现状..........................

（二）“中化天然气”的商业优势..........................

1.突破传统的经营模式...............................................

2.地理优势...................................................................

3.供应渠道优势...........................................................

4.成本优势...................................................................

6、募集方案............................................................5

（1）众筹模式..........................................................

1.众筹流程..................................................................

（2）众筹对象范围..................................................

1．众筹对象范围........................................................

2．认筹对象缴款安排................................................

（3）认筹标准.........................................................

（4）认筹人回报、分红安排..................................

（5）回购条款.........................................................

1.回购权的行使主体...................................................

2.回购条件...................................................................

3.回购价格及其确定原则...........................................

（7）认筹额度及预计募集资金总额......................

（8）募集资金用途..................................................

（9）本次募集有关安排.........................................

-0-

1．对认筹人名单筛选的标准和依据.......................

2．资金超募时的对应的安排.................................

3．出现募集中止时的应急预案.............................

4．募集期信息披露以及投后管理的基本安排.....

（10）认筹人的权益保障.......................................

1.中化天然气股权质押担保...................................

2.领投人承诺...........................................................

3.合伙企业在中心进行托管...................................

4.盈利预测...............................................................

7、本次众筹的风险揭示......................................9

（1）项目风险.......................................................

1.市场风险................................................................

2.财务风险................................................................

3.经营风险................................................................

（2）认筹人适当性标准.......................................

（3）其他可能影响认筹人决策的重要信息.......

8、选购认筹..........................................................10

九、签署.................................................................11

-1-

1、名词释义

1.在本融资计划书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

2.加气站：

指吉林省九台市中化②号加气站；

3.中化天然气：

指吉林中化天然气有限责任公司；

4.元、万元：

指人民币元、人民币万元；

5.股份中心、中心、众筹平台：

指吉林省银联股权投资基金管理

有限责任公司；

6.领投人、中介机构、财务顾问：

指吉林省银联股权投资基金管

理有限责任公司；

7.担保方：

指吉林众联诉讼保全担保有限公司。

2、声明和承诺

本融资计划书系基于发起人提供的相关材料整理而成，项目

发起人（吉林中化天然）气保证所提供相关材料的真实性、准确

性、完整性，承诺对该方案的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

负连带责任。

吉林省银联股权投资基金管理有限责任公司对其提

供材料的真实性、准确性、完整性及由此引起的任何直接或间接

的后果承担个别或连带的法律责任。

本融资计划书相关财务数

据由吉林省银联股权投资基金管理有限责任公司采集，并对其数

据的真实性、准确性、完整性及由此引起的任何直接或间接的后

果承担个别或连带的法律责任。

本融资计划书仅供股份转让中

心（以下简称“中心”）使用，中心应保证不将该报告使用于与

国家相关法律法规、规范性文件等规定不符的用途。

3、众筹要素

产品代码

YL021

简称

“中化天然气N号站”股权众筹

募集额度

500万/站

最低募集额度

总募集金额的50%

封闭期

6个月

众筹平台

银联基金·长春众富投资管理中心（有限合伙）

担保方

吉林众联诉讼保全担保有限公司

领投人

吉林省银联股权投资基金管理有限责任公司

众筹模式

股权+众筹+担保

募集账户

开户行：

建设银行长春市春阳街支行-2-

号：

帐

（有限合伙）22001310100059999888

4、众筹架构介绍

（一）众筹项目发起人：

吉林中化天然气有限责任公司

吉林中化天然气有限责任公司，国家新能源理事会成员，面向吉

林省内新能源市场，主要以CNG加气站为主，气源来源丰富，供

气能力强，气源保障能力强，发展前景好。

公司的主营业务包括

天然气项目投资，LNG、CNG、L-CNG子站审批建设，工业企业用

户、酒店商业用户、燃气工程设计、安装、改造及供应，公司还

涉及CNG减压设备、调压箱等燃气设备的销售，并提供天然气技

术培训及咨询服务。

（二）众筹项目领投人：

吉林省银联股权投资基金管理有限公司

吉林省银联股权投资基金管理有限公司，成立于2013年，中国

证监会基金协会会员，CSDC股权发行人。

总部设在吉林省长春

市，是经吉林省金融办、工商行政管理局批准注册的主要从事投

资咨询、财富管理及对企业项目进行投资、扶持IPO上市、资产

管理、直接投资等诸多领域，为客户提供全方位、个性化的投资

咨询与财富管理服务。

（三）新设有限合伙企业：

长春众富财富管理中心（有限合伙）

新设有限合伙企业认筹人拟出资情况如下：

出资金额持股比例认筹人名称出资方式

中化天然气实物资产万25551%（发起人）银联基金货币45万9%（领投人）货币认筹人万20040%

5、项目的商业前景

（一）政府层面

天然气汽车的市场需求是推动天然气加气站快速发展的动力，政府审批的加快以及企业投资的增多，促使未来我国天然气加气

站的运营数量将继续保持增长。

自国家能源局规范天然气加气站

-3-

技术标准后，各省市发改委等部门明显加快了天然气加气站建设

的审批。

同时，部分省市分别公布了其天然气加气站方面的发展

规划。

（二）企业层面

近年来LNG汽车的大力推广，使得LNG加气站的建设进程

加快。

中石化、中石油、中海油都在制定各自的LNG加气站布

点规划。

除三大石油企业外，新疆广汇清洁能源科技有限责任公

司、新奥集团及山东恒福绿洲新能源有限公司等一些民营企业也

在该领域加快布局的步伐。

预计，到2020年全国要建成约15000座车用天然气加气站

（其中，CNG加气站10000座，LNG加气站5000座）。

（三）市场层面

天然气汽车在我国具有广阔的发展前景。

在未来20-30年甚

至更长的时间里，车用能源将朝着多元化、低碳化的方向发展已

成为共识。

我国对发展清洁环保、经济、安全的清洁汽车有着强

烈的需求。

基于日益增长的市场需求，天然气相关产业发展前景

广阔。

其中，天然气加气站作为行业基础，焕发出巨大的市场潜

力，

预计，到2020年全国天然气汽车（LNG汽车与CNG汽车）

产量可达到120万辆/年的规模，其中客车和载货汽车达到20万

台（LNG汽车约占50%），乘用车100万台（LNG汽车约占20%）。

需配套的LNG气瓶45万只以上、CNG气瓶200万只以上、燃

气关键零部件170万套/年以上。

分析认为，中国天然气汽车用

气量达140亿立方米，产值逾500亿元。

为满足市场需求，到

2020年预计全国将建成约15000座车用天然气加气站。

六、募集方案

（一）众筹模式

本次众筹以“中化天然气”2015-2020在吉林省投资建设

24个天然气加气站（以下简称“加气站”）

投资人“中化天然气”作为发起人，以其拥有的长春市九台区

健康路市政规划加气站地块实物资产作价255万元作为投资，再

向合格认筹人募集245万元的资金，成立有限合伙企业，打造中

化①号加气站（长春市九台区健康路）。

新设有限合伙企业拟出

资总额500万。

募集资金主要用于中化①号加气站的建设。

1.众筹流程

（1）众筹流程图

-4-

（2）众筹流程

①股份中心上线本项目，寻找意向认筹人；

②中介机构组织众筹项目路演；

③认筹人签署相关合同（入伙协议、风险揭示书等），

并打款至股份中心指定账户；

④募集期内，股份中心登记认筹人名册；

⑤认筹人筛选。

募集期内，发起人在每个交易日日终对

当日认购名册进行筛选。

认筹人可以通过众筹平台查询筛选结果；

⑥募集期结束，如众筹金额未达到最低募资金额标准，

则众筹失败，认筹资金无息退回；

⑦募集期结束，如众筹金额达到最低募资金额标准，众

筹成功，股份中心将众筹款项划转至发起人指定账户；

⑧成立有限合伙企业，项目启动；

（二）众筹对象范围

1．众筹对象范围

本次众筹对象范围为：

a.平台自有客户；

b.符合认筹人适当性管理规定的自然人认筹人、法人认筹

人及其他经济组织。

认筹人合计不超过48名。

有下列情形之一者不能成为认筹对象：

（1）近三年有重大违法、违规经营记录的；

（2）累计亏损额达到注册资本50%以上的法人企业、个

人独资企业或社团；

2．认筹对象缴款安排

认筹对象应于指定日期（缴款日）前将认筹资金划转至股

份中心指定账户。

若众筹成功，5个工作日之内划转至发起人指

-5-

定账户；若众筹失败，认筹款项无息退回认筹人。

（三）认筹标准

合格认筹人认筹标准：

4万元/份，封闭期：

6个月。

（四）认筹人回报、分红安排

（1）分红的原则

针对认筹人的投资，中化天然气将在众筹成功后的第一年

终将所有净利润按照认筹人的出资比例进行分红。

（2）支付方式

发起人将分红资金划转至中心指定账户，中心与发起人、

财务顾问确认分红款总额及明细后划转至财务顾问指定账户，再

由财务顾问将分红款按比例划转至认筹人指定账户。

分发红利日

如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不

另计息。

认筹人分红收入的应缴税项由中心支付。

（五）回购条款

1.回购权的行使主体

发起人拥有针对本次众筹份额的回购权。

封闭期满后，在符

合相关法律、法规及规范性文件的前提下，发起人可根据经营情

况回购本次认筹人的全部份额。

一旦发起人全部份额完成回购，

除发起人外的其余合伙人签署解除合伙企业入伙协议，合伙企业

解散，并在变更当日起10个工作日内，完成工商管理部门相关

手续。

2.回购条件

（1）在封闭期满；

（2）符合相关法律、法规及规范性文件。

3.回购价格及其确定原则

按照客户认购展品种类回报率为准（详情见条款“八”）。

（七）认筹额度及预计募集资金总额

本次众筹拟融资规模为500万元，认筹数量为50份，认筹

标准为4万元/份。

（如有其他条件可附加说明）,否则视为无效

认筹。

“中化天然气”作为项目发起人，以其拥有的长春市九台区

健康路市政规划加气站地块实物资产作价255万元作为投资，作

价255万元，占比51%，同时负责新设有限合伙企业的日常事务

管理，其他49%的资金通过众筹的方式募集，财务顾问领投募集

总额的

9%，其他认筹人认筹200万，认筹对象不超过48人。

（8）募集资金用途

-6-

募集资金主要用于中化①号加气站的建设。

（九）本次募集有关安排

1．对认筹人名单筛选的标准和依据

本次众筹对象筛选标准和依据：

个人认筹人认筹下限为1份，

上限为48万份（如

有其他条件可附加说明）,否则视为无效认筹。

募集期内，众筹平台在每个交易日终对当日认筹人名册进行

筛选。

募集期结束后，众筹平台向中介结构出具包含实际认筹人

信息、认购数量等内容的认筹人名册，发起人和中介机构对认筹

人名册进行再次筛选。

筛选后，合伙企业的合伙人数不得超过50人。

2．资金超募时的对应的安排

方案一，当资金出现超募情况时，与发起人和认筹人协调，

有限合伙企业的出资额做适当的调整，接受所有的认筹资金，相

当于新设的有限合伙企业的出资额是由所有出资人的认筹额来决

定的。

方案二，当资金出现超募情况时，在募资额和所出让的份额

不变

的情况下，由发起人与领投人对认筹人进行筛选。

3．出现募集中止时的应急预案

募集期内，发起人出现意外事件、不可抗力因素等可能影响

项目募集或认筹人权益的重大突发事项时，可以通过中介机构向

众筹平台提交书面材料，申请募集中止。

待重大突发事项消失后，

中介机构可以重新申请进入募集期。

对于已经缴纳认筹款项的认筹人，中介机构可以按照融资计划

书的约定申请众筹平台对其认筹款进行冻结或退款。

4．募集期信息披露以及投后管理的基本安排

募集期内，发起人应当按照融资计划书的约定，委托中介机

构及时通过众筹平台披露可能影响认筹人权益的重大事项；同时，

应当通过众筹平台及时发布众筹项目最新募集情况。

募集期结束后，中介机构应当督促发起人及时披露对认筹人

名册的筛选结果以及工商部门办理相关备案登记结果等信息。

中介机构应当与发起人签订投后服务协议，明确服务内容、

期限等事宜。

除与发起人约定的投后服务外，中介机构还应当履

行相关的投后管理职责。

中介机构承担投后管理义务的期限不低

于一年。

众筹项目完成工商登记后，中介机构应当按照与认筹人的约

定，通过众筹平台向认筹人披露投后信息。

-7-

（十）认筹人的权益保障

为了充分、有效维护认筹人的利益，发起人制定了一系列具

体、有效的资金偿还计划来保障认筹人到期兑付本金及利息的合

法权益。

1.中化天然气股权质押担保

对于本次众筹事项，中化天然气作为本次众筹项目发起人，

与认筹人签订股权质押担保协议，并承诺若发起人不能按照回售

条款履行相应义务，则中化天然气将对此承担连带责任，避免认

筹人遭受任何经济损失。

2.吉林众联诉讼保全担保有限公司为认筹人的本金及分红做全资

担保。

3.领投人承诺

本次众筹事项，设置领投人条款。

财务顾问（银联基金）将

作为本次众筹项目的领投人，认筹9%的份额。

4.合伙企业在中心进行托管

为了进一步保障认筹人权益，新设合伙企业将在中心进行托

管。

5.盈利预测

根据长春市九台区对健康路加气站（即中化天然气①号站）

市政建设规划，天然气供应量不低于6000立方米/日，即220万

立方米/年，价格约为5元/立方米。

年规划保底营业额1100万。

七、本次众筹的风险揭示

（一）项目风险

本众筹项目投资可能将面临但不限于以下风险，可能造成无

法达到预期收益或投资失败。

1.市场风险：

国家对新能源行业的宏观调控

2.经营风险：

新设有限合伙企业开始运营后，可能面临经营者在

经营管理中出现失误或疏漏的风险，可能造成企业亏损。

同时，

管理者的管理风格可能无法有效融入新设合伙企业，造成管理水

平降低，无法营造较好的管理环境，不能激发员工的潜能而致使

团队缺少激情和创造力。

人事的频繁变动，特别是中层，也会带

来资源浪费，造成员工不安情绪，给项目的发展带来负面影响。

3.不可抗力因素。

（二）认筹人适当性标准

通过对认筹人进行深入摸底和调研，了解他们每个人的行业

背景、投资方向和投资风格，更具有针对性地筛选认筹人。

认筹

人应当提交认筹人适当性声明，确认符合中介机构及股份中心相

关规定确定的认筹人适当性标准，并对声明的真实性和合法性负

责。

（三）其他可能影响认筹人决策的重要信息

-8-

截止本融资计划书出具日止，本项目不存在其他可能影响认筹

人决策的重要信息。

8、选购认筹（勾选）

九、众筹项目诸方详情

（一）发起人名系联地电

（2）众筹平台（领投人）名系联地电（3）担保方名系联地电（4）认筹人姓联系地址：

联系电话：

产品种类

双季金□

年赢宝□

认筹时长

6个月

12个月

年化收益

＜10%50万（认11%筹额度）≤

5012%＜万（认筹额度）≤13%

称：

吉林中化天然气有限公司人：

址：

话：

称：

吉林省银联股权投资基金管理有限公司人：

址：

话：

称：

吉林众联诉讼保全担保有限公司人：

址：

话：

名：

日年月

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