中英文贷款协议境外借境内.docx

中英文贷款协议境外借境内.docx

《中英文贷款协议境外借境内.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《中英文贷款协议境外借境内.docx（18页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

中英文贷款协议境外借境内

中英文贷款协议（境外借境内）

借款合同

LoanAgreement

本借款合同（下称•'本合同"）由以下双方于2015年9月25日在中国北京签署：

TliisLoanAgreement（thisMAgreementn）ismadeandenteredintobyandbetweenthePartiesbelowasofthe25thdayofSeptember,2015,inBeijing,China:

（1）AAA控股有限公司（下称“贷款人”），一家依照中华人民共和国香港特别行政区

（以下简称“香港”）法律设立和存在的公司，地址为香港XXX：

AAAHoldingsLimited.（''Lender"）,aCompanyincorporatedandexistingunderthelawsoftheHongKongSpecialAdministrativeRegionofthePeopledRepublicofChina（"HongKongM）,withitsaddressatXXX,HongKong;

⑵（下称“借款人”），一位中华人民共和国（以下简称“中国"）公民，其身

份证号码：

.

C）,acitizenofthePRCwithChineseIdentificationNo.:

贷款人和借款人以下各称为“一方J统称为“双方覽

EachoftheLenderandtheBorrowershallbehereinafterreferredtoasa"Party"respectively,andasthe^Parties**collectively.

鉴于：

Whereas:

1.借款人持有BBB（下称“借款人公司”）30%的股权权益（下称“借款人股权”）；借款人公司是一家在中国深圳注册成立的有限责任公司，其注册资本为人民币10,000,000万元；

Borrower,directlyorindirectly,holds30%ofequityinterests（MBorrowerEquityInterestM）inBBBTechnologyCo.,Ltd.（^BorrowerCompany"）,whichisalimitedcompanydulyregisteredinShenzhen,ChinawithitsregisteredcapitalofRMB10,000,0（X）.00;

2.贷款人拟向借款人提供一笔贷款用于本合同规定的用途。

LenderintendstoprovideBorrowerwithaloantobeusedforthepurposessetforthunderthisAgreement.

经友好协商，双方达成本合同如下，以资信守：

Afterfriendlyconsultation,thePartiesagreeasfollows:

1.借款

Loan

1」根据本合同之条款，贷款人同意向借款人提供一笔等值于人民币3,000,000万元的

无息贷款（下称“贷款”）。

贷款的期限为自本合同签署之日起10年，经双方书面同意可以延长。

在贷款期限内或在延长的贷款期限内，一旦出现如下情况之一，借款人必须立即提前还款：

InaccordancewiththetermsandconditionsofthisAgreement,Lenderagreestoprovideaninterest-freeloanintheamountofRMB|3,000,000.0（）|（the,fLoanH）toBorrower.ThetermoftheLoanshallbe10yearsfromthedateofthisAgreementwhichmaybeextendeduponmutualwrittenconsentoftheParties・DuringthetermoftheLoanortheextendedtermoftheLoan,Borrowershallimmediatelyrepaythefullamountofthel^oanintheeventanyoneormoreofthefollowingcircumstancesoccur:

借款人收到贷款人发出的要求还款的书面通知后30天期满；

30dayselapseafterBorrowerreceivesawrittennoticefromLenderrequestingrepaymentoftheLoan;

借款人死亡、无民事行为能力或限制民事行为能力；

Borrower^deathslackorlimitationofcivilcapacity;

无论由于任何原因，借款人不再是借款人公司或其关联公司的股东：

Borrowerceases（foranyreason）tobeanShareholderofBorrowerCompanyortheiraffiliates;

借款人从事犯罪行为或牵涉犯罪活动；

Borrowerengagesincriminalactorisinvolvedincriminalactivities;

任何第三方向借款人索偿超过人民币50万元以上；或

AnythirdpartyfiledaclaimagainstBorrowerthatexceedsRMB500,000;or

根据适用的中国法律，外商可以在中国控股或独资投资增值电信业务和咸借款人公司的其他业务，并且中国相关主管部门开始审批此项业务，且贷款人决定行使根据本合同描述的《独家购买权合同》（下称“独家购买权合同“）拥有的独家购买权。

AccordingtotheapplicablelawsofChina,foreigninvestorsarcpermittedtoinvestinthevalue-addedtelecommunicationbusinessand/orotherbusinessofBorrowerCompanyinChinawithacontrollingstakeorintheformofwholly・forci肖enterprises,therelevantcompetentauthoritiesofChinabegintoapprovesuchinvestments,andLenderexercisestheexclusiveoptionundertheExclusiveOptionAgreement（theHExclusiveOptionAgreement1'）describedinthis.Agreement.

贷款人同意在本合同第2条规定的先决条件全部满足的前提下，在收到借款人需使用该贷款的书面通知日起20日内将该贷款全部汇给借款人指定的帐号。

借款人应于收到上述款项的当天向贷款人出具收款确认。

贷款人在本合同项下的贷款仅适用于借款人本人，不适用于借款人的继承人或受让人。

LenderagreestoremitthetotalamountoftheI.oantotheaccountdesignatedbyBorrowerwithin20daysafterreceivingawrittennotificationfromtheBorrowerregardingthesame,providedthatalltheconditionsprecedentinSection2arefulfilled・BorrowershallprovideLenderwithawrittenreceiptfortheLoanuponreceivingtheLoan・TheLoanprovidedbyLenderunderthisAgreementshallinuretoBorrower^benefitonlyandnottoBorrower'ssuccessorsorassigns・

借款人同意接受贷款人提供的上述贷款，并且在此同意和保证，将贷款用于为借款人公司提供资金，以发展借款人公司的业务。

除非取得贷款人的事先书面同意，借款人不得将上述款项用于任何其他目的。

BorroweragreestoaccepttheaforementionedLoanprovidedbyLender,andherebyagreesandwarrantsusingtheLoantoprovidecapitalforBorrowerCompanytodevelopthebusinessofBorrowerCompany.WithoutLender'spriorwrittenconsentBorrowershallnotusetheLoanforanypurposeotherthanassetforthherein.

贷款人与借款人在此一致同意并确认借款人的还款方式只能由贷款人决定可采取以下形式：

根据独家购买权合同中贷款人可购买借款人股权的权利，借款人将其持有的借款人股权的全部转让给贷款人或贷款人指定的人（法人或自然人）。

LenderandBorrowerherebyagreeandacknowledgethatBorrower'smethodofrepaymentshallbeatthesolediscretionofLender,andmayatLender^optiontaketheformofBorrower^transferringtheBorrowerEquityInterestinwholetoLenderorLender'sdesignatedpersons（legalornaturalpersons）pursuanttothel^nderfsexerciseofitsrighttoacquiretheBorrowerEquityInterestundertheExclusiveOptionAgreement.

贷款人与借款人在此一致同意井确认，借款人通过转让借款人股权所取得的任何收益（在许可的范围内），均应用于借款人根据本合同向贷款人偿还贷款，全部以贷款人指定的方式支付给贷款人。

LenderandBorrowerherebyagreeandacknowledgethatanyproceedsfromthetransferoftheBorrowerEquityInterest（totheextentpermissible）shallbeusedtorepaytheLoantoLender,inaccordancewiththisAgreementandinthemannerdesignatedbyLender.

贷款人与借款人在此一致同意并确认，在适用法律允许的前提下贷款人有权但没有义务在任何时候以独家购买权合同中约定的股权买价购买或指定他人（法人或自然人）购买全部或部分借款人股权。

LenderandBorrowerherebyagreeandacknowledgethattotheextentpermittedbyapplicablelaws,Lendershallhavetherightbutnottheobligationtopurchaseordesignateotherpersons（legalornaturalpersons）topurchaseBorrowerEquityInterestinpartorinwholeatanytime,atthepricestipulatedintheExclusiveOptionAgreement

借款人并保证签署一份不可撤销的《授权委托书》（下称“授权委托书”）,将其作为借款人公司股东的全部权利授权给贷款人或一名由贷款人指定的法人或自然人代为行使。

BorroweralsoundertakestoexecuteanirrevocablePowerofAttorney（theMPowerofAttorney,t）,whichauthorizesLenderoralegalornaturalpersondesignatedbyLendertoexerciseallofBorrower^rightsasashareholderofBorrowerCompany.

2・贷款的先决条件

ConditionsPrectdtnt

在下列条件全部得以满足或由贷款人书面放弃后，贷款人才有义务按照第1.1条的规定向借款人提供贷款.

TlieobligationofLendertoprovidetheLoantoBorrowercontemplatedinSectionLIshallbesubjecttothesatisfactionofthefollowingconditions,unlesswaivedinwritingbyLender.

2.1贷款人按时收到按照第1.2条规定的由借款人正式签署的提款通知。

LenderreceivesthewrittennotificationfordrawdownundertheLoansentbyBorroweraccordingtoSection1・2・

2.2借款人公司和贷款人或贷款人指定的人（法人或自然人）已正式签订一份内容已经确定的《独家业务合作协议》（下称“独家业务合作协议”），根据该协议，在中国法律允许的前提下，贷款人或贷款人指定的人将作为独家服务提供者向借款人公司提供技术服务和业务咨询服务。

BorrowerCompanyandLenderorotherperson（legalornaturalperson）designatedbyLenderhaveofficiallyexecutedanExclusiveBusinessCooperationAgreement（HExclusiveBusinessCooperationAgreementH）,underwhichLenderorotherpersondesignatedbyLender,asanexclusiveserviceprovider,willprovideBorrowerCompanywithtechnicalserviceandbusinessconsultingservice・

2.3借款人、借款人公司和贷款人或贷款人指定的人（法人或自然人）已签订一份内容已经确定的《股权质押合同》（下称“股权质押合同”），根据该合同，借款人同意将借款人股权全部质押给贷款人或贷款人指定的人。

Borrower,BorrowerCompanyandLenderorotherperson（legalornaturalperson）designatedbyLenderhaveexecutedaSharePledgeAgreement（"SharePledgeAgreementM）,thecontentsofwhichhavebeenconfirmed,andaccordingtotheSharePledgeAgreement,BorroweragreestopledgeBorrowerEquityInteresttoLenderorotherpersondesignatedbyLender・

2.4借款人、贷款人和借款人公司已正式签订一份内容已经确定的《独家购买权合同》，根据该合同，在中国法律允许的前提下，借款人将不可撤销地向贷款人授予一项购买全部借款人股权的独家购买权。

Borrower,LenderandBorrowerCompanyhaveofficiallyexecutedanExclusiveOptionAgreement,thecontentsofwhichhavebeenconfirmed,andunderwhichBorrowershallirrevocablygrantLenderanexclusiveoptiontopurchasealloftheBorrowerEquityInterest.

2.5借款人已经签署一份不可撤销的《授权委托书》,将其作为借款人公司股东的全部

权利授权给贷款人或其指定的人（法人或自然人）代为行使。

BorrowerhasexecutedanirrevocablePowerofAttorney（'TowerofAttorney,r）,whichauthorizesLenderorotherperson（legalornaturalperson）designatedbyLendertoexerciseallofBorrower'srightsasashareholderinBorrowerCompany・

2.6上述股权质押合同、授权委托书、独家购买权合同和独家业务合作协议于本合同签署日前或同时已经签署，且都具有完全的法律效力并且未发生任何该等合同或协议的违约事件或阻却事件，而一切有关的备案手续、批准、授权、注册和政府程序已取得或办妥（如需要的话）°双方已按照中国有关法律法规的规定完成本协议项下借款的所有必需的政府审批和登记。

TheaforementionedShar£PledgeAgreement,PowerofAttorney,ExclusiveOptionAgreementandExclusiveBusinessCooperationAgreementhavebeenenteredintobeforeoronthedateofexecutionofthisAgreementandshallhavefulllegalvaliditywithoutanydefaultorencumbrancerelatedtotheseagreementsorcontracts,andalltherelatedfilingprocedures,approvals,authorization,registrationsandgovernmentprocedureshavebeencompleted（asapplicable）.TliePartieshavecompletedallthenecessarygovernmentapprovalsandregistrationsfortheLoanunderthisAgreementaccordingtotherelevantlawsandregulationsofthePRC・

2.7借款人在第3.2条项下所做的陈述和保证都是真实的、完整的、正确的和不存在误导性的。

AlltherepresentationsandwarrantiesbyBorrowerinSection3.2aretrue,complete,correctandnotmisleading・

2.8借款人没有违反其在本合同第4条所作的任何承诺，且未发生或可预见将要发生任何可能影响借款人履行本合同项下义务的事件。

BorrowerhasnotviolatedthecovenantsinSection4ofthisAgreement,andnoeventwhichmayaffectBorrower'sperformanceofitsobligationsunderthisAgreementhasoccurredorisexpectedtooccur・

3.陈述和保证

RepTesentationsandVVaiTantits

3.1在本合同签署日至本合同终止前，贷款人向借款人做出以下陈述和保证：

BetweenthedateofthisAgreementandthedateofterminationofthisAgreement,LenderherebymakesthefollowingrepresentationsandwarrantiestoBorrower:

贷款人是一家根据香港法律注册成立并合法存续的公司；

LenderisacorporationdulyorganizedandlegallyexistinginaccordancewiththelawsofHongKong;

贷款人有权签署和履行本合同。

贷款人签署和履行本合同符合贷款人的经营范围和贷款人公司章程或其他组织性文件的规定，贷款人已就签署和履行本合同取得了所有必要和适当的批准和授权；和

LenderhasthelegalcapacitytoexecuteandperformthisAgreement.TheexecutionandperformancebyLenderofthisAgreementisconsistentwithLender'sscopeofbusinessandtheprovisionsofLender'scorporatebylawsandotherorganizationaldocuments,andLenderhasobtainedallnecessaryandproperapprovalsandauthorizationsfortheexecutionandperformanceofth