监理管理制度.docx
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监理管理制度
苏州工业园区建设监理有限责任公司
SuzhouIndustrialParkProjectManagementCo．Ltd.
管理制度
体系运行日期：
28／04／2003
文件生效日期：
28／04／2004
版本：
第三版
批准人：
邹金新
发放编号：
（见磁盘编号）
受控状态：
受控
目录
内容
目录
第一部分、管理制度
一、组织结构（SIPPM－MR－01）
二、部门职责（SIPPM－MR－02）
1.总工程师室职责（SIPPM－MR－021）
2.经营部职责（SIPPM－MR－022）
3.工程部职责（SIPPM－MR－023）
4.行政财务部职责（SIPPM－MR－024）
5.项目监理组职责（SIPPM－MR－025）
三、岗位职责（SIPPM－MR－03）
1.总经理岗位职责（SIPPM－MR－031）
2.总工程师岗位职责（SIPPM－MR－032）
3.企业发展部经理岗位职责（SIPPM－MR－033）
4.工程部经理岗位职责（SIPPM－MR－034）
5.行政财务部经理岗位职责（SIPPM－MR－035）
6.部门副经理岗位职责（SIPPM－MR－036）
7.总监理工程师岗位职责（SIPPM－MR－037）
8.总监理工程师代表岗位职责（SIPPM－MR－038）
9.专业监理工程师岗位职责（SIPPM－MR－039）
10.专业监理员岗位职责（SIPPM－MR－0310）
11.物质、设备保管人员岗位职责（SIPPM－MR－0311）
12.文印、内勤人员岗位职责（SIPPM－MR－0312）
13.档案、资料保管人员岗位职责（SIPPM－MR－0313）
14.驾驶员岗位职责（SIPPM－MR－0314）
15.会计岗位职责（SIPPM－MR－0315）
16.出纳岗位职责（SIPPM－MR－0316）
四、行政管理制度（SIPPM－MR－04）
1.会议制度办公室会议（SIPPM－MR－041）
2.公文办理规定（SIPPM－MR－042）
3.档案管理制度（SIPPM－MR－043）
4.监理服务标识管理规定（SIPPM－MR－044）
五、监理项目管理要则（SIPPM－MR－05）
1.监理大纲编制要则（SIPPM－MR－051）
2.质量监理实施要则（SIPPM－MR－052）
3.进度控制实施要则（SIPPM－MR－053）
4.投资控制实施要则（SIPPM－MR－054）
5.施工图纸会审和设计交底要则（SIPPM－MR－055）
6.施工组织设计审核要则（SIPPM－MR－056）
7.进场工程材料、半成品查验要则（SIPPM－MR－057）
8.设备进场查验要则（SIPPM－MR－058）
9.工程预验收报告编写要则（SIPPM－MR－059）
10.监理工程总结报告编写要则（SIPPM－MR－0510）
11.往来文件管理条例（SIPPM－MR－0511）
12.监理日志填写要求（SIPPM－MR－0512）
13.现场办公室环境规定（SIPPM－MR－0513）
14.现场监理人员安全守则SIPPM－MR－0514）
一.组织机构（SIPPM－MR－01）
监理公司组织机构
总经理室
总工程师室
工程部
企业发展部
行政财务部
项目监理组
项目监理组组织机构图
总监理工程师
总监代表
专业监理工程师
专业监理员
二.部门职责（SIPPM－MR－02）
总工程师室职责（SIPPM－MR－021）
1.总工程师室是公司负责质量管理工作的部门，在公司总经理领导下开展工作。
2.负责实施公司内部质量审核，完善公司监理质量体系。
3.参与审定工程的监理投标文件、监理大纲或规划。
4.协助解决监理项目重大的工程技术和工程质量问题。
5.掌握工程技术发展信息，主持制定公司监理质量发展计划。
6.组织公司内部监理技术业务的研讨与交流。
7.参与制定人员技术培训计划，制定本部门的各项工作制度。
8.负责公司技术资料、质量记录等资料的管理。
9.完成领导交办的其它工作。
企业发展部职责（SIPPM－MR－022）
1.企业发展部是公司主管监理经营业务的部门，执行国家的经济政策，遵守廉政规定，在公司总经理领导下开展工作。
2.根据公司的经营方针，提出公司年度经营计划并负责实施，确保经营收入。
3.负责对外的业务联系，开拓业务渠道，承揽经营业务。
4.负责编制工程项目的监理投标文件。
负责拟定工程项目监理的合同文本。
5.会同工程部组建项目监理组。
6.协助财务部制定监理项目的资金使用计划，并督促实施。
7.制定并实施回访计划，处理顾客投诉等。
8.完成上级交办的其它工作。
工程部职责（SIPPM－MR－023）
1.工程部是公司主管工程监理业务工作的部门，在公司总经理领导下开展工作。
2.会同企业发展部选定项目总监，组建项目监理组。
3.组织编制监理投标项目的监理规划，参与工程监理项目的投标工作。
4.审定监理实施细则。
5.负责不合格品的控制，并制定纠正和预防措施。
6.负责处理监理项目的工程技术问题和工程事故。
7.参与重大工程监理项目施工组织设计的审查工作。
8.督促项目监理组严格执行监理工作制度，经常检查项目监理组的工作情况。
9.协调各项目监理组之间业务工作，帮助协调项目监理组内部工作关系以及项目监理组与建设单位、承包单位的工作关系。
10.审查和整理项目监理组提交的各项报表和报告。
11.制定本部门的各项工作制度。
12.组织业务竞赛和评比，协助总工程师组织有关技术交流，技术推广，技术评比和技术竞赛活动以及收集、整理有关工程技术资料信息。
13.做好上级交办的其它业务工作。
财务行政部职责（SIPPM－MR－024）
财务职责
1.财务部是公司主管财务业务的工作部门，遵守国家财政政策，在公司总经理领导下开展工作。
2.组织编制年、季财务计划，并根据批准的计划组织财务活动。
3.编制费用预算、控制各类资金使用，审核、复核备用金报销，负责日常资金调度，组织资金平衡。
4.组织核定流动资金，实行资金归口分级管理，编制月度财务收支预算，并经批准后组织实施，保证资金合理使用。
5.办理固定资产增减转移和清理报废的帐户处理。
6.负责办理现金出纳、监理费结算、工资计算和发放、上交税金、债权、债务清理等业务工作。
7.负责编制成本计划，督促成本计划的执行。
8.制定成本核算制度及办法，按期检查各部室成本管理的考核。
9.正确结算成本、组织成本核算和经济活动分析。
10.严格执行国家规定的成本开支范围和费用开支标准。
11.遵照会计制度，建立会计凭证、设立会计帐户、正确运用会计科目做好记帐、算帐、对帐和报帐工作。
12.按期编制年、季、月会计报表，如实反映财务情况。
13.做好公司内部的审计工作，对各项经济活动进行监督。
14.做好会计档案资料的保管工作，防止散失和损坏。
15.负责接待上级财务、税务主管部门的检查，并配合其工作。
16.完成领导交办的其他工作。
行政职责
1.办公室是公司行政管理部门，在公司总经理领导下开展工作。
2.及时、准确地做好文、电、函、技术资料等文书处理事项，负责文书档案和技术资料的立卷归档与管理。
3.负责起草公司的工作报告、总结、规划、决议、纪要、规章制度等文件，当好领导参谋。
4.负责文件与资料的打字、复印工作。
5.负责来宾接待及安排会议室的使用。
安排召开各种会议，并作好会议记录。
6.负责公司工程检测设备、工程参考资料、办公用品的采购，并负责保管。
7.审核各部门的考勤。
8.编制劳动工资，做好工资与资金的发放工作。
9.负责固定资产及低值易耗品的管理工作。
10.负责保卫、保密安全等工作的管理。
11.负责制定和实施人员培训计划，督促各部门培训人员的落实。
12.负责印章的保管与使用，核发介绍信。
13.负责经办人事调配、职工考评、职称晋升和奖惩等工作。
14.负责监理服务标识、办公用品、劳动防护用品的发放使用和管理，搞好后勤保障与服务工作。
15.负责安排公司的值班，制订本部门的各项工作制度。
16.完成领导交办的其他工作。
项目监理组职责（SIPPM－MR－025）
1.项目监理组是具体实施项目监理工作的部门,在公司工程部和有关部室领导下开展具体监理工作。
2.根据监理合同,编写监理实施细则。
3.参与建设单位的工程招投标工作;审查承包单位编制的施工组织设计.
4.根据监理合同和审定过的监理实施细则具体实施监理业务。
5.检查并保管业主提供的图纸等工程技术资料。
6.工程竣工后负责编写“工程项目评估报告”和“监理工作总结”，负责保修期内的各项监理工作。
7.负责向业主交付监理服务最终结果。
8.收集、管理、整理、装订监理项目的档案资料并交行政财务部保管。
9.执行公司的有关各项制度，完成公司交办的其它工作。
三.岗位职责（SIPPM－MR－03）
总经理岗位职责（SIPPM－MR－031）
1.总经理是公司的法人代表,在上一级组织的领导下,按照国家有关政策、法规、法令全面领导公司各项工作。
2.决定公司组织机构的设置和人员编制，建立以总经理为首的生产经营管理系统，对公司的物质文明和精神文明建设全面负责。
3.提请上一级组织任免或聘任、解聘副总经理、总工程师，有权决定公司中层干部的聘任。
4.负责审定公司的规章制度、工资奖金实施方案、奖惩方案、职工生活福利及重大制度改革事项，必要时可提请职工代表大会审议决定。
5.依照公司规定奖惩职工，提请上一级组织奖惩副总经理、总工程师。
6.负责制订公司的质量方针、质量目标、经营方针、发展规划、年度计划等。
7.负责主持召开公司级会议，接待国内外贵宾。
支持职工代表大会工作，执行职工代表大会按规定作出决定
8.主持组织对重大监理项目业务的洽谈、监理大纲（规划）、投标文件的审定。
审签工程项目的监理合同。
9.督促并检查公司重大监理项目的质量与安全等事项。
10.负责对上级来文的批阅，公司内部重要文件的签发。
11.关心职工的思想、工作、生活，力所能及地帮助职工解决实际困难。
12.领导组织职工的政治学习，抓好廉政建设。
13.负责对副总经理、总工程师和各部门经理考评。
14.组织实施上级部门交办的有关工作。
总工程师岗位职责（SIPPM－MR－032）
1.负责所有监理项目的质量管理工作，对总经理负责。
2.分管公司的技术领导工作，负责组织制定公司有关工程监理的技术规范和有关技术文件。
3.审定工程项目投标的监理大纲（规划）；审阅项目监理组的月报表及项目评估报告。
4.参加投标文件和监理合同的评审工作。
5.组织处理监理项目的重大质量事故和重大质量问题的争议。
6.组织公司有关部门对所有监理项目进行质量检查，协助项目总监对重大工程的重要关键技术问题进行控制。
7.协助行政财务部具体制定企业专业人员的发展规划和监理人员的培训、考核等工作。
8.组织企业内部技术交流、技术推广、评比与竞赛活动。
9.完成上级交办的有关工作。
企业发展部经理岗位职责（SIPPM－MR－033）
1.全面负责本部门的业务工作。
2.根据总经理制定的经营方针、年度经营计划提出具体的经营计划报告，交总经理审定后负责实施。
3.负责对外经营联系，承接经营业务。
4.负责参加工程项目的招投标，编制投标文件；负责监理合同的商务谈判和拟订合同文件；负责起草工程监理项目的合同文件，并提交总经理审签。
负责检查监理合同执行情况，提出有关报告。
5.负责项目监理组组建和项目监理组人员调配。
6.负责考评本部门人员的工作。
7.完成上级交办的其它工作。
工程部经理岗位职责（SIPPM－MR－034）
1.全面负责本部门业务工作。
2.根据公司承接的监理项目，参与组建项目监理组、确定项目总监理工程师人选，落实监理合同范围内各项工作，确保监理合同的全面实施。
3.参与工程项目监理投标工作，负责组织编制工程项目的投标文件中监理大纲（规划）、参与编制工程项目的投标文件。
4.审定项目监理组编写工程监理项目的监理实施细则。
5.审阅监理项目的月报表、工程项目评估报告；搜集、整理和审定监理项目内业档案资料，并参与监理项目的竣工验收工作。
6.负责处理一般工程监理项目的工程技术问题和工程事故，组织调查重大工程技术问题和工程事故，为总工程师提供书面调查资料和意见。
7.督促项目监理组严格执行监理工程制度，经常检查项目监理组的工作情况。
8.协调和项目监理组之间业务工作，帮助与协调项目监理组内部工作关系；项目监理组与业主、承包单位的工作关系。
9.考察监理人员的业务能力和工作表现，将监理人员工作情况上报公司，作为监理人员综合考评的依据。
10.组织业务竞赛和评比，协助总工程师组织的关技术交流、技术推广、技术评比和技术竞赛活动以及搜集，整理有关工程技术信息资料。
11.做好上级交办的其它业务工作。
财务行政部经理岗位职责（SIPPM－MR－035）
财务
1.认真贯彻国家有关财政、财经法规，做好财务监督工作。
2.负责现金、银行往来业务和审核工作，协调处理各方面的经济关系。
3.组织编制年、季财务计划，并进行经常性的经济活动分析，供领导决策参考。
4.协助领导做好预算工作，并及时准确编制各类报表。
5.负责各种税款的核算工作，督促如期上交税收部门。
6.负责固定资产核算工作和成本核算工作。
7.定期组织全权债务清理，落实催款。
8.组织财会资料的立卷、归档以及查帐工作。
行政
1.在总经理的授权下起草公司的规划、总结、规章制度和各部门工作职责。
2.负责公司的文秘工作，做好来文、电、函的处理与对外发文、电、函的审核工作。
3.负责公司文书与技术档案的管理工作，督促项目监理组的工程资料按时归档。
4.负责企业印章的保管与使用、核发介绍信。
5.负责组织发放监理人员及项目监理组的标识。
6.负责接待来宾，做好后勤安排与服务。
7.审核各部门的考勤审核，抓好劳动纪律。
8.督促各部门落实培训人员。
9.拟订检测设备、办公和劳防物品等的采购计划并组织实施。
10.负责安排公司值班。
11.负责办公室的协调工作，做好思想政治工作。
12.负责经办人事调配、职工考核、职称晋升和奖惩等工作。
13.负责保卫、保密、安全等工作管理。
14.完成领导交办的其他工作。
部门副经理岗位职责（SIPPM－MR－036）
1.协助部门经理开展工作。
2.负责完成部门经理分派的职责范围内的工作。
3.在部门经理无法履行其职责时，主持本部日常工作。
4.部门副经理包括：
副总工程师、工程部副经理、企业发展部副经理、财务行政部副经理。
总监理工程师岗位职责（SIPPM－MR－037）
1.总监理工程师是公司派定的履行项目监理合同义务的全权负责人。
在公司工程部领导下，全面负责项目监理组工作。
2.按照监理合同的要求，确定现场监理人员的分工和岗位责任。
3.施工招标阶段，负责参与对承包单位资质、人员资格的审查。
4.负责编制监理实施细则，并协助组织监理交底工作和第一次工地会议。
5.组织监理组会审设计图纸；参加工程设计图纸交底会议；审查承包单位编制的施工组织设计和重点部位施工技术方案，提出改进意见；对施工中的设计变更和技术核定核审，提出合理建议。
6.审查承包单位选择的分包单位。
7.签发监理工程师联系单、指令单、备忘录等，签认各项验收记录。
8.组织编写监理周报、监理月报，向公司汇报项目监理组工作及所监理工程项目进展情况；审阅施工监理记录，组织记录工程监理日记。
9.签署当月合格工程量，计量支付证明书，参加延误工期索赔处理，并提出处理依据。
10.参加建设单位召开的工程会议；组织并主持召开工程监理例会；组织监理人员参加图纸会审。
11.协调建设单位与承包单位之间关系。
12.组织监理人员参加事故的调查和处理。
对重大事故应提供有关情况，并提出建议供公司有关领导和建设单位参考。
事故处理完成后，按要求进行复验和签证。
13.工程竣工验收前负责编制单位工程质量评估报告，并组织专业监理工程师审核竣工资料，组织工程初验和参加竣工验收。
工程结束时编写工程预验收报告（质量评估报告）和监理工作总结。
14.组织监理组成员召开监理组内部会议，组织监理成员学习国家和上级部门颁发的监理法规和文件、学习公司有关规章制度和文件，并开展业务交流活动。
总监理工程师代表岗位职责（SIPPM－MR－038）
1.协助总监理工程师做好工程项目监理工作。
2.负责完成总监理工程师分派的职责范围内的工作。
3.在总监理工程师无法履行其职责时，主持监理日常工作。
专业监理工程师（土建、水、电、暖通监理工程师）岗位职责
（SIPPM－MR－039）
1.负责编制本专业的监理实施细则；
2.负责本专业监理工作的具体实施；
3.组织、指导、检查和监督本专业监理员的工作，当人员需要调整时，向总监理工程师提出建议；
4.审查承包单位提交的涉及本专业的计划、方案、申请、变更，并向总监理工程师提出报告；
5.负责本专业分项工程验收及隐蔽工程验收；
6.定期向总监理工程师提交本专业监理工作实施情况报告，对重大问题及时向总监理工程师汇报和请示；
7.根据本专业监理工作实施情况做好监理日记；
8.负责本专业监理资料的收集、汇总及整理，参与编写监理月报；
9.核查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件及其质量情况，根据实际情况认为有必要时对进场材料、设备、构配件进行平行检验，合格时予以签认；
10.负责本专业的工程计量工作，审核工程计量的数据和原始凭证。
专业监理员（土建、水、电、暖通监理员）岗位职责
（SIPPM－MR－0310）
1.在专业监理工程师的指导下开展现场监理工作；
2.检查承包单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用、运行状况，并做好检查记录；
3.复核或从施工现场直接获取工程计量的有关数据并签署原始凭证；
4.按设计图纸及有关标准，对承包单位的工艺过程或施工工序进行检查和记录，对加工制作及工序施工质量检查结果进行记录；
5.担任旁站工作，发现问题及时指出并向专业监理工程师报告；做好监理日记和有关的监理记录。
物资、设备保管人员岗位职责（SIPPM－MR－0311）
1.办理物资入库验收和发放手续，及时做好登记入帐。
2.对仓库进行定期整理清点,每月准确填写报表,掌握物资库存数额.
3.对易燃、易爆、有毒物品加强管理并采取防患的措施。
4.负责对库内物资做好保管，做到帐物卡相符，分类清楚，防火防盗。
5.严格执行设备管理规定和要求，对公司的主要和贵重设备的正常使用。
6.负责做好设备、工具的计量和签定，确保设备的正常使用。
7.负责设备报废、更新及维修管理，做到台帐清楚。
8.完成领导交办的其他工作。
文印、内勤人员岗位职责（SIPPM－MR－0312）
1.打字、复印材料要经办公室签字，不私自承接打字、复印任务。
2.打印的文件要求在格式上符合规范、打字准确、排版设计合理。
3.对机密文件、资料的打字、复印要做好保密工作，及时销毁样稿和废纸。
4.负责对打字复印的材料作出登记。
5.做好劳动、办公用品的发放与登记。
6.做好预售车票的购买及收费工作。
7.对计算机、复印机要做到半月进行养护清洁一次。
8.励行节约、保持工作环境的清洁和卫生。
9.完成领导交办的其他工作。
档案、资料保管人员岗位职责（SIPPM－MR－0313）
文书、技术档案
1.负责收集、整理公司各类行政办公文书档案并立卷、保管和借阅工作。
2.负责各监理项目组技术资料档案的立卷归档和保管、借阅工作。
3.按公司《档案管理制度》要求，做好档案的检点移交、编号、编目检索、统计、保管和安全等工作，对过期无利用价值的档案资料经公司有关领导组织鉴定后方能作销毁处理。
图书资料信息
1.负责收集国内外工程监理的有关规范和信息动态。
2.与有关图书馆定期联系，经常向公司分管技术领导提供与工程监理技术有关的文献资料索引。
3.负责收集并保管公司和各项目监理组拍摄的各种会议、工程监理业务上的照片和像带。
4.完成公司领导交办的其他工作。
驾驶员岗位职责（SIPPM－MR－0314）
1.服从派车任务，做到随叫随到随出车。
2.按派车单出车，不擅自接受出车任务，不开私车。
3.出发前应认真对发动机、传动机构、制动、转向、车灯等主要部分作好检查，如有故障应经排除后再出车。
4.认真做好出车记录。
5.严格遵守职业道德和工作纪律，听到领导谈话的内容不扩散。
6.遵守交通规则，确保行车安全无事故和乘人安全。
7.努力提高驾驶技术和修理水平，节约燃料，降低消耗。
8.爱护车辆，坚持三查（出车前查、停车中查、收车后查）和三勤（勤保养、勤紧固、勤擦洗）。
9.完成领导交办的其他工作。
会计岗位职责（SIPPM－MR－0315）
1.根据公司经营业务的性质和特点设置科目，建立健全各类帐册，做好记帐、算帐。
2.负责货币资金管理和核算，加强现金保管和遵守银行结算纪律，认真审核原始凭证，做好每一笔现金和银行存款的收入和付出凭证，如发现有违反国家财经纪律的行为，拒绝报销，拒绝付款，拒绝转帐。
3.负责结算资金的管理和核算，保管借款的三联单，保管好印章和发票，应收应付款及时清理，催收，防止拖欠。
4.负责固定资产的管理和核算，负责控购物品的审核及登记手续，购入固定资产必须做到帐、卡、物相符，每月正确计提折旧，登好固定资产的帐册。
5.负责工资的管理和核算，每月准时、安全地做好工资、奖金的提取和发放工作，正确计算工资总额，计提各项经费，做好劣质渠道及代扣款的帐务处理。
6.负责成本及费用的管理和核算，遵守成本开支范围，区分各类费用性质，控制业务招待费，登好成本帐，登好管理费用的明细帐，做到帐帐相符。
7.利润及利润分配的管理和核算，月底做好所有的转帐凭证，结转各类费用进成本，计算利润总额，做到计算准确，内容真实，保管好技术服务奖酬审批单。
8.负责计算和交纳税收，正确计算应交税金，每月按期按时纳税。
9.负责编制资产负债表和损益表，计算准确，内容真实，附报表说明书，按期上报。
10.负责做好财务的基础工作，建立资金使用辅助帐，随时将数据提供给领导。
出纳岗位职责（SIPPM－MR－0316）
1.负责办理现金管理和核算，遵守现金使用范围，符合开户银行规定库存现金限额，认真审核原始凭证，做好现金收入和付出凭证，按经济业务发生的先后顺序，做到字迹端正，数字准确，内容真实，每天工作终了时，将现金日记帐结余数与库存结余数进行核对，做到帐款相符，日清银箱，如有违反国家财经纪律的
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