企业会议纪要0429160707.docx
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企业会议纪要0429160707
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企业会议纪要
会议纪格式是记载和传达会议精神和议定事项的一种
行政公文,是公司开展工作的主要依据,是推动各项政策落
实的直接载体。
那么企业会议格式是怎样写的呢?
下文是为
大家整理的企业会议纪要格式的
企业会议纪要格式
“集团人事架构及职责分工”会议纪要
时间：
20xx年x月x日晚7：
30—10：
20
地点：
公司三楼会议室
主持人：
易仁君
参会人员：
1、出席人员：
易仁君张志君王华运康伟丁涛杨文
志严俊杰
2、列席人员：
王春丽张颖晏晶晶陈颖
3、会议记录：
秦国鑫
议题要点：
一、部署集团公司组织人事架构及职责分工方案，经与
会人员讨论后确定。
（一）、集团组织人事架构分为“两大体系”、“八大中
心”。
“两大体系”分别为“业务体系”、“管理体
系”;“八大中心”分别归口到“两大体系”。
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其中，“业务体系”下辖战略与营销中心、产品与技术
中心、建设中心等三大中心，“管理体系”下辖总裁办公室、
管理中心、财务中心、招标与采购中心、城市服务中心（即
物管中心）等五大中心。
（二）、各“中心”职责具体分工如下：
1、战略与营销中心：
主要负责项目策划、项目推广、
项目营销与招商等三项工作;
2、产品与技术中心：
主要负责城市与项目规划、开发
产品设计、开发产品成本研究与控制、开发产品设备研究与
选型、产品品质监督与控制等五项工作;
3、建设中心：
主要负责建设项目征地规划与建设报建、
项目施工建设管理、建设项目成本预决算等三项工作;
4、总裁办公室：
主要负责集团公司基本管理制度制定
与完善，集团年度工作计划制定、检查与考核，召开总裁办
公会议、监督检查会议议定事项的贯彻与落实，负责集团对
外宣传工作（不含项目营销宣传），负责集团对外接待工作
（党政机关、企事业单位等外来客人，公关外联方向），负责
集团内部审计与法律事务（行政监督与财务审计、职工遵纪
守法、内部合同审核等）、负责协调集团内各部门工作及联
系管理中心工作等七项工作;
5、管理中心：
主要负责集团公司日常行政管理（包括
证照办理）、人力资源管理、后勤服务与管理（协调物管中心
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对办公大楼与食堂的管理）、公司固定资产管理（办公楼设
备、车辆、电脑、电话等生产资料的管理）等四项工作;
6、财务中心：
主要负责集团融资与担保等金融工作、
集团会计核算及分支机构财务审核、证券与资本管理等三项
工作;
7、招标与采购中心（招投标委员会）：
主要负责集团各
类建设工程的招标组织与管理、集团各类设备和物质采购的
招标组织与管理（战略招标与战略采购方向）、集团各类设备
和物质的采购等三项工作;
8、城市服务中心（物管中心）：
主要负责中国光谷·伊
托邦城市运营研究与管理及前期基础管理、集团开发项目的
物业管理、集团总部办公大楼卫生服务和食堂管理等三项工
作。
二、各“中心”总经理报告本部门组织人事架构及岗位
设置，经讨论确定了集团各“中心”岗位设置和人员编制。
1、产品与技术中心：
下设低碳智能部（2人）、行政文
员（1人）、城市规划部（1人）、建筑结构部（2人）、市政工程
部（1人）、水电设备部（2人）、景观园林部（1人）。
包括该“中心”总经理1人、副总经理1人，共7个部
室，定编名额13人;
2、战略研发中心：
下设策划部（经理1人专员3人）、
招商部（经理1人专员2人）、营销部（经理1人营销专员2
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人）、广告部（经理1人及平面设计师与广告文案各1人）。
此外，网站运营专员1人、行政文员1人，包括该“中
心”总经理1人、副总经理1人，共4个部室，定编名额17
人;
3、建设中心：
下设规划报建部（经理1人专员2人）、
工程部（8人）、征地办公室（旧城改造办公室）（2人）、设备
部（2人）、成本部（2人）、行政内勤1人，包括“中心”总
经理1人、副总经理2人（1人分管开发，1人分管工程），
共6个部室，定编名额共计22人;
4、财务中心：
下设融资部（3人）、会计部（会计2人出
纳1人），共2个部室定编名额6人;
5、招标与采购中心：
设置采购专员4人、库管1人、
网络信息员与行政文员各1人，包括该“中心”总经理1人，
招标与采购中心定编名额共计8人。
其他部门另定。
三、会议讨论了各职级薪酬设置，确定：
1、各职位薪
酬区间：
1）经理职位：
6000-7200元/月;72000-86400元/年;2）
副经理职位：
4800-6000元/月;57600-72000元/年;3）专
员职位：
3600-4800元/月;43200-57600元/年;4）见习专
员职位：
2400-3600元/月;28800-43200元/年;5）文职（普
通）职位：
1200-2400元/月;14400-28800元/年6）特殊人
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才：
弹性设定
2、各职级薪酬标准：
注：
上述薪酬建议区间视到岗人员综合素质、专业技能、
工作经验等各项具体情况酌情评定，各职位薪酬分三级，月
薪差异设定为600元/级。
现定级别工资为工资总额，由人力资源部按照基础工
资、职务工资、年功工资、考勤奖、业绩奖等细分科目，逐
项考核确定每月实际工资标准。
此外，员工社保按照武汉市劳动保障部门的政策规定另
作设定。
四、董事长就集团组织人事架构与职责分工、人员的招
聘录用、业绩考核提出要求：
1、今天会议所确立的集团组织人事架构与职责分工，
是基于公司目前的现状而设立的简单的人事架构，不搞太复
杂。
2、集团公司确立当前组织人事架构的基本思路，是形
成以部门为中心的企业发展模式，以部门总经理为核心的人
力资源管理模式，公司问责考核的对象主要是部门总经理。
以效益和工作业绩为中心，各部门总经理完成公司下达
的工作目标、工作任务与业绩计划。
部门总经理在部门人员的录用、升迁、解聘等，管理权
限比较大，责任也非常明晰。
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部门工作任务能否完成，或者出现工作严重滞后及严重
违规现象，公司只问责部门总经理，不会过问部门员工的责
任。
现在正是攻山头、抢滩头、打硬仗的关键时期，要以业
务为中心。
工作团队要尽量精干、作业流程要尽量简洁、运作机制
要尽量高效，要形成以部门总经理为首的精干高效的工作团
队。
各“中心”总经理要有管理意识，要有当领导、当企业
家的意识，不能感情用事。
对员工要求严格，努力培养和提高员工，就是最大的仁。
你把今天的员工培养成为明天的经理、总经理，你就是
为员工做了最大的好事。
此外，我们做事还要有规范，凡事进退有序。
必须要有打硬仗、克难攻坚的气概和决心，无论前进的
道路多么曲折，我们一定要在内心里、骨子里坚信这个事业
是个伟大的事业，是个必定能够成功的事业。
只有具备了这样坚定的信念，才能让自己在关键时刻不
动摇。
3、关于伊托邦的理念问题已经讲过多次。
伊托邦是适合中国当前国情的低碳技术实现方式，万科
等企业的高技术模式与国情还有较大差距，可能还要摸索很
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长一段时间;我们不仅要制定伊托邦独特的城市规划路线，
还要制定其独有的管理路线、思想路线。
同时还要研究一套非常适合项目和公司运营管理的科
学模式，这就是我们追求的“企业产品化”目标。
我们还有政府、金融部门和包括各运营商在内的社会各
界的大力支持，这一切都奠定了伊托邦事业必然成功的坚实
基础。
xx年x月x日
主送：
公司董事会
抄送：
各中心各部室
企业会议纪要格式
20xx年xx月xx日下午，公司召开第一次总经理办公
会议，研究讨论公司经济合同管理、资金管理办法、机关20xx
年3-5月份岗位工资发放等事宜。
张XX总经理主持，公司领导，总经办、党群办及相关
处室负责人参加。
现将会议决定事项纪要如下：
一、关于公司经济合同管理办法
会议讨论了总经办提交的公司经济合同管理办法，认为
实施船舶修理、物料配件和办公用品采购对外经济合同管
理，有利于加强和规范企业管理。
会议原则通过。
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会议要求，总经办根据会议决定进一步修改完善，发文
执行。
会议纪要
二、关于职工因私借款规定
会议认为，职工因私借款是传统计划经济产物，不能作
为文件规定。
但是，从关心员工考虑，在职工遇到突到性困难时，公
司可以酌情借10000元内的应急款。
计财处要制定内部操作程序，严格把关。
人力资源处配合。
借款者本人要作出还款计划。
三、关于公司资金管理办法
会议认为计财处提交的公司资金管理办法有利于加强
公司资金管理，提高资金使用效率，保障安全生产需要。
会议原则通过，计财处修改完善后发文执行。
四、关于职工工资由银行代发事宜
会议听取了计财处提交的关于职工岗位工资和船员伙
食费由银行代发的汇报，会议认为银行代发工资是社会发展
的必然趋势，既方便船舶和船员领取，又有利于规避存放大
额现金的风险。
但需要2个月左右的宣传过度期，让职工充分了解接
受。
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会议要求计财处认真做好实施前的准备工作，人力资源
处配合，计划下半年实施。
五、关于公司机关11月份效益工资发放问题
会议听取了人力资源处关于公司机关11月份岗位工资
发放标准的建议。
会议决定机关员工3-5月份岗位工资发放，对已经下文
明确的干部执行新的岗位工资标准，没有下文明确的干部暂
维持不变。
待三个月考核明确岗位后，一律按新岗位标准发放。
会议最后强调，公司机关要加强与运行船舶的沟通，建
立公司领导每周上岗接船制度，完善机关管理员工随船工作
制度，增强工作的针对性和有效性。
企业会议纪要格式
会议时间：
20xx年x月x日09:
00-10:
30
会议地点：
集团公司五层总经理办公室
主持人：
XXX
参会人员：
XXX、XXX、XXX、XXX、XXX
记录人：
XXX
会议议题：
关于优化组合后需要明确的几个问题
会议内容：
20xx年x月x日，XXX副董事长和总经理XXX，召集总
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工程师XXX、经营副总XXX、基建副总XXX、总经理助理XXX
在五层总经理办公室开会，研究明确了优化组合后工资发放
和员工工休等问题，会议形成如下意见：
一、关于优化组合后工薪发放问题
1.机关及各矿从9月1日起执行新的工薪标准，具体明
确如下：
（1）各矿副矿级以上人员和公司安全生产系统部长，月
薪标准按年薪的十二分之一发放。
（2）公司安全生产系统科长，工薪按优化组合方案所确
定的月工资水平标准执行。
（3）机关非矿类部（科）长，工薪均按照优化组合方案所
确定的一级标准执行。
（4）集团公司科员的工薪级别，由各部领导组织考核，
根据能力和成绩提出工薪级别标准，经分管副总审核后，报
公司领导批准执行。
2.机关和各矿九月和十月份工薪不再追溯考核，十一月
和十二月份公司要对工薪实行考核发放制。
3.公司副总级领导已有工薪待遇的，暂按原有标准发
放。
暂还没有确定工薪的，等董事长回来确定。
4.关于各矿停产期间工薪管理办法
会议明确，各矿因自然灾害等不可抗力原因而造成停产
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的，公司暂按如下原则办理：
（1）在停产期间，未开展任何有效的工作来启动、恢复
生产工作的，整个矿井领导的工薪按70%发放。
（2）在停产期间，为了启动、恢复生产积极工作（如设备
安装、调试）的，整个矿井领导的工薪根据工作的实际效果
按80%、85%或90%发放。
5.关于公司机关值班及下井补助标准
（1）参加公司安全生产值班的人员，建议每人每班补助
80元。
（2）集团公司人员下井补助，建议部长50元、科长30
元、科员20元。
二、关于下一步绩效考核办法
1.公司对各矿后二个月考核办法，由总工程师吴志祥、
基建副总郑成梁、总经理助理任恩昌根据《煤矿安全生产质
量标准化考核办法》进行修订补充，作为公司11、12月份
对各矿副矿级以上人员考核依据。
2.公司对机关安全生产部门人员的考核办法，由总工程
师吴志祥、基建副总郑成梁、总经理助理任恩昌，抓紧制定
安全生产系统人员的考核细则办法，从11、12月试行，年
底修订后正式推出考核制度文件。
3.非矿类机关人员考核办法，依据已定考核标准执行。
三、关于员工工休问题
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会议明确，从现在到年底，员工出勤、请销假及工休暂
定为：
1.省内员工工作26天为全勤，省外员工工作24天为全
勤。
2.各矿、各部门在保证不影响工作的情况下，可合理安
排员工轮流工休。
3.因工作原因工休日无法安排休息的，经考勤部门核实
后，对超出天数按当月日工资水平予以补助，因个人原因达
不到全勤天数的，按员工的当月日工资水平予以减薪。
4.会议明确必须严格执行请销假制度，公司副总、各矿
矿长（副矿长）、部门经理请假必须报总经理批准，一次违反
规定的，罚款500元;两次以上违反规定的，停职检查。
其他人员的请假按照公司相关规定执行。
四、重申机关、矿级、安全生产系统领导下井次数根
据国家和地方政府对集团公司、矿级、安全生产系统领导带
跟班、与工人同上同下制度的要求，各级领导要认真落实此
项制度，具体要求为:
4.集团公司的董事长、总经理每月下井次数不得少于6
次，总工程师、副总不得少于12次;
5.矿级领导矿长每月下井次数不得少于12次，副矿长
不得少于18次。
6.安全生产系统部门领导每月下井次数不得少于20
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xx年x月x日
主题词：
优化组合工资工休确定纪要
呈报：
郭董事长
主送：
各煤业公司、机关各部门
抄送：
公司各副总留存共印16份
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