非生产技改大修项目管理手册.docx

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非生产技改大修项目管理手册

本手册是为规范国网山西省电力公司非生产性技改、大修管理而制定的。

为更好地落实公司加强“三基”工作的要求，按照“五位一体”的要求全面落实公司有关非生产性技改、大修各项管理内容，标准、规范、高效地开展非生产性技改、大修管理，公司编制完成了《国网山西省电力公司非生产性技改、大修项目管理手册》。

本手册由公司后勤工作部制定并负责解释。

本手册主要起草人：

赵翠芳郭焕兴张云李益沛

李文彪惠诚贤刘青艳赵胜利

李琴陈越常冠军刘瑞英

本手册审核人：

靳晶

本手册批准人：

刘予胜

前言……………………………………………………………………………………1

职责分工……………………………………………………………………………1

任务管理……………………………………………………………………………3

任务流程……………………………………………………………………………8

附件………………………………………………………………………………………19

清单………………………………………………………………………………………26

流程………………………………………………………………………………………46

共享……………………………………………………………………………………92

模版……………………………………………………………………………………97

一、前言

（一）编制目标

通过建立工作手册，明确职责分工、工作任务和工作流程各节点，完善工作考核体系，完善管理考核体系，进一步提升公司非生产性技改、大修管理水平。

（二）内容描述

本手册包括前言、职责分工、工作任务、工作流程和附件五部分，其中附件又含清单、流程、共享（即工作流程中涉及专业性的图、文、卡、表等）、模板四部分内容。

（三）专有名词

1.工作硬件：

指专业工作所需配置及管理的设备、设施、工具、信息系统、目视系统等。

2.目视系统：

指专业管理设施、设备及工器具的标识标牌，如设备双重编号标示牌、电力设施保护展板、安全警示标识、楼顶广告牌、大门标识、岗位标示牌等。

3.工作软件：

指专业工作需要执行的制度规定、参考的业务书籍以及生成的工作数据、工作指标、工作书证等。

4.工作任务：

指专业工作需要完成的工作任务，如非生产性技改、大修管理中的项目计划、财务预算管理中的预算执行等具体任务。

5.管理流程：

本专业管理流程分计划流程和任务流程。

其中计划流程又叫时期流程，是以一年为周期的常态工作管理过程；任务流程又叫事件流程，主要描述单个工作任务的管理过程，它可能发生在1天、几天或几个月，也可能跨年度。

6.协办：

分协办和需协办。

其中协办指主办岗位进行某项工作任务时需要其他岗位协助办理；需协办指主办岗位进行某项工作任务时对其他岗位协助办理。

7.共享：

分共享和需共享。

其中共享是指主办岗位进行某项工作任务时向其他岗位共享资料；需共享是指主办岗位进行某项工作任务时需要其他岗位提供共享资料。

8.其它专有名词详见非生产性技改、大修管理清单-001。

（四）适用范围

本手册适用于国网山西省电力公司所属各单位非生产性技改、大修管理工作。

2、职责分工

（1）组织分工

1.省公司

（1）主管领导是公司党组成员、工会主席，主要负责对公司系统非生产性技改、大修管理工作的指导和协调；协管领导是分管发展、财务、审计、监察、物资、办公室、法律、安质、建设、企协、运监中心、经研院等部门（单位）领导，分别负责综合计划、全面预算和决算转资、审计监督、效能监察、招投标、档案、合同、安全质量、同业对标、数据监控、项目评审等工作的指导和协调。

（2）主管岗位是省公司后勤工作部主任，主要负责统筹部署公司系统非生产性技改、大修管理工作相关事宜；协管岗位是分管发展、财务、审计、监察、物资、档案、法律、安质、建设、企协、运监中心、经研院等部门（单位）负责人，分别负责统筹部署综合计划、全面预算和决算转资、审计监督、效能监察、招投标、资料归档、合同管理、安全质量、同业对标、数据监控、项目评审等工作。

（3）主办岗位是后勤工作部保障一处非生产性技改、大修管理专责，主要负责公司系统日常非生产性技改、大修管理工作，包括项目计划管理、项目管理、工程管理等工作；协办岗位是省公司发展部计划管理专责、财资部预算管理、工程资产管理专责、审计部工程审计专责、监察部效能监察专责、物资部招投标采购专责、办公室档案管理专责、法律部合同管理专责、安质部和建设部安全质量管理专责、企协同业对标专责、运监中心数据监控专责、经研院项目评审专责，分别负责公司综合计划、全面预算和决算转资、审计监督、效能监察、招投标、资料归档、合同管理、安全质量、同业对标、数据监控、项目评审等具体工作。

2.所属各市级单位

（1）主管领导主要负责非生产性技改、大修管理工作的指导和协调；协管领导是分管发展、财务、审计、监察、物资、办公室、安质、建设、运监中心、经研所等部门（单位）领导，分别负责综合计划、全面预算和决算转资、审计监督、效能监察、招投标、档案、合同、安全质量、同业对标、项目评审等工作的指导和协调。

（2）主管岗位（部门负责人）是综合服务中心主任，主要负责部署市公司非生产性技改、大修管理相关工作；协管岗位是分管发展、财务、审计、监察、物资、办公室、安质、建设、运监中心、经研所等部门（单位）负责人，分别负责统筹部署综合计划、全面预算和决算转资、审计监督、效能监察、招投标、资料归档、合同管理、安全质量、同业对标、项目评审等工作。

（3）主办岗位是综合服务中心非生产性技改、大修管理专责，主要负责公司系统日常非生产性技改、大修管理工作，包括项目计划管理、项目管理、工程管理等工作；协办岗位是市公司发展部计划管理专责、财资部预算管理、工程资产管理专责、审计部工程审计专责、监察部效能监察专责、物资部招投标采购专责、办公室档案管理专责、合同管理专责、安质部和建设部安全质量管理专责、运监中心同业对标专责、经研所项目评审专责，分别负责公司综合计划、全面预算和决算转资、审计监督、效能监察、招投标、资料归档、合同管理、安全质量、同业对标、项目评审等具体工作。

3.所属各县级单位

（1）主管岗位是本单位分管后勤领导，主要负责本单位非生产性技改、大修项目的需求审核、属地协调。

（2）主办岗位是本单位综合室主任，主要负责非生产性技改、大修项目的需求编制，协助市公司做好项目实施、竣工和投运工作。

（二）工作硬件

1.管理对象：

负责管理列入本年度综合计划的项目，详见非生产性技改、大修管理清单-002。

2.管理设施：

负责管理非生产性技改、大修管理办公场所12座，详见非生产性技改、大修管理清单-003。

3.管理工具：

非生产性技改、大修管理所需配置计算机48台、打印机12台、传真机12台、电话48台、数码相机12台、便携式检测工具12套、安全帽46顶等，详见非生产性技改、大修管理清单-004。

4.信息系统：

负责管理国网公司后勤管理信息系统平台、规划计划信息管理平台、ERP系统、财务管控系统等系统4个，详见非生产性技改、大修管理清单-005。

5.目视系统：

负责管理业主项目部组织机构牌、建设目标牌等4种，详见非生产性技改、大修管理清单-006。

（三）工作软件

1.政策法规：

执行的法律法规、制度规定有《中华人民共和国建筑法》（中华人民共和国主席令第四十六号）、《国家电网公司非生产性技改、大修项目管理办法》（国家电网企管〔2014〕1210号）（以下简称1210号）等20项，详见非生产性技改、大修管理清单-007。

2.业务书籍：

所需的《建筑工程项目管理》《建筑工程常用术语详解》业务书籍4项、《生产安全事故典型案例盘点（2015版）》等视频资料1项、《业主方工程项目现场管理模板手册》等业务手册2项，详见非生产性技改、大修管理清单-008。

3.工作数据：

负责后勤管理信息系统的专项计划建议管理、项目储备管理、专项计划管理、综合计划草案管理、预安排项目管理、调整计划管理、审批管理、建设过程管理、投资计划管理等九个模块数据的录入及更新，详见非生产性技改、大修管理清单-009。

4.工作指标：

负责项目依法合规开工率、项目依法合规竣工率、项目管理信息数据准确率等同业对标指标3项，详见非生产性技改、大修管理清单-010。

5.工作书证：

负责《非生产性技改、大修项目五年规划》等文字书证54项、《施工图》等图形书证9种，详见非生产性技改、大修管理清单-011。

三、任务管理

（1）任务内容

本专业涉及的工作任务包括项目计划管理、项目管理、工程管理等。

1.项目计划管理

（1）主办：

本任务由后勤工作部保障一处非生产性技改、大修管理专责主办，其主办内容是编制下达《国网山西省电力公司非生产性技改、大修项目十X五规划》、《国网山西省电力公司XX年度非生产性技改、大修项目专项计划建议》、《国网山西省电力公司XX年度非生产性技改、大修项目专项计划》，完成项目计划管理的考核检查；形成《国网山西省电力公司非生产性技改、大修项目十X五规划》等书证材料，任务完成后以电子邮件、纸质材料及系统填报等形式传递给后勤部非生产性技改、大修管理负责人，详见非生产性技改、大修管理清单-012。

（2）协办：

本任务发展部、运检部、营销部、物资部、调控中心等部门协助后勤部一处非生产性技改、大修管理专责位办理，其协办内容是初评非生产性技改、大修项目五年规划和专项计划建议，任务完成后形成《国网山西省电力公司非生产性技改、大修项目十X五规划》等台账资料，详见非生产性技改、大修管理清单-013。

（3）共享：

本任务形成并给省、市公司发展部、运检部、营销部、物资部、调控中心专责共享的《XX公司XX年度非生产性技改、大修项目专项计划建议》（含项目建议书）等X项业务书证；需共享省公司发展部提供的综合计划信息和财务部提供的综合预算信息。

共享质量由非生产性技改、大修管理负责人依据《国家电网公司综合计划管理办法》（国网（发展/2）461-2014）和《国家电网公司全面预算管理办法》（国网（财/2）475-2014）完成检查考核，详见非生产性技改、大修管理清单-014。

（4）考核：

本任务由后勤部非生产性技改、大修管理专责依据依据《国网后勤部关于启动XX年非生产性技改、大修和非生产性技改、大修项目专项计划建议编制的通知》（后勤非生产性技改、大修〔2015〕51号）（以下简称51号）进行检查考核，向非生产性技改、大修管理负责人报送。

详见工非生产性技改、大修管理清单-015。

2.项目前期管理

（1）主办：

本任务由后勤工作部保障一处非生产性技改、大修管理专责主办，其主办内容是下达《关于编制非生产性技改、大修项目可行性研究报告的通知》、组织评审并批复限下项目《XX项目可行性研究报告》、预审并上报限上项目《XX项目可行性研究报告》；组织评审并批复限下项目《XX项目初步设计报告》、预审并上报限上项目《XX项目初步设计报告》形成《XX项目可行性研究报告》、《关于XX项目可行性研究报告的批复》等书证材料，任务完成后以电子邮件、纸质材料及系统填报等形式传递给给后勤部非生产性技改、大修管理负责人，详见非生产性技改、大修管理清单-012。

（2）协办：

本任务由发展部计划专责、财资部预算专责、经研院评审专责，协助后勤部一处非生产性技改、大修管理专责位办理，发展部计划专责、财资部预算专责协助完成《可行性研究报告》的检查和审核，经研院对《可行性研究报告》进行评审并出具评审意见，任务完成后形成《XX项目可行性研究报告》《关于XX项目可行性研究报告的评审意见》等台账资料，详见非生产性技改、大修管理清单-013。

（3）共享：

本任务形成并给省、市公司发展部、财资部专责共享的《XX项目可行性研究报告》等X项业务书证；需要发展部计划管理专责提供公司XX年度综合计划、财资部预算管理专责提供的全面预算信息。

共享质量由非生产性技改、大修管理负责人依据《国家电网公司综合计划管理办法》（国网（发展/2）461-2014）和《国家电网公司全面预算管理办法》（国网（财/2）475-2014）完成检查考核，详见非生产性技改、大修管理清单-014。

（4）考核：

本任务由后勤部非生产性技改、大修管理专责依据同业对标考核办法规定进行检查考核，向非生产性技改、大修管理负责人报送。

详见非生产性技改、大修管理清单-015。

3.工程前期管理

（1）主办：

本任务由省、地市公司非生产性技改、大修管理专责主办，其主办内容是初步设计编制批复；设计、监理、施工、物资招标及合同签订。

安排中标资质单位编制和取得初步设计文件及批复；按照省公司的招标采购规定委托招标代理公司进行设计、施工、监理、物资招标（40天）。

形成《XX公司XX项目初步设计报告》、《XX项目初步设计的批复》、《XX项目设计合同》、《XX项目监理合同》、《XX项目施工合同》等书证材料。

任务完成后以电子邮件、纸质材料及系统填报等形式传递给给后勤部非生产性技改、大修专责，详见非生产性技改、大修管理清单-012。

（2）协办：

本任务由属地单位后勤分管领导协办，属地单位后勤分管领导协助办理项目发改部门备案等手续。

详见非生产性技改、大修管理清单-013

（3）共享：

本任务形成并给省、市公司发展部、财资部专责共享的《XX项目设计合同》、《XX项目监理合同》、《XX项目施工合同》等项业务书证；需要发展部计划管理专责提供公司XX年度综合计划、财资部预算管理专责提供的全面预算信息。

共享质量由非生产性技改、大修管理负责人依据《国家电网公司综合计划管理办法》（国网（发展/2）461-2014）和《国家电网公司全面预算管理办法》（国网（财/2）475-2014）完成检查考核。

详见非生产性技改、大修管理清单-014

（4）考核：

本任务由后勤部非生产性技改、大修管理专责依据同业对标考核办法规定进行检查考核，向非生产性技改、大修管理负责人报送。

详见工非生产性技改、大修管理清单-015。

4.工程施工管理

（1）主办：

本任务由地市公司非生产性技改、大修管理专责主办，其主办内容是负责工程的质量、安全、进度管理、造价管理，参与工程的验收，审核设计变更、签证、工程进度款支付，组织监理单位、施工单位召开工程月度工程例会；形成《开工报告》、《分部验收记录》、《隐蔽工程验收记录》、《设计变更申请》、《工程安全管控表》、《工程质量管控表》、《里程碑计划表》等书证资料，任务完成后以电子邮件、纸质材料及系统填报等形式传递给省公司后勤部非生产性技改、大修专责，详见非生产性技改、大修管理清单-012。

（2）协办：

本任务由施工单位、监理单位、设计单位项目负责人协助对工程的过程实施进行审核，任务完成后形成《开工报告》、《分部验收记录》、《隐蔽工程验收记录》《设计变更申请》、《工程签证》、《监理日志》、《施工日志》等台账资料，详见非生产性技改、大修管理清单-013。

（3）共享：

本任务形成并给市公司财资部、审计部专责共享《设计变更申请》、《工程签证》等项业务书证，共享质量由非生产性技改、大修管理负责人依据1210号完成检查考核，详见非生产性技改、大修管理清单-014。

（4）考核：

本任务由后勤部非生产性技改、大修管理专责依据同业对标考核办法规定进行检查考核，向非生产性技改、大修管理负责人报送。

详见工非生产性技改、大修管理清单-015。

5.工程竣工验收

（1）主办：

本任务由地市公司非生产性技改、大修管理专责主办，其主办内容是负责工程的竣工验收工作，形成《竣工验收申请》、《竣工验收报告》等书证资料，任务完成后以电子邮件、纸质材料及系统填报等形式传递给省公司后勤部非生产性技改、大修专责，详见非生产性技改、大修管理清单-012。

（2）协办：

本任务由建设单位、监理单位、设计单位项目负责人协助进行工程验收，任务完成后形成《竣工验收申请》、《竣工验收报告》等台账资料，详见非生产性技改、大修管理清单-013。

（3）共享：

本任务形成并给市公司财资部专责共享《竣工验收报告》，共享质量由非生产性技改、大修管理负责人依据1210号完成检查考核，详见非生产性技改、大修管理清单-014。

（4）考核：

本任务由后勤部非生产性技改、大修管理专责依据同业对标考核办法规定进行检查考核，向非生产性技改、大修管理负责人报送。

详见非生产性技改、大修管理清单-015。

6.工程后期管理

（1）主办：

本任务由地市公司非生产性技改、大修管理专责主办，其主办内容是制定工程后期管理计划，负责工程的结算、决算、转资、归档和销号工作，形成《工程竣工结算书》、《工程竣工决算报告》等书证资料，任务完成后以电子邮件、纸质材料及系统填报等形式传递给省公司后勤部非生产性技改、大修专责，详见非生产性技改、大修管理清单-012。

（2）协办：

本任务由市公司财资部工程资产专责、审计部工程审计专责协助完成工程的结算、决算和转资工作，由市公司办公室档案员协助工程的归档工作，任务完成后形成《工程竣工结算书》、《工程竣工决算报告》等全套工程档案资料，详见非生产性技改、大修管理清单-013。

（3）共享：

本任务形成并给市公司财资部工程资产专责、审计部工程审计专责共享《工程竣工结算书》、《工程竣工决算报告》，共享质量由非生产性技改、大修管理负责人依据1210号完成检查考核，详见非生产性技改、大修管理清单-014。

（4）考核：

本任务由后勤部非生产性技改、大修管理专责依据同业对标考核办法规定进行检查考核，向非生产性技改、大修管理负责人报送。

详见工非生产性技改、大修管理清单-015。

（二）管理要求

根据PDCA全面质量循环模式，每项工作任务都应经过计划、实施、总结、考核四个环节，因此本专业将按照年、月、周、日分时分批对工作任务进行管理，并将其统称为计划管理。

本专业计划管理流程共5个节点，流程节点描述具体如下：

1.编制年度计划。

每年11月30日前，省公司后勤部非生产性技改、大修管理专责根据常态计划工作、上级单位及公司领导要求，编制本专业次年度工作建议计划，详见非生产性技改、大修管理清单-016。

经后勤部负责人审核后，形成公司次年度非生产性技改、大修管理工作计划，于次年1月分解下发至所属各单位。

2.编制动态计划。

每月25日、每周五前，省公司后勤部非生产性技改、大修管理专责根据年度计划和临时工作安排，制定下月、下周工作计划，详见非生产性技改、大修管理卡片-001、非生产性技改、大修管理卡片-002，报送省公司后勤部负责人审核后，按计划实施。

3.常态工作总结。

每月底、每周五、每日下午17时，省公司后勤部非生产性技改、大修管理专责负责总结本专业月计划、周计划、日工作完成情况，统计各项工作量，查找问题，制定措施，分别形成月、周、日工作总结，详见非生产性技改、大修管理文字-001、非生产性技改、大修管理卡片-004，由省公司后勤部负责人完成检查考核。

4.常态工作考核。

每月28日前，由省公司后勤部负责人对省公司后勤部非生产性技改、大修管理专责月度工作完成质量进行检查考核、备案，并纳入部门月度绩效考核。

5.年度会议总结。

每年12月，省公司后勤部非生产性技改、大修管理专责组织所属各单位召开专业年度总结会，梳理年度工作完成情况，提炼工作经验，统计各项工作量，查找问题，制定措施，形成年度工作总结，详见非生产性技改、大修管理文字-001，报送省公司后勤部负责人。

四、任务流程

（一）项目计划

项目计划共15个节点，详见非生产性技改、大修管理流程001，流程节点具体描述如下：

1.任务计划

（1）下发编制五年项目规划的通知。

省公司后勤工作部非生产性技改、大修管理专责，依据《国家电网公司公司规划管理办法》（国网（发展/2）457-2014）文件规定，于规划年6月份下发《关于编制非生产性技改、大修项目十X五规划的通知》（以下简称规划通知）。

详见非生产性技改、大修管理流程1-001。

（2）县公司上报。

县公司综合办主任根据规划通知要求，结合本单位房地资源使用情况，依据《国家电网公司公司规划管理办法》（国网（发展/2）457-2014）文件要求，编制《XX县公司非生产性技改、大修项目十X五规划》,经分管领导审批后，上报地市公司非生产性技改、大修管理专责。

详见非生产性技改、大修管理流程1-002。

（3）市公司上报。

地市公司非生产性技改、大修管理专责根据规划通知，依据《国家电网公司公司规划管理办法》（国网（发展/2）457-2014）文件规定，对所属各单位非生产性技改、大修五年规划进行预评筛选，由发展部、运检部、营销部、物资部、调控中心等专业部门专责协助进行初评，形成《XX市公司非生产性技改、大修项目十X五规划》，经综合服务中心主任审核、分管领导审批后，上报省公司后勤保障一处非生产性技改、大修管理专责。

详见非生产性技改、大修管理流程1-003。

（4）省公司上报。

省公司后勤部非生产性技改、大修管理专责汇总所属各单位非生产性技改、大修五年规划，依据《国家电网公司公司规划管理办法》（国网（发展/2）457-2014）文件规定，由发展部、运检部、营销部、物资部、调控中心等专业部门专责协助进行评审，经后勤部主任审核、工会主席审批后，上报国网公司后勤部。

详见非生产性技改、大修管理流程1-004。

（5）下发编制项目专项计划的通知。

省公司后勤工作部非生产性技改、大修管理专责，依据1210号文件规定，于每年5月1日前，下发《关于编制XX年度非生产性技改、大修项目专项计划的通知》（以下简称计划通知）。

详见非生产性技改、大修管理流程1-005。

（6）县公司编制上报。

县公司综合办主任根据计划通知，结合本单位房地资源使用情况和非生产性技改、大修项目规划，编制该公司非生产性技改、大修项目专项计划建议（含项目建议书）,经分管领导审批后，上报地市公司非生产性技改、大修管理专责。

详见非生产性技改、大修管理流程1-006。

（7）市公司编制上报。

地市公司非生产性技改、大修管理专责根据计划通知，对所属各单位非生产性技改、大修专项计划建议（含项目建议书）进行预评筛选，由发展部、运检部、营销部、物资部、调控中心等专业部门专责协助预评，形成《XX市公司XX年度非生产性技改、大修项目专项计划建议》（含项目建议书），经综合服务中心主任审核、分管领导审批后，上报省公司后勤保障一处非生产性技改、大修管理专责。

详见非生产性技改、大修管理流程1-007。

（8）省公司编制上报。

省公司后勤部非生产性技改、大修管理专责汇总所属各单位非生产性技改、大修项目专项计划建议（含项目建议书），由发展部、运检部、营销部、物资部、调控中心等专业部门专责协助进行初评，经后勤部主任审核、工会主席审批后，于当年7月31日前，上报国网公司后勤部审核。

详见非生产性技改、大修管理流程1-008。

2.任务启动。

当年9月30日前，省公司后勤部非生产性技改、大修管理专责依据国网公司审核结果，启动非生产性技改、大修项目专项计划编制工作。

该节点工作由省公司非生产性技改、大修管理专责主办，由省公司发展部计划管理专责、财资部预算管理专责协办，由省公司后勤部非生产性技改、大修负责人完成审查考核。

详见非生产性技改、大修管理流程1-009。

3.任务实施

编制非生产性技改、大修项目专项计划。

当年10月31日前，省公司后勤部非生产性技改、大修专责依据公司审核通过的储备项目，编制年度非生产性技改、大修项目专项计划,经公司经理办公会决策后，形成综合计划建议后报国网后勤部。

详见非生产性技改、大修管理流程1-010。

4.任务总结。

由市、县非生产性技改、大修管理专责组织对该项工作任务进行总结，由市公司综合服务中心负责人审定后，报后勤部一处非生产性技改、大修管理专责，详见非生产性技改、大修管理流程1-011。

5.书证归档。

本任务共形成《XX公司非生产性技改、大修项目十X五规划》1项、《XX公司XX年度非生产性技改、大修项目专项计划建议》（含项目建议书）等9种书证资