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朗元光电
质量手册程序文件汇编
文件编号：
LY-QM-2013
A版
编制:
________
审核:
________
2014年1月1日颁布实施
质量手册程序文件汇编文件编号：
LY-QM-2013版次：
A
序号
编号
标题
GB/T19001标准条款对照
页码
1
LY-QM-2014-01
1
2
LY-QM-2014-02
修改记录
1
3
LY-QM-2014-03
手册简介
1
4
LY-QM-2014-04
颁布令
1
5
LY-QM-2014-05
授权书
1
6
LY-QM-2014-06
质量方针、质量目标
1
7
LY-QM-2014-07
企业简介
1
8
LY-QM-2014-08
适用围和删减说明
1
9
LY-QM-2014-09
引用标准
1
10
LY-QM-2014-10
术语和定义
2.12.2
1
11
LY-QM-2014-20
质量管理体系
12
LY-QM-2014-30
管理职责
3.13.23.33.43.53.6
13
LY-QM-2014-40
管理制度
14
LY-QM-2014-50
资源管理
5.15.25.35.4
15
LY-QM-2014-60
产品实现
6.16.26.36.46.56.6
16
LY-QM-2014-70
测量、分析和改进
7.17.27.37.47.5
17
LY-QP-2014-01
文件控制程序
12345678910
18
LY-QP-2014-02
记录控制程序
12345
19
LY-QP-2014-03
部审核控制程序
123456
20
LY-QP-2014-04
不合格品控制程序
123456
21
LY-QP-2014-05
纠正预防措施控制程序
123456
22
LY-QP-2014-06
监视和测量装置控制程序
123456
23
LY-QP-2014-07
标识和可追溯性控制程序
123456
24
LY-QP-2014-08
产品监视与测量控制程序
123456
25
LY-QP-2014-09
采购控制程序
123456
26
LY-QP-2014-10设施
设施、设备管理程序
123456
27
LY-QP-2014-20人力资源
人力资源管理控制程序
1234567
28
LY-QP-2014-30
生产过程控制程序
12345678
29
LY-QP-2014-40
供应商管理控制程序
1234
30
LY-QP-2014-50
生产和服务提供控制程序
123456
31
附录一
质量管理体系组织结构图
1
32
附录二
质量管理体系过程职能分配表
1
33
附录三
产品生产工艺流程图
1
质量手册程序文件汇编文件编号：
LY-QM-2013版次：
A
修改记录
序号
修改页码
修改容摘要
修改时间
修改人
质量手册程序文件汇编文件编号：
LY-QM-2013版次：
A
手册简介
本手册按照《GB/T19001—2008/ISO9001:
2008质量管理体系要求》标准，建立朗元光电生产经营的全过程的质量管理体系，阐明公司的质量方针和质量目标，拟定了公司与质量活动有关的组织结构图，规定了策划、实施、保持质量管理体系，以及工作人员职责权限和沟通，是我公司各阶段质量管理和实施工作的基本准则。
公司从最高管理者到每个员工，既要共同协调，又要各自单独承担质量体系的相关职责，确保每个过程都要受控。
本手册真实而充分地阐明了企业的质量方针，该方针适用于产品的设计开发、生产和服务等所有工作过程。
本手册是根据《GB/T19001-2008/ISO9001:
2008质量管理体系要求》编制的，规定了公司质量管理体系的要求，证实公司具有稳定地提供满足顾客和适用法规要求的产品的能力。
本手册作为管理性文件，指导公司进行组织部质量活动的管理，对外表达公司的质量管理体系实施和提供满足要求产品的能力。
手册发放解释权归本公司，手册文本由行政部管理。
颁布令
本公司为强化质量管理，以适应市场发展的需要和竞争，确保公司长期稳定，高速发展，满足广大顾客对产品质量的需求，现依据：
《GB/T19001-2008/ISO9001:
2008》标准要求，建立起完善的质量管理体系，规定了公司的质量管理体系的组织机构、管理职责、运作程序。
经本公司审核批准，现予以发布。
本手册是我公司质量管理工作的纲领性、法规性文件，是质量管理工作的行为准则，全体员工必须努力学习，认真贯彻和实行。
总经理:
周宽祥
2014年1月1日
质量手册程序文件汇编文件编号：
LY-QM-2013版次：
A
授权书
依据《GB/T19001-2008/ISO9001:
2008》标准要求，经研究决定，任命_____为我公司管理者代表。
除履行本身承担的职务外，代表总经理行使我公司质量管理体系的各项职权。
管理者代表的职权为：
1.确保公司质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；
2.向总经理报告质量管理体系的绩效，包括改进的需要；
3.在整个公司促进和提高对顾客要求意识的形成；
4.就质量管理体系有关事宜的对外联络。
总经理:
周宽祥
2014年1月1日
质量方针和质量目标
质量方针：
开拓创新，科学管理。
诚实守信，精益求精。
质量目标：
1.产品合格率大于等于99%；
2.顾客满意度大于等于96%。
质量方针、质量目标的涵义
质量方针：
坚持质量至上，奉行诚信理念，恪守对顾客的质量承诺，树立良好的企业信誉和社会形象，提高顾客的满意度和忠诚度。
以严格的制度、精细的管理、精准的操作和精致的服务，实现全过程的质量控制，持续提高质量管理水平，创建优质品牌。
质量目标：
依靠科学的质量管理和先进的技术方法，持续改进，杜绝重大质量事故，通过严格的过程质量控制，提供合格产品和优质服务，追求质量零缺陷。
质量手册程序文件汇编文件编号：
LY-QM-2013版次：
A
企业简介
朗元光电位于刚工业园区正路一号。
是集科研，开发，生产，销售，服务为一体的综合型企业。
公司成立于2013年4月，现有员工100多人。
公司业务涉及LED、集成吊顶等项目。
其产品的照明度、安全、防水、防尘等各项指标完全达到国家相关标准。
我们专业的LED产品已经大量应用在全国各地城市甚至远销国外。
我们将照明艺术视为公司全体的“精神追求”。
我们本着“、高效、创新”的团队精神，参与到激烈的市场竞争中来，以一流的产品质量，优惠的产品价格，令人满意的销售服务，赢得您的支持与信赖。
“满意的服务”是我们每个员工的首要工作标准！
适用围和删减说明
1.围
（1）本手册适用于本公司依照法律法规要求向顾客提供LED照明灯具的生产和销售。
（2）本手册容涵盖本公司从事上述活动的、与质量管理有关的最高领导层，总经理、管理者代表、财务部、行政部、销售部、技术部、制造部、仓库、包装
2.删减说明
本公司适用GB/T19001-2008/ISO9001:
2008质量管理体系全部要求，对标准条款没有删减。
引用标准
本手册的建立引用了下列标准：
1.GB/T19000-2008/ISO9001:
2005《质量管理体系----基础和术语》
2.GB/T19000-2008/ISO9001:
2005《质量管理体系----要求》
术语和定义
本手册采用《GB/T19000-2008/ISO9000:
2005质量管理体系基础和术语》和《GB/T19001-2008/ISO9001:
2008质量管理体系要求》标准里的术语和定义。
质量手册程序文件汇编文件编号：
LY-QM-2013版次：
A
质量管理体系
2.1总则
本公司按GB/T19001-2008/ISO9001:
2008《质量管理体系要求》标准建立质量管理体系，包含的产品为：
向顾客提供LED照明灯具的生产和销售。
根据质量管理体系、产品实现顺序和相互作用形成文件，加强过程和过程方法的监视和测量，以持续的改进，保证质量管理体系有效运行。
本公司采用的质量管理体系所需的过程包括管理职责、资源管理、产品实现和测量、分析和改进。
2.1.1产品的生产工艺流程图详见附录三。
2.2文件的总要求
2.2.1总则
依据GB/T19001-2008/ISO9001:
2008《质量管理体系要求》的规定和本公司实际建立的质量管理体系文件规定执行。
2.2.2质量手册
主要阐明了本公司建立质量管理体系的围、发针、目标、组织结构、职能分配、资源配置以及对质量管理体系所包括过程的相互作用的表达等，是开展质量活动的纲领性文件；
2.2.2.1本质量手册是按GB/T19001-2008/ISO9001:
2008《质量管理体系要求》标准和本公司实际编制的，适用于质量管理体系运行，以及第二方审核或第三方认证。
2.2.2.2本《质量手册》经总经理审核、批准后，由办公室统一编号、标识、发放和更换登记，持有者应妥善保管。
2.2.2.3本《质量手册》分为受控和非受控版本。
在发放时进行标识和记录。
受控版本不得私自转借转让，持有者因故而不具备持有资格时，有办公室负责收回，非受控版本修改不通知，根据需要非受控版本可以提供给顾客。
2.2.2.4本《质量手册》发布后，我公司以多种形式向全体员工宣传，各部门和人员应严格按《质量手册》规定的容开展质量活动和过程发放活动。
2.2.2.5《质量手册》的换版和修改，由办公室按《文件控制程序》的要求进行。
2.2.3文件控制
本过程的管理为办公室。
本章规定了文件控制围，批准发布、分发、更改和归档的要求。
2.2.3.1文件控制的围
质量管理体系文件运行有关的所有文件，包括质量手册、程序文件、支持性文件、适用的外来文件和表格。
2.2.3.2文件的批准与发布
文件发布前必须经过审核与批准，确保其适用性，文件发布前必须标明实施日期，由管理者代表明确发放围。
a）质量手册和形成文件的程序执行本章2.2.2条款的规定；
b）支持性管理文件其中包括规定、标准和管理办法等由编制部门领导审定，管理者代表批准；
c）技术、质量方面的文件由技术部领导审核与批准，以及适用外来文件的确认；
d）文件和产品销售文件由销售部领导审核与批准，必须时经总经理批准；
e）指导书、工艺规程、检验规等由总经理批准。
2.2.3.3文件分发
文件分发按文件的类别，由办公室统一分发。
文件分发应做到：
a）分发必须进行登记，记录文件编号、文件受控号，外来文件应控制分发围，并以适当方式予以识别；
b）标识文件受控状态。
在文件的显见位置做适当标识，以区分“受控文件”和“非受控文件”；
c）发新版文件的同时收回作废的文件，作为资料保留的作废文件盖“保留”印章。
2.2.3.4文件更改与换版
文件更改必须按原审批程序进行，实行更改单的形式。
更改由文件使用单位指定人员在文件相应位置划改，并做好标识，在文件更改记录页上予以记录。
文件应重新评审与批准。
2.2.4记录控制
本章节规定了记录控制的围、记录填写、标识、收集、编目、查阅、归档、贮存和处理的要求。
本过程主管领导是管理者代表，归口管理部门为：
证明产品符合性要求记录归制造部；我公司质量管理体系有效运行的记录归办公室。
2.2.4.1记录控制的围
能证明产品符合要求、质量管理体系有效运行的记录均属于控制的围。
2.2.4.2记录的标识
记录应尽量采用表格形式，采用相关程序的编码，按程序文件表达所生产的顺序编号的方式标识，表格名称应明确表达其用途。
2.2.4.3记录的填写
必须及时、真实、完整、清晰和明了，更改处应加盖更改人印章或更改人签字；记录必须有记录人签名或盖章。
2.2.4.4记录收集、编目、归档和保管
a）各职能部门负责本部门开展的质量活动的记录收集、编写、归档或保管；
b）记录保存环境必须符合要求，防止损坏，存放便于检查，按实际需要分别规定保存期限。
2.2.4.5记录的查阅
当某项活动、产品质量需要追溯时，顾客在合同期或商定的期限可以查阅记录，但需经记录保管部门领导批准并登记。
2.2.4.6记录的处理
保存期满的记录可以销毁，交办公室核定后销毁。
2.2.4.7
具体规定详见《记录控制程序》
管理职责
3.1管理承诺
总经理应通过职责要求、培训考核、文件、会议、板报等适当的方式向我公司员工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性；并负责制定质量方针和目标；按计划开展管理评审；提供保证质量管理体系的有效运行所需资源。
3.2以顾客为关注焦点
总经理应以增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定和满足；销售部对顾客的满意程度进行测量，调查市场信息，关注顾客的意见和建议，以努力达到顾客的满意。
3.3质量方针
本公司质量方针见本手册06质量方针和质量目标
3.4策划
3.4.1质量目标
总经理负责组织策划质量目标并发布，办公室负责质量目标的分解，应形成文件，经管理者代表批准后正式发布。
并按质量目标实现的情况进行考核。
3.4.2质量策划
在质量管理体系建立初期，总经理要求组织相关部门对体系建立的过程进行策划，其活动的结果应是《质量手册》、质量方针和目标及相应的体系文件，经总经理批准后实施。
在建立体系后的运行期，管理者代表按标准要求组织相关部门对确保质量管理体系有效运行和持续改进的一系列过程进行策划，这些过程包括管理评审、过程的监视和测量、部质量审核等，以保证质量管理体系的持续改进和完善。
3.5职责、权限与沟通
总经理把质量管理体系各职能层次间、各类人员所承担的职能、权限围、相互沟通方式加以确定，具体见本手册附录1:
《质量管理体系组织结构图》和附录2：
《质量管理体系过程职能分配表》，保证质量管理体系的有效运行。
3.5.1我公司的最高管理层、管理层的职责和权限如下：
a）总经理：
1）负责贯彻国家的质量方针、法律法规及相关的政策，主持制定和宣贯本公司的质量方针、目标和规划，组织建立并保持符合要求的质量管理体系，批准发布质量手册，建立健全质量责任制，明确各职能部门的质量职责。
2）主持管理评审，决定有关质量方针和目标的实施或改进措施，决定改进质量管理体系和产品改进的措施。
3）对本公司提供满足顾客和适用法律法规要求的产品以及生产质量管理负责。
4）产品实现过程进行策划，确定与产品有关的要求，并主持持续改进的策划。
5）审批各部门质量目标和年度质量工作计划，并组织对实施情况的监督检查。
b）行政部
1）负责公司文书管理、办公用品管理、会议管理、清洁卫生管理等工作，保证各项事务有序开展。
2）负责办公室相关规章制度的编写、一般性文书的整理汇编、资料信息收集编撰等文字工作。
3）负责公司对、对外公共关系的维护和改善，做好来客接待和公司的各项文化宣传等工作。
4）负责我公司员工考勤出差管理，印章、档案管理，会议、管理，计算机网络管理。
5）负责对从事影响产品质量人员制定必要的能力准则，定期组织对从事影响产品质量人员的技能和意识进行评定。
c）销售部
1）负责产品的销售，有效的开展市场调查，准确掌握市场信息，不断扩大市场占有率。
2）负责收集顾客对产品的意见和需求，及时处理顾客投诉，为产品的改进提供信息，增进顾客满意。
3）掌握市场的动态、分析销售和市场竞争发展状况，提出改进方案和措施。
4）根据生产力制定销售计划。
d）制造部
1）根据销售订单制定工作计划。
2）合理安排工作人员，保质、保量、保期完成生产订单。
3）负责我公司工艺技术过程的控制和产品实现的策划，针对特殊产品、项目编制质量计划。
4）负责制定我公司的技术标准，组织技术标准的宣传。
5）负责设备管理，建立健全安全操作规程，保证设备正常使用。
6）负责组织对不合格品的评审，检查监督其措施的实施。
7）负责实施产品的检验规程和实验规，负责产品及生产过程、最终产品的检验和试验。
8）负责检查监督生产环境。
e）采购部
1）根据生产计划安排、消耗定额和采购程序，编制每季、每月的采购计划，并努力执行以确保正常生产秩序。
2）为确保供应商渠道顺畅，防止意外情况的发生，应由两家或两家以上的供应商。
3）采购要货比三家，采购的物料既要保证价格合理，又要保证质量。
4）对长期合作的供应商进行质量管理体系的审核工作。
确保到来的物料合格。
5）严格按规定办理入、出库、报损等手续，保证库存物资完好无损，做到帐、务、卡相符。
6）负责定期或不定期的清理库存，对长期积压的物料要详细检查。
充分利用库存，减少积压。
回收多余剩余材料，减少浪费。
7）负责对采购物资不合格品的处置实施。
8）负责开发新的供应商，加强对新老客户的走访和调查。
f）技术部
1）负责新产品研发工作开展事宜。
2）负责拟定研发时间规划、产品研发计划。
3）负责提供研发所需的材料及物品。
4）负责召开新产品研发会议及主持研发会议。
5）规新产品的开发流程，避免开发过程中形成资源和时间浪费，提高开发效益。
最终达到对产品开发设计的全过程实施的有效控制，保证产品设计能满足客户和有关标准、法令、法规的要求 。
6）每一项新产品都必须经过样品试制和小批试制后方可成批生产，样品试制和小批试制的产品必须经过严格的检验，具有完整的试制和检验报告。
7）培养技术研发团队，减少人员流失，提升团队的研发与创新能力。
g）品管部
1）负责公司各种品质管理制度的订立与实施。
2）负责对各部门品质管理工作进行部质量审核。
3）负责贯彻落实公司质量方针和质量目标，策划、组织公司质量管理体系的运行和维护。
4）负责各种质量责任事故、品质异常调查处理，配合营销中心对客户退货进行调查处理。
5）严格按照相关标准进行检验作业。
6）批量生产前，必须认真做好首件检查。
7）IQC/OQC/IPQC要严格按照《作业指导书》作业、处理、反馈。
h）仓库部
1）高效有序地进行物料、产品的收发作业，保证出入库数量准确且
合乎质量管理、订单管理和财务管理的要求。
2）做好物料出库和入库的保管工作，确保物料的安全保管。
3）及时反映和跟催不合格品、呆滞品的处理，减少不良损失，降低库存资金占用。
4）定期盘点，及时查处差异，全面掌握各种物资的库存量，并将盘点数据上报公司。
确保物料的账、物、卡三者一致。
5）库房管理科学、有序，货物摆放整洁、整齐，仓库区域划分明确，物料标识清楚，存卡记录完整。
严格遵照货物贮存（如温、湿度）和安全管理的要求。
6）严禁将易燃易爆物品带入仓库，非工作人员不得进入库房。
7）入库房，不准抽烟，乱翻，否则仓库人员有权制止。
8）每日对收发日报表、进库单、发料单、采购验收单、呆滞料异常情况报表、退货单等及时的进行填写。
i）审员
1）参与质量管理体系的部审核，对记录真实性负责。
2）监视质量管理体系的有效运行，审中不得审核自己的工作。
3.5.2管理者代表
总经理在本公司管理层指定1人为管理代表者，除其本职工作外还要履行以下职责权限：
1）通知有关部门按评审输入的要求，准备资料，提供有关信息。
2）督促办公室对员工的技能培训，并提供必要的工作环境。
3）督促各相关管理部门人员负责各自职责围的各类数据收集、分析，并将有关实现状况提交管理评审，按照管理评审报告要求，进行持续改进的策划。
4）确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保护，并负责体系文件的管理。
5）向总经理报告确保质量管理体系的绩效和改进的需要。
6）确保在整个组织提高满足顾客要求的意识。
7）与质量管理体系有关事宜的外部联络。
3.5.3部沟通
为确保质量管理体系的有效性，各级人员和各级相关部门的部沟通应按本手册组织结构和质量职责以质量管理体系文件、记录和会议、交谈等多种方式进行上下级之间、部门与部门之间和部门部沟通。
3.6管理评审
3.6.1总则
总经理应按计划或上次管理评审会所计划的时间对本公司质量管理体系进行评审，以确保其持续的有效性、充分性和适宜性。
管理评审每年至少一次，必要时由总经理决定增加评审的频次。
两次评审的时间间隔不超过12个月。
3.6.2评审输入
评审前应通知有关部门主办以下信息：
a）、外部审核结果；b）顾客反馈的信息；c）过程的绩效和产品的符合性；
d）纠正和预防措施的状况；e）上次管理评审的跟踪措施；
f）能影响质量管理体系的变更因素（如组织结构、标准和适用的法律法规的变动等）和行业动向信息；
g）何改进的建议（包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，及改进质量方针目标的需要）。
3.6.3评审输出
评审输出以“管理评审报告”的形式呈现，由管理者代表负责编写，总经理批准执行。
其容应包括：
a）质量管理体系及其过程有效性的改进措施。
b）与顾客要求有关的产品改进。
c）资源需求的措施。
管理制度
用人单位制定管理制度，要严格执行国家法律、法规的规定，保障劳动者的劳动权利，督促劳动者履行劳动义务。
制定规章制度应当体现权利与义务一致、奖励与惩罚结合，不得违反法律、法规的规定。
借款报销制度
1.总则
规完善公司财务管理，严格执行财务制度，确保资金安全合理使用，特制订本制度。
2.适用围
本公司人员办理的差旅费、招待费、日常开支、材料采购、办公生活用品购买、合同付款等涉及企业资金支出的全部活动。
3.借款管理规定
第一条出差借款：
出差人应先到财务部填写“借款单”详细填写借款日期、事由、资金性质、目的地、行程、交通工具及金额，经部门经理确认后报总经理审批，审批后到财务部办理借款款项，借款单交会计留存。
第二条日常费用及备用金额款：
借款金额超过2000元的，必须提前一个工作日将填制审批完毕的借款单交财务部出纳备款，由于未作准备而导致不能付款，后果由借款人自行承担。
第三条借款流程
（1）填写申请表：
借款人按规定填写《借款单》，出差人员须附加填写《出差申请表》，借款申请人签字。
（2）审批程序：
填写借款单——部门经理审核——总经理审核。
（3）借款人凭审核后的借款单到财务部出纳办理领款手续。
4.差旅费报销规定
第一条差旅费报销标准：
差旅费是指员工因工出差期间产生的住宿费、车船费（含乘飞机费用）、伙食补助费、交通补助费等
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