规章制度管理办法一.docx

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规章制度管理办法一

规章制度管理办法

（一）

规章制度管理办法

第一章总则

第一条为了规范公司规章制度的发布程序和文件管理，建立规范化、标准化、系统化的公司规章制度体系，保障规章制度得以严肃、严格、有效的贯彻和执行，按照股份公司《规章制度管理办法》要求，特制定本办法。

第二条公司规章制度是指公司根据生产、经营、管理需要制定并统一发布的具有强制约束力和规范格式的公司内部法定性文件，包括制度、办法、规范、规定、规程、流程、标准、以及由此而生成的表格、记录、格式文本等，是公司各级单位按章办事和开展生产、经营、管理活动的重要工具。

第三条凡涉及两个以上部门共同使用、遵守或用于指导、规范本部门以外其他单位工作或需要跨部门协作完成的所有规章制度均属于本办法控制范围，必须按照本办法规定的程序发布实施。

第四条规章制度管理是指按照统一要求规范公司规章制度文件的制定、审核、修改、批准、发布、修订、执行和废止等一系列工作，并将全部规章制度按照统一标准进行分类和归集，形成一套完整的企业内部法规集。

第二章管理职责

第五条公司综合办公室是规章制度管理的综合职能部门，其主要职责是：

一、建立健全公司规章制度体系。

（一）对规章制度进行宣贯和培训，推动规章制度的实施，监督、

检查公司规章制度的执行情况，提高制度的执行力。

（二）对新发布规章值得成文必要性、合理性、与其他制度的衔

接性、文件格式、文字、条理性等进行综合审核。

（三）责成相应部门建立必要的规章制度或进行必要的修订，组

织规章制度评审。

二、负责公司规章制度的___起草、修订、审核、登记、编号、发布、归档、废止等工作。

第六条公司其他职能部门（安全生产管理部、生产技术部等）是公司规章制度地提出、制定、修订部门，其主要职责是：

一、根据生产、经营、管理需要，提出并起草本部门职责范围内的规章制度。

二、负责本部门制定的规章制度解释、宣贯、推行，监督、检查、指导本部门制定规章制度的执行情况。

第七条公司各部门以及所有员工都是公司规章制度的执行者，对公司规章制度规定的条款和工作标准有认真学习、贯彻、落实、执行并接受考核的义务。

第三章制度分类

第八条公司规章制度分为以下几类：

一、综合管理制度（系列代号zh）。

指为规范和指导公司基础管理、预算管理、规章制度管理、运行体系构建等综合性经营管理工作而制定的制度。

二、企业文化管理制度（系列代号wh）：

指规范和传播公司理念、行为和视觉识别系统而制定的制度；

三、___管理制度（系列代号zz）：

指为明确公司___、___分工、职能划分、岗位职责分工、基本管理体制和运行机制而制

定的制度。

四、财务管理制度（系列代号cw）。

指为规范和指导公司会计核算、财务管理、资金管理、税收筹划、会计报表及财务分析等工作而制定的制度。

五、人事管理制度（系列代号rs）。

指为规范和指导公司招录与培训管理、考核管理、劳资与薪酬管理、考勤管理、奖惩管理等工作而制定的制度。

六、行政管理制度（系列代号___z）。

指为规范和指导公司行政督察、公文处理、公共关系、会议管理、印章管理、档案管理等行政办公事务而制定的制度。

七、信息管理制度（系列代号___）。

指为规范和指导公司信息化建设醒目管理、软件管理、系统管理、数据管理、信息安全管理等而制定的制度。

八、安全与环境管理制度（系列代号aq）。

指为规范和指导公司安全、消防、环境保护与治理、优化作业环境而制定的制度。

九、经营与生产管理制度（系列代号jy）。

指为规范、指导、监督、检查公司生产作业管理、物资管理、消耗管理、运销管理、设备管理等管理工作而制定的制度。

第九条以上分类不足以涵盖新增的制度时，可在现有分类基础上向后延展。

第四章格式与内容

第十条规章制度属于企业标准性文件，采用统一的文本格式发布，即发文标识为“___公司规章制度文件”，标题为“___管理办法（制度、规定、规程等）”。

文件内容分章、条编序，不同章节，条序顺延，全文不能有重叠条序。

条目下有层次序数时，分段编排，第一层为“

一、”，第二

层为“

（一）”，第三层为“

1、”，第四层为“

（1）”。

第十一条规章制度的编号统一由综合办公室负责，完整编号格式如下：

公司类别-内容分类-分类序号-文件版本号

说明：

公司类别：

汽运公司（代号qy）；

内容分类：

参照第三章相应内容；

分类序号。

规章制度在某一门类的序号用___位___伯数字表示，代表该文件在该类制度中的顺序，一般根据排序。

每类内容从001-999；

文件版本号：

是文件更新修改次数的记录，用___位___伯数字表示，从01-99顺延，代表文件整体重新制定和校验的次数。

第十二条管理制度的内容原则上按照以下次序进行拟定：

一、第一章为总则，包括制定本制度的办法、目的、意义、适用范围、定义等内容。

二、第二章为管理职责，包括本制度所涉及到的职能归口部门和相关负有责任部门的相应职责内容。

三、第三章为管理要素分类，主要对制度中明确的管理要素进行分类说明。

四、第四章为管理程序，主要对履行制度的主要管理程序进行说明。

五、第五章为工作标准，主要是对制度的执行提出相应的工作标准和奖惩标准。

六、第六章为附则，主要规定制度的生效时间、解释部门、与原制度的关系等内容。

七、对于制度中其他需要进一步说明或是需要特殊说明的，可插入以上章节中单列章节说明，次序顺序下延。

第五章管理程序

第十三条规章制度经起草部门起草后，交由综合办公室初审和校验，最后经公司经理部批准后下发。

第十四条规章制度通过公司文件通知形式发布，涉及职工权益的按公司相关规定和程序办理。

第十五条综合办公室负责根据生产经营管理的需要或___机构、部门职能调整和业务调整时，适时对相应制度进行修订或废止。

第十六条公司各相关单位的负责人为制度贯彻执行的第一责任人，负责对该制度在本单位范围内进行宣传、贯彻、培训、监督、执行。

第十七条综合办公室负责检查、督导、考核规章制度的落实情况。

第六章附则

第十八条本办法由公司经理部负责解释。

第十九条本办法自下发之日起执行。

第二篇：

产品管理办法规章制度□总则

第一条本公司为求仓库作业合理化，特制定本办法，凡本公司有关商品的管理事项，悉依本办法办理。

第二条本办法所称商品，系指为应销售需要而储存的各型商品及其供应品。

第三条本办法所称商品管理，包括存量计划与控制、进货、出货、试用、调货、保管、商品帐务作业与作业流程及商品运输等。

□存货计划与控制

第一条本公司各项商品的存量，应由仓库部妥为控制，以避免资金呆滞或存量不足影响销货，期以达成适货、适量、适时的商品供应目标。

第二条销路较广的商品，仓库部应于每月___日（或随时）会同各有关部门，参照以往销售记录、市场状况及营业计划等因素，分别机动制订最合适的订购点、订购量以及安全存量。

第三条订有订购点、订购量及安全存量的商品，应由仓库部确实据以控制，存量到达订购点时，应及时申请购货补充。

□进货

第一条所有商品，不论购入、销货退回、旧货估回或试用、表演收回等，均应经仓管单位检验后始得入库。

第二条仓管单位应将每项进库的商品，限于翌日清晨以前详加验收后，列记商品型号入帐，俾凭以控制每件商品的性能。

第三条商品的验收，应依有关的订购单、提货单、验收单等所列的品名、型号或规格办理验收。

如发觉型号、规格不符或外箱破损等情形时，应即通知进货或采购单位办理。

第四条因试用、表演、更换、销货退回、调货等而重新入库的商品，于交回时应保持领用时的状况，若有损坏，应由仓库部会同服务部鉴定修护费用后，由领货人照价赔偿，若附件遗失或不全时，则应由领货人依据商品价格赔偿。

第五条进货单位收货时，如发觉附件短少、数量不符或商品破损、性能变质时，最迟应于收货次日通知发货单位，否则概以完整论。

第六条各单位不得于销货退回时未经仓管单位签认而自行于销货报告上予以销退。

□出货

第一条仓管单位应在下列六种情况下出货：

1.交货。

2.交客户试用。

3.示范表演。

4.本公司同仁之职前或在职训练使用。

5.展示中心陈列。

6.本公司各单位因业务需要而借用。

第二条除上述各项出货外，总公司仓库部可随时视实际情形的需要对分公司出货。

第三条各项出货除仓库部对分公司的出货应凭分公司填具的"商品（供应品）订货单"出货外，其余各项出货应由出货人出示业经其单位主管亲笔签准的"商品（供应品）领货单"及"商品（附件）领货记录卡"向仓管人员出货。

第四条仓库部于接到分公司的订货单时，应即于当日发货，如缺货而须调拨供应时，亦应于当日回复预定供货的日期。

第五条仓库部库存充足时，应依据过去的销售资料统计及各分公司市场需要的预测，随时注意分公司库存情形，将库存商品依比例分配给各分公司。

第六条任何出货，仓管人员均应于出货当日将有关资料入帐，以利存货的控制。

第七条各单位人员向仓管单位领货时，应在仓库的___理，不得随意自行进入仓库内部，各仓管人员得拒绝任何人擅自入内。

第八条出货人于商品领出时，应同时要求仓管人员详予检查商品的性能、品质及附件是否优良或齐全，否则概以完整论。

第六条各仓除仓管人员外，其他人员未经允许不得擅自进入。

第七条仓管人员对于所经管的库存商品应予严密稽核清点，各仓并得随时受单位主管或财务部稽核人员的抽点。

第八条每年年终，仓库部应会同财务部、服务部等共同办理总盘存，盘存时必须实地查点商品的规格、数量是否与帐面的记载相符。

第九条盘点后应由盘点人员填具盘存报告表，如有数量短少、品质不符或损毁情况，应详加注明后由仓管人员签名负责。

第十条盘点后如有盘盈或不可避免的亏损情形时，应由仓管单位主管呈现董事长核准调整，若为保管责任短少时，则由仓库部经管人员负责赔偿。

第十一条直接保管商品的仓管人员异动时，应由其所属的单位主管查列库存商品的移交清册后，再由交接双方会同监交人员实地盘存。

□商品帐务作业与作业流程

第一条凡商品的进货如系新购，则采购单位应负责于抵库前三日内将有关的订购单、提单、或验收单等交仓管单位，才由仓管单位凭以验收登帐；抵库之商品如系商品类，则仓管人员应将其型号等详列于"型号登记簿"上，如系供应品，则应将其规格、数量等详细登入"存货日记簿"上，仓管单位并应于进货的怠日，根据实际进货之规格、数量填制"商品（供应品）进库单"，除第四联自行留存外，余第

一、

二、三联应即转送财务部入帐。

第二条各分公司的进货应凭"商品（供应品）订货单"向仓库部订货。

第三条仓库部对各分公司的订货，应于接到订货单的当日答复并出货，出货时应填制"商品（供应品）调拨单"，除第四联自存外，第

一、

二、三联应连同商品寄送进货单位签收进货之。

第四条各分公司于收到仓库部寄下的商品时，应即根据"货品交运明细表"及"商品（供应品）调拨单"上所载的进货内容办理验收进货后，于"商品明细表"或"存货日记簿"上入帐，"商品（供应品）调拨单"应于验收无误时签收后，将其第二联寄还仓库部，第三联连同"货品交运明细表"第二联寄送财务部，第一联自行留存。

第五条仓管人员应就所保管的商品按型号或规格分别列记于"型号明细表"或"存货日记簿"上。

第六条库存任何商品的出货，一律限由领货人出示业经单位主管签准的"商品（供应品）领货单"，营业单位人员并应另填"商品（附件）领货卡"等作为出货的凭单。

第七条"商品（供应品）领货单"一式两联，第一联由领货人交单位会计员存查，第二联由仓管单位存查。

"商品（附件）领货卡"由仓管单位于每月月底当天将营业单位各月内所领出商品尚未还仓部分逐一依人员别过入新卡后，发文至各单位并由各单位会计员统一代为保管。

第八条库存商品经出货后，仓管人员应即于当日凭"商品（供应品）领货单"上的记载登入"型号登记簿"中有关的记载栏内，作为该商品去向的追踪，"商品（附件）领货记录卡"则应于出货时，由仓管人员签注后，即交还原出货人。

第九条领货人除于出货的当日即行开立___交货外，否则统限于出货的当日下午下班前将领出的商品归还仓管单位。

如经持往客户处试用致无法还仓时，亦应于出货的当日下午下班前，将业经客户正式盖章签收或单位主管签准的"商品试用签收单"，持交仓管人员保管。

第十条领出的商品如系已洽妥欲交货者，则领货人应于出货后，根据"商品（附件）领货记录卡"上的型号、号码等有关的资料，另填"交货通知请示单"，请示核准后，交单位会计员开立___。

第十一条各营业单位的会计员于开立___时应先核对"交货通知请示单"内有关客户名称、型号、号码等的记载是否与"商品（附件）领用记录卡"上所载相符，同时并应根据卡上所载内容详细记载于___摘要栏内，不得误登或漏登。

第十二条领出的商品如系供客户试用、表演或更换等而还仓时，原领货人应将商品及"商品（附件）领用记录卡"一并持至仓库部，由仓管人员负责验收后在"商品（附件）领用记录卡"上签收并将原领货人的"商品（供应品）领货单"加注商品还仓日期后作废。

还仓的商品若经发现有毁损或附件短缺情形时，则仓管人员应依据实际验收情形，另行填制"商品（附件）毁损赔偿明细单"，交由领货人签认后，第一联由领货人留存，第二联送财务部扣款，第三联由仓管人员留存。

第十三条凡营业单位于销售商品时应客户要求必须估回旧货时，应依"权责划分办法"的规定，事先请示核准后，始得办理估回旧货手续。

旧货估回时，应即填制"商品（供应品）进库单"同时在备注栏内注明"旧货估回"等字样，并依"权责划分办法"的规定，呈请签准后，连同商品向仓管单位办理商品进仓。

第十四条仓管人员于收到估回旧货的商品时，应依"商品（供应品）进库单"上所载的内容，办理签收入帐，第二联交由原持货人持回，交单位会计员附于当日的货报告上，一并送交财务部稽核，第三联由仓库部留存。

第十五条凡营业单位于销售商品时遇有销货退回情形发生时，应即填制"商品（供应品）进库单"同时在备注栏内注明"销货退回"字样，并依"权责划分办法"的规定呈请签准后，连同商品向仓管单位办理货物进仓。

第十六条仓管人员于收到销货退回的商品时，应即行详细检查，如无毁损或附件短少情形者，应即在"商品（供应品）进库单"上予以签收后同时登入"商品登记簿"，内并将"商品（供应品）进库单"的第一联转送财务部入帐，第二联交由原持货人持回交单位会计员办理销货退回手续后附于当日的销货报告上一并送交财务部稽核，第三联仓库部留存。

如商品经仓管人员检查发现有毁损或附件短少情形时，应即依实际验收的情形另行填制"商品（附件）毁损赔偿明细单"，交由原持商品人签认后，第一联由原持商品人留存，第二联送财务部扣款，第三联由仓管人员留存。

第十七条供应品经出货后，如系耗用，则领货人应填具"附件（供应品）耗用单"，并依，"权责划分办法"规定呈报核准后，交仓管单位凭以销帐。

第十八条各营业单位会计员于填制销货报告时，不得有漏填型号的事情发生。

凡未经出货，各营业单位会计员不得擅自虚开___。

如因实际需要应由该笔交易的经办人事先书面层呈所属副总经理核准后，始得先行开立___，惟该书面报告应随同销货报告转送仓管单位保管之，如未经附送书面报告者，一律不予核计实绩。

第十九条仓管人员应每日根据销货报告分别销帐，不得误销或漏销。

第二十条库存商品如因不可避免的因素，致有所毁损或待料时，仓管人员应填具"商品送修单"述明缺件或故障情形，连同商品送服务单位修护。

分公司若无法自行克服时，亦应填具"商品送修单"，并应将货物寄送仓库部，统由仓库部转送服务部修护。

第二十一条"商品送修单"一式四联，第一联由送修单位仓管人员存查，第

二、三联由送修单位连同商品送仓库部转送服务部签收后，第二联由仓库部留存，第三联由服务部留存，第四联由服务部填妥预定修妥日期后，寄还送修单位交仓管人员收存。

第二十二条服务部修妥送修的商品后，应将原留存的"商品送修单"第三联及商品一并持交仓库部并由仓管人员签收后收存，如该商品系分公司送修的商品，则仓管人员应于两日内寄还送修单位。

第二十三条分公司送修的待料商品，除非向仓库部办理调拨手续转由仓库部进货，否则一律视为存货帐上的库存商品。

第二十四条仓管人员应于每日自行清点所经管的商品，分公司的仓管人员并应于每周末及每月月底当天清点后，填制"商品存货月报表"及"供应品存货月报表"寄送总公司仓库部及财务部核对，仓库部在核对无误后，于次月___日前呈报迄上月底止全公司"商品存货月报表"及"供应品存货月报表"。

□商品运输

第一条本章所称"商品运输"系指业经抵达本公司仓库部的一切商品其正式销售前之运送，凡新购商品其抵库前的一切运输问题概由采购单位负责与供货厂商洽办。

第二条凡有关仓库部与各单位间的商品运输，包括运输人员、运输车辆、车辆调配、货品包装托寄、保险、索赔等，概由仓库部负责，并会同有关单位办理。

第三条凡本公司库存商品的运输，除由公司备置车辆输送外，并视实际业务的需要，由仓库部会同总务部洽请托运处托运。

第四条商品运输前，仓管人员应妥善处理装箱、包装、搬运等工作，以确保运输商品的安全。

第五条商品交运时，仓管人员除应将交运件数详细登载于"货品交运明细表"上，交由运送人员持往运往单位凭以签收外，并应另行填制"商品（供应品）调拨单"寄往运往单位签复，同时作为其进货的入帐凭证。

第六条凡商品经由公司车辆运送时，有关车辆的调配等悉依"车辆管理办法"办理。

企业部定货单编号办法

□附则

第一条各分公司商品管理可本办法办理。

第二条本办法自呈奉总经理核准之日起实施。

1.凡本公司产品的订货单编号及工程承揽的工作号，均依本办法的规定编订。

2.本编号由___位数字组成，共分三段，其代表内容如下：

（1）合约号。

___位数字，各企业部从0001依次与客户所订合约次序流水编号，每三年另从头开始。

（2）项号。

同一合约内有多项不同工程须分别登记成本或分别计价者，又如同一合约内有多项规范不同须分别登记成本，分别计价，分别发工制造者，均在同一合约号后附加两位数字之流水编号，不同合约号之项号均从01开始，一合约只有一种二种工程或一种产品者，此项号乃为01。

（3）变号：

表某合约中某项遇设计变更，规范变更，数量变更者依次编为

1、

2、3……。

各上项变更则为0。

3.各项工程或各项产品制造的发工、领料、成本等制造费用均以此项编号归户登帐，工程及制造进度的追踪亦以此为准。

注。