决策管理三重一大决策制度实施办法Word格式.docx

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第二条“三重一大”事项的主要内容

（一）“三重一大”是指：

公司重大决策事项、重要人事任免事项、重大项目安排事项和大额度资金运作事项。

（二）重大决策事项主要包括但不限于：

1、贯彻落实党和国家的路线、方针、政策以及集团公司重要决策、重要工作部署、重要指示的意见和措施。

2、公司发展方向、发展战略、经营方针、中长期发展规划等重大战略管理事项。

3、公司年度生产经营计划、工作报告、财务计划、预算、决算等重大生产经营管理事项。

4、公司改制、兼并、重组、破产或者变更、国有产权转让等重大资本运营管理事项。

5、公司资产损失核销、资产处置（资产出售、出借、出租、顶账等）、国有产权变动、利润分配和弥补亏损、缴纳国家税费等重大资产（产权）管理事项。

6、公司绩效考核、薪酬分配、福利待遇、招工减员、“五险一金”缴纳等涉及职工切身利益的重要事项。

7、公司员工年度考核及奖惩的有关事宜。

8、公司重大安全、质量等事故及突发性事件的调查处理。

9、公司内部机构设置、部门职能调整方案及重要管理制度、工作流程的制定、修改。

10、公司党的建设、企业文化建设、思想政治工作等重要问题。

11、公司党风廉政建设和纪检监察工作中的重大问题。

12、对公司违纪人员的处理。

13、公司向集团公司请示、报告的重大事项。

14、其他有关公司全局性、方向性、战略性的重大事项。

15、公司领导班子认为应该集体决策的其他重要事项。

（三）重要人事任免事项主要包括但不限于：

1、公司后备干部的推荐、管理。

2、公司向上级组织推荐的后备干部人选。

3、公司部门经理级以上管理人员（包括重大项目负责人）的任免、聘用（解聘）、奖惩等。

4、公司专业技术人员、技能人才的考核、推荐、晋级、聘用（解聘）、奖惩等。

5、公司有业务处置权岗位或重要管理岗位人员的调整。

6、公司领导班子认为应该集体决策的其他重要人事任免事项。

（四）重大项目安排事项主要包括但不限于：

1、公司投资计划、年度大中修计划、基建技改计划和融资、担保等项目。

2、公司计划外追加的下列投资项目：

（1）20万元以上（含20万元）基建、20万元以上（含20万元）技改、检修项目；

（2）10万元以上（含10万元）重大关键性设备引进和重要物资设备购置等需要招投标的项目。

3、公司重大销售、采购合同签订、新产品开发、产品定价等项目。

4、公司重大科研、环保、安全等项目。

5、公司重大工程承发包项目。

6、公司领导班子认为应该集体决策的其他项目。

（五）大额度资金运作事项主要包括但不限于：

1、公司年（月）度计划的大额度资金使用；

2、公司未列入预算（计划）的资金使用以立项实批数字为准；

3、由公司担保、抵押、信用证、贷款等资金使用。

4、公司重大支援、捐赠、赞助（款、物）等。

5、公司科研经费、环保经费、安全基金等专项资金使用。

6、公司集中发放的奖金、津贴等。

7、公司非生产性资金使用。

8、公司其他大额度资金使用。

第三条决策方式

（一）凡属“三重一大”事项决策时，应根据具体内容、具体情况选择讨论决定的方式。

主要方式有：

总经理办公会、职工代表大会等。

（二）总经理办公会由总经理或委托班子其他成员主持。

会议的主要职责：

对公司日常行政工作的重大问题（重大项目安排、大额度资金使用、运作）按程序行使决策权。

第十一条本办法第二条第

（二）项所列的2、3、4、6点重大事项和第7点中涉及解除劳动合同时应经总经理办公会会议后提交职工代表大会（职工代表团组长会）讨论形成决议。

第四条决策规则及程序

（一）凡属“三重一大”事项，应按规定程序决策，除遇重大突发事件或紧急情况外，必须经领导班子以会议形式集体决策，不得以会前酝酿、传阅会签、碰头会或个别征求意见等方式代替集体决策。

（二）“三重一大”事项决策前，班子成员要通过多种方式对有关议题进行充分酝酿，支部委员、行政领导班子之间必须及时进行沟通和磋商，但不得作出决定或影响集体决策。

（三）对涉及面较广、试验性较强的决策事项，应在局部范围内先行试点，可行后再正式决策实施。

（四）重大事项决策前的运作程序：

1、由有关部门根据领导指示或工作需要，提出研究决定的事项，或领导班子成员直接提出。

2、党政主要负责人经过协商，确定需要讨论决策的议题。

3、重大事项议题明确后，分管领导应召集有关部门进行初步审核，广泛深入调查研究，充分听取各方面意见，对专业性、技术性较强的事项，应进行专家论证、技术咨询、决策评估；

对与职工利益密切相关的事项，应实行公示制度，扩大职工参与度，进一步征求意见和建议。

4、研究行政事务决策前应征求本单位意见和建议。

5、根据所要决策事项的内容，准备会议材料，确定时间、地点、与会人员等。

（五）重要人事任免决策前的运作程序：

1、由总经理办公会议提名、讨论，任免、聘任（解聘）管理干部。

其他重要人事任免应按照公司有关专业技术人员、高技能人才的相关管理规定进行决策前的运作。

2、凡属重要人事任免应在召开领导班子会议决策前征求支部委员的意见。

（六）重大项目安排决策前的运作程序：

1、由有关部门、分管领导或党政主要负责人提出。

2、有关部门组织调研，进行可行性研究与论证。

3、分管领导听取有关部门调研和可行性论证情况汇报，并提出具体意见。

4、根据重大项目安排决策的内容，准备会议材料，确定时间、地点、与会人员等。

（七）大额度资金使用决策前的运作程序：

1、由有关部门提出资金使用的年（月）度计划或预算外资金使用意向、额度。

2、由分管领导负责，对资金使用情况进行审核，提出具体意见。

3、根据资金使用意向、额度，准备会议材料，确定时间、地点、与会人员等。

4、按公司规定，大额资金使用项目需进行招投标的必须履行招投标程序。

5、不得化整为零使用资金或拆解资金额度，有意规避集体决策或公开招投标。

（八）与会人员必须严格执行回避制度。

凡决策事项涉及与会人员本人及其亲属的，本人应主动申请回避。

（九）“三重一大”事项决策一般要有计划性，避免临时动议，严禁未经会议讨论表决擅自决定。

如遇重大突发事件或紧急情况来不及集体决策的，公司主要领导可临时处置，事后应及时向领导班子汇报并说明情况。

（十）与会人员、会议记录人员、档案管理人员必须严格遵守集体决策纪律和保密规定，切实做好保密工作，不得泄密。

（十一）会议决策应以书面形式通知相关单位。

重要人事任免公示后要按规定程序发文。

涉及职工切身利益的决定应及时传达到广大职工。

（十二）公司各相关职能部门应按职责尽快完善或修订与“三重一大”有关的制度、规定、程序等。

第五条决策执行

（一）要不断完善“三重一大”决策报批制度。

需经公司审批的决策事项，必须报公司批准后执行。

（二）“三重一大”事项决策后，全体班子成员必须不折不扣执行，任何个人无权改变集体决议，如有不同意见，可以保留，同时可按组织程序向上级反映，但在没有作出新的决策前，应无条件执行。

（三）“三重一大”事项决策后，由班子成员按分工和职责组织实施。

遇有分工和职责交叉的，由主要领导明确一名班子成员牵头负责。

（四）负责执行决策的部门应当制定决策实施方案，确保落实决策的工作质量和进度，不得推诿和拖延。

（五）在贯彻执行“三重一大”决策过程中，发现新情况、新问题，有关成员要及时提出意见，按决策程序修正完善。

第六条决策监督

（一）公司党政主要负责人是落实“三重一大”决策制度的第一责任人，要通过梳理规章制度，建立健全“三重一大”决策流程，开展风险评估，确定相关控制措施，规范记录文档，促进集体决策的全面受控和有效执行。

（二）公司党支部应依照《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》等条规对公司执行“三重一大”决策制度的情况负有监督、检查的责任，要把执行“三重一大”决策制度作为企业领导班子建设、落实党风廉政建设责任制和领导干部廉洁从业考核的重要内容之一，特别是要对“三重一大”决策程序、决策的执行和决策后的实施效果等环节进行重点监督。

向上级党组织和纪检监察机构报告时，应当将本企业领导人员执行“三重一大”决策制度情况作为重点内容，坚持进行年度检查考核，及时发现并纠正决策中存在的问题，并提出修改和完善有关制度的意见和建议。

（三）对未经领导班子集体决策就实施的“三重一大”事项，有关部门和人员知情后应及时向上级党委、纪委等部门报告。

（四）充分发挥同级监督的作用。

一是党政主要负责人要经常沟通，相互提醒，做到既相互支持，又相互制约；

二是班子成员应根据分工和职责及时向领导班子报告“三重一大”事项决策的执行情况；

三是领导班子成员在民主生活会、职代会述职述廉时，要把“三重一大”决策制度执行情况作为重要内容之一；

四是领导班子成员相互之间对违反“三重一大”决策制度的行为，有责任予以劝阻，劝阻无效时须向班子主要领导或上级报告；

五是充分发挥同级党支部和职代会的监督作用。

（五）“三重一大”事项决策按规定应当公开的，要按照党务公开、厂务公开的要求，在一定范围内通过局域网、公开栏等各种方式予以公示，自觉接受职工群众监督。

第七条责任追究

（一）与会人员须对会议的决策承担责任。

集体决策违反法律法规、公司规定，违背集体决策规则、程序、纪律要求，给国家、公司及本单位、职工利益造成重大损失或严重不良影响的，领导班子主要负责人应当承担直接责任，参与决策的其他成员应当承担相应责任。

参与决策的与会人员表决时曾表明异议并在会议记录中有明确记载的，可免予责任追究。

（二）凡属下列情况之一，给国家、公司及职工利益造成重大损失或严重不良影响的，应进行责任追究：

1、不履行或不正确履行“三重一大”决策规则和程序的。

2、个人或少数人决定“三重一大”事项的。

3、未向领导集体提供真实情况和可行方案而造成决策失误的。

4、化整为零使用大额资金或拆解资金额度，规避集体决策和招投标的。

5、因特殊原因，未经集体讨论决定而个人决策、事后又不报告的。

6、未按公司有关规定执行回避制度的。

7、不严格执行报批制度的。

8、拒不执行班子集体决策或擅自改变集体决策的。

9、执行决策后发现可能造成损失或影响，能够挽回损失或影响而不采取积极措施的。

10、在保密期间泄露集体决策内容或涉密材料的。

11、会议记录严重不规范和篡改会议记录的。

12、其他违反本办法造成重大损失或严重不良影响的。

（三）领导班子决策违规或失误，造成重大损失或严重不良影响的，根据事实、性质、情节，在分清集体责任、个人责任及直接领导、主要领导责任的基础上，依据《中国共产党纪律处分条例》、《关于实行党政领导干部问责的暂行规定》、《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》等相关法律法规。

由公司党支部、人力资源部按照干部管理权限提出责任追究意见，经总经理办公会议通过后报集团公司批准，进行组织处理或给予党纪政纪处分。

涉嫌犯罪的，依法移送司法机关。