腾宇龙机械能源科技股分会议治理制度.docx

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腾宇龙机械能源科技股分会议治理制度

腾宇龙机械能源科技股分

会议治理制度

第一章总那么

第一条为标准会议程序，提高公司整体决策治理能力和办事效率，更好地和谐工作，研究落实重大事项的计谋方法和寻求解决有关问题的方式，预防和纠正工作中存在的问题，顺利完成公司预算考核目标，并保证公司各项治理工作标准、高效、有序，特制定本制度。

第二条公司对各级治理者贯彻充分授权治理的指导思想，基于公司颁发的各项治理制度和规定，采纳谁主管谁决策、谁主管谁对进程治理的成效和结果负责、谁主管谁有权决定和处置所属范围内事务的治理思路。

第三条与会人员应付会议的各自的表决意见及有关保密内容必需做到：

不该说的不说，不该问的的不问，不该看的的不看，并严格遵守执行会议的各项决定。

第四条会议按类别、内容不同由相关单位组织，并做好会议治理。

第五条本制度适用于公司及所属各车间、部门。

第二章会议类别

第六条本制度所指的会议包括公司总领导办公会议、中层干部会议、经济分析会、生产经营分析会议、生产经营和谐会议、专题会议、部门日常治理例会和接待会议等。

第七条专题会议指公司生产治理、经营治理、平安治理、质量治理、工程治理、预算治理、合同评审等会议。

第二章会议的组织治理

第一节总领导办公会

第八条总领导办公会是对公司进展和治理中的重大事项的研究与决策。

内容包括但不限于组织实施公司董事会的决议、分解落实公司年度打算、讨论确信公司进展战略目标和投融资打算；对公司生产经营中的重大事项进行分析、研究、决策，专门就平安生产、环保和产品质量等问题进行工作部署，明确采购、生产、销售等关键环节的指导意见；讨论公司重要人事任免、机构设置和制度审议等。

第九条总领导办公会议原那么上每半月召开一次。

特殊情形可临时召开。

第十条总领导办公会议由公司总领导主持，公司副总领导、总领导助理等经营班子成员参加，参加会议的人员应踊跃发言、明确表态。

总领导办公会研究讨论专题问题时，如有必要可通知相关部门负责人列席。

第十一条总领导办公会由公司办公室通知、记录和整理记要。

第二节中层干部会议

第十二条中层干部会议是公司围绕战略进展、重大决策和重大事项等工作而适时召开的会议。

月度、季度、年度经济分析会议是其中一项重要会议。

会议转达、落实公司治理理念、思想、重大决策、决定。

通报公司生产经营、治理和进展情形，总结工作情形，夸奖先进、批评掉队，统一思想、明确责任。

激发中层干部的工作踊跃性，提高凝聚力、战斗力和工作效率。

第十三条召开中层干部会议由公司总领导批准，参加人员原那么上为公司各车间、部门副职及以上。

第十四条公司中层干部会议的组织单位由公司办公室通知、记录和整理记要。

第三节经济分析会

第十五条经济分析会是公司对月（季）度生产经营完成情形进行总结分析、查找问题、制定方法并解决问题的会议。

会议听取各车间、部门有关上月工作汇报和总结，由会议主持人对此作出明确的评判，针对存在的问题分析缘故，指出打算完成较差或执行不力的责任部门或人员，提出解决方法，分析、研究和落实改良方案，明确提出并责成相关部门依照会议要求保质保量完成规定的任务。

第十六条经济分析会原那么上每一个月的第一个周二召开，特殊情形可临时召开。

第十七条召开经济分析会议由公司总领导批准，分管生产的副总领导主持，参加人员原那么上为公司各车间、部门副职及以上。

第十八条公司经济分析会议的组织单位由公司办公室通知、记录和整理记要。

第四节生产经营分析会议

第十九条生产经营分析会是公司逐项检查本期制定的各项打算完成情形和制度执行情形；分析生产各项指标、技术改造、市场动态、产品价钱、客户治理、原料辅料采购情形和存在问题，通过度析比较，找出差距，落实整改，不断提升公司治理水平和经济效益；研究解决公司生产经营进程中存在的问题，和谐各部门之间的工作关系，研究落实采购、生产、销售等有关工作方案；对总领导办公会、经营分析会各项决议进行贯彻落实，专门就平安生产、环保和产品质量等问题进行具体部署，明确产品销售、原辅料采购的具体方案；分析公司每周的生产本钱、生产经营运行质量，提高生产运行水平、降低生产本钱、提升治理水平的会议。

第二十条生产经营分析会议原那么上每半个月召开一次。

第二十一条生产经营分析会议由公司分管生产的副总领导主持，公司经营班子成员和生产、经营、质量、仓储、平安等相关部门及生产车间负责人参加。

第二十二条生产经营分析会议由公司生产部通知、记录和整理记要。

第五节生产经营和谐会议

第二十三条生产经营和谐会是公司每周生产经营工作的通报会议。

会议在听取有关生产经营工作的回报的基础上，及时和谐解决各车间、部门提出的问题，讨论研究并提出下周生产经营工作打算。

第二十四条公司生产经营和谐会议原那么上每周二召开。

第二十五条生产经营和谐会议由公司分管生产的副总领导主持，参加人员原那么上为公司各车间、部门副职及以上。

第二十六条生产经营和谐会具体由公司总部通知、记录和整理记要。

第六节专题会议

第二十七条公司专题会议是研究批准相关部门提出的生产、工艺、技改、质量、平安、工程、预算项目的实施方案；分析、研究近期本钱治理、设备治理、质量治理、平安治理、环境治理、经营治理、预算治理、合同评审等方面存在的突出问题，提出解决方法，明确并责成相关部门依照会议要求保质保量完成规定的任务的会议。

第二十八条公司有关生产、平安、经营、质量、平安、设备、技改、预算等方面的专题会议每一个月至少召开一次。

第二十九条专题会议由公司总领导批准，分管的副总领导（总助）主持，公司各车间及职能部门的相关负责人参加。

第三十条专题会议由所属分管部门组织并承办通知、记录和整理记要，办公室和谐安排会议室。

第三十一条专题会议终止后1个工作日内，由承办部门将此方面的《专题会议记要》经会议主持人审核签发后执行，同时报送上级组织备案。

第七节部门日常治理例会

第三十二条公司所有车间、部门必需有效地召开部门日常治理例会，并保证做到会议的质量达到公司规定的目的。

公司人力资源部负责对各车间、部门的会议质量、会议时刻、会议成效等进行进程抽查或评估。

第三十三条部门日常治理例会至少涵盖如下内容：

转达贯彻股分公司及公司会议、文件及领导指示精神；了解本部门及下属本期工作完成情形，总结存在的问题，提出相应的处置意见；制订下期工作打算，纠正不正确的工作方式和工作行为；利用科学的分析方式（如PDCA循环法）进行研究分析部门开展各项工作进程中存在的问题，确信改良方法，制订有效的预防方法；分析部门员工提出的工作问题并讨论研究相关解决方法和改良方法；以适当的形式开展批评和自我批评，融洽成员之间的关系，营造团结进取的气氛；安排专题培训等。

第三十四条部门日常治理例会原那么上每周召开一次，由部门负责人主持，必要时邀请分管领导参加。

第三十五条公司所有车间、部门必需保留完整的部门日常治理例会原始签到记录和会议记录，保留期为1年。

第八节对外接待会议

第三十六条对外接待会议要紧包括政府机关和上级领导来公司检查、指导工作的汇报会议。

第三十七条对外接待会议视宾客级别和来访目的由公司总领导或相关的分管副总领导（总助）接待，相关部门负责人参加；属于业务对接的由公司分管副总领导（总助）和指定人员接待。

第三十八条对外接待会议属公司层面的由公司办公室负责联系和组织；属于业务对接和专题内容的由公司对接部门负责联系和组织，公司办公室可和谐会议室安排接待等工作。

第九节其他会议

第三十九条职代会（工代会）、董事会、监事会及团队研讨等其他会议，可依如实际或部门职责由公司有关部门对应组织。

第三章会议的组织、治理和效劳

第一节会议的组织

第四十条会议的批准

（一）临时召开的公司级内部小范围会议须经分管领导批准，公司级大型会议须经总领导批准。

（二）本制度已列出的会议依照规定程序批准。

第四十一条涉及公司多个部门一起召开并有公司领导参加的会议，由会议要紧牵头部门与办公室联系，备案会议情形；需办公室和谐安排的，由办公室统一安排。

第四十二条会议组织包括但不限于会议通知、会议时刻、会议地址、会议主持人、参会人员、会场安排、会场布置、会议设施预备、会议材料拟稿和发放、会议记录、会议记要和会场横幅、会议宣传等。

第四十三条会议通知

（一）会议需提早通知，一样会议应提早半个工作日以或其他方式通知，大型会议需至少提早2个工作日下发正式书面通知。

（二）会议通知包括但不限于会议时刻、地址、参会人员、会议内容和要求等。

第四十四条会议的预备

（一）做好会议通知。

确保应到人员按时参会。

（二）做好会场的落实和安排，包括会场环境的布置和设施检查及效劳。

人员和效劳用品。

（三）做好参会人员的引导和组织。

（四）重要接待会议应制定会议及接待方案，方案内容包括但不限于车辆调度、餐饮、住宿、横幅、席卡、摄影摄像、公共活动等安排。

第二节会议室的治理与效劳

第四十五条公司会议室由公司办公室负责治理，其他会议室依照谁利用谁治理的原那么，由相关部门自行治理。

第四十六条会议室的日常治理包括但不限于会议室的安排利用、环境保洁、设施治理、会议效劳等。

第四十七条会议室要做到会议召开前30分钟各项工作预备终止，会后30分钟会场清洁工作终止，特殊情形依如实际情形另行安排。

第四十八条公司各部门召开会议需要借用其他部门治理的会议室的，由会议主办单位提早2小时与会议室治理部门联系安排。

利历时，务必维持环境整洁和设施平安。

第四十九条会议室重要会议的效劳，由办公室依如实际情形安排。

其改日常及业务会议由会议组织部门安排效劳。

第四章会议资料治理

第一节会议记要的整理与印发

第五十条会议记要的整理和会议以其他形式公布内容由会议组织部门负责拟写和下发。

（一）总领导办公会议、中层干部会议、经济分析会、生产经营分析会议、生产经营和谐会议须整理会议记要，会议记要具有与公司规章制度具有一样的效劳。

（二）专题会议依照安排整理会议记要。

（三）其他各类会议可视情形整理成会议记要和其他形式的简报等。

第五十一条会议记要的签发

总领导办公会议、中层干部会议、经济分析会终止后，公司办公室及时整理会议记要，报公司总领导审核、签发后印发。

其他会议记要由会议组织部门及时整理，报分管领导审核签发后印发。

会议记要的发放范围是参加会议的领导和有关的部门。

第五十二条会议记要整理和印发应在2个工作日内完成，特殊情形除外；假设会议记要决定、事项涉及保密内容，应派人直接送达签收。

第二节会议记要的格式

第五十三条各类会议记要行文的印制格式原那么上要求依照公司统一要求制作，要紧包括以下大体要点：

（一）文本全数利用A4型纸。

（二）文头用“某某公司某某会议记要（可分两行排列）”的指定题目，用小一号宋体套黑字，正文部份用四号仿宋体非套黑字。

（三）发文字号由年份和序号组成。

（四）成文时刻用汉字将年、月、日标全，“零”写作“○”。

（五）页码用4号半角白体阿拉伯数码标识，置于版心下边缘之下一行，空白页不标识页码。

第三节会议资料的存档

第五十四条各类会议资料必需存档。

总领导办公会议、中层干部会议、经济分析会和公司级专题、接待等会议资料由办公室负责按季度分类分次存档。

按年度移交公司档案室；其他会议资料由各承办部门自行存档。

第五十五条公司重大会议等会议资料存档实行一会一存。

存档内容包括会议通知、会议记录、文字和宣传资料、影像录音资料、图片及会议记要等。

第五章会议精神的督办

第五十六条公司办公室负责对总领导办公会议、中层干部会议、经济分析会及有关专题会议的重大决定事项进行督办。

第五十七条对会议的决议和明确的内容，责任部门和人员必需认真履行，依照会议要求的时刻完成，相关部门、人员予以支持、配合。

第五十八条公司办公室负责对会议决定事项进行分类整理，依照会议要求的时刻以《督办提示函》和《督办通知书》对有关责任人和责任部门进行逐项督办，并按期整理《督办报告》向公司领导汇报。

第六章会议纪律和要求

第五十九条会议开始前必需由本人签到，如不能到会应向会议主持人履行请假手续。

第六十条不许诺迟到、早退，中间有急事需离开会场应向会议主持人请假。

第六十一条会议期间应将移动通信工具关机或置于振动位置，如遇紧急情形应到会场外接听。

第六十二条会议发言要言简意赅，依照规按时刻发言。

第六十三条会议务求精简高效，严肃认真，假设无特殊情形，会议时刻应操纵在120分钟内。

各级会议主持人应主动同意监督。

第六十四条会议期间与会人员注意倾听他人发言，踊跃参与讨论，充分尊重他人，不提倡对某一问题无停止地争辩。

第六十五条做好会议保密工作。

密级会议原那么上禁止拨打电话或录音。

参会人员禁止传播密级会议内容。

第七章附那么

第六十六条本制度自下发之日起执行。

第六十七条本制度说明权归公司办公室。