内部管理流程.docx
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内部管理流程
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公司内部管理流程
公司内部管理流程
1、行政-01会议管理工作流程
2、行政-02固定资产管理流程
3、行政-03客户招待管理工作流程
4、行政-04办公用品/物料管理流程
5、行政-05办公设备管理流程
6、行政-06文书档案管理流程
7、行政-07档案借阅管理流程
8、行政-08收文管理工作流程
9、行政-09发文管理工作流程
10、行政-10名片印刷管理流程
11、行政-11宣传物料制作管理流程
12、行政-12宣传品/方案设计工作流程
13、行政-13印章使用管理流程
14、储运-01储运物流管理流程
15、储运-02发货配送工作流程
16、人事-01组织结构设计工作流程
17、人事-02人力资源规划工作流程
18、人事-03事档案管理工作流程
19、人事-04考勤管理工作流程
20、人事-05培训计划管理工作流程
21、人事-06员工招聘管理工作流程
22、人事-07员工录用管理工作流程
23、人事-08员工绩效考核管理工作
流程
24、人事-09劳动合同管理工作流程
25、人事-10员工出差管理工作流程
1、会议管理流程
编号：
行政-01-步骤表/流程图编制日期：
2010-12-08
程序
详细步骤
备注
步骤1
相关部门内勤填写会议申请单并草拟会议通知，上报综合管理部审核
相关部门、综合部
步骤2
综合管理部审核通过，上报总经理审批；审批通过，下发会议通知。
综合部、总经理室
步骤3
相关部门做出会议预算、组织计划，上报总经理审批。
步骤4
相关部门的会前准备、召开、承办及会议纪要总结。
相关部门、综合部
步骤5
总结交由上级领导或总经理审定，
相关部门、综合部、总经理室
步骤6
审批通过，由综合部向公司各部门下发会议纪要
综合部、总经理室
此处会议性质为：
招商会、展会、联谊会、客户答谢会等大型会议。
办公会议流程在“另注”中。
撰写会议纪要、决议
领导、部门提出
另注：
公司内部办公会议流程：
确立议题
安排会议议程
会场布置
会议记录
上级审阅、签批
印发有关部门、人员
资料归档
综合部收集
发出会议通知
时间、地点、与会人员、议题、议程
场地布置、座次、签到、设备
笔记、摄像、录音
议题顺序、发言顺序、准备文件
具体会议管理工作流程图如下：
流程图：
相关部门综合部相关领导
是
开始
会议申请
草拟通知
受理审核
总经理审批
会议通知
费用预算
会前准备
费用预算
会议总结
会议承办
会议承办
会前准备
总经理审批
部门审定
纪要发文
结束
会议纪要
是
否
2、固定资产管理流程
编号：
行政-02-步骤表/流程图编制日期：
2010-12-08
程序
详细步骤
备注
步骤1
各部门于每季度第一个月的5日前编写固定资产需求计划,并提交综合管理部门汇总；并上交总经理审核。
急采购不受此限制。
申请部门、综合部、总经理室
步骤2
综合部询价做出预算，交由申请部门；申请部门上交财务部审核。
综合部、申请部门、财务部
步骤3
财务审核通过上报总经理审批；综合部负责采购、入库。
综合部、财务部、总经理室
步骤4
各部门领取，形成固定资产登记、领用清单，并在季末进行清点。
申请部门、综合部
流程图：
申请部门综合部相关领导
开始
制定年度/季度需求计划
汇总年度/季度需求
总经理审核
采购申请
选定供应商
采购
财务经理审核
编制计划、预算
市场调查、询价
总经理审批
入固定资产清单库
签字领用
固定资产领用清单
归还
季度固定资产清点
结束
3、客户招待管理工作流程
编号：
行政-03-步骤表/流程图编制日期：
2010-12-09
程序
详细步骤
备注
步骤1
接待部门到综合部领取并填写《客户招待申请单》
接待部门
步骤2
根据要求，接待部门安排就餐地点、规格。
步骤3
接待部门明确费用预算，报送财务审核，总经理审批
财务部、总经理室
流程图：
接待部门财务部门相关领导
客户招待安排
开始
结束
填写招待申请单
总经理/部门经理审批
审核
明确费用预算
用餐招待
费用汇总
报送财务部
总经理/部门经理审批
4、办公用品/物料管理流程
编号：
行政-04-步骤表/流程图编制日期：
2010-12-09
程序
详细步骤
备注
步骤1
各部门内勤于每月二十五日前编写采购计划,并提出办公用品采购申请。
新进人员或特殊用品文具的申领不受此限制
步骤2
综合部文员将各部门采购计划汇总，上交综合部经理、财务经理审核。
综合部、总经理室
步骤3
审核完成后，递交<<办公用品采购单>>给采购文员，进行采购
步骤4
通知各部门内勤统一领取，并签字记录。
综合部、申请使用部门
流程图：
申请部门综合部相关领导
开始
提交采购需求
汇总需求
综合部经理审核
选定供应商
采购
财务经理审核
编制计划、预算
市场调查、询价
入办公用品清单库
签字领用
办公用品领用清单
归还
月度办公用品清点
结束
是
5、办公设备管理流程
编号：
行政-05-步骤表/流程图编制日期：
2010-12-11
程序
详细步骤
备注
步骤1
各部门内勤于每月二十五日前编写采购计划,并提出办公用品采购申请。
营销中心、综合部
步骤2
综合部文员将各部门采购计划汇总，上交综合部经理、财务经理审核。
综合部、总经理室
步骤3
审核完成后，递交<<办公用品采购单>>给采购文员，进行采购
步骤4
通知各部门内勤统一领取，并签字记录。
综合部、申请使用部门
流程图：
综合部综合部经理总经理
办公设备登记
开始
结束
设备使用情况表
设备建档
设备维修
设备报废
审批
审核
6、文书档案管理流程
编号：
行政-06-步骤表/流程图编制日期：
2010-12-11
程序
详细步骤
备注
步骤1
各部门内勤于每月5日前整理出本部门需要存档备份得文件资料。
新进人员或特殊用品文具的申领不受此限制
步骤2
综合部汇总需要存档备份得资料，并分类、编号，进行归档保管。
综合部
步骤3
每季度或年度对存档资料进行鉴定、筛选，提出档案销毁建议清单。
综合部、总经理室
步骤4
根据审批进行销毁或重新分类、编号，以便存查。
汇总人：
综合部行政文员审核人：
综合部经理审批人：
总经理
开始
流程图：
相关部门综合部相关领导
收集、整理
文书结案
分类、编号
保管
档案鉴定
综合部经理审核议
销毁建议
总经理审批
销毁
7、档案借阅管理流程
编号：
行政-07-步骤表/流程图编制日期：
2010-12-12
程序
详细步骤
备注
步骤1
申请人填写借阅登记表，综合部经理审批。
申请部门、综合部
步骤2
保管文员调出文件，申请人查阅并即使归还。
步骤3
保管文员做好借阅资料归位工作，并监督查阅人登记签字。
查阅人：
各部门申请人审批人：
综合部经理、总经理保管人：
综合部文员
流程图：
申请部门综合部相关领导
开始
普通文件
重要文件
填写借阅表
总经理审批
经理审批
查阅
调出文件
归还
登记、归档
结束
8、收文管理工作流程
编号：
行政-08-流程图编制日期：
2010-12-12
流程图：
相关部门综合部相关领导
开始
收到文件
收文信息整理
整理收文
否
审核
文件处理
文件分发
是
收集资料
否
整理分类
审核
文件移交
是
文件查阅
定期整理
结束
9、发文管理工作流程
编号：
行政-09-流程图编制日期：
2010-12-12
流程图：
相关部门综合部相关领导
开始
起草文件
审查编号
汇总文件
文件打印
文件执行
定期整理
文件储存
文件下发
文件执行
结束
总经理审批
否
是
10、名片印刷管理流程
编号：
行政-10-步骤表/流程图编制日期：
2010-12-13
程序
详细步骤
备注
步骤1
印制名片申请者填写<<名片印刷申请单>>，由综合部文员于每月月底之前统计，交由总经理审批。
申请部门、综合部、
总经理室
步骤2
名片印制前，行政文员需和申请人确认名片职务、职称、部门是否相符，姓名、联系方式、数量等需确认无误。
企划部需提供设计方案
步骤3
确认完毕之后，联系印刷业务者。
申请部门、综合部
步骤4
自确认名片内容起，三日后到综合部领取。
审批人：
总经理制作人:
行政文员
流程图：
申请部门综合部相关领导
填写名片制作申请单
开始
统计、汇总
确认名片信息
提供名片信息
联系印刷、制作
通知领取
签字、确认
登记
结束
企划部提供方案
总经理审批
11、宣传物料制作管理流程
编号：
行政-11-步骤表/流程图编制日期：
2010-12-13
程序
详细步骤
备注
步骤1
宣传物料申请者填写<<宣传物料制作申请单>>，经综合部经理签字后交给制作文员。
申请部门、综合部
步骤2
物品制作前，企划确定设计方案，行政文员需和申请人确认物品名称、数量、规格，交由时间等，需确认无误。
企划部、综合部协作
步骤3
确认完毕后，联系相关制作单位。
综合部、对外制作单位
步骤4
根据物料制作时间不同，领取时间等待通知。
综合部、申请部门
流程图：
申请部门综合部相关领导
总经理审批
填写宣传制作申请单
开始
统计、汇总
确认物料信息
企划部提供方案
联系制作公司
通知领取
签字、确认
登记、备案
结束
大额制作
普通物料
货到登记入库
12、宣传品/方案设计工作流程
编号：
行政-12-步骤表/流程图编制日期：
2010-12-14
程序
详细步骤
备注
步骤1
宣传品/方案需求部门提议，企划部汇总信息，上报总经理。
企划部、总经理室
步骤2
审批通过，与提议部门沟通设计内容、要求，出设计方案。
企划部、申请部门
步骤3
总经理审批通过，设计方案编号、存档、备案、存查。
企划部、总经理室
流程图：
相关部门企划设计部相关领导
申请/需求提议
开始
统计、汇总
确认设计要求
申请人提出要求
出设计方案
结束
存档、备案
总经理审批
确认方案
总经理审批
13、印章使用管理流程
编号：
行政-13-步骤表/流程图编制日期：
2010-12-15
程序
详细步骤
备注
步骤1
申请人填写《印章使用登记表》，印章保管人审核。
用印部门、综合部
步骤2
登记备案、通知用印。
。
步骤3
印章归还，登记存档。
审批人：
总经理、综合部经理制作人：
行政文员
流程图：
用印部门综合部相关领导
填写印章使用表
开始
通知用印
登记、存档
印章使用
登记、备案
印章归还
审核
审核
结束
重要文件用印
普通用印
14、储运物流管理流程
编号：
储运-01-步骤表/流程图编制日期：
2010-12-16
程序
详细步骤
备注
步骤1
自业务订单签订后，交由库管核查是否货物充裕
营销中心、综合部
步骤2
库管核实订单后，可通知客户打款，并通知财务人员确认款项。
营销中心、综合部、财务部
步骤3
财务确认收到对方款项后，库管备货出库，并制作客户回执单、通知物流公司准备发货；款到3个工作日内发出货物。
财务部、综合部
步骤4
客户收、验货，填写回执单，由物流公司带回交给综合部物流负责人，并在财务部门备案。
流程图：
相关部门综合部财务部门
开始
合同签订
库管核单
营销中心下订单
业务员通知打款
财务确认收款
库管备货
选择物流公司
通知客户取、验货
物流员-安排发货
回执单备案
客户回执单
物流运输签认单
结束
15、发货配送工作流程
编号：
储运-02-步骤表/流程图编制日期：
2010-12-16
程序
详细步骤
备注
步骤1
客户下单，业务、综合部核实货物储存信息，确认最终订单。
营销中心、综合部
步骤2
财务核查订单款项；储运部对订单产品及物料进行统计、组合、分拣。
财务部、综合部
步骤3
按照订单要求分类、包装、出库，与配送中心确认发货清单。
综合部
步骤4
规定时间内发出货物。
流程图：
营销中心综合部财务部门
开始
客户订单
按要求包装
商品物料组合
订单处理
分拣货
确认订单款项
按订单分类
商品物料统计
装货，确认发货清单
配
货
过
程
出货、发送
结束
16、组织结构设计工作流程
编号：
人事-01-步骤表/流程图编制日期：
2010-12-17
程序
详细步骤
备注
步骤1
公司高级管理层确定企业发展目标、主导业务。
决策层
步骤2
分析公司主导业务流程，确定管理层次和管理幅度。
决策层、人事部
步骤3
以主导业务为基础，划分部门，确定协作关系。
人事部
步骤4
组织结构的设计、实施试用，及时调整
流程图：
相关部门实施人事部设计公司管理层规划
开始
公司高层规划发展战略、目标
确定主导业务及具体业务内容
分析业务流程、编制流程图
与领导沟通确定管理层次、幅度
以主导业务为基础，划分职能部门
设置辅助职能部门（客服部等）
从流程上，确定部门间的协作关系
与领导商讨确定组织结构
使用、验证
根据发展变化，进行调整
结束
17、人力资源规划工作流程
编号：
人事-02-步骤表/流程图编制日期：
2010-12-17
程序
详细步骤
备注
步骤1
人力资源现状统计、分析。
人事部
步骤2
人力资源供给与需求预测。
步骤3
人力资源规划。
决策层、人事部
流程图：
人力资源现状人力资源规划结果和反馈
开始
分析公司发展规划、目标
对现有人力资源分析
预测公司人力资源需求
执行情况，分析人力短缺过剩原因
公司外部供给情况预测
确定公司人力资源需求
人事部执行计划
调整、修正人力资源规划
确定人力资源计划、政策
结束
18、人事档案管理工作流程
编号：
人事-03-步骤表/流程图编制日期：
2010-12-18
程序
详细步骤
备注
步骤1
人力资源部建立健全人事档案。
人事部
步骤2
人事档案的保管、存查。
流程图：
员工资料收集建立员工档案档案保管
开始
结束
人资部收集员工人事资料
人资部对档案进行管理、检查
人资部对员工资料进行整理、分类
及时更新员工档案内容和资料
对员工人事材料编制目录及编码
19、考勤管理工作流程
编号：
人事-04-步骤表/流程图编制日期：
2010-12-20
程序
详细步骤
备注
步骤1
员工填写考勤表，行政文员汇总出勤记录
人事部、相关部门
步骤2
递交综合部经理，每月月底根据考勤结果制作当月工资表
总经理室
步骤3
考勤信息存档，以便日后存查。
人事部
流程图：
相关部门人事部相关领导
填写员工考勤表
开始
出勤记录汇总
制作当月工资表
编制出勤报告表
信息存档
结束
总经理审批
20、培训计划管理工作流程
编号：
人事-05-步骤表/流程图编制日期：
2010-12-20
程序
详细步骤
备注
步骤1
申请人提出培训需求，综合部分析并制定培训计划。
申请部门、人事部
步骤2
人事部估算培训费用，上报总经理审批
人事部、总经理室
步骤3
准备资料、课件，实施培训、评估、考核。
人事部、用人部门
步骤4
资料归档，分析培训内容及考核结果。
流程图：
申请部门人事部相关领导
下发培训需求表
开始
提出培训需求
制定培训计划
培训需求分析
实施准备
培训费用预算
培训评估、考核
部门二次培训
总经理审批
相关资料归档
培训结果分析
结束
是
否
21、员工招聘管理工作流程
编号：
人事-06-步骤表/流程图编制日期：
2010-12-21
程序
详细步骤
备注
步骤1
用人部门提出招聘需求，总经理审批，综合部制定招聘方案并发布信息。
用人部门、总经理室、人事部
步骤2
收集筛选简历，确定初试人员名单。
人事部
步骤3
通过初试确定复试人员名单，复试后，确定最合适人选，报上级审批。
用人部门、人事部
步骤4
通知录用，办理入职，进入试用期，招聘结束。
人事部
流程图：
用人部门人事部相关领导
开始
结束
填写《招聘需求审批表》
总经理审批
制定方案、发布信息
收集、筛选简历
与用人部门确定面试名单
与用人部门共同参与面试
甄选合适人选，进入复试
参与招聘人员面试
确定初试人员名单
否，调整招聘需求
是
参与甄选复试人选
用人部门主管
协助用人部门，最终人选
参与复试人员筛选
总经理审批
通知录用，办理入职
进入试用期
22、员工录用管理工作流程
编号：
人事-07-步骤表/流程图编制日期：
2010-12-21
程序
详细步骤
备注
步骤1
发出录用通知。
人事部
步骤2
为新员工办理入职手续。
步骤3
新员工试用期培训、管理。
人事部、用人部门
步骤4
新员工试用考核。
人事部、用人部门
开始
流程图：
下达录用通知办理入职手续试用期正式录用
结束
人事部向面试合格人员发出录用通知
新员工按照录用通知做好入职准备
人事部给新员工办理入职手续
向人事部提交入职资料
用人部门、人事部对新人试用期考核
新员工按时到公司入职
用人部门负责人对新员工试用期管理
用人部门对新员工进行业务培训
人事部带新员工到相关部门报到
人事部对新员工进行公司制度等陪训
人事部为新员工办理转正手续
人事部办理员工辞退手续
合格
是
否
23、员工绩效考核管理工作流程
编号：
人事-08-步骤表/流程图编制日期：
2010-12-22
程序
详细步骤
备注
步骤1
制定绩效考核办法、考核计划
决策层、人事部
步骤2
下达考核计划，实施绩效考核
人事部
步骤3
汇总、分析考核结果，发放考核薪酬
步骤4
改进考核措施，存档结果。
开始
流程图：
绩效考核指标考核实施考核结果
人资部协助公司决策层确定绩效考核指标
协助业务部门，将公司指标分解为部门指标
人资部评估考核结果
对考核资料、结果存档
人资部汇总绩效考核结果
部门经理将指标分解为员工绩效考核指标
决策层与各部门沟通确认各级绩效目标
各级主管指导、督促员工达到预期绩效目标
发放绩效考核薪酬
人资部和各部门根据考核制度对绩效完成情况进行考核
结束
24、劳动合同管理工作流程
编号：
人事-09-步骤表/流程图编制日期：
2010-12-23
程序
详细步骤
备注
步骤1
新员工签订劳动合同进入试用期。
人事部
步骤2
试用期考核通过，进行转正考核，未通过的，可延长期限或终止合同。
用人部门、人事部、
总经理室
步骤3
转正考核通过后，进行劳动合同内容的最后协商，并签署正式用工合同。
人事部
步骤4
录用人员劳动合同归档、编号、存查。
流程图：
用人部门人事部相关领导
录用签订合同
开始
结束
试用考核
延长使用期/终止合同
履行合同
终止劳动合同
解除劳动合同
延长考核期/终止合同
签订并履行合同
双方协商
转正考核
辞职/辞退审批
不合格
不合格
不同意
合格
同意
不同意
同意
合格
同意
25、员工出差管理工作流程
编号：
人事-10-步骤表/流程图编制日期：
2010-12-26
程序
详细步骤
备注
步骤1
出差计划，出差申请。
出差部门
步骤2
审批，办理出差手续，出差。
综合部、财务部
步骤3
出差返回，回司报到，处理出差费用票据，上交出差报告。
综合、财务、总经理室
流程图：
出差部门综合部财务部门相关领导
主管/经理审批
出差人员填写申请
开始
结束
找替代者交接工作
预支并控制出差费用
办理出差手续，购买车票等
票据审核、报销
回司办理考勤登记
出差
出差报告
审批
升级会员 