董事会决议模板.docx

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股权代码：

XXXXX股权简称：

XXXXX公告编号：

XXXXX

XXXX股份有限公司

第XXXX届董事会XXXX年第XXXX次（或临时）会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开情况

（一）会议召集人：

（说明本次董事会的召集人,董事会的召集人为董事长）

（二）会议召集时间：

（列明现场会议召集的日期和时间）

（三）会议召集方式：

（如通过直接送达、传真、电子邮件等送达会议通知；通过电话进行确认并做相应记录等。

）

（四）会议召开时间：

（列明现场会议召开日期和时间）

（五）会议召开地点：

（列明现场会议的地点-公司所在地或公司章程规定的地方）

（六）会议表决方式：

（如“现场投票表决”）

（七）会议主持人：

（说明本次董事会的主持人,董事会的主持人为董事长）

本次（或临时）董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

二、会议出席情况

　　本次（或临时）董事会应出席会议董事、（董事代理人）X人，实际出席会议董事、（董事代理人）X人，会议有效表决票数为X票。

三、提案/议案审议情况

1、审议通过《关于XXXX的议案》

（审议内容：

）

表决结果：

其中XX票同意，占全体董事的XX%，XX票反对，XX票弃权。

2、审议通过《关于XXXX的议案》

（审议内容：

）

表决结果：

其中XX票同意，占全体董事的XX%，XX票反对，XX票弃权。

（列明1、委托他人出席和缺席的董事人数和姓名、缺席的理由和受托董事姓名。

2、涉及关联交易的，说明应当回避表决的董事姓名、理由和回避情况）

四、备查文件

附：

《XXXX的决议》等

XXXXX份有限公司董事会

XXXXX年XX月XX日

2、监事会会议公告

股权代码：

XXXX股权简称：

XXXX公告编号：

XXXX

XXXX股份有限公司

第XXXX届监事会XXXX年第XXXX次（或临时）会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开情况

（一）会议召集人：

（说明本次监事会的召集人,董事会的召集人为监事会主席）

（二）会议召集时间：

（列明现场会议召集的日期和时间）

（三）会议召集方式：

（如通过直接送达、传真、电子邮件等送达会议通知；通过电话进行确认并做相应记录等。

）

（四）会议召开时间：

（列明现场会议召开日期和时间）

（五）会议召开地点：

（列明现场会议的地点-公司所在地或公司章程规定的地方）

（六）会议表决方式：

（如“现场投票表决”）

（七）会议主持人：

（说明本次监事会的主持人,董事会的主持人为监事会主席）

本次（或临时）监事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

二、会议出席情况

　　本次（临时）监事会应出席会议监事、（监事代理人）x人，实际出席会议监事、（监事代理人）x人，会议有效表决票数为x票。

三、提案/议案审议情况

1、审议通过《关于xxx的议案》

（审议内容：

）

表决结果：

其中xx票同意，占全体监事的xx%，xx票反对，xx票弃权。

2、审议通过《关于xxx的议案》

（审议内容：

）

表决结果：

其中xx票同意，占全体监事的xx%，xx票反对，xx票弃权。

（列明1、委托他人出席和缺席的监事人数和姓名、缺席的理由和受托监事姓名。

2、涉及关联交易的，说明应当回避表决的监事姓名、理由和回避情况）

四、备查文件

附：

《xxx的决议》等

XXX份有限公司监事会

XXXXX年XX月XX日