企业管理人事制度.docx

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企业管理人事制度

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人事管理制度

*********有限公司

前言

在公司的整体领导之下，*********有限公司（简称“*****”）从成立之初，就本着建设领先型现代制药企业目标而高规格、高标准的引领各项工作的开展，现已成为行业内领先的高技术创新企业。

管理制度的创新是机制创新、科技创新、产品创新、营销创新及文化创新的基础，由此务必在管理制度的建设上做到最大可能的完备和规范。

根据公司人事制度建设的整体要求，结合*****在人事管理方面的特定情况，本着前瞻性和适用性的制度建设原则，特单独编制《贵*****技术企业人事管理制度》，指导公司的人事管理工作。

随着公司的迅速发展，管理制度将在实践中不断改进和完善；此次编写的《*********企业人事管理制度》具有规范性、指导性和实用性，是公司一个阶段的人事管理的纲领性文件。

在运行过程中可能会出现一些不尽完善的问题，但只要我们坚持下去，不断改进，不断完善，不断创新，用我们的智慧去探索新的思路，就一定能创造出新的业绩。

我们坚信：

良好的人事管理制度将是企业更高、更快、更好发展的基础，只要公司上下人员认真学习和遵守本管理制度，必将带动企业在现代化管理过程中，与时俱进，再创辉煌！

贵州*****科技人事管理制度

第一部分、*****的组织架构及岗位职责

（一）、*****公司部门组织架构图

（二）、部门组织架构细分及部门职责

一）、生产部组织架构及部门职责

部门职责：

1、根据公司长远发展战略目标，编制中长期生产发展规划和年度计划，并组织具体实施做到均衡生产。

2、组织调度各部门做好生产前、生产中的各项工作，建立良好的生产秩序。

3、定期调度生产情况，检查计划的完成情况，及时发现生产中出现的各类问题，会同有关部门共同解决，并及时向上级主管部门和公司领导报表和汇报。

4、定期组织生产调度会议，调度和核实公司生产计划安排的执行情况和解决生产过程中的难点问题。

5、提高工时的有效利用率及设备设施的合理使用以降低成本。

6、参与设备验证、新产品投产前的验证及已生产产品的再验证工作。

7、每月定期将上月本部门的重要工作情况向生产厂长报告。

8、制订本部门用于控制生产操作的文件，包括批生产原始记录、标准操作程序、管理规程及各种必要的记录表格，经总工审核后由副总经理批准实施。

9、按照工程部制订的关于各种设备设施的标准操作程序进行操作，使设备设施正常运行，产品质量不受影响。

10、对生产过程进行有效管理，包括工艺管理、记录管理、物料平衡管理、生产秩序管理、批号管理、清洁与清场管理、包装和标签领用管理、状态标示管理等。

11、生产过程中进行有效的自检，并应有相应的书面记录。

12、参与设备验证、新产品投产前的验证及已生产产品的再验证工作。

13、每月定期将上月本部门的重要工作情况向总经理报告。

二）质量保证部组织机构及部门职责

部门职责：

1、贯彻执行GMP，监督检查生产全过程GMP执行情况。

2、实施对生产全过程的监督检查及参与偏差、变更处理。

3、组织起草质量保证及质量控制文件，负责所有与质量密切相关的生产质量文件的审核及工作标准、记录的批准工作，并监督检查执行情况。

4、负责制订质量检验人员、专职和兼职的质量员的职责，并保证其工作的正常进行。

5、负责制定和修订物料、中间产品及成品的内控质量标准、检验标准操作规程、取样标准操作规程（SOP）和留样观察管理规程。

6、负责制定检验用设备、仪器、试剂、试液、标准品（或对照品）、滴定液、培养基、菌毒种、细胞、实验动物等管理办法。

7、负责物料取样、指导兼职质量员做好中间品和成品的取样。

8、负责物料检验、留样及出具检验报告。

9、负责对个人卫生、工艺卫生、洁净室洁净度以及工艺用水的监测。

10、有决定物料、中间产品的使用及审核成品发放前的批生产记录，决定成品发放的权利。

11、负责内、外包装材料、标签、使用说明书的审核、校对工作，有决定是否使用的权利。

12、负责审核退回品及不合格品的处理程序，有决定权和否决权。

13、评价原料、辅料、包装材料、中间品及成品的质量稳定性，为制定物料贮存条件及贮存期限及药品的有效期提供数据。

14、负责对正式生产的产品建立质量档案。

15、负责全公司产品质量指标的考核、统计及总结、上报工作。

16、负责质量事故的处理并统计上报，并对重大质量事故向药品监督管理部门报告。

17、负责对药品不良反应（ADR）的信息进行分析、评估、分类。

负责组织讨论ADR处理方案（措施），以及方案（措施）的制订。

18、负责建立药品不良反应监测报告制度，并设专人管理。

负责对药品不良反应及时向本地药品监督局报告。

负责ADR处理方案（措施）的具体实施、跟踪、监督、检查及所有资料的收集、整理、建档。

并将ADR报告给药品监督管理部门。

负责组织对ADR进行生产过程及质量检验、质量监督管理方面的调查。

19、定期开展用户访问。

20、负责收集有关质量信息，处理关于质量问题的投诉。

21、组织对主要物料供应部门的质量体系进行评估，以确定物料的质量和稳定性。

22、组织和协调验证工作，审核验证方案。

23、负责质量检验人员、专职和兼职的质量检查人员的专业培训，并负责其考核、发放上岗许可证。

参与对公司各类人员的GMP知识和药品质量意识的培训和教育工作。

24、负责公司的计量器具管理工作，并组织定期送检。

25、负责动物房的管理及实验动物的饲养、管理工作。

26、定期向药品监督管理部门汇报药品生产的质量情况，并接受药品检验部门的业务指导。

27、定期进行GMP自查。

按GMP的要求组织内部自查并监督改进措施的执行落实情况。

28、负责公司GMP文件的运作、实施、管理。

29、完成公司领导交办的其它工作。

三）、研发部组织机构及部门职责

部门职责：

1、根据公司产品路线的战略规划、业务部市场调研的结果和客户要求制订产品开发方向，对可行性进行论证并组织实施。

2、收集、整理国内、外同类产品的开发技术信息并应用于实践工作，对国内外新原料、新技术的发展保持敏感，结合公司的生产实际，积极创新，以提升公司现有产品的品质、成本和效率。

3、对公司现有设备所能达到的工艺效果和加工精度了然于胸，并以此为依据对新产品的工艺可行性进行分析，作出预计开发周期和开发所需费用的评审。

4、负责样品制作过程，并确保在制作之前充分了解了客户在用料、结构和品质档次方面的需要，在制作中充分考虑了方便大货生产的工艺路线和加工精度，在制作后完整地向业务转交实样、技术资料和成本信息。

5、负责在新产品大货生产前配合生产部进行试生产样的制作，确保向生产部提供制作样品时完整的技术资料、模板、夹头或其它配套工具，跟进试生产的过程，解决过程中产生的技术疑问，并负责在试生产通过后，更新技术资料，在量产前分发各使用部门。

6、根据产品材质和结构特点，设计新产品的包装物和包装工艺流程，确保产品的搬运和运输过程中得到有效的防护（现在公司的包装物、包装工艺由生产部负责制定，但这样不利于产品防护的有效控制，须待时机成熟收归研发部）。

7、根据产品结构和各部件的尺寸和公差上下限和选用原材料的材质、等级和公差上下限制定公司产品标准（产品标准是对图纸和无法在图纸上标明的产品技术特性的进一步阐述，目前公司没有针对产品标准提出要求，所以质管部无法针对每种产品、材料制定检验标准，而是使用通用检验标准，再针对具体情况口头传达发生质量要求方面的变化）。

8、根据各职能部门针对品质、效率和成本方面需要而提出的的产品结构、工艺、选材和规格尺寸方面的变化申表（工程变更），进行可行性、改进周期和费用方面的评审，负责在改进成功后，更改技术资料并进行资料的回收和分发，保持技术资料的有效性。

9、对生产和采购过程提供技术支持，并有针对性的生产和采购人员进行技术知识方面的提高培训。

10、对公司现场流通的技术资料的有效性和时效性负责，通过文件控制方法有效的保持技术资料在各使用部门均为最新有效版本。

四）供应部组织结构及部门职责

部门职责：

1、主动与申购部门联系，核实所购物资的规格、型号、数量、验货时间等，避免差错，按需进货，及时采办保证按时到货。

2、熟悉市场行情及进货渠道，坚持“货比三家，比质比价，择优选购”的采购原则，努力降低进货成本，严把质量关，杜绝假冒伪劣商品的流入。

3、以搞好“采购供应，保障经营需要”为原则，抓好采购管理，了解公司及下属各企业的物资需求及市场供应情况，熟悉各种物资采购计划。

4、熟悉和掌握本人分管的各种物料的名称、型号、规格、单价、品质及供应商品的厂家、供应商，要准确了解、掌握市场供求即时行情，适时组织采购。

5、按“谁经手谁负责”的原则，要对本人分管的采购业务的质量、数量、成本负责，要尽可能多渠道采购，降低采购成本，提高采购质量；

6、及时完成部门下达的各项采购任务，及时保障企业正常经营需求，采购均以“物资申购单”为依据。

7、严格执行公司各项财务制度及规定，并坚持“凭单采购”的原则，购进的一切物资要及时通知收货员及用货部门负责人，按规定办理验收入库手续。

共同把好质量、数量关。

8、仓库每月应对仓存进行一次盘点,并交一份给采购部,采购负责盘亏、盘盈进行分析，并追踪材料的去向。

9、采购在作业时遇到困难,要立即告诉上级处理,不要等到没办法处理了再告诉上级,这样会影响货期,给公司造成损失.

五）财务部组织结构及部门职责

部门职责：

1.协助总经理制定财务规划，根据公司发展战略，组织制定财务规划参与公司重大财务问题的决策。

2.组织公司财务预算、决算根据公司经营目标，组织和指导各部门编制财务预算汇总各部门预算，组织编制公司财务预算、成本计划、利润计划根据公司经营情况，组织审核修正财务预算。

3.组织公司成本核算组织公司成本估算，提出成本控制指标建议参与公司销售基准价格制定及修订、采购基准价格制定及修订。

4.负责财务监督与管理工作监督产品采购与入库工作，确保入库记录与记账的真实、准确监督库存产品保管与出库工作，定期组织盘存。

监督督促应收帐款的回收与检查，组织对不良债权处置定期组织固定资产、流动资金清查、核实。

5.组织公司财务分析定期组织编制会计报表定期组织编制财务状况说明书，分析公司偿债能力、经营能力、盈利能力、成长能力，并提出财务建议组织对公司对外投资项目的财务分析与评价，并提出财务建议。

6.合理安排资金运用，保证满足经营活动资金需求负责资金预算的执行与监督制定年度与月度资金计划负责制定信贷计划，组织资金筹措、调度及清偿。

7.内部组织管理工作制定和完善财务管理的各项制度，监督检查执行情况负责公司财务人员队伍建设，提出对下属人员的调配、培训、考核意见负责协调本部门与其它部门间关系，解决争议负责指导下属员工制定阶段工作计划，并督促执行。

六）、储运中心组织结构及部门职责

部门职责：

1.负责制定、执行和改进仓储管理制度及其作业流程，并监督确保其有效实施。

2.负责研究与分析仓库空间、设备、人力与产品销售形态等因素，拟定完善的物资管理制度及作业程序。

3.负责对进库物品外观质量进行检查并实施入库验收。

4.负责对在库物品进行养护和管理工作。

5.负责对出库物品进行验发等相关工作。

6.负责协助对不合格物品进行处理申报，以及按照相关程序要求对废旧物料进行处理。

7.负责各类物品及包装的回收、清洁、处理等工作。

8.负责公司的物资贮存管理工作，对原、辅料库及成品库实施全面管理，加强对入库、贮存、发货的质量控制，保证帐、卡、物一致。

9.负责确保仓库存储设施符合要求，做好库内温湿度、通风等工作，并做记录。

10.负责公司仓库（包括：

原辅料库、成品库等）的ERP系统管理工作。

11.负责协助财务部对仓库的管理工作，参与财务部定期组织的盘点对账工作，以及组织部门人员定期进行盘点核对工作。

12.负责定期向生产部、财务部、销售部提供原、辅料和成品的库存情况的相关报表。

13.负责现场的物资及仓库的安全防火、防盗工作，杜绝安全隐患。

七）、人力行政部组织结构及部门职责

部门职责：

一、行政办公管理

1、建立健全各项规章制度

（1）负责公司内部各项行政办公管理制度的起草和推行公司制度的执行。

（2）掌握试行管理制度的执行情况，及时反馈意见，对出现问题进行研究论证并修改完善。

（3）对全体员工进行管理制度的宣传及解释。

2、文书起草

（1）起草公司各种文件、报告、通知、请示、计划、决定、会议纪要、工作联系函等各种文字材料。

（2）汇总各部门的周、月工作总结并对各部门的月工作报告进行汇编。

（3）负责制定年度工作计划、进行年度工作总结。

（4）审核以公司名义签发的各种内部及外部文件。

3、文件发放

（1）收到外部文件进行收文编号并对上报下发进行登记。

（2）收到内部文件经核稿后，根据拟办意见进行文件发放，记录文件发放情况。

4、档案管理

（1）根据《档案法》和公司的实际情况制定相关的档案管理制度。

（2）收集公司内部、外部一切有保存价值的文件、资料，分门别类的及时、准确、安全地进行归档，并办理档案移交手续。

（3）划分公司档案秘密等级，在档案管理方面严格执行公司保密制度。

（4）负责组卷、编目并建立档案总台账。

（5）负责借阅档案资料的登记和定期收回工作。

（6）对公司各部门相关的档案资料管理人员进行业务指导和工作监督，并协助配合各部门相关人员完成档案信息、资料的交接、协调工作。

5、印鉴、介绍信管理

（1）负责公司印章的管理，履行印章审批登记手续，妥善保管公司印章及各部门专用章。

（2）使用公司合同章时，应在合同文件加盖骑缝印。

（3）印鉴如有遗失除立即向上级领导汇报，并应依法公告作废。

（4）使用介绍信需履行审批登记手续。

6、会议管理

（1）会议准备工作。

负责会议室卫生、通风、会议所用设备、资料并通知与会人员会议召开时间。

（2）会议时间变更要及时通知与会人员。

（3）记录会议内容，整理会议纪要，保证及时发放。

7、接待工作

（1）及时接听电话，使用文明用语，简短扼要的表达意图。

（2）对公司来访客人热情接待，主动让座，倒水。

（3）对公司来访客人提出的问题婉转解答，遵守公司保密制度。

（4）协助各部门和公司领导做好政府领导和相关业务合作单位领导的来访、参观等接待工作。

二、行政人事管理

1、根据公司发展战略规划制定与实施公司行政人事规划；

2、控制行政人事管理成本；

3、落实公司组织架构和部门职能建设；

4、负责办理员工的招聘、录用、转正、晋级、离职等人事手续；

5、负责公司员工的岗位设计、工作分析、岗位描述和完善；

6、负责管理员工劳动合同和人事档案、人事任免与人事政策的咨询；

7、根据公司业务需要和人力发展规划，制定公司培训规划并实施；

8、负责公司薪资、福利体系规划、设计和实施；

9、负责公司绩效管理和考评体系建立和实施；

10、处理劳动纠纷、员工申诉等；

11、负责公司企业文化建设和规划，提升归纳、深化企业文化核心理念和价值观。

三、后勤总务管理

1、办公用品及设备的管理

（1）对公司各部门的办公用品、办公设备使用情况进行登记统计。

制定公司办公设备采购计划。

（2）登记统计办公用品、办公设备发放领用情况。

（3）办公设备使用说明书等资料及时存档。

（4）保证办公设备及时维修与日常保养工作。

4、车辆管理

（1）对公司车辆使用情况进行登记统计。

（2）管理调度公司公用车辆，保证公司业务顺畅。

5、固定资产管理

（1）做好固定资产、可移动资产登记，建立台账。

（2）对固定、可移动资产进行编号并确定负责人。

（3）定期检查、巡视固定资产使用情况。

（4）离职人员或岗位调整人员要进行固定资产移交登记。

6、其它综合协调管理

（1）推行公司各项规章制度的执行，进行动态跟踪、管理、监督。

为公司领导提供正确的决策信息。

（2）为各职能部门服务，站在全局的高度做好综合协调工作。

（3）与公司有业务往来的外联单位保持良好的合作关系。

（4）负责办理公司各种证照的申办、年检工作。

（5）完成公司各种大小型活动的计划、筹备、组织、实施或配合工作。

（6）组织员工开展娱乐、体育等健康活动，丰富员工的业余生活。

7、安全保卫管理

（1）对公司办公区、生活区外来人员的出入管理。

（2）公司的治安管理。

（3）公司的消防安全管理。

8、办公环境、办公秩序

（1）创建良好的办公环境，维持良好的办公秩序。

（2）办公用房分配。

（3）办公家具、设备分配。

（4）办公区环境美化。

第二部分、行政人事制度

一、总则

为建立与市场经济和现代企业制度相适应的劳动人事管理制度，规范员工招聘、录用、调动、解聘等流程，特制定本制度。

公司岗位一律实行聘任制，聘用期限根据工作需要，一般为一年一聘。

员工上岗实行聘任制，遵循因事设岗，以岗选人，任人唯贤的原则。

岗位人员聘任坚持德才兼备、任人唯贤、优化组合，公正、公开、平等竞争，择优录取的原则。

本公司员工的聘用、试用、报到、调动、离职等事项除国家有关规定外，皆按本制度执行。

二、编制定员管理及审批程序

1、每年12月20日前，各用人单位依据公司组织机构设置及职能变化，向各分公司人力行政部报送下一年度岗位设置及人员编制规划，人力行政部将各部门规划进行汇总后，编制公司“行政人事管理年度工作计划”，经总经理批准后报集团行政人事处审批后组织实施，重大事项报请公司总经理办公会审议做出决定。

2、在各年度生产经营活动中，发生组织机构变化时，各部门则需重新上报机构变动人员编制等相关资料到人力行政部，由人力行政部根据公司项目拓展、经营情况、考核结果等实际情况进行统筹调整，并按规定程序审批确定各部门岗位设置及新的人员编制定员。

3、各部门按照岗位（职位）说明书确定岗位及任用员工，在编制定员标准内，公开招聘，择优用人，未经批准任何部门不得任意扩编、增员。

4、各部门需要对员工进行增减编制调整时，应提交专项报告报给人力行政部，说明增减调整理由，上报集团行政人事处议定。

5、人力行政部组织财务部对各部门岗位的工作饱和程度进行考核，对工作量不饱合的岗位，及时做出调整，防止人浮于事。

三、招聘管理制度

（一）、招聘原则

1、公司在行政人事管理上采用“赛马不相马”，靠业绩和能力竞争上岗的机制；

2、招聘中坚持公开、公正、公平的“三公”原则；

3、公司原则上不再聘用50周岁以上员工（特殊岗位可以适当放宽）。

（二）、选聘员工标准

注重人的综合素质、潜能、品格、学历和实践经验等各方面因素，并为员工提供同等的个人发展机会。

（三）、招聘条件

1、无违法违纪及其它不良行为记录；

2、具有专科以上文化程度（辅助岗位可适当放宽）；

3、身体健康，无慢性疾病和传染病；

4、个人形象及气质良好。

（四）、下列人员暂缓招聘：

1、与原单位未解除劳动合同者；

2、正在接受检查处理者。

（五）、招聘方式的选择

社会公开招聘和学校招聘。

（六）、招聘程序

1、应聘者填报《*****人才登记表》并出示有关身份、学历原件证明并进行初试。

2、根据初试结果确定参加笔试（个别录用的、专业性不强的人员可不经笔试而直接面试）。

3、笔试合格后同专业考核组进行面试。

4、必要时可进行现场测试。

5、同主管副总经理、专业人员进行专业技术面试，外调无问题后由总经理或董事长会签决定分配及岗位。

6、经上述程序确认被录用者，由人力行政部向其进行电话通知。

7、由人力行政部组织面试合格人员到指定医院进行体检，取得健康合格证。

8、体检合格后，由人力行政部组织进行岗前培训考核，并培训考核结果归档备查。

9、经公司批准的员工到岗后，原则上有三个月的试用期，公司对表现突出的员工，可以报公司提前转正。

试用期内的员工，公司可无条件辞退；员工亦可无条件辞职。

10、试用期结束后，经使用部门考核同意后，由本人填写《转正申请表》，经公司人力行政部办理转正手续。

四、试用、任用及调配管理制度

（一）、试用

1、人力行政部收到主管副总经理同意录用审批决定后，向应聘者发出试用通知。

2、应聘者报到后应首先办理例行手续。

（1）由人力行政部建立员工内部档案，交3.3cm近期免冠照片2张；

（2）建立考勤记录，录入考勤卡；

（3）到所属部门领导处报到；

（4）领取办公用品。

3、新员工进入公司需进行培训，基本内容如下：

（1）企业理念培训：

由公司领导宣讲企业历史及发展、企业宗旨、企业文化、企业精神等内容。

（2）规章制度培训：

由公司有关部门领导宣讲行政人事管理制度、行政管理制度、财务管理制度、经营管理制度等相关管理制度及规定。

（3）业务管理培训：

由用人部门主管宣讲，主要学习公司业务管理知识，工作流程、方式及业务规范要求等。

（4）新员工在培训后要进行考核，考核分为书面和实务两个部分，考核的结果作为试用转正的一项考核指标，归入员工档案。

4、员工进入公司须经过试用，试用期一般为3个月，特殊情况延期最长不超过6个月。

在试用结束后，由部门、人力行政部和主管副总经理进行考核。

并将依据员工业绩和各方面的综合表现，决定其是否按期或延期转正。

（1）试用期主要考察聘用者基本能力、经验、水平与出示的有关材料是否相符，其品格、心理素质、协作能力等综合素质是否符合工作需要。

（2）部门主管有责任提供相应的工作岗位给试用者，以其在工作量较充实的情况下，考察试用者实际工作能力。

5、转正申请与审批程序：

（1）人力行政部下达试用期满通知单和《试用期人员转正申请表》，由本人填写试用期工作总结，提出转正申请，用人部门对试用期间业务工作出具考核报告，提出是否留用的综合意见，上报人力行政部审核。

（2）普通员工经人力行政部由主管副总经理审批，各部门部长或经理以上人员由总经理审批，各分公司副总经理由公司总经理审批。

合格者正式聘用；基本合格延长试用期；不合格者予以辞退。

（3）人力行政部根据主管副总经理批示，对正式录用的员工，办理相关手续，正式转正者原则上重新定岗、定薪、与公司签订《劳动合同》，并到劳动局签证备案。

6、试用员工的转正条件：

（1）遵守国家法律，严格执行本公司各项规章制度，服从领导，忠于职守，作风正派，勤奋工作。

（2）胜任本职工作。

（3）无严重疾病、慢性病及传染病。

（4）参加岗前培训，经考试合格。

（5）无其它严重防碍本职工作的个人因素。

7、提前或延期转正的具体规定：

（1）对各方面表现特别突出或业绩上有重大贡献的试用员工，经各部门领导推荐，人力行政部核实，报主管副总经理批准，可提前转正，提前转正亦应履行转正手续。

（2）对试用期间没有充分体现其实际能力和发挥潜力的员工，视情节给予适当延长试用期。

（3）对因缺勤而延期转正的员工，将视缺勤天数和情节予以一至二个月的延期试用，试用期间病事假累计超过五天的，原则上终止试用。

（4）新员工如有品行不良、无故旷工、不能胜任本职工作者，可随时停止试用。

（二）、任用管理

3、其他正式员工任免由部门提出申请，报主管副总经理任免。

（三）、员工调配管理

一）、人员调配条例

1、原则

（1）调动审批程序跨越部门的职务变动，应填写《内部调动审批表》，由原部门和接收部门双方领导提出调动意见。

（2）员工调动后的工作岗位、薪资待遇，按规定重新审定。

（3）员工接到调动通知单后，应在3个工作日内办理完工作的交接，就任新职。

（4）无正当理由拒不服从公司调动的，就地免职。

（5）负有经济责任或其他重要责任