董事长工作总结.docx
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董事长工作总结
董事长工作总结
我们公司经过了几个月的磨合期。
在这期间我们有收益,也有问题。
收益体现在业绩上的提高,同时也涌现出许多优秀的人、优秀的事。
于此同时也出现了一些不好的现象,就此我根据先期我看到的、想到的做一个前期的工作性总结,就一些问题提出一些看法和意见:
()我们肯定了成绩,同时我们也不能回避出现的问题。
一个公司只有不断的发现问题,解决问题才能得以更好的发展。
今天开这个会的主旨就是为了更好、更稳健的发展我们的公司。
虽然,现在公司与员工之间的选择是双向的,自由度也很大。
但就因为这样,才更要有负责的精神。
公司应该对员工负责,员工会对公司负责。
公司能否发展的好,要靠集体的力量,团队的团结和公司的发展是密切相关的。
今后要延续这个主题去深入、去发展。
企业提供的是一片发展的沃土,今后一定能出若干优秀的人才,不管这些人以后是否能与企业风雨同舟,我们都希望他们在这里得到历练。
这样,也不枉来*“走一趟”。
人难免有缺点,关键是要正确的看待和处理,我希望大家在以后的工作生活当中要从自身出发,对自己对公司认真负责,能在我们的公司中真正的学到一些东西,为了我们以后的发展做贡献。
让我们一起努力,开创我们的事业。
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东安动力
2008年度股东大会会议材料
公司2008年度股东大会议程
公司2008年度股东大会议程报告人
1、《公司2008年度董事会工作报告》连刚
2、《公司2008年度监事会工作报告》龚永胜
3、《公司2008年度报告及摘要》范有成
4、《公司2008年度利润分配预案》范有成
5、《公司2008年度财务决算报告》范有成
6、《公司2009年度财务预算报告》范有成
7、《关于聘任会计师事务所及报酬的议案》范有成
8、《关于续签关联交易协议及预计2009年度日常关联交易的议
案》
范有成
9、《关于申请银行授信额度及借款的议案》范有成
10、《关于修改公司章程的议案》于健
11、回答股东提问
12、投票表决
13、宣布表决结果
14、宣读并审议股东大会决议
15、见证律师宣读法律意见书
16、参会董事、监事在股东大会决议和会议记录上签字
2009年4月30日3
东安动力2008年度股东大会材料之一
公司2008年度董事会工作报告
各位股东、股东代表:
现在,我向本次股东大会做《公司2008年度董事会工作报
告》,请审议。
2008年,公司董事会认真贯彻股东大会决议,严格遵照国家
的有关法律、法规和公司章程的规定,本着对公司全体股东负责
的精神,认真履行了董事会职责。
现将2008年的主要工作情况报告如下:
一、及时召开董事会会议,认真履行董事会职责
2008年公司董事会共召开八次会议,会议研究内容和决议情
况如下:
1、于2008年2月22日——3月3日,以通讯表决的方式召
开本公司三届十七次董事会,会议审议并通过了:
1)、《关于聘请中瑞岳华会计师事务所为公司2007年度财务
审计机构的议案》
2)、《关于制定<独立董事年报工作制度>的议案》
3)、《关于制定<董事会审计委员会对年度财务报告的审议工
作规程>的议案》
4)、《关于召开2008年第一次临时股东大会的议案》
2、于2008年4月10日8时在东安动力8#201会议室召开
了公司三届十八次董事会会议,会议审议并通过了:
1)、《公司2007年度董事会工作报告》
2)、《公司2007年度总经理业务工作报告》
3)、《公司2007年度财务决算报告》
4)、《公司2007年利润分配预案》
5)、《公司2007年年度报告及摘要》
6)、《公司2008年经营计划》
7)、《公司2008年度财务预算报告》4
8)、《关于聘任会计师事务所及报酬的议案》
9)、《关于公司2008年度日常关联交易议案》
10)、《关于申请银行授信额度及借款的议案》
11)、《关于调整2007年期初资产负债表相关项目及其金额
的议案》
12)、《关于制定<关联交易制度>的议案》
13)、《关于对公司审计报告中强调事项的说明》
3、于2008年4月15日——25日,以通讯表决的方式召开
本公司三届十九次董事会会议,会议审议并通过了《公司2008年
第一季度报告正文及全文》。
4、于2008年5月30日——6月5日,以通讯表决的方式召
开本公司三届二十次董事会会议,会议审议并通过了:
1)、《关于公司董事会延期换届选举的议案》
2)、《关于召开2007年度股东大会的议案》
5、于2008年7月4日——11日,以通讯表决的方式召开本
公司三届二十一次董事会,会议审议并通过了:
1)、《<上市公司治理专项活动整改报告>的执行情况的报告》
2)、《公司大股东占用上市公司资金情况的自查报告》
6、于2008年8月15日——25日,以通讯表决的方式召开
本公司三届二十二次董事会,会议审议并通过了《公司2008年半
年度报告及摘要》。
7、于2008年10月17日——27日,以通讯表决的方式召开
本公司三届二十三次董事会,会议审议并通过了《公司2008年第
三季度报告及摘要》。
8、于2008年12月22日9时在东安动力8#201会议室召开
了本公司三届二十四次董事会,会议审议并通过了:
1)、《关于公司董事会换届选举的议案》
2)、《关于召开2009年第一次临时股东大会的议案》
二、按时组织召开股东大会,严格贯彻执行大会决议
报告期内,公司董事会根据国家有关法律、法规和《公司章5
程》的规定,于2008年3月21日召开了2008年第一次临时股东
大会,6月27日组织召开了公司2007年度股东大会,并严格按
照股东大会的授权,认真组织实施了各项决议。
1、董监事延期换届选举
公司三届董事会任期至2008年4月结束,因当时中航科工同
东风汽车的合资谈判,股东大会同意换届延期至2008年年底前进
行。
为维护公司利益,确保公司正常经营,公司第三届董事会成
员的任期延至经公司股东大会选举产生新一届董事会为止,第三
届董事会专门委员会和公司管理层任期相应顺延。
2008年底,中航科工与东风汽车的合资谈判终止,公司已于
2009年1月7日完成了董监事会换届。
2、银行授信额度
2007年年度股东大会,审议通过了银行授信额度的议案,申
请银行授信15亿元,实际使用了亿元。
3、经营计划指标完成情况
2008年,全球性经济危机加快了经济衰退,我国的经济环境
发生了重大变化,汽车销售呈现“前高后低”的走势,全国汽车
销售产销实现了小幅增长(增速均低于10%)。
受国家对“三农”
的支持,微型客车继续保持增长态势,销量首次突破了100万辆,
达到了106万辆;微货也实现了%的增长,全国实现销售36
万辆。
但微车市场容量增长的同时,竞争也日益加剧,我公司主配
车厂哈飞汽车与昌河股份的汽车销售未能实现同步增长,加之新
开发的市场还未形成规模,以致2008年我公司主营产品——微型
汽车发动机的产销量均低于去年同期,全年生产微型汽车发动机
万台,同比下降%,销售万台,同比下降%,
未完成年初制定的发动机产销28万台的目标。
2008年,公司参
股的哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司销售继续保持增长,全
年共销售发动机万台,同比增长18%,为公司贡献投资收6
益25,265万元。
2008年,公司实现营业收入亿元,同比下降%;
实现净利润16,020万元,同比增长%。
以上是公司董事会在2008年度的主要工作情况。
三、2009年的主要工作
2009年,东安动力的工作思路为:
以增加效益为目标,以市
场开发和降低成本为重点,以深化改革、提升质量、创新管理为
手段,促进东安动力经营质量、管理水平、产品能力、市场份额
实现新突破。
全年生产经营目标是:
产销汽车发动机万台,
主营收入亿元。
董事会将督促公司管理层实现上述经营目标,并配合中航汽
车做好相关信息披露工作。
总之,2009年董事会将继续认真地履行职责,依法运作,为
公司的发展和全体股东的利益勤勉尽责。
以上报告,请各位股东及股东代表审议。
报告人:
连刚
2009年4月30日7
东安动力2008年度股东大会材料之二
公司2008年度监事会工作报告
各位股东、股东代表:
现在我向本次股东大会做《关于公司2008年度监事会工作的
报告》,请审议。
一、监事会召开会议情况
1、报告期内,公司监事会共召开了五次会议。
会议的议题和
披露情况如下:
(1)公司三届七次监事会会议于2008年4月10日召开,会
议审议并通过了《公司2007年度监事会工作报告》、《公司2007
年度财务决算报告》、《公司2007年度报告及摘要》、《公司2007
年度财务预算报告》、《公司2008年度日常关联交易议案》、《关
于对公司审计报告中强调事项的说明》等六项议案。
决议公告刊
登于2008年4月12日《上海证券报》、《中国证券报》。
(2)公司三届八次监事会会议于2008年5月30日——6月
5日以通讯表决的方式召开,会议审议并通过了《关于公司监事
会延期换届选举的议案》。
决议公告刊登于2008年6月6日《上
海证券报》、《中国证券报》。
(3)公司三届九次监事会会议于2008年8月15日——8月
25日以通讯表决的方式召开,会议审议并通过了《公司2008年
半年度报告及摘要》。
(4)公司三届十次监事会会议于2008年10月17日——10
月27日以通讯表决的方式召开,会议审议并通过了《公司2008
年第三季度报告及摘要》。
(5)公司三届十一次监事会会议于2008年12月22日召开,
会议审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
决议公告8
刊登于2008年12月23日《上海证券报》、《中国证券报》。
二、监事列席会议情况
监事会成员在2008年度列席了全部董事会会议,出席了公司
2008年第一次临时股东大会及2007年度股东大会,具体情况如
下:
1、公司三名监事列席了于2008年4月10日召开的公司三届
第十八次董事会会议。
2、公司三名监事列席了于2008年12月22日召开的公司三
届第二十四次董事会会议。
3、公司一名监事出席了于2008年3月21日召开的公司2008
年第一次临时股东大会。
4、公司一名监事出席了于2008年6月27日召开的公司2007
年年度股东大会。
对于公司以通讯表决的形式召开的董事会,监事会认真审阅
了相关材料。
三、监事会独立意见
(1)依法运作情况。
公司监事会根据国家有关法律、法规和
公司章程的规定,对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事
项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行
职务的情况及公司管理制度等进行了监督,认为公司董事会2008
年度的工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、
《公司章程》及其他有关法律法规进行规范运作,工作认真负责、
经营决策科学合理,并进一步完善了内部管理和内部控制制度,
建立了良好的内控机制;公司董事、经理和其他高级管理人员在
报告期内执行公司职务时没有发现违反法律、法规、公司章程或
损害公司利益的行为。
(2)检查公司财务的情况。
公司依据五分开的原则,业务独9
立、财务系统独立,人员、机构独立配置,资产完整,季度报告、
半年度报告和年度报告如实地反映了公司的财务状况和经营成
果,
(3)最近一次募集资金实际投入情况。
经检查,公司最近一
次募集资金实际投资项目未发生变更,使用正常。
(4)公司出售资产情况。
公司在报告期内未发生出售资产情
况。
(5)重大关联交易。
本公司在报告期内发生的关联交易属正
常业务往来,公平、合理,没有发现损害本公司利益的情况。
(6)股东大会决议执行情况。
公司监事会成员列席了公司董
事会并出席了股东大会,对公司董事会提交股东大会审议的各项
报告和提案内容并无异议。
公司监事会对股东大会的决议执行情
况进行了监督,认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决
议。
2009年监事会将继续认真履行自己的职责,深入学习国家有
关法律、法规,加强监事会业务建设,对公司的依法运作情况、
公司董事、总经理和其他高级管理人员的行为进行监督检查,依
法维护股东的合法权益,为公司的发展做出应有的贡献。
以上报告请各位股东及股东代表审议。
报告人:
龚永胜
2009年4月30日10
东安动力2008年度股东大会材料之三
公司2008年度报告及摘要
各位股东、股东代表:
现在我向本次股东大会报告《公司2008年度报告及摘要》,
请审议。
年度报告,我重点介绍第三部分财务数据,其它部分请参阅
年报及摘要。
………………………
…
以上报告,请各位股东及股东代表审议。
附件:
1、《公司2008年度报告》
2、《公司2008年度报告摘要》
报告人:
范有成
2009年4月30日11
东安动力2008年度股东大会材料之四
公司2008年度利润分配预案
各位股东、股东代表:
现在我向本次股东大会报告《公司2008年度利润分配预案》,
请审议。
经中瑞岳华会计师事务所的审计,2008年度公司实现净利润
为160,196,元。
根据公司会计制度规定,按净利润的10%
提取法定盈余公积金16,019,元,加上2008年年初未分配
利润245,102,元,本年度实际可供股东分配的利润为
389,279,元。
受国际金融危机严重影响,我国经济发展速度明显减缓,汽
车行业也受到冲击,造成本公司主营业务下滑、现金流紧张,面
对严峻的形势并抓住发展的机遇,为长远发展,公司加大了新品
研制及固定资产投资,决定本年度不分配、不进行资本公积金转
增股本。
以上报告请各位股东、股东代表审议。
报告人:
范有成
2009年4月30日12
东安动力2008年度股东大会材料之五
公司2008年度财务决算报告
各位股东、股东代表:
现在我向本次股东大会做《公司2008年度财务决算的报告》,
请审议。
二OO八年,公司生产微型汽车发动机224,855台,与上年
同期产量234,591台相比减少9,736台,降幅为%;销售微
型汽车发动机232,324台,与上年同期销量246,302台相比减少
13,978台,降幅为%;实现利润总额16,020万元,与上年同
期利润总额15,070万元相比增加950万元,增幅为%。
利润
总额的来源主要是从东安三菱公司取得的投资收益。
下面将公司
各项财务指标变动情况和主要原因说明如下:
一、资产、负债及权益变动情况
(一)资产
二OO八年年末,公司资产总计338,421万元,与年初
329,681万元相比增加8,740万元。
其中流动资产合计为191,049
万元,长期投资净额78,350万元,固定资产净额为56,092万元。
主要资产变动情况及变动原因如下:
1.货币资金期末余额为45,614万元,与年初13,539万元相
比增加32,075万元,主要原因是客户回款增加。
2.应收票据期末余额为9,969万元,与年初14,205万元相比
减少4,236万元,三个月内到期的应收票据为245万元,3-6个
月到期的应收票据为9,724万元。
3.应收帐款期末余额为120,875万元,与年初153,462万元
相比减少32,587万元,主要原因是哈飞公司欠款比年初减少
25,216万元,导致应收账款减少。
4.坏帐准备期末余额为9,096万元,与年初12,223万元相比
减少3,127万元,主要原因是2008年期末哈飞汽车、昌河股份应
收账款余额与年初相比减少,转回部分坏账准备。
5.其他应收款期末余额为1,842万元,与年初2,052万元相13
比减少210万元,主要原因是应收东安集团挂账款减少。
6.存货期末余额为21,780万元,与年初27,814万元相比减
少6,034万元。
其中:
(1)原材料余额为3,960万元,与年初5,453万元相比减少
1,493万元,主要原因是原材料库存减少。
(2)委托加工物资余额为720万元,与年初974万元相比减
少254万元,主要原因是加大了委托材料的清理。
(3)在制品和自制半成品余额为5,943万元,与年初5,464
万元相比增加479万元,主要原因是半成品和在制品库存储备增
加。
(4)产成品库存为11,151万元,与年初15,904万元相比减
少4,753万元,主要原因是发动机库存减少。
7.存货跌价准备期末余额为67万元,与年初67万元相比没
有变化。
8.可供出售金融资产期末余额0,主要原因是本期出售了持
有的昌河股份的股权。
9.长期投资期末余额为80,268万元,与年初58,637万元相
比增加21,631万元,主要原因是确认被投资方投资收益。
10.长期投资减值期末余额为1,918万元,与年初1,018万
元相比增加900万元,主要原因是南京长安汽车有限公司持续亏
损,且资不抵债,对其全额计提减值准备。
11.固定资产净额期末余额为56,092万元,与年初61,582
万元相比减少5,490万元,主要原因是本期计提折旧、对部分闲
置设备计提减值准备及DA2多气门电喷发动机生产线部分设备转
固所致。
12.在建工程期末余额为12,929万元,与年初8,572万元相
比增加4,357万元,主要原因是增加了设备投资。
(二)负债
二OO八年年末,公司负债总计为147,207万元,与年初
152,767万元相比减少5,560万元。
主要负债项目变动及变动原
因如下:
1.短期借款期末余额为37,500万元,与年初23,900万元相14
比增加13,600万元,主要是银行借款增加。
2.应付票据期末余额36,066万元,与年初45,222万元相比
减少9,156万元。
3.应付账款期末余额为35,398万元,与年初40,687万元相
比减少5,289万元,主要是应付供应商货款减少。
4.预收账款期末余额为18万元,与年初10,367万元相比减
少10,349万元,主要是预收的货款减少。
5.应付职工薪酬期末余额为4,498万元,与年初5,374万元
相比减少876万元,主要原因是将去年年底住房公积金管理中心
退给职工个人的款项已支付。
6.应交税费期末余额为635万元,与年初5,692万元相比减
少5,057万元,主要原因是本期未缴增值税减少。
7.其他应付款期末余额为24,950万元,与年初18,852万元
相比增加6,098万元,主要原因是应付东安集团公司往来款增加。
8.长期借款期末余额6,000万元,主要是中行贷款。
9.预计负债期末余额为2,142万元,与年初2,328万元相比
减少186万元,主要原因是销售收入减少。
10.递延所得税负债期末余额0,主要原因是可供出售金融资
产已处置,原确认的递延所得税负债344万相应转销。
(三)所有者权益
二OO八年年末,公司所有者权益总计为190,982万元,与
年初176,914万元相比增加14,068万元。
其中:
1.股本为46,208万元。
2.资本公积余额为85,644万元,与年初87,595万元相比减
少1,951万元,主要原因是可供出售金融资产已处置,原公允价
值增加计入资本公积的部分确认为投资收益。
3.盈余公积余额为20,202万元,与年初18,600万元相比增
加1,602万元,主要原因是本期实现的净利润。
4.未分配利润余额为38,928万元,与年初24,510万元相比
增加14,418万元,主要原因是本期实现的净利润。
二、损益及费用情况
二OO八年,公司累计实现营业收入175,432万元,与上年15
同期185,253万元相比减少9,821万元;实现利润总额16,020
万元,与上年同期利润总额15,070万元相比增加950万元。
主要
原因分析如下:
1.由于销量减少,削弱了公司产品的获利能力,公司开展的
降成本工作难以弥补降价损失,使本年不含投资收益、资产减值
损失的营业利润比上年同期减少11,0