总监室内部管理制度试行.docx
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总监室内部管理制度试行
总监室内部管理制度（试行）
总监室是公司在承监各区域设置的行政管理机构，在公司职能部门的指导下履行现场监理行政管理职责，主要包括任务分配、人员调配、外部协调、签合同、收款、成本费用管理、组织绩效分配等工作。
公司按照国家规范坚持“总监负责制”的前提下实行总监室的行政管理，项目总监理工程师必须按照规程规范的要求认真履行项目总监职责。
为贯彻公司管理方针、各项管理制度，保障监理项目的工作质量，明确职责，规范行为，促进总监室工作能力和效率，特制定本制度。
一、组织机构及岗位职责
1、总监室组织机构设置
总监室组织机构设置如下：
主任（1名）、总监（多名，根据总监室所管辖的区域和项目情况设置）、综合管理员（1名）、信息管理员（1-2名，可兼职）。
每个总监室应成立党员小组及工会小组，协助总监室做好管理工作。
2、职责
（1）总监室职责
①在公司职能部门的指导下开展监理管理工作。
②组织开展总监室内监理工作任务分配，组织项目监理工作的实施。
③根据承监项目情况，动态调配人员，以满足监理工作的需要。
④组织开展项目合同签订、收款工作。
⑤按公司要求进行成本费用指标管控。
⑥组织开展团队建设、员工培训、绩效分配等工作。
（2）总监室主任职责
①遵守国家的法律、法规，认真贯彻执行南方电网公司、贵州电网公司及本公司的有关规章制度和要求，全面负责总监室工作。
②根据公司任务分配情况，拟定总监人选报公司批准。
督促总监组建监理项目部。
③按公司要求开展监理项目部工作检查、员工履职评价工作。
④开展总监理工程师履职评价及绩效考核工作；组织开展员工履职评价及绩效考核工作。
⑤组织项目监理合同签订及监理费用收取工作。
⑥协调开展项目管理管控及人员、资源调配工作。
⑦组织同步收集质量关键点、重大安全风险点的履职取证资料（图片、视频、表单等）
⑧组织开展成本费用指标管理。
⑨组织开展团队建设、班组培训工作。
⑩完成公司交办的其他工作。
（3）总监理工程师职责
①按照规程规范、南方电网基建一体化、公司《安全生产岗位责任制》等要求履行项目总监职责。
②负责所管辖项目团队建设、培训、人员履职评价、绩效分配工作。
③收集项目信息并上报，动态调配人员100%到位开展项目质量关键点、重大安全风险点等关键工序的履职工作，当人员调配无法到位时，应及时向上级报告。
④协助总监室主任开展总监室内部行政管理工作。
⑤完成公司交办的其他工作。
（4）综合管理员职责
①合同管理，完成从中标到签订合同流程，按节点收取监理费，督促总监、总代、现场负责人、项目责任人按进度向业主申报监理费，汇总办理开票收款、建立收款台帐。
②成本费用管理，每月收回报销单据，建立报销台账，统计人员出差天数，按制度进行报销，建立内部费用收支统计台账，考勤管理、定期厂务公开。
③负责总监室考勤记录及管理。
④负责总监室办公用品管理。
⑤协助总监室处理日常性管理工作，完成领导交办的其它工作任务。
（5）信息管理员职责
①负责总监室内外信息接收、传送及管理。
②收集监理月报、监理周报等监理信息报表，由总监审核后上报。
③收集、统计总监室内部管理台账，并及时上报。
④收集、统计监理人员质量关键点、重大安全风险点履职的视频图片、表单，并建立台账，按规定上报。
⑤完成总监室交办的其他工作。
（6）党员小组职责
①按照公司党委及支部要求开展党建工作。
②协助总监室进行职业道德教育工作。
③履行现场监理管理及成本费用使用的监督工作。
（7）工会小组职责
①按照公司要求开展工会相关工作。
②及时了解、协调现场监理员工工作中相关问题，维护职工正当权益。
③履行现场监理管理及成本费用使用的监督工作。
二、考勤管理
1、总监室要严格遵守公司的考勤制度，监理项目部人员由总监负责考勤，项目总监及综合管理人员由总监室主任负责考勤。
考勤记录必须真实、准确地反映本部门员工的出勤情况。
2、总监室综合员及信息员原则上班时间为星期一～星期五的上午8：
30～12：
00、下午14：
00～17：
30，上班期间不得迟到早退，擅自离岗，星期六、星期天根据工作需要由总监室主任调配上班时间。
3、现场监理人员根据现场承监项目的需要按综合工作时间上岗，月度调休由总监安排，并报总监室备案。
月度调休时间原则上不得超过国家法定节假日，如超过国家法定节假日的，由总监室报公司监理管理部批准、人力资源部备案。
4、总监室全体成员必须服从总监室工作安排及人员动态调配。
5、为严肃考勤制度，总监室对全体员工的出勤情况作不定期检查；发现违反考勤纪律或考勤记录不真实的，将在当月绩效考核中进行考核。
6、总监室全体成员必须保持通讯畅通，在２个小时内连续三次打不通电话扣除本月电话费30元，扣月绩效工资100元，月两次打不通电话或打通电话不接听或在一个小时内未回复电话,取消当月电话费；扣月绩效工资300元，3次及以上调查其原因,并进行严肃处理。
7、请假、休假、迟到、早退、旷工、现场脱岗等要求按公司考勤制度执行。
8、每月初1日～3日，各总监组将人员考勤汇集到总监室。
9、考勤将作为月度绩效工资考核依据之一。
三、监理工作任务分配及人员调配管理
1、公司下达任务后，由总监室主任组织各总监讨论、落实监理任务分配，拟定项目总监并向公司推荐。
2、确定项目总监后，由总监理工程师组建监理项目部，总监室主任核定后报公司批准，下达组建文件。
3、任务分配原则上要基本平衡，同时兼顾地域、专业及履职能力等因素；总监室主任承监的任务应为各总监承监平均任务量的50～80%。
4、监理项目部人员在相对固定的原则上进行动态调配。
即总监理工程师应明确项目组成人员的职责，根据每天收集的监理工作信息，在所管辖范围内进行人员动态调配，确保质量关键点、重大安全风险点履职到位；当人员动态调配后不能满足要求时，应立即向总监室内部申请调配；总监室动态调配后仍不能满足要求时，应立即向监理管理部报告。
5、人员动态调配时应按要求做好管理台账，监理项目部应及时收集关键工作履职的记录（视频、图片、表单），并按照“谁检查、谁签字、谁负责”的原则进行工作质量管理。
6、当总监管辖项目人员剩余或不满足工作要求时，由总监退回总监室，总监室可统一安排，也可根据项目情况退回公司。
7、总监室人员应服从内部整体安排、调配，不得借故推诿，监理人员履职情况纳入员工绩效管理。
四、员工培训管理
1、培训计划：
总监室每年12月份应制定第二年度培训计划，报公司监理管理部、人力资源部批准。
培训实施前10个工作日应制定培训方案，报监理管理部、人力资源部审核备案。
2、班组培训：
总监室（或总监）应每两月组织至少一次班组业务培训，培训结束后应组织考试，考试结果纳入绩效管理。
3、上岗培训：
监理项目部成立后，总监理工程师应组织监理项目部人员进行岗前培训和交底，并经考试合格后方能上岗。
4、技能培训：
在监理过程中发现监理人员技能水平不能满足工作要求时，总监理工程师应组织专项技能培训，考试合格后方能上岗；培训期间不享受津贴和绩效。
当总监理工程师进行专项技能培训后，该监理人员仍不能满足工作要求时，由总监室申请到公司安质管理部进行专项技能培训。
5、新进员工培训：
新进员工委派到总监室时，应由总监室组织业务培训学习和考试，未经过业务培训学习和考试的新进人员不得上岗。
6、转岗培训：
监理人员转岗或兼非本专业工作必须经过学习培训，未经学习培训合格不得上岗。
7、总监理工程师每年至少应担任2次授课教师，并不少于4个学时。
公司鼓励其他员工担任培训教师，培训授课费按照公司标准执行。
8、总监室应按公司制度组织培训考核，将考核结果纳入绩效管理。
9、总监室应将培训资料整理归档，并按要求报公司人力资源部。
10、公司鼓励员工自学及参加资格考试，对参加资格考试的员工，总监室根据项目承监情况合理调配，尽可能的给员工创造学习环境。
对主动自学、技能水平提高较快的员工，在岗位晋升时优先考虑。
五、监理工作质量管理
1、项目实行总监负责制，总监是监理履职及工作质量的第一责任人，应组织、指导、督促监理人员依法合规的开展监理履职工作，确保监理工作质量符合要求。
2、总监理工程师应根据项目特点组织制定监理策划，合理安排监理人员，并对监理人员进行书面工作交底，建立监理履职台账，落实工作责任人。
3、总监理工程师对关键工作的首次履职应到场指导，每月应对所管辖监理人员的工作进行检查、指导；发现监理人员履职能力不足的，应按公司规定开展技能培训工作，以确保员工能满足工作履职的要求。
4、监理人员每天应将当天工作完成情况及第二天工作计划上报项目总监（或监理负责人），由总监根据工作计划动态调配人员，以确保重大安全风险点及质量关键点监理履职100%到位。
5、监理人员开展重大安全风险点、质量关键点后，所形成的图片、视频、表单应当日以照片形式发送到总监室，并及时归档（变电工程当日归档、线路及配网工程至少每月归档一次）。
6、监理人员应建立见证取样台账，按时间督促、收集试验报告，作为质量管控和判定的重要依据。
7、总监组织阶段验收前，应对履职情况进行全面梳理，对质量关键点履职不到位或履职有瑕疵的，必须纳入初检范围进行现场核查。
8、总监室每月应组织开展交叉互检，发现问题应举一反三并督促改进，检查结果应纳入绩效考核范围。
9、上级部门及公司级检查、总监室互检及总监自检结果都应参照。
公司《监理工作质量检查及考核业务指导书》、《安全生产岗位责任制》等检查内容进行，并按其标准进行考核，同一监理人员累次发生同一类型问题应加倍处罚。
10、检查发现的问题，责任人应在规定的时间内整改闭环，不能整改的应采取有效的补救措施。
11、监理人员开展重大安全风险点、质量关键点检查签证按照“谁检查、谁签证”的原则进行，签认必须真实、有据，杜绝违反《监理工作禁令》的情形发生。
12、在监理过程中，受到业主投诉的，一经查实属于监理自身原因，应从严处罚。
13、工作完成后，应按规定整理监理资料，及时归档。
六、物资管理
1、物资设备使用实施月度计划申请制度，每月25日前由项目总监提交物资设备申请计划，总监室主任审核后每月28日统一报公司经理工作部。
2、物资设备领取、发放、保管应由总监室综合管理员建立物资管理台帐，统一管理。
3、专用物资设备使用完后及时回交，公用物资设备办理借用手续，不使用时及时归还。
4、根据物资使用情况可由总监室整体调配使用。
5、原则上监理项目部不得私自购买物资，由总监室统一购买、建立台账并进行管理。
6、物资的报废应由总监室统一上报或处理。
七、车辆管理
1、车辆由总监室统一调配，出车实施签发制度，现场用车必须经总监签字同意，安排到监理项目上的车辆，必须经项目负责人签字同意。
2、兼职驾驶员必须具备国家相关证件，并在总监室备案、同意后方能担任。
3、驾驶员必须遵守交通法规和总监室内部管理制度；车辆出车前，驾驶员应认真检查车况，并了解出行路线及路况，车况良好方可上路。
4、车辆使用人应如实及时填写行车记录，做到日结日清。
车辆实施统一管理，下班后车辆应停放指定位置，不得私自开出。
5、驾驶员工作期间不得饮酒，严禁酒后驾车，疲倦驾车。
6、驾驶员应经常维护车内清洁卫生，做好车辆一般性的保养。
7、车辆租用必须由总监室主任组织各总监讨论同意，并按规定报公司备案。
原则上变电站工程不配置车辆，线路及配网工程根据工程量及施工情况配置。
八、成本费用指标管理
1、总监室主任负责成本费用指标的总体控制，是总监室成本费用控制的第一责任人。
2、总监负责承监项目成本费用控制，对承监项目人员安排、费用支出、绩效管理负责，总监项目成本费用控制效果将纳入总监绩效考核指标中。
3、各项目总监负责审核工程项目进度信息，根据财务核定的监理产值、余额及工程进度情况进行成本费用总额管控，总监室主任在进行成本费用指标总体安排控制，应结合电网工程特点，考虑外部因素对进度的影响，按照“先紧后松”的原则，合理安排费用的支出。
4、总监室应成立成本费用指标管理小组，小组成员应由综合管理员、工会小组长（或党员小组长）、总监、总监室主任担任，总监室主任及总监不宜履行会计或出纳的职责。
单笔费用超过1000元的，必须报总监室主任同意；单笔费用超过3000元的必须实行集体决策制度，由成本费用指标管理小组共同商议、执行少数服从多数原则。
集体决策应形成相关记录备查。
5、费用支出必须留存合法、有效的凭证；费用支出必须有经手人、审核人和批准人签字；费用报销凭证必须符合公司财务管理制度。
费用报销必须填制合法的凭证；如实报销，经查处不实者将按双倍扣回；年经查处3次及以上不实者将按5倍扣回。
6、总监室每月必须对费用指标使用帐目按照班务公开的要求每月定期公开，告知所有监理成员，公司鼓励各级监理人员加强费用指标使用的监督。
7、费用管理要求：
监理项目部组建费用管理：
在公司下达监理项目部机构组建批文后，项目总监根据工程情况向总监室提出监理项目部组建费用预算申请，由总监室主任审批。
监理项目部组建所需物资设备先由总监室进行调配，不能调配的由总监室安排人员办理。
人员费用支出管理：
监理项目部应收集项目信息，根据施工进度合理安排、动态调配人员。
项目完工或任务不饱满，总监室内部应及时进行调整优化安排，不能安排的，应退回公司。
人员岗位应结合实际工作，岗位实施“能上能下”的原则，在结合国家相关资质要求的前提下，以实际工作需求确定岗位。
工程资料应同步收集整理，项目完工后十天内资料应整理完毕，由总监室安排开展其它项目的监理工作；超过规定时间资料整理未完成造成总监室未能安排其去开展监理工作的，绩效工资考核为“零”。
房屋租赁费用管理：
房屋租赁应按照成本节约的原则进行，由总监室成本费用指标管理小组集体决策后执行。
变电站工程原则上不主张租房，由总监室通过业主协调解决；线路工程及配网工程宜集中租房居住，总监室根据项目分布情况合理布点。
车辆租用费用管理：
车辆租赁应按照成本节约的原则并执行公司车辆管理制度，由总监室成本费用指标管理小组讨论后决定。
租赁车辆应车况良好、手续齐全、合法；油耗相对较低。
为节约成本并提高车辆使用率，总监室宜按公司规定结合项目车辆需求制定内部车辆租赁标准（需经员工讨论同意），租赁标准宜从车辆价格、已使用年限、车况、使用路况及每月所行驶公里数等方面考虑。
员工车辆租赁给总监室后，需要办理私事的，发生的费用自行解决，不予报销。
每辆车的洗车、停车费真实、有效，据实控制性报销，原则上每月不得超过600元。
车辆发生的过路费、油费、维修费应真实，发现弄虚作假的，第一次给予警告，双倍扣还；第二次考核当月绩效，并退回公司处理。
车辆行驶过程中违章造成的扣分及罚款由驾驶员自行负责。
专（兼）职驾驶员累计行驶10000公里未发生任何违章的，总监室奖励在绩效分配中200元。
住宿费用管理：
区域或同县城有租用办公和住宿的，不得报销区域或同县城的住宿费用，因工作需要确需在外住宿或特殊情况向总监申报同意，3天以上必须报总监室主任批准。
住宿应尽量选择经济型酒店，属于当地中等标准酒店，多人住宿（同性）应选择两人标间住宿。
住宿发票应符合财务规定，虚报住宿费用一经查实，双倍扣还。
就餐费用管理：
集中居住的监理项目部，总监室从成本节约的角度出发，宜建立职工食堂，费用列支可由总监室组织全体成员商议制定具体的办法执行。
变电站驻点工程需要向施工单位搭伙，总监室应通过业主协调，合理向施工单位支付伙食费用。
差旅费用管理：
监理人员差旅费报账应真实有效，必须提供现场工作检查的支撑资料（驾驶员提供签字齐全的行车记录），未能按要求提供支撑资料的不予报销。
出差记录须与考勤表应相符，周末现场加班须报总监及综合管理员备案。
差旅费由所辖总监审核，弄虚作假的，双倍扣还，其中监理人员承担80%，总监承担20%。
办公费用管理：
办公费用实行预算指标管理，由各监理项目部提前一个月提出预算。
办公设备由监理项目部提出申请，总监室内部先进行调配，不能调配的，按公司规定申请，也可按规定租赁员工自行购买的设备。
为提倡节约，办公耗材由总监室按项目制定使用标准，总监室统一采购、管理，按指标发放。
其他费用管理：
其他费用使用应事前申请，经批准或集体决策后执行。
九、员工绩效管理
1、员工绩效考评透明、定性与定量、客观公正、积极反馈、模糊与精确相结合的原则进行。
通过绩效考评，能真实反映出员工的贡献程度（绩效考评应打破岗位制，与员工岗位无直接联系）。
在绩效考评完成后，应及时公布考评结果，对表现较差的员工，总监室应组织单独反馈，有助于员工更好的进行自我管理。
2、绩效考评将作为员工职务调整的依据之一，为员工培训工作提供方向。
3、监理人员月度绩效=工作能力考评+工作量考评+工作质量考评组成。
其中工作能力考评占40%，工作量考评占20%，工作质量考评占40%。
工作能力考评
工作能力考评属于定性评价，由总监（或组织项目负责人）按《员工工作能力考评表》（附件1）进行，评价分数后于每月5日前报总监室。
总监室根据所有人员平均分数和总监室整体月度绩效数核定出每位监理人员的工作能力考评绩效。
即：
监理人员工作能力考评绩效=员工工作能力考评分数/所有监理人员工作能力考评平均分数*总监室员工月度绩效总数（公司核定数-总监室主任及总监绩效）*40%/所有员工数。
（注：
员工当月出勤不到10天的，工作能力考评绩效应评为“0”，出勤10～15天的，按50%计算）。
工作量考评
可按完成产值及承担的任务综合考虑。
前20%应奖励300～500元，后20%应考核300～500元（综合及辅助人员由总监室核定，参照执行）。
工作质量考评
工作质量考评=工作质量考评基数与工作质量检查、考核的代数和。
其中工作质量考评基数=（总监室月度员工绩效总数*40%+总监室月度所有员工工作质量考核数）/所有员工数。
工作质量检查、考核由总监组织按《员工月度工作质量检查考核统计表》（见附件2）进行，并于每月5日前报总监室。
其他或特殊奖惩可由总监室主任组织总监商议，或制定具体的考核细则确定。
十、其他管理制度
总监室可根据实际情况和工程特点，补充完善本管理制度，也可另制定相应的管理制度，但应经员工讨论同意，报公司备案。
十一、附录
1、本管理制度由公司监理管理部负责解释。
2、附件：
附件1：
《员工工作能力考评表》
附件2：
《员工月度工作质量检查考核统计表》
附件1
《员工工作能力考评表》
员工工作能力考评表
所属部门：
被考评人：
考评期：
考评维度
考评项目
评分标准
考评
标准分
考评结果
考评说明
工作态度
责任心
积极主动，责任心强，能很好的完成工作任务
18～20
有责任心，基本能完成工作
10～15
责任心较差，自由散漫，上班常做与工作无关的事情，常推三阻四，强调理由
5～10
团队合作
善于团队合作，主动沟通，善于团结同事积极完成任务
18～20
能与他人合作，基本完成工作任务
10～15
难与他人合作，成为监理项目部的包袱
5～10
执行力
认真执行交办的各项工作，理解力强，办事得力、快速，时有合理化建议
18～20
执行力一般，偶尔需跟踪及督促
10～15
态度不积极，时常需要跟踪及督促
5～10
工作能力
工作效率
能独立完成，工作真实、准时、质量好、效果满意
18～20
在上级指导和督促下完成任务，工作时有差错
10～15
工作经常出错，不分主次、效率低
5～10
综合素质
善于学习，能独立完成工作，有创新及指导工作能力，积极主动的尽力开展工作
18～20
基本能完成交办的工作，基本能按照要求胜任岗位工作
10～15
工作能力有待提高，主动学习意识不强，工作质量提高较慢
5～10
总得分
综合评价：
考评人：
年月日
附件2
《员工月度工作质量检查考核统计表》
员工月度工作质量检查考核统计表
所属监理部：
被考评人：
考评期：
序号
考核
项目
考核标准
考核结果
考核
情况说明
1
考勤
当月出勤10天以内，取消月度绩效；当月出勤10～15天，按50%标准考核；当月出勤高于15天、不足22天时，每天按50元考核；当月出勤超过25天时，每超过一天奖励100元。
2
监理工作质量检查
按公司《监理工作质量检查及考核办法》、《安全生产岗位责任制》等相关办法执行；同一问题累教不改者，加倍考核
3
重大安全风险、质量关键点履职
未收集质量关键点、重大安全风险点信息及上报的，每发现1次考核100元；质量关键点、重大安全风险点到场履职未能及时提供真实的图片、视频、表单的，每次考核100元。
质量关键点、重大安全风险点履职较好，经检查完全符合要求的，奖励200元。
发现重大安全质量隐患及时制止并报告的，每次奖励200元。
4
兼职驾驶员
以行车记录计算，每兼职100公里按20元补助
5
资料
移交
按期按要求完成60万元以上监理费项目资料移交，奖励500元/项目；按期按要求完成20～60万元监理费项目资料移交，奖励400元/项目；按期按要求完成20万元以下监理费项目资料移交，奖励300元/项目。
6
其他
按公司及总监室相关制度执行
考核人：
年月日
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