规章制度汇编.docx
《规章制度汇编.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《规章制度汇编.docx（42页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
规章制度汇编
上海麦格茂置业有限公司
规章制度汇编
置业有限公司
二OO五年一月
编写说明
为实现河南中银联合投资有限公司房地产事业部（以下简称：
事业部）战略目标，构筑科学管理的制度体系，建立规范、有效的管理秩序，特制定本事业部各项规章管理制度，作为事业部各部门、全体员工必须共同遵守的行为准则。
本管理制度为事业部机密文件，任何人不得以任何方式在事业部以外的场合出示。
本管理制度汇编由以下制度有机组成，每个制度独立成章又共同隶属于本制度汇编：
1、事业部组织结构；
2、部门岗位职责；
3、人力资源管理制度：
（1）人力资源管理机构及内容、
（2）员工招聘、（3）试用期员工管理、（4）劳动合同、（5）离职、（6）考勤及请休假管理制度、（7）人事奖励与处分、（8）绩效考核办法、（9）年度优秀员工评比办法。
4、行政管理制度：
（1）印章管理办法；
（2）费用管理规定；（3）车辆及驾驶员管理制度；（4）合同管理制度；（5）保密制度；（6）财产、办公用品管理制度；（7）档案管理制度；
5、财务管理制度：
（1）财务会计机构、人员和制度、
（2）资金管理及成本、费用管理、（3）成本管理制度。
本汇编所包含的任何条文和条款，由事业部负责解释。
本制度汇编已经批准印发，即为事业部最高行动准则，事业部所属员工必须严格遵守执行。
本制度汇编在执行中，由于部门工作内容、职责的变化需要修订、增删汇编中相关条款的，须先通知行政部，由行政部报事业部领导批准后统一进行修正。
本制度经事业部总经理批准，自2012年7月1日起实施。
第一部分事业部组织结构5
第二部分部门岗位职责
第一章
行政部岗位职责6
第二章
财务部岗位职责9
第三章
外联部岗位职责责11
第四章
工程部岗位职责12
第五章
销售部岗位职责14
第六章
招商部岗位职责15
第七章物业部岗位职责
第三部分人力资源管理制度
第一章人力资源管理机构及内容16
第二章员工招聘16
第三章
试用期员工管理17
第四章
劳动合同18
第五章
离职19
第六章
考勤及请休假管理制度20
第一节考勤管理
第二节请休假管理
第七章
人事奖励与处分24
第八章
绩效考核办法26
第九章
年度优秀员工评比办法28
第四部分行政管理制度
第一章
印章管理办法29
第二章
费用管理规定30
第一节业务招待费
第二节差旅费
第三节通讯费
第三章
车辆及驾驶员管理制度32
第四章
合同管理制度32
第五章
保密制度34
第六章
公司财产、办公用品管理制度36
第七章
档案管理制度37
第五部分财务管理制度
第一章
财务会计机构、人员和制度38
第二章
资金管理及成本、费用管理39
第三章
成本管理制度40
第一部分事业部组织架构
第二部分部门岗位职责
第一章行政部岗位职责
一、行政部工作内容
1、事业部人事管理工作；
2、协同各部门办理员工的招聘工作，为各部门提供符合条件的员工；
3、负责正式员工劳动合同的签订；
4、负责保存员工相关个人档案资料；
5、负责为符合条件的员工办理养老保险和大病统筹等相关福利；
6、根据工作需要，负责招聘临时工及对其的管理工作；
7、负责为员工办理人事方面的手续和证明。
8、制定事业部行政管理制度、汇编公司各项制度、监督检查各部门执行的情况；
9、根据总经理批准的行政费用总额度，制定行政费用预算，并严格控制行政费用的支出；
10、负责事业部下属各公司印章和介绍信的管理，严格执行印章和介绍信的使用规定；
11、负责事业部文件的管理工作；
12、根据事业部行政管理制度，做好电话、传真和复印机等设备的使用和管理；
13、负责事业部车辆的管理和调度工作；建立车辆档案，做好车辆的维修、保养工作，定期检查车辆使用情况，加强对司机的安全教育工作；
14、负责事业部办公地点安全、保卫、消防工作的管理；
15、负责对外的接待及票务、住宿等工作；
16、根据总经理的指示，积极组织好公司级的重大会务活动和日常的办公会议；
17、负责事业部及下属公司大事记工作；
18、负责信访接待工作；负责对派出所、安委会、居委会等单位的联系工作；
19、负责办理营业执照、代码证、统计证、税务证等的换发年检工作。
二、行政部经理工作职责
1、在总经理及主管领导的领导下，协调各部门工作，主管政府公关、维护、保障和协调事业部各办公区域的正常工作秩序。
2、制订、落实各项行政规章制度，落实各项指令，督促检查各部门执行事业部规章制度情况，
3、负责事业部及下属公司固定资产的管理工作。
4、负责有关方面人员和重要客户的接待工作。
5、负责重要会议的安排工作，定期完成人员考核与绩效评估。
6、掌握市场动态，收集行业信息，为总经理决策提供参考意见。
7、组织事业部的后勤保障，即：
车辆安排、安保、接待、票务、办公用品购置等。
8、行政费用的计划预算编制及使用情况的审核；
9、事业部下属公司印章、介绍信及文件档案的管理；
三、行政主管工作职责
1、协助行政部经理工作，经理不在时履行经理岗位职责。
2、在总经理及主管领导的领导下，协调各部门工作，主管公司的行政、人事工作。
协助事业部领导和各部门做好员工的考核、转正、任免、调配等工作。
3、协同各部门对员工进行培训，提高员工的整体素质及工作能力。
4、事业部行政管理工作。
5、负责事业部资产的管理，建立固定资产、低值易耗品等物品的购买、验收、使用登记及定期检查使用情况的制度。
6、负责对员工进行遵守劳动纪律的教育及考勤工作的管理。
三、总经办文员岗位职责
1、负责起草事业部的各种文件，整理总经理室的文件，搜集、整理、提供相应的信息资料，为事业部领导对各项问题做出决策提供依据。
2、负责通知经理安排的各种会议，并作好会议记录，及时准确的向各部门传送、发布总经理办公会的最新决议和批复。
3、负责事业部领导日常工作安排，对各部门向上呈报需高层协调处理的相关事宜，及时整理上报，并配合处理、沟通、协调、解决各类事宜。
4、协助高层督促专项工作落实情况；并将各部门对每次会议的落实情况及时向总经理汇报。
5、负责人力资源工作及员工的招聘、考核、使用，强化劳动关系管理。
6、负责转交办理各部门与高层之间的文件往来。
由总经理发出的各种文件，负责及时反馈各部门在实际执行过程中的问题及建议并了解执行情况。
四、法务主管岗位职责
1、负责合同的谈判、编制及法律咨询，法律、法规、政策的收集和宣传。
2、维护本公司项目建设的合法性、对可行性提供法律意见，并负责有关法律文件的起草和法律事务的处理。
3、负责起草、审核、修改公司各类对内外合同、法律意见书、公司函告等各项法律文件；对销售合同进行审核
4、负责处理本公司的案件；做好开庭前的调查取证工作和出庭应诉活动及案件归档整理工作。
5、依据合同法等有关法律、法规及公司要求，组织参与合同谈判。
负责合同条款的拟定并按程序上报审批。
合同生效后，负责合同的传递。
在合同执行过程中，依据实际完成工程量情况按程序上报审批工程付款，并相应设立台帐，认真实施。
五、行政部文员岗位职责
1、打印事业部文件，并负责行政部电话、传真、复印机等设备的使用与管理
2、负责员工考勤、档案整理、物品保管等方面的工作。
3、配合事业部职能部门筹划广告宣传、企业报编辑等方面的工作。
4、做好事业部发展阶段的大事记，负责事业部网站的维护与更新。
5、负责各部门物资及办公用品预算、申购、审核、领取、保存，物资后勤工作能按需、按时、按量配置到位，并具备合理性、高效性、杜绝浪费使用。
6、完成上级领导交代的其他工作。
六、前台文员岗位职责
1、负责报刊、信件的发放、转送工作；员工去向登记。
2、负责办公场所水、电、设备物品管理、造册、报修、宿舍管理、接待等方面的服务工作；
3、负责办公区域环境卫生管理；保障工作环境的卫生整洁、有序、舒适、美观。
4、负责打字、复印、装订等方面的工作。
5、完成上级领导交代的其他工作。
七、行政部驾驶员岗位职责
1、在行政部经理的领导下，认真做好对事业部领导和各部门的用车服务。
2、爱护车辆，熟悉车辆的性能，做好汽车的维修保养工作，保证车辆随时处于良好的状态，并保持车辆的清洁，开车时注意安全第一，严禁病车营运。
3、坚守岗位，如外出公干，需把时间、地点通知行政部。
严格遵守值班制度，保证高层领导的用车。
严格遵守保密规定，对于乘客在车上的谈话做到不介入、不插话、不传播。
八、保安（门卫、安全维护员）职责
1、遵守事业部各项规章制度，按时上岗接班，对管辖区域的安全负有重大责任，必须树立高度的事业心和责任感，在岗上不睡觉、不吸烟、不擅离岗位、不做与执勤无关的事情。
2、值班人员在执勤时认真负责，发现异常情况要果断处理，消除隐患，并向领导汇报，对未经批准进入管辖区域的任何人有权询问，并拒绝其进入管辖区域。
3、外来人员联系工作时要办理登记手续，出门时主动交回会见人的签字登记单。
4、夜间要对重要部位严格细致检查，对发现或发生事情一切都要写在记录本上确保万无一失。
第二章财务部岗位职责
一、财务部工作内容
1、参与制定事业部财务制度及相应的实施细则。
2、参与事业部的工程项目可行性研究和项目评估中的财务分析工作。
3、负责总经理所需的财务数据资料的整理编报。
4、负责对财务工作有关的外部及政府部门的联络、沟通工作。
5、负责资金管理、调度。
编制月、季、年度财务情况分析，向领导报告经营情况。
6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。
7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。
8、负责事业部下属各公司总帐及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。
9、协助做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。
10、负责事业部下属各公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。
11、负责银行财务管理，负责支票等结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。
12、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。
13、负责事业部下属各公司员工工资的发放工作，现金收付工作。
二、财务部经理岗位职责
1、在总经理领导下，总管会计、报表、预算等工作。
2、实行对资金使用的全面监督，负责财务部对内对外协调工作。
3、负责制定事业部财务管理制度及相关操作流程。
4、对各部门的现金报销、支票申请进行审核。
5、建立健全事业部内部核算管理体系以及财务规章制度。
6、每月定期向总经理汇报资金收支情况，重大情况及时汇报。
7、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。
8、完成领导交办的其他工作。
三、财务会计岗位职责
1、设置和登记总帐和各明细账，并编制各类报表。
2、编制总帐科目余额表，并与有关明细账核对，保证帐帐相符；编制和保管会计凭证及报表。
3、编制会计报表；协助行政部建立低值易耗品台帐。
4、各类帐户设置应做到齐全、明晰，同时设置和登记固定资产明细表，会同其他部门定期进行财产清查，及时清理往来帐。
5、根据本公司财务管理制度，负责设计下发清查明细表，定期组织对固定资产、低值易耗品、库存商品和物资、应收帐款、银行存款和现金进行盘点清查。
6、对盘盈、盘亏、报废毁损、坏帐损失，应查明原因，分清责任，专项报告。
按规定的审批权限批准后方可进行会计处理。
7、负责编制公司的转账凭证、记账凭证并分月编号，做到规格化。
每月末，要整理会计凭证和资料，集中保管。
年终办完财务决算后，应将全年的会计资料收集齐全，整理清楚，分类排列，以便查阅。
需要归档的会计资料，应按有关规定及时归档。
8、负责控制财务收支不突破资金计划，费用支出不突破规定的范围。
9、会同有关部门拟定固定资产管理、材料管理、资金管理与核算实施办法。
10、对于固定资产、商品、材料、低值易耗品等收发、转移、领退和保管，都要会同有关部门制定制度，明确责任。
11、负责成本核算和利润核算拟定本公司成本核算办法，编制成本、费用计划，加强成本管理的基础工作，核算成本和费用。
12、编制成本、费用报表，办理销售款项的结算业务；负责销售和利润的明细核算。
13、正确计算销售收入、成本费用、税金和利润以及其他各项收支。
四、出纳员岗位职责
1、办理现金收付和银行结算业务；编制和保管会计记账凭证。
2、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据有关人员审核签章的收、付款凭证，进行复核，办理款项收付。
对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、主管副总、总经理审核签章，方可办理。
收付款后要在收付款凭证上签章。
3、库存现金不得超过银行核定的数量，超过部分要及时存入银行。
不得以“白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金。
4、严格控制签发空白支票。
如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明，收款单位名称、款项用途、签发日期、规定限额的报销期限，并由使用支票人在支票登记薄上签章。
逾期未用的空白转账支票，要及时收回注销。
不得将空白支票交给其他单位或个人签发。
对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。
支票遗失时，要立即向银行办理挂失手续。
5、根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。
填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。
要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。
6、根据记账凭证，逐笔按顺序登记现金和银行存款日记账，做到日清日结。
现金的账面余额要同时与库存现金核对相符。
银行的账面余额要及时与银行对帐单核对，月末要编制“银行存款余额调节表”。
第三章外联部岗位职责
一、外联部部工作内容
1、负责办理方案的报批并办理领取执照的手续。
2、负责确定征地界限及拆迁范围，组织好建设用地和市政代征地内的拆迁安置工作。
3、在总工的主持下，参与技术交底，会同设计单位做出设计进度计划。
4、办理工程开工前的各种手续，保证工程的顺利建设。
5、工程竣工后，会同有关部门及时办理客户入住手续，并负责产权证的办理工作。
6、做好前期开发工作资料的搜集、保管、移交。
二、外联部经理的岗位职责
1、规划管理工作
（1）根据项目总体开发的要求，在总工的指导下，负责项目开发的可行性研究，并按国家法律、法规和政府规定的申报程序进行项目开发的申报工作。
（2）负责与政府各专业部门的协调工作。
（3）负责办理向政府交纳的项目开发费用，并办理取证工作。
2、征地拆迁工作
（1）做好征地拆迁的调查、测算工作，负责征地拆迁工作中各项协议的签订，及时解决征地拆迁工作中出现的问题。
（3）负责本部门与事业部其他部门之间的工作协调，对开发部的所有工作全权负责，严格管理本部门员工，建立良好的工作秩序。
3、开发建设阶段的工作
（1）确保工程顺利建设，保障事业部利益不受损失；
（2）与政府主管部门的协调工作。
三、开发部职员的岗位职责
1、掌握政策法规，恪守办事程序。
处理好与政府各行政职能部门的关系。
2、熟悉规划程序，办理项目开发过程中公司所需各种办证手续。
3、具备项目开发相关工作技能，密切配合各项专业规划设计工作，并及时发现设计工作中的问题，提出解决问题的途径。
4、及时做好各种资料的搜集、整理、归档工作，确保档案移交的完整性。
5、完成开发部经理交办的其他工作。
第四章工程部岗位职责
一、工程部工作内容：
1、规划设计工作
2、编制工程施工组织总计划
3、项目工程技术管理
4、项目工程现场管理及质量保障
5、工程竣工验收
二、工程部经理岗位职责：
1、工程部经理全面负责工程部的日常管理工作。
2、按照总工对项目提出的具体实施步骤，向设计单位委托项目设计工作，并安排好出图计划，协助总工做好图纸技术交底的准备工作。
3、协调各专业的设计工作，提供设计单位所需的项目开发相关资料。
4、协调好设计、施工、监理各单位之间以及与公司其他部门之间的工作。
5、组织图纸会审和设计交底，组织审查施工，组织设计、施工方案、进度计划、发现问题及时协调解决。
6、协助审核预算、签证工程量和进度部位，检查付款申请与进度是否相符。
7、协助解决市政配套工作中的技术问题。
三、工程部副经理岗位职责
1、公司总工及部门经理的领导下，分别负责工程建设工作。
2、负责项目的各种手续办理。
3、协助督导合作单位的工程进度及应该达到的质量标准。
4、完成工程部经理交办的其它工作。
四、专业工程师岗位职责
1、负责本专业范围的工程进度、施工质量的控制。
处理好施工中的技术、质量问题。
2、确认设计变更、处理施工技术问题，处理质量事故。
3、协调各施工队伍之间的场地、施工用水、用电及进度配合等问题。
4、督促监理公司监督施工质量、日常巡检、参加死点检查、隐蔽验收、中间验收和竣工验收。
5、监督协调施工单位的安全生产和防火、防盗工作。
6、监督预埋、预留工作，保证正确无误。
五、预算工程师岗位职责
1、土建、安装预算工程师负责编制所有工程的预决算。
各项按规定交付的前期、后期开发配套费用及取费标准、费率和工程取费以及实际预决算工程量，包括材料、设备的单项、总项报价等均以预算工程师核定无异为基础。
2、负责招标工程的标底编制及其他与招标工作有关的文件、资料准备。
3、负责审核施工单位上报的月度工程量，作为工程进度款的支付依据，对施工过程中实施有效的成本控制。
4、负责现场签证的工程量的审核和价值量的计算。
六、工程内勤（档案资料）岗位职责
1、负责收集、整理、管理好施工档案。
2、做好图纸和技术文件的收发工作。
收发台帐记录。
3、按档案管理制度的规定收集、整理、保管好工程档案。
4、工程部文件的打印、收发与保管。
第五章营销策划部岗位职责
一、营销策划部岗位职责
1、正确掌握市场
（1）定期组织市场调研，收集市场信息，分析市场动向、特点和发展趋势。
（2）负责收集、整理、归纳客户资料，对客户群进行透彻的分析。
2、确定销售策略，建立销售目标，制定销售计划。
（1）完成事业部下达的销售任务为目的，确定销售目标，制定销售计划。
（2）监督计划的执行情况，将销售进展情况及时反馈给公司高层。
（3）根据项目的卖点和目标客源的需求制定广告的总方向和总精神。
（4）完善房地产营销策划方案，制定执行系统并监控执行结果。
3、管理销售活动
（1）制定销售管理制度、工作程序，并监督贯彻实施。
（2）营销队伍的组织、培训与考核。
（3）客观、及时的反映客户的意见和建议，不断完善工作。
二、营销策划总监岗位职责
销售经理的主要职责是组织、安排、落实销售部的各项工作。
领导完成项目销售工作。
1、负责销售部行政管理，组织协调销售部各项日常工作。
2、负责销售部销售业务管理：
制定各阶段销售目标，根据市场状况及时调整销售策略及销控计划，策划组织实施各项销售工作。
3、组织安排销售动态分析，分析项目的市场、广告、客户等回馈信息，为总经理决策提供依据。
4、定期组织安排市场调查与分析，提出市调报告，为总经理经营决策提供依据。
5、协调配合与客户的谈判，监督接待、谈判签约等销售进程，促进成交，审核合同条款。
6、组织每周销售例会，总结销售情况，负责组织业务培训及考核。
7、制定并组织销售业务流程、监督实施。
制定并组织填写各类销售统计报表，监督建立客户档案管理。
处理各种突发事件，完成事业部交办的其他工作任务。
三、销售经理岗位职责
协助营销策划总监负责处理并完成每日的行政事务工作。
1、负责销售发票、保留单、认购单、合同的使用控制及归档保管。
2、负责每日的记帐。
3、负责复审每日签约的合同、认购单、保留单。
4、负责销售部的排班及考勤管理、记录。
5、负责会议的记录、文稿撰写等文秘工作。
6、负责填写工作日志、销售日报及销控表的核对和填制、销售统计工作。
四、售楼代表岗位职责
1、了解并掌握房地产及相关行业知识及政策法规，熟悉房地产市场情况。
2、了解并掌握项目的各项情况，作到了如指掌，忌一知半解。
3、依照要求完成各阶段销售任务。
4、依照销售工作流程，负责接待、看楼、谈判、签约工作，能独立完成整个业务流程。
5、催收成交客户的后期房款，办理相关手续；及时反馈客户情况及销售中各种问题。
6、配合经理完成市场调查及信息反馈工作；按照公司要求填写相关表格，并建立客户档案。
7、严格遵守各项规章制度及管理办法。
第六章招商部岗位职责
1、组织项目的整体招商工作。
2、贯彻执行公司高层招商引资方面的方针、政策；研究制定招商引资的计划、方法、方案，并监督实施；统一组织、管理、协调商城招商引资工作。
3、会同有关部门，洽谈并落实认定商城享受优惠政策的范围和时间，并出具证明。
4、会同有关部门研究、拟定和实施招商工作考核办法，及时发现和处理招商引资工作中出现的新情况、新问题。
5、负责招商信息的收集、整理、发布，制定招商信息（新闻）发布会的计划，并组织实施。
6、负责商城招商手续的办理、审批、统计分析工作；负责项目与外商外资对接工作；负责项目考察和督办、咨询工作；参与组织重点项目和大客户的洽谈工作。
7、负责入驻商家的服务性管理工作，保护投资者的合法权益；会同有关部门对内联企业（项目）进行资格认证，并发放资格证书和牌匾。
8、负责公司品牌管理工作，加强市场调查研究工作。
9、负责项目广告宣传工作；
10、公司领导赋予的其他职权。
第七章物业部岗位职责
第三部分人力资源管理制度
第一章人力资源管理机构及内容
一、管理机构：
事业部的人力资源管理工作由行政部具体负责。
行政部在人力资源管理上直接向总经理负责，与各部门的关系是协调、指导、服务的关系。
二、管理主要内容：
1、协助事业部领导制订、控制、调整事业部及各部门的编制、定员。
2、协同各部门办理员工的招聘工作，为各部门提供符合条件的员工。
3、协助事业部领导和各部门做好员工的考查、任免、调配工作。
4、协同各部门对员工进行培训，提高员工的素质和工作能力。
5、统一管理和调整员工的薪金。
6、保存员工的个人档案资料。
7、为员工办理人事方面的手续和证明等。
第二章员工招聘
一、招聘原则：
遵循公平、平等、竞争、择优的原则，公开招聘，正式聘用员工一律实行劳动合同制。
回避原则：
事业部员工亲属、推荐人员或关系较密切者原则上不予录用；在同一单位工作过、相互关系密切的应征者原则上不能同时录用。
二、招聘程序
根据发展需要，由部门提交用人方案至行政部报总经理批复决定，用人部门可组织面试初定录用人选。
总经理汇总各方面意见确定试用人员。
行政部下发录用通知并办理试用手续。
三、报到手续
1、办理报到登记手续，填写《员工工作申请表》，并提供身份证、最高学历证明、最高职称证明、婚姻
升级会员 