企业管理文件Word文件下载.docx
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员工培训、教育制度
28
7
KL/QG07-2009
员工奖惩制度
29
8
KL/QG08-2009
食堂管理制度
30
9
KL/QG09-2009
门卫制度
31
10
KL/QG10-2009
销售管理制度
销售部
32
11
KL/QG11-2009
采购管理制度
采购部
33
12
KL/QG12-2009
财务管理制度
财务部
34
13
KL/QG13-2009
检验管理制度
品管部
35
14
KL/QG14-2009
设备管理制度
设备部
37
15
KL/QG15-2009
生产管理制度
生产部
43
16
KL/QG16-2009
垃圾处理办法
46
17
KL/QG17-2009
污水排放规定
47
18
KL/QG18-2009
劳保用品发放制度
48
19
KL/QG19-2009
卫生管理制度
50
20
KL/QG20-2009
化验室管理制度
51
21
23
24
文件更改一览表
管理文件名称
修改
章节
修改内容
修改人
及日期
审核人
批准人
岗位职责（KL/QG01-2009A/0）
页次：
1/19
行政部
审核：
黄杰
批准：
一、总经理职责
1、在董事会领导下，主持本公司全面工作；
2、主持制定本公司中长期生产经营战略计划和年度工作计划，经批准后组织实施；
3、负责质量和食品安全管理体系的策划，确定质量方针、质量目标，负责主持管理评审；
4、负责定期召开质量工作会议，掌握质量信息，布置重大质量工作，安排处理重大食品安全事故；
5、负责公司组织机构及部门职责的确定，任命管理者代表和食品安全小组组长，主持召开本公司各种会议，传达董事会的重要决定、决议，研究、解决本公司的重大问题。
6、负责批准各部门人员的任职要求，组织选拔培养本公司中层干部，做好对员工的培训和人事调整、员工奖惩等工作。
7、负责《质量手册》、《程序文件》、《HACCP计划》、《管理文件》、《工艺技术文件》的批准；
8、确定公司食品生产所需的加工环境，配备相应资源以保证质量和食品安全管理体系的持续开展；
9、负责公司的全面管理，对企业的工作质量、产品质量、食品安全负主要责任。
二、常务副总经理职责
1、协助总经理负责分管部门的全面管理，对分管部门的工作质量、产品质量、食品安全负主要责任；
2、出席市委、市县政府及各部门通知参加的会议。
负责向市委、市政府及相关部门请示、汇报本公司需请领导帮助协调、解决的具体困难和问题。
3、负责组织人员策划、实施公司+基地+农户的产业一体化项目建设。
4、管理本公司办公室的日常工作。
5、负责管理、协调本公司和所属子公司的定点屠宰工作。
6、负责收购资产的处理工作。
7、在总经理的授权范围内，履行其相应职责。
三、管理者代表职责
1、负责质量和食品安全管理体系建立和保持的具体事宜，向总经理报告运行情况，提出改进的建议；
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2、负责促进全体员工形成满足顾客要求和确保食品安全的意识；
3、负责公司《质量手册》、《程序文件》、《HACCP计划》、《管理文件》、《工艺技术文件》的审核；
4、负责在纠正、预防和改进措施的实施过程中起监督、协调作用；
5、负责选定审核组长及审核员，并批准年度内部审核计划、审核实施计划和审核报告。
6、协助总经理在分管范围内的日常工作，了解和掌握公司工作、生产动态及有关质量和食品安全管理体系的实施。
四、食品安全小组组长职责
1、组织制定公司的操作性前提方案，组织编制和审核《HACCP计划》；
2、负责向总经理管理者代表报告《HACCP计划》的执行情况；
3、组建食品安全小组，分配小组人员职能，组织小组工作；
4、组织食品安全小组进行危害分析，确定关键控制点和关键限值；
5、主持食品安全管理体系的验证和确认工作。
五、办公室主任
1、协助管理者代表负责建立和健全公司质量和食品安全管理体系及运行情况的日常检查与考核，组织体系文件的起草、编制、发放、登记、修订和换版；
2、负责质量和食品安全管理体系的策划及管理评审，内部审核的准备工作；
归口管理质量改进、纠正和预防措施，促进公司持续改进；
3、负责公司文件资料的归口管理，及外来文件的接收、处理和归档管理；
4、负责人力资源的配置管理，负责编制《岗位人员任职要求》，组织实施教育和培训工作；
5、负责落实本部门的质量职责，在分管范围内落实公司质量方针和质量目标；
6、负责组织与食品接触的人员到防疫部门进行体检，保证上岗员工的健康符合要求，并建立员工健康档案；
7、负责环境绿化工作；
负责工厂环境卫生管理，制定绿化、净化、美化环境的规划；
8、负责制定厂区卫生检查及灭虫、鼠计划并组织实施；
9、负责检查监督公司门卫执行岗位职责情况和帮助处理违规行为，定期组织厂区卫生、灭虫、灭鼠检查；
10、负责做好上级领导来本公司检查、参观的接待、汇报工作，以及公司安排参加市府和各部门通知的会议；
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11、负责办理公司项目的申报工作；
12、完成总经理和副总经理交办的其他工作。
六、生产部经理岗位职责
1、负责落实本部门的质量职责，在分管范围内贯彻落实公司质量方针和质量目标，实施质量体系文件的有关规定；
2、负责生产计划的制定和落实，按体系文件要求对生产过程实施管理，科学、缜密地组织生产，确保产品的质量和安全特性和生产任务的完成；
3、负责技术、作业文件的管理；
4、负责组织编制产品流程图，对产品加工过程进行危害分析，确定关键控制点，设立关键限值，对加工过程的关键控制点实施监控；
5、负责对生产过程实施监督、检查和考核；
6、负责加强对车间的安全生产教育，杜绝一切事故的发生；
7、负责制定本部门人员的培训计划并组织实施；
8、负责对生产任务完成情况进行统计。
七、销售部经理岗位职责
1、负责落实本部门质量职责，在分管范围内贯彻落实公司质量方针和质量目标；
2、组织本部门对公司产品的销售行情进行市场调查研究，组织实施产品要求的评审，确保提供适销对路、顾客满意的产品，保持和巩固老客户的密切关系，不断发展、建立新客户；
3、建立顾客档案，加强对顾客的网络管理，定期对顾客进行满意度调查；
4、搞好售后服务工作，对客户反馈的产品质量信息坚持“事实求是，尊重客户”的原则，按照有关规定妥善处理，并将其记录归档，及时将顾客对产品的质量信息反馈到品管部、生产部、冷库等部门；
5、组织抓好产品销售，及时申报运输计划，妥善做好产品运输工作；
6、认真做好销售货款回收工作，加快资金周转率，并保证货款绝对安全；
7、严格控制销售成本和销售费用，秉公办事；
8、随时常握市场行情动态，搞好市场预测，每月进行一次市场动态分析，避免失误；
9、装卸车时协助冷库做好安全装卸工作；
10、直接对总经理负责，负责总经理、副总经理临时交办的各项任务。
八、采购部经理岗位职责
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2、负责生猪、原辅材料的采购。
3、负责原辅材料供方的选择、调查和评定，按品种建立合格供方档案，确保稳定、顺畅的物资供货渠道；
4、负责向总经理申报物资采购计划和价格，经批准后，组织人员实施采购，及时按质按量提供生产所需的原料、辅料和包装材料；
5、负责收集有关市场信息，包括生猪市场价格、原辅材料价格和同行竞争对手收购价格；
6、严格控制库存包装物和采购费用，减少积压和资金占用；
7、负责对采购物资中不合格品进行处理；
8、配合生产部对每一季度不同产地、不同品种的生猪出肉率，作好详细记录，归档保存；
9、负责生猪收购点的管理和发展，负责生猪来源调配工作，负责生猪收购关键控制点的监控，拒绝在疫区收购生猪，保证到公司的生猪有检疫证、消毒证和非疫区证明等原始依据；
10、负责同生产部、品管部门联系，确保采购物资符合质量要求；
11、负责圈舍的管理，确保交付生产前的猪只质量；
12、负责检查运输车辆的清洗、消毒情况；
13、完成公司临时交办的其它工作。
九、品管部经理岗位职责
1、负责落实本部门的质量职责，在分管范围内贯彻落实公司质量方针和质量目标，实施质量体系文件有关规定；
2、负责产品质量控制，与各部门分工合作，预防发生不合格产品，负责对不合格品的查处及原因分析，制定措施并指出方案；
3、负责公司标准文件的管理工作，监督检查产品形成过程的卫生质量状况，保证生产合格产品；
4、参与新技术、新工艺的评价和质量计划的评审；
5、负责生产所需的工艺试验和其他过程质量控制项目的检测及关键控制点的监视。
6、负责组织召开全公司质量分析会，汇报、协调解决生产中各项质量问题，归口管理不合格品控制，数据分析；
7、负责原材料、半成品、成品检验标准及规程的制定；
8、负责体系运行中各种标识的检查监督；
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9、负责检验仪器的校正管理；
10、负责与国家检验、质检部门联系，协调有关质量标准；
11、负责对公司生猪收购、产品加工、储藏、运输等各项环节实行监督管理，对不符合质量要求的产品坚决不准入库、不出厂，执行一票否决制；
12、做好质检、动检、防疫等部门来公司检查、指导的接待和配合工作。
13、协助办公室开展对全公司员工有关质量和食品安全的培训教育。
负责加强对检验员的培训。
十、设备部经理职责
2、负责设备设施的管理，负责制定设备操作规程和设备的维护检修规程；
3、负责建立设备台帐，编制设备设施的维护保养计划，检查设备的维护保养实施情况；
4、负责对故障设备的及时维修，确保生产的运行；
5、负责新设备的验收、安装和调试，负责旧设备的改造，确保设备的安全有效运行；
6、经常检查机房设备运行情况，努力降低生产成本，对油、氨、水、电、气考核到班组；
7、负责对部门人员的培训和技术等级考核、管理、上报；
8、负责检查设备的运行、维修和保养记录；
9、负责对污水处理的开机和污水处理工作的管理，使污水处理合格达标。
十一、财务部经理、会计岗位职责
1、协助总经理进行全公司财务管理，在资金上保证公司经营的正常运行，确保质量方针和质量目标的实现；
2、严格遵照财经纪律，依法履行财务管理职责。
建立健全各项财务制度，完善和规范公司财经行为。
3、按照规章制度和程序审核原材料采购计划和报销凭据；
4、参与编制公司各项经济规划和财务预算；
5、开展经济活动分析和预测，合理调度、科学运筹公司资金，提高资金使用效益；
6、搞好财务报表，建好财务档案，每月写出书面财务分析，供公司领导决策使用；
7、负责包装库房和冻库的管理，建立库存物资台帐。
十二、现金出纳员岗位职责
1、现金出纳员要严格遵守国家法律政策和公司《现金管理条例》的有关规定，做好
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现金收付工作。
2、做好现金管理工作，保证公司正常工作的现金需要。
按照公司核定现金库存限额保留库存现金，多出部分要及时送存银行，保证库存现金安全。
3、保管好库存现金。
现金和支票及各种银行票据不得放在口袋或携带回家；
现金和银行存款的数额不得对他人泄露；
严禁利用公司帐户替他人套取现金，严禁签发空白支票和远期支票；
保险柜钥匙要随身佩带，不得乱放和转借他人。
4、在支付款项时，要认真仔细审查票据，现金要清点清楚，如果出现错支现金，丢失现金或现金被盗，均由出纳员自行赔偿。
5、根据现金日记帐、银行存款帐及时与库存现金、银行存款对帐单核对，做到日清月结：
现金收支和办理银行各种票据要准确无误，经常对库存现金进行盘点，保证帐实相符。
6、完成领导交办的其他任务。
十三、屠宰车间主任岗位职责
1、全面负责车间管理。
每月根据客户要求的产品规格、数量凭生产部下达的《生产计划》和《生产任务通知单》，合理调动车间员工，认真搞好生产安排，保质保量完成各项屠宰生产任务；
2、负责协调生猪收购和屠宰加工各工序之间的关系，保证生产加工的正常运行；
3、负责监督和检查各生产工序是否按屠宰操作规程进行操作；
4、配合卫检员做好屠宰检验管理工作；
5、协调处理同冷库、分割车间、制冷维修车间的关系，确保生产顺利进行；
6、负责经常检查车间内所用设备的安全运转。
发现问题立即报告设备部负责人；
7、及时处理生产过程中出现的问题，若发生重大事故应立即报告总经理；
8、严格执行《卫生管理制度》，负责车间的卫生检查、监督和管理工作；
9、负责对车间员工的安全生产、劳动考勤和生产统计；
10、完成公司交办的其他工作。
十四、分割车间主任岗位职责
每月根据客户要求的产品规格、数量，凭生产部下达的《生产计划》和《生产任务通知单》，合理调动车间员工，认真搞好生产安排，保质保量完成各项生产加工任务；
2、协调从屠宰车间接半成品到分割加工及包装等各道工序的衔接，保证车间的正常生产；
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3、配合卫检人员做好分割肉质量检查管理工作；
4、经常检查车间内各种设备的正常运行，若发现设备出现故障，应及时报告设备部进行抢修；
5、做好与屠宰、冷库、制冷机房之间的协调关系；
6、监督、检查各生产工序操作人员是否按操作规程严格操作；
7、严格执行《卫生管理制度》，负责车间的卫生检查、监督和管理工作；
8、经常对员工开展安全生产和《食品卫生法》及有关法律法规的学习教育。
10、完成公司交办的其它工作。
十五、制冷车间主任岗位职责
l、认真贯彻执行《安全生产法》，扎实抓好安全生产，确保每台机组正常运转，以免其他生产环节遭受影响；
2、编制月、季、年维修计划，上报主管领导；
3、根据生产合理调配氨压机组运行，视其产量情况灵活指挥氨压机的开或停并经常对值班人员的操作程序进检查。
预冷间温度控制在0~4℃，急冻间温度控制在-28℃以下，冷藏间控制在-18以下℃；
4、经常检查机房设备运行情况，努力降低生产成本，对油、氨、水、电考核到班组；
5、负责对氨压机操作人员的培训和技术等级考核、管理、上报；
6、负责培训制冷车间操作人员，不断提高员工技术水平；
7、对制冷设备做到定期、定时维护保养，搞好设备清洁卫生，杜绝事故发生；
8、制冷车间必须坚持24小时轮流值班制，做好机器运行记录、库温检查记录；
9、搞好制冷车间及室内外的清洁卫生。
十六、冷冻车间主任岗位职责
1、组织员工对冷库入库产品合理安排堆码，定期对入出库产品质量、数量、品种、温度、包装、搬运、冻盘进行检查、盘点、清洗和消毒；
2、对冷库保管帐目要随时进行检查核对，帐物是否相符，报表是否完整，发货手续是否齐全，过磅衡器是否真校正，库内堆码是否整齐；
每批生产日期是否挂有标牌，内容是否准确；
3、对冷库员工实行考核，采取多劳多得的分配制度；
4、经常检查督促冰、霜、水、门、灯的管理，责任落实到人头，并做到“三勤”：
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勤冲霜、勤打冰、勤关灯；
5、搞好冷库的清洁卫生工作，并积极与分割车间、品管部、制冷车间及冷库卫检人员协调，确保产品质量；
6、负责各检查职能班组日常工作是否按规定程序操作，对鲜货产品发货是否二人在场，对冻产品的调拨手续是否齐全，装车调运时车棚捆得是否牢固，安全是否到位，包装是否完好等常抓不懈；
7、急冻间的温度不得高于上-28℃，肉品在急冻间的时间不得低于48小时，肉的中心温度不得高于-15℃，转库时由品管部负责抽样检查；
8、转库产品要保证产品不受污染，冷藏库内产品不得直接放在地上，库温要在-18℃到-20℃之间。
9、库内货位堆垛要求：
距冻结物冷藏间顶棚0.2米。
距冷却物冷藏间顶棚0.3米。
距顶排管下侧0.3米。
距顶排管横侧0.2米。
距无排管的墙0.2米。
距墙排管外侧0.4米。
十七、冷库保管员
1、严格遵守冷库操作规程，认真把好产品进出库关；
2、合理调配库工，对产品、数量、包装、温度、堆码、搬放进行监督检查，注明生产日期；
3、认真做好各类商品进出库的验收、清点、记数、司镑，做到发货、进货数量准确，入库及时，保证帐物相符；
4、调拨产品必须持销售部开据的调拨单发货，严格清点品种、件数、规格，收货人必须签字，不准混装过镑。
发货前应对镑称进行检查、校正，确保计量准确；
5、及时向有关部门汇报库房货物的堆码、贮存时间等情况，作好填表、登记，以便随时查证；
6、做好库房内的安全工作，产品堆垛及产品进出库都要注意安全，防止产品垮塌砸伤人员；
7、及时向财务部报送有关报表；
8、装卸车时保管应认真履行保管职责，严禁非工作人员进库；
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9、库房钥匙要严加保管，不准随便将钥匙交给他人；
10、完成领导交办的其它任务。
十八、计量管理员
1、认真贯彻执行《中华人民共和国计量法》等国家法令、法规；
2、负责按规定将计量器具送法定讲师管理部门检测、校正；
3、计量器具的保管由使用部门负责；
4、保持计量器具的清洁卫生，做好防尘、防油、防锈蚀工作。
正确放入专用工具盒，对天平电子秤等重要器具不要随意搬运；
5、凡长时间未使用的量器具，应上防锈油加保护层保养；
6、在使用过程中若发现计量器具失灵，应立即停止使用；
十九、机修工
1、负责公司所有电路、水管以及各种机器设备的维修工作，确保各种机器设备的正常运行。
2、维修人员必须熟练掌握各类机器设备的结构、用途、配件名称、尺寸、规格和产地；
3、维修操作人员必须持证上岗，坚守岗位，随叫随到，保证设备安全运行；
4、设备检修后，在恢复运行前，应通知车间领导检查后，方可运行，并做好检修内容的记录，更换的备品、备件、材料消耗记录；
5、维修人员上班时不得随便脱岗，每天上岗时必须提前30分钟到达生产岗位，随时检查机器设备运行情况，做到三勤：
勤检查设备运行，勤加机油，勤看机器和各种仪表
6、维修人员上班时，不得干私活。
对各种机器设备要随时保持清洁。
二十、综合物资仓库保管员
1、负责做好各类物资的入库、出库工作，对质量不合格产品不得入库，并及时通知有关部门进行处理；
2、负责做好仓库物资整洁堆码，把好领料关，各种材料须经审批后方可领用；
3、每天负责做好各种物资、原料的入库和领用登记工作；
4、做好日常所需低值易耗材料的计划上报工作；
5、每月对原材料做到日清月结，上报财会部门入账，并如实填报损坏物资的损益表；
6、保持合理库存，确保生产需要，搞好仓库内外清洁卫生；
7、按时完成领导交办的其它任务。
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二十一、司磅员
1、司磅员应在规定的时间提前15分钟到达岗位检查，过运轨道是否畅通，电源线是否完好，电子称显示屏是否正常回到零位，检查完毕后方可司磅；
2、严格按照公司规定的收购价格，准确无误的司称，并填写过磅单，字迹必须端正、清楚，不能涂改；
3、对待客户热情，公道司磅，责任心强，秉公办事；
4、下班后要认真填写当日报表及有关凭证；
5、计量器具要经常保持干净卫生及周围环境卫生，做好防尘、防油、防锈蚀工作；
若在使用过程中发现计量失灵，应立即停止使用，并报告有关部门维修，经维修合格后方可使用。
二十二、冷库搬运工、打包工
1、负责急冻间及冷藏间的产品搬运，按照冷库管理要求规定的操作程序，对每批产品按日期、分品种规格、数量、分类搬运码堆；
2、负责每件产品内外卫生质量，出库时须经冷库卫检人员查温后（肉的中心温度-15℃），方可出库；
3、打包时，对纸箱要认真检查有无破损或污染，须经整理干净，符合食品卫生要求方可打包，打包必须按照规定进行操作。
装卸车时做到不野蛮装卸，轻放轻拿，杜绝事故发生；
4、进入冷藏库的产品要定位堆码，挂牌填写进出库时间、件数、品名，产品出库存应按照先进先出的原则；
5、纸箱耗损应控制在2%，内包装控制在2%，冷库、月台、库内严禁抽烟、吐痰，库内做到无鼠，库内要求整齐干净。
二十三、制冷设备操作工
1、熟练掌握操作各类制冷系统设备的构造原理性能，在启动各类设备时一律按操作规程启动；
2、保证做到制冷机组设备安全运行，随时检查机器运转情况，做到运转记录，库温记录；
3、操作值班人员做到勤看机器各种仪表，勤检查供液，勤看库温，勤冲霜，勤放油等；
4、值班人员不准随便脱岗、饮酒、抽烟、会客等，不准做与工作无关的事；
5、认真填写各种机器运转记录、事故处理记录、报告记录；
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6、各值班人员发扬节约一度电、一滴油、一方水的企业精神。
每班对库温：
预冷间温度控制在0~4℃，空调温度控制在12℃，急冻间温度控制在-28℃，冷藏间-18℃，肉的中心温度-15℃；
7、搞好每班应该打扫的机器设备，室内外卫生。
二十四、锅炉工
1、锅炉工必须持有效证件上岗；
2、锅炉操作人员必须熟练掌握该锅炉的构造原理和工作性能，认真按照操作规程进行操作；
3、锅炉工上班时不得擅离岗位，不得让非工作人员进入锅炉房。
锅炉工根据生产要求保证及时送气，未经允许不得随意开、关气；
4、锅炉操作人员应随时查看压力表、水位表，并负责日常维修，做到安全生产、节约用气。
5、班前班后操作人员应认真检查锅炉、水处理设备是否正常，是否严格按照GB1576-85进行处理，并检查水处理药品是否安全可靠；
6、锅炉工在操作时，严禁缺水、超压、满水操作，如有异常情况，要及时检查，迅速报告车间领导及有关部门处理，并填报运转记录及事故处理记录；
7、搞好锅炉房内清洁卫生，并及时拉运炭渣，保持场地清洁。
二十五、市销营业
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