招投标管理制度.docx

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招投标管理制度

制度名称

招投标管理制度

编号

KSGZCG001

目录简述

1总则

2管理职责

3招投标的分类及说明

4招投标的审批流程

5招投标的管理

6附则

修改时间

修改页码

修改状态

修改人

审批人

编制人：

日期：

审核人：

日期：

批准：

日期：

版本号：

1总则3

2管理职责4

3招投标的分类及说明5

4招投标的审批流程7

5招投标的管理33

6附则39

1总则

1.1目的

根据集团公司发展需要，为规范集团公司的招投标活动，将公司的管理标准化、规范化、科学化。

1.2管理原则

1.2.1招投标管理是采购管理的一项重要内容，搞好招投标的管理对于建立现代企业制度，提高公司的经济效益和社会效益，加强廉政建设，防止公司内部人员侵害公司利益具有重要意义。

1.2.2在举行招投标活动中，应当遵循公开、公正、公平原则，按照本制度要求的标准和程序选择合同签订对象。

1.2.3各级公司各部门及下属部门应当合理分工，协调配合，共同做好招投标和合同签订工作。

1.2.4各级公司、部门领导及工作人员对本部门和自己在招投标活动中的行为负责。

1.2.5本制度在实际操作中遇特殊事项可上报公司董事局讨论决定。

1.2.6集团董事局是招标工作的决策机构，集团采购管理中心是招标工作的管理机构，各法人单位是招标工作的执行机构。

1.3适用范围

集团公司以及下属各公司对外签订各类经济合同一律适用本制度。

包括房地产、建筑、物业、农业、水业的工程建设、产品推广营销、固定资产和其他各类采购等。

1.4权限

招标审批权限按以下金额划分：

1.4.1二级企业总经理：

批准金额在50万元以下金额的营销策划类合同，100万元以下金额的工程施工合同、采购合同和设计类合同。

1.4.2集团公司总裁：

批准金额在50万元以上100万元以下的营销策划类合同，100万元以上至1000万元以下的工程施工合同、采购合同和设计类合同。

1.4.3集团董事局：

批准金额在100万元以上金额的营销策划类合同，1000万元以上的工程施工合同、采购合同和设计类合同。

2管理职责

2.1业务部门

2.1.1参与招标小组人员的确定。

2.1.2负责招标文件技术要求的起草。

2.1.3负责推荐投标单位。

2.1.4负责组织相关部门对投标单位考察并出具考察报告。

2.1.5负责标书技术部分澄清及组织投标单位现场勘踏。

2.1.6负责组织相关部门对开标、评标进行技术论证。

2.1.7负责技术部分要求的谈判。

2.1.8负责合同编写及内部评审技术要求部分。

2.1.9负责推荐承包商。

2.2采购管理部

2.2.1负责牵头招标小组人员的报批。

2.2.2负责起草招标文件商务要求部分。

2.2.3负责汇总招标文件及内部评审。

2.2.4负责审查投标单位的资格。

2.2.5负责发放招标文件。

2.2.6负责标书商务部分澄清。

2.2.7负责组织招投标并对开标、评标进行商务部分论证。

2.2.8负责及牵头商务部分谈判。

2.2.9负责确认承包商。

2.2.10负责合同商务部分编写及内部评审。

2.2.11负责中标通知书发放。

2.2.12负责合同授予。

2.2.13法律顾问负责法律风险审核。

2.3二级公司总经理

负责单项金额在50万元以下金额的营销策划类合同，100万元以下金额的工程施工合同、采购合同和设计类合同的事项审核批准。

2.4集团职能部门

2.4.1业务管理中心（指集团目前设立的营销中心、工程管理中心、人资行政中心）：

负责对与本中心相关的业务部门的招投标事项进行审定,并负责对事项实施检查、监督。

2.4.2采购管理中心：

负责对集团所有招投标事项进行审定，并负责对事项实施检查、监督；法律顾问负责法律风险审核。

2.5总裁

负责对金额在50万元以上100万元以下的营销策划类合同，100万元以上至1000万元以下的工程施工合同、采购合同和设计类合同事项审核批准。

2.6集团董事局

负责对金额在100万元以上金额的营销策划类合同，1000万元以上的工程施工合同、采购合同和设计类合同事项审核批准。

3招投标的分类及说明

3.1招投标事项分四类

3.1.1定向委托

3.1.2比价

3.1.3议标

3.1.4邀请招标和公开招标

3.2说明

3.2.1定向委托

3.2.1.1解释：

定向委托指由集团公司或下属公司选定一家单位为签约对象。

3.2.1.2下列情况可采取定向委托的方式选择合同对象签订合同。

3.2.1.3合同签订事项必须由独家经营的、处于政府垄断性行业中的企业完成的；

3.2.1.4集团董事局指定的项目。

3.2.1.5近期在集团公司的分公司中标，履行合同较好，继续承接该公司同类项目且规模相当，合同总价在2万元以内的。

3.2.2比价

3.2.2.1解释：

比价指招标人比较投标人的资质实力、技术服务、信誉、质量和安全，最后以价格优势来确定中标单位。

3.2.2.2下列情况下各法人单位采取比价的方式选择合同对象：

3.2.2.2.1工程合同总价在10万元以内；其他合同总价在2万元以内的。

3.2.2.2.2价格的市场透明度较高；

3.2.2.2.3技术含量低且分项较多；

3.2.2.2.4专业化程度较高，有一定的市场垄断性。

3.2.3议标

3.2.3.1解释：

议标是指通过谈判来确定中标者。

公司可以以比价的方式议标，可以以直接邀请谈判的方式议标，也可以邀请预先选择的单位以方案竞赛的方式议标。

3.2.3.2下列情况下各法人单位采取议标的方式选择合同对象：

3.2.3.2.1对于建筑工程合同，合同总价工程量在10万元以上，50万元以下的，对于非建筑工程类合同，合同总价在2万元以上10万元以下的。

3.2.3.2.2合同要求技术含量较高、工艺较复杂的。

3.2.3.2.3宣传推广效果要求较高。

3.2.3.2.4市场潜在技术高，不能达到公开招标结果要求的。

3.2.4邀请招标与公开招标

3.2.4.1解释：

邀请招标指由招标人选择一定数目的企业，向其发出招标邀请书，邀请它们参加招标竞争；公开招标指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。

3.2.4.2下列情况下各法人单位采取邀请招标或公开招标的方式选择合同对象：

3.2.4.2.1对于建筑工程合同，合同总价工程量在50万元以上，对于非建筑工程类合同，合同总价在10万元以上的；

3.2.4.2.2工程量大价高或技术含量高，通过公开招标能够形成充分竞争的。

4招投标的审批流程

解释：

审批流程指的是OA审批流程、所有流程为节点流程、需要知会及存档事项（如合同）由行政在制作OA流程时填加、流程中部门及中心为会签意见需各部门及中心达成一致意见后才能进入下一节点。

所有已成立招标小组的事项签字栏均为招标小组成员签字，未成立招标小组的事项由经办人及相关部门、中心、二级公司、集团的相对应负责人签字。

所有已成立招标小组的事项招标过程中的《招标小组成立审批》、《投标单位资格审批》、《承包商推荐审批》、《合同评审》必须知会未进入招标小组的业务中心总经理、采购管理中心总经理、二级公司总经理、集团总裁、董事局。

4.1定向委托事项流程

4.1.1二级公司定向委托事项流程

4.1.1.1符合3.2.1.2前两点要求的按以下流程办理

经办人（指采购管理事项经办人在确定好单位、收集好资料、合同后，按定向委托项目审批表填写，合同审批可与审批表一起走集团OA流程）

法律顾问（对合同相关法律条款进行审核，不涉及其他事项）。

二级公司相关业务部门

二级公司采购管理部

采购管理中心审核

二级公司总经理审核

集团公司总裁审批

审批未通过

审批通过

知会董事局主席

开始办理合同

4.1.1.2符合3.2.1.2.3点要求的按以下流程办理

经办人（指采购管理事项经办人在确定好单位、收集好资料、合同后，按定向委托项目审批表填写，合同审批可与审批表一起走集团OA流程）

法律顾问（对合同相关法律条款进行审核，不涉及其他事项）。

二级公司相关业务部门

二级公司采购管理部

审批未通过

二级公司总经理审批

企管中心

审批通过

报采购管理中心备案，知会集团公司总裁、董事局主席

开始办理合同

4.1.2集团公司定向委托事项流程

经办人（指相关业务部门及中心事项经办人在确定好单位、收集好资料、合同后，按定向委托项目审批表填写，合同审批可与审批表一起走集团OA流程）

法律顾问（对合同相关法律条款进行审核，不涉及其他事项）。

相关业务中心审核

采购管理中心审核

二级公司总经理审核

集团公司总裁审批

审批未通过

审批通过

知会董事局主席

开始办理合同

4.3.2集团公司议标事项审批流程

相关业务部门及中心事项经办人按《招标小组成立审批流程》进行招标小组报批

相关业务部门根据招标流程进行招标

期间应办理以下审批：

招标文件评审（根据实际情况考虑是否编写但合同条款的编写不能省略）、投标单位资格评审（业务部门办理）

经办人（指相关业务部门及中心事项经办人、在招标小组按集团议标制度招标要求进行招标确定中标单位、收集好资料并出具开评标记录、商务谈判记录表、承包商推荐建议书、合同，合同审批可与审批表一起走集团OA流程）

法律顾问（对合同相关法律条款进行审核，不涉及其他事项）。

相关业务部门及中心审核

采购管理中心审核

审批未通过

二级公司总经理审批

知会集团公司总裁、董事局主席

审批通过

4.4.2.1.2单项金额在50万元以上100万元以下的营销策划类合同，100万元以上至1000万元以下的工程施工合同、采购合同和设计类合同事项成立招标小组审批流程

经办人（指采购管理部事项经办人按招投标小组管理规定在征求好各部门及中心意见后按审批表填写好名单走集团OA流程）

相关业务部门及中心审核

采购管理中心审核

二级公司总经理审核

集团公司总裁审批

审批未通过

审批通过

知会董事局主席

4.4.2.1.3单项金额在100万元以上金额的营销策划类合同，1000万元以上的工程施工合同、采购合同和设计类合同事项成立招标小组审批流程

经办人（指采购管理部事项经办人按招投标小组管理规定在征求好各部门及中心意见后按审批表填写好名单走集团OA流程）

相关业务部门及中心审核

采购管理中心审核

二级公司总经理审核

集团公司总裁审核

知会董事局主席审批

审批未通过

4.4.2.2集团事项成立招标小组审批流程

4.4.2.2.1单项金额在50万元以上100万元以下的营销策划类合同，100万元以上至1000万元以下的工程施工合同、采购合同和设计类合同事项成立招标小组审批流程

经办人（指相关业务部门事项经办人按招投标小组管理规定在征求好各部门及中心意见后按审批表填写好名单走集团OA流程）

相关业务部门及中心审核

采购管理中心审核

集团公司总裁审批

审批未通过

审批通过

知会董事局主席

4.4.2.2.2单项金额在100万元以上金额的营销策划类合同，1000万元以上的工程施工合同、采购合同和设计类合同事项成立招标小组审批流程

经办人（指相关业务部门事项经办人按招投标小组管理规定在征求好各部门及中心意见后按审批表填写好名单走集团OA流程）

相关业务部门及中心审核

采购管理中心审核

集团公司总裁审核

董事局主席审批

审批未通过

4.4.3招标文件审批流程

4.4.3.1二级公司事项招标文件审批流程

经办人（指采购管理招标事项经办人在整理好招标文件后走集团OA流程）

法律顾问（对相关法律条款进行审核，不涉及其他事项）。

二级公司相关业务部门

二级公司采购管理部

相关业务部门及中心审核

采购管理中心审核

审批未通过

二级公司总经理审批

知会集团公司总裁、董事局主席

审批通过

4.4.4.1.2单项金额在50万元以上金额的营销策划类合同，100万元以上金额的工程施工合同、采购合同和设计类合同的事项投标单位资格审批流程

二级公司相关业务部门（填写投标单位资格评审表报名单、出具考察报告）

采购管理部审查

相关业务部门及中心审核

采购管理中心审核

二级公司总经理审核

集团公司总裁审批

审批未通过

知会董事局主席

审批通过

4.4.4.2集团公司事项投标单位资格审批流程

相关业务部门及中心（填写投标单位资格评审表报名单、出具考察报告）

采购管理中心审核

集团公司总裁审批

审批未通过

知会董事局主席

审批通过

4.4.5开标评标流程

招标小组成员提前15分钟进场

主持人介绍投标单位情况及成员

各单位按规定时间、地点提交投标资料并退出评标室在接待区等候

招标小组成员进行初步评议

（技术部分和商务部分的评议按招标文件中的要求由相关部门进行分值计算）

确定分值排名后，各单位回到开标会场

评标小组组长宣布评标排名（如投标方投标价格高于标底时不得公布中标单位，需按下一环节进行审核及商务谈判）

技术部分和商务部分按招标文件中的要求由相关部门进行详细审核，并准备好商务谈判的策略，谈判时间可另行安排

根据商务谈判结果填写推荐书报招标小组审批

4.4.6承包商推荐审批流程

4.4.6.1二级公司承包商推荐审批流程

4.4.6.1.1单项金额在50万元以下金额的营销策划类合同，100万元以下金额的工程施工合同、采购合同和设计类合同的事项承包商推荐审批流程

经办人（指二级公司采购管理部事项经办人、在招标小组按集团招标制度要求进行招标确定中标单位后、收集好资料并出具开评标记录、商务谈判记录表、承包商推荐建议书、合同，合同审批可与推荐表一起走集团OA流程）

法律顾问（对合同相关法律条款进行审核，不涉及其他事项）

二级公司相关业务部门

二级公司采购管理部

相关业务中心审核

采购管理中心审核

二级公司总经理审批

审批未通过

审批通过

知会集团公司总裁、董事局主席

开始办理合同事宜

4.4.6.1.2单项金额在50万元以上100万元以下的营销策划类合同，100万元以上至1000万元以下的工程施工合同、采购合同和设计类合同的事项承包商推荐审批流程

法律顾问（对合同相关法律条款进行审核，不涉及其他事项）

二级公司相关业务部门

二级公司采购管理部

相关业务中心审核

采购管理中心审核

二级公司总经理审核

集团公司总裁审批

审批未通过

知会董事局主席

开始办理合同事宜

审批通过

4.4.6.1.3单项金额在100万元以上的营销策划类合同，1000万元以上的工程施工合同、采购合同和设计类合同的事项承包商推荐审批流程

法律顾问（对合同相关法律条款进行审核，不涉及其他事项）

二级公司相关业务部门

二级公司采购管理部

相关业务中心审核

采购管理中心审核

二级公司总经理审核

集团公司总裁审核

董事局主席审批

审批未通过

开始办理合同事宜

审批通过

4.4.6.2集团公司承包商推荐审批流程

4.4.6.2.1单项金额在100万元以下的营销策划类合同，100万元以上至1000万元以下的工程施工合同、采购合同和设计类合同的事项承包商推荐审批流程

经办人（指相关业务部门事项经办人、在招标小组按集团招标制度要求进行招标确定中标单位后、收集好资料并出具开评标记录、商务谈判记录表、承包商推荐建议书、合同，合同审批可与推荐表一起走集团OA流程）

法律顾问（对合同相关法律条款进行审核，不涉及其他事项）

相关业务中心审核

采购管理中心审核

集团公司总裁审批

审批未通过

审批通过

知会董事局主席

开始办理合同事宜

4.4.6.2.2单项金额在100万元以上的营销策划类合同，1000万元以上的工程施工合同、采购合同和设计类合同的事项承包商推荐审批流程

法律顾问（对合同相关法律条款进行审核，不涉及其他事项）

相关业务中心审核

采购管理中心审核

集团公司总裁审核

审批未通过

董事局主席审批

审批通过

开始办理合同事宜

4.4.7中标通知审批流程

注：

根据实际情况需办理时才使用此流程

4.4.7.1二级公司中标通知审批流程

经办人（指二级公司采购管理部事项经办人在承包商推荐办理完毕后）

二级公司相关业务部门（说明为何要办理中标通知书）

二级公司采购管理部

相关业务中心审核

采购管理中心审核

二级公司总经理审批

审批未通过

知会集团公司总裁、董事局主席

开始办理中标通知书事宜

审批通过

4.4.7.2集团公司中标通知审批流程

经办人（指相关业务部门事项经办人在承包商推荐办理完毕后、说明为何要办理中标通知书）

相关业务中心审核

采购管理中心审核

集团公司总裁审批

审批未通过

知会董事局主席

开始办理中标通知书事宜

审批通过

5招投标的管理

5.1定向委托事项管理：

5.1.1符合3.2.1.2条前两项的情况，各法人单位应填写《定向委托项目审批表》并附拟定的合同书，按审批流程报集团总裁审批；

5.1.2符合3.2.1.2.3条的，按审批流程报二级公司总经理批准签订合同，合同签订后送集团采购管理中心备案。

5.1.3集团事项按集团审批流程办理。

5.2比价事项管理：

5.2.1比价对象不得少于三家，比较比价对象的资金、技术、信誉和已建工程情况，最后根据价格优势确定中标单位。

5.2.2对于采取比价方式选择合同对象的，二级公司事项按流程报二级公司总经理审批。

集团事项按集团审批流程办理。

5.3议标事项管理：

5.3.1集团下属公司采用议标方式选择合同对象时，由该公司决定是否需要制作招标文件，但应成立招标小组并报审批。

5.3.2议标对象不得少于3家。

对于以议标方式选择合同对象的，投标者的投标文件应是密封的，由招标小组进行开标并作开标记录。

5.3.3各法人单位应比较议标对象的资金、技术、信誉和已建工程情况，最后根据价格优势确定中标单位。

5.3.4对于采取议标方式选择合同对象的，二级公司事项按流程报二级公司总经理审批。

集团事项按集团审批流程办理。

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