管理制度汇编ZH01Word文档格式.docx
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麻妹子营销中心费用报销管理制度·
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四川麻妹子农业科技有限公司
管理制度
一、总则
第一条为加强公司各项事务管理，理顺公司内部关系，使管理标准化、制度化，提高办事效率，特制定本制度。
第二条本制度所指事务管理包括：
档案及印鉴管理，文印管理，车辆使用管理，电脑使用管理，办公用品及辅料领用管理，考勤制度管理，进出库货物管理，财务资金计划及费用的申请、冲账、报销等管理，生产进度考核管理，奖惩制度等。
二、行政管理
（一）档案管理
第三条归档范围：
公司的资质证书、人事档案、决定、协议、合同、通知、通报、产品合格证、保险卡等具有保存价值的文件材料。
第四条档案管理指定专人负责，明确责任，保证原始资料、单据的齐全、完整和安全。
档案管理员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触到的公司保密事项。
第五条未经同意，其它人员严禁进入档案室。
第六条档案的查阅：
1、凡已归档的资料，一般情况下只准查阅，不得借阅。
如需借阅归档资料，需报请总经理同意后方可。
2、如需查阅非密级资料，需报请总经理同意后方可；
密级资料，不得查阅。
3、任何归档资料，严禁擅自复印、抄录。
如确属工作需要复印，必须经总经理批准后方可。
第七条档案的销毁：
1、任何部门或个人非经允许无权销毁公司档案材料；
2、若按规定需要销毁时，须报请总经理批准后方可。
（二）印鉴管理
第八条公司印鉴由总经理（或指定专人）保管。
第九条凡需加盖公章、合同章的文件均需报请总经理审阅后方可。
第十条公司所有需要加盖公章的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应统一编号登记，以备查询，存档。
第十一条公司一般不允许开具空白介绍信，如因工作需要或其它特殊情况确需开具时，必须经总经理同意后方可开出。
持空白介绍信外出工作回来必须向公司汇报其介绍信的用途，未使用的必须交回。
（三）文印管理
第十二条公司复印设备由办公室统一管理。
复印机一般用于外来公文、凭证、技术资料及公司各类文件的复印。
第十三条除上报公文、正式文件、资料外，公司内部各类打印件均需双面复印，任何人不得浪费纸张。
第十四条未经许可，不得复印个人或与工作无关的私人资料。
（四）会议制度
第十五条公司一切会议要求简练、高效、务实，解决实际工作中的问题，不耽误无关人员的宝贵时间，不通知无关人员参会。
第十六条公司总经理安排、召集的会议，由办公室负责通知、安排。
第十七条公司重要会议，完毕后需将会议精神、决定事项等整理形成会议纪要下发。
第十八条定期会议制度
1．每周一早会
2．每天班前会
3．每周生产进度会
4．每月10号质量整改会
每月30号市场通报会、月度工作总结会
（五）车辆使用管理
第十五条车辆使用由办公室统一调度并由公司指定专人负责，车辆主要供各部门外出工作必要所需时使用。
第十六条各部门用车需填写《用车单》，由办公室根据出车事由的重要程度及所办事情的缓急程度安排用车。
驾驶员应坚守岗位，不得擅自出车。
（六）电脑管理
第十七条各部门所配电脑由部门自行维护保养。
操作人员应自觉爱护设备，对电脑、打印机等设备应按规范要求操作、保养。
发现故障，应及时报请维修，以免影响工作。
第十八条电脑操作人员对各自负责的电脑，必须设置开机密码。
录入的信息即属公司机密，未经批准不准向任何人提供、泄露。
电脑操作员必须确保信息的安全存放，对重要文件必须备份，以防文件丢失。
第十九条严禁电脑私用或玩游戏。
（七）办公用品及劳保用品发放管理
第二十条公司各部门所需的办公用品，由公司统一购置，各部门应本着节约的原则，按实际需要领取使用办公用品。
各部门专用的表格，由各部门制订格式，交由办公室统一印制。
第二十一条办公室用品只能用于办公，不得移作他用或私用。
第二十二条所有员工对办公用品必须爱护，勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗、费用。
第二十三条劳保用品的购发：
劳保用品的配给，由办公室根据各部、办的实际工作需要统一购买，财务部根据领用标准每月核算。
员工工作服实行购买制方法执行。
（八）考勤管理
第二十四条考勤制度是为确保公司进行有秩序的经营管理而制定的，考勤管理由办公室负责并负责对驻外人员的实时监考。
第二十五条上班时间：
上午8：
30-12：
00，下午13：
00-17:
30。
若遇时间调整，由办公室统一发布通知。
第二十六条指纹考勤记录作为公司计发员工工资、劳保福利等待遇的重要依据，公司在册员工都应自觉遵守。
每月底由办公室根据实际考勤记录制订月度考勤表，报财务部处理。
第二十七条考勤细则
（一）请假制度：
1、职工遇事必须事先请假。
如有紧急情况不能事先请假的，应在当日以电话、带口信等方式通知本部门负责人或办公室，并在上班当日补办事假手续，否则以旷工计算。
假满未到岗，应提前办理（或电话、带口信等方式通知）续假。
2、员工请事假半天的，由本部门负责人审批，一天以上报总经理审批。
未经批准擅自离岗的，按旷工处理。
事假期间工资一天按两天扣发。
3、员工请病假，需出具县级以上医院证明方为有效。
病假按实际请假天数扣发工资。
4、无考勤记录和请假批条的一律视为旷工。
只有上班记录而无下班记录或中途离岗均视为早退，扣发当日工资；
旷工者一天扣罚两天工资。
（二）迟到
迟到5分钟内，扣5元/次；
迟到10分钟内，扣10元/次；
迟到20分钟内，扣20元/次；
迟到20—40分钟，扣30元/次；
迟到40—60分钟扣40元/次。
迟到60分钟—不足半天的，按旷工半天处理，超过半天不足一天的，按旷工一天处理。
（三）早退：
考勤只有上班记录而无下班记录者和中途离岗者均视为早退，扣发当日工资。
（九）奖惩制度
第二十八条奖励
1、积极为公司提出合理化建议，并为公司采纳创造出效益的；
2、维护公司利益，为公司争得荣誉的；
3、防止或挽救事故与经济损失有功的；
4、有见义勇为的行为，并为公司树立了良好形象的；
5、廉洁奉公，敢于举报贪污受贿行为并经查实的；
6、因工作表现出色，评为先进工作者的；
第二十九条惩罚
1、违反劳动纪律、经常迟到、早退、消极怠工、未完成生产任务的。
2、无正当理由，不服从工作安排和调动、指挥或无理取闹，影响生产秩序和工作秩序的。
3、滥用职权，违反公司财经纪律，挥霍浪费公司资金，造成经济损失的。
4、损坏公司利益，向客户索取回扣、好处费的。
5、泄露或窃取公司商业秘密的。
6、玩忽职守，出现重大质量事故，造成经济损失并有损公司形象、声誉的。
7、有其他违纪、违章行为应给予处罚的。
第三十条公司各部门根据各自的工作内容需要，在不与公司相关制度相抵触情况下，可制订相应的管理实施考核办法同时执行。
第三十一条凡违反公司及部门相关规定的人员，视情节轻重可给予批评、罚款（50-1000元）直至开除，情节特别严重者称送司法机关。
三、成品半成品货物出厂管理
第三十二条凡成品半成品货物出厂，经办人需正确填写《物资出门单》，并注明部门、货物、数量及出厂事由，由相关部门审核签字确认。
第三十三条签字后的《物资出门单》交由办公室统一登记备案，并专人签署“已登记”并由财务部门登记加盖“放行”章，交保安核实后方可放行。
此单由保安部妥善保管，每月向财务部提供移交，以备货物返回时核查，单据的核销时间为一个月，一个月未核销的扣经办人同等工资。
第三十四条物资回厂时，首先由保安核实物资与出门单是否相符，核实正确后由保安在此单上注明“已核实”并签上姓名及时间，由经办人交本部门负责人签字后到办公室和财务部办理返回核销手续。
否则视为无效。
四、进出库货物管理
第三十五条凡公司外购货物（包括零部件、辅料、办公用品、低值易耗品等），必须先办理入库手续，经库房人员确认品保部门验收合格入库上账签收后，方可视为已完善入库手续。
第三十六条所有货物（包括零部件、辅料、办公用品、低值易耗品等）领用时必须由领用人填写申请单，经部门主管签字同意后方可领用，每月由库房报财务部记账核算，财务部根据产量制造出合理科学的货物耗品核算参算量。
第三十七条如属用于新产品开发，必须在当月产品开发成功后办理成品入库手续，库房凭材料领用单销号报财务；
如本月新产品未开发成功，开发部应在库房办理半成品清单，否则将视为私自领用，扣发领用人当月工资。
第三十八条产品发货流程
1、销售公司制单（送货单）并经负责人签字库房负责人确认签字
财务部负责人核准签字并加盖出门章门岗放行。
2、签字齐全的送货单按销售联、库房联、财务联分别留存销售公司、库房、财
务部以备查。
第三十九条物资进出必须做到账账相符、账物相符、账表相符。
库房物资坚持每月盘核一次（由财务人员稽核），并按时向财务部报送盘存表。
第四十条库房物资不可外借，若遇特殊情况须报请总经理批准，办理外借手续。
五、财务资金计划及费用的申请、冲账、报销等管理
第四十一条资金计划单按公司前期有关要求及规定由采购负责人在权限内申请，经库房签字确认，财务部长审核，总经理批准后，财务按相关程序开出转帐支票或发放现金（特殊情况在500元内）。
如有特殊情况借用支票或现金，需经总经理审批金额和周期方可发放。
第四十二条挂帐月结表由总经理签字审核，财务根据挂帐月结表开具指定期限转帐支票或承兑汇票。
第四十三条出差人员费用借支请款单，需经部门负责人审核，财务审批，总经理批准后才可放款。
第四十四条冲账及报销规定
1、借用支票进帐或现金必须在任务完成或回厂后十天内与财务结算。
如不按期结算，财务部将在超出结算时间后按借款总额每天5%在当事人当月工资中扣除。
若第二月仍未结算，则停发工资直至结算完毕。
2、借款人必须在出差返回公司的两天内到财务部办理报账结算。
如不按期结算，财务部将在超出结算时间后按借款总额每天5%在借款人当月工资中扣除。
第四十五条出差津贴标准
所往地区
员工补贴
部长以上（含部长）补贴
直辖市、特区
100元/天
120元/天
省会城市
80元/天
地级市、县、镇
50元/天
注：
以上津贴含目的地交通费、通讯费、住宿费、伙食费等。
特殊情况需报请总经理批准。
出差目的地有办事处的按50%计算，当日能回厂的不计发。
六、生产进度考核管理
第四十七条生产进度考核工作由生产副总负责。
第四十八条生产计划的完成时间：
1、销售订单的批次，按财务内勤审批后4天内发车。
2、对不可抗拒的因素（如停电、设备故障等），生产计划完成时间顺延。
第四十九条考核办法
1、对采购部因未落实原材料、辅料影响生产的，按车间停产200元/小时罚款，依此类推。
罚款直接从责任人工资中扣除。
相关主管领导承担管理责任，部门直接领导按罚款总额的10%、主管领导按罚款总额的5%进行考核。
2、对品保部已验收合格入库的原料，因错检、漏检影响生产进度的按上述标准考核。
3、对品保部因状态要求不符或工作失误造成停产的按上述处罚标准考核。
4、对库房因未及时向采购部报送缺件表造成停产的按上述标准考核。
5、各部门根据各自的职能及工作特性，遵循公司现有的规章制度，可制订和完善内部指导性执行方法和考核办法。
七、附则
第五十条本制度未涉及的部分，按原规章制度执行。
与本制度相抵触的部分，以本制度规定为准。
第五十一条本本管理制度由公司办公室负责修订。
第五十二条本管理制度自公布之日起开始执行。
二0一二年十二月
员工守则
根据企业发展和市场竞争的需要，为加强企业内部管理，使企业进一步走向规范化、制度化和正规化，增强企业竞争能力，特制订《员工守则》。
各部门须组织员工认真学习并遵守执行。
一、麻妹子人的素养
忠诚老实的人品脚踏实地的作风
吃苦耐劳的精神敢于拼搏的勇气
战胜困难的决心机智灵活的头脑
待人热情的面孔端庄整齐的仪表
精诚团结的集体同仁拥戴的魅力
二、《五条禁令》
1、严禁向配套厂商索取回扣和好处费；
2、严禁内外勾结、欺诈公司和集体财产，泄露公司商业机密。
一经
举报发现，开除并移交司法机关；
3、严禁在配套厂商处吃、喝、嫖、赌，一经举报发现，每次处以500
元罚款直至开除；
4、严禁不履行正常程序，私自批准采用不合格配套厂商及零部件，
一经举报发现，追究全部损失，每次处以200元罚款直至开除；
5、严禁对配套厂商打击报复，一经举报发现，开除。
三、《四个必须》
对暴露出的问题必须解决；
对劣质件供应商必须处罚；
对不规范的程序必须整改；
对低级错误行为必须杜绝。
四、员工形象
1、服从管理，从严自律，做遵纪守法的好公民。
2、服从领导、听从指挥、积极维护集体利益，爱护公物，与公司荣辱与共。
关心公司的经营管理，多提合理化建议，牢固树立“团队、协作、责任”的企业精神。
3、爱岗敬业，安心本职工作，服从工作调动，勤于学习，勤奋工作，恪尽职守。
4、遵守社会公德，提倡文明礼貌。
不赌博、不酗酒、不说脏话、禁止讥讽、歧视、离间、中伤等一切有害团结的言行。
讲礼貌、重仪表、言行正派，不着奇装异服。
五、文明用语
1、交往语言：
您好，请问，谢谢，再见。
2、电话语言：
你好，请问，我可以转达吗？
不客气，谢谢，再见。
3、接待语言：
您好，欢迎您，请稍后，我通报一下，请登记，请坐，对不起，我马上去联系，打扰您一下，好的。
六、环境卫生
1、搞好个人卫生。
要求着装整齐，面容整洁，妆面干净。
2、搞好工作环境卫生，包括办公桌椅，工作场所。
七、消防、安全生产
1、各部门负责人是安全责任第一人，对分管的部门、工作区域所属人员负有直接的安全教育、管理、预防、检查、堵塞漏洞和报告反馈的责任。
2、保安人员要认真履行安全警卫职责，加强巡视警戒，不得漏岗，脱岗。
3、设备操作工人要认真执行本岗位的操作规程，由于违章操作而超成的后果由个人和部门责任人负责，并按照奖惩办法进行处罚或辞退。
印章管理制度（试行）
为规范公司（包括合作社下同）印章的管理，维护企业的合法权益,实行印章使用的规范化、制度化管理，特制定本制度。
一、印章的分类
公司印章根据其用途、类别分为：
公司公章、合同章、财务专用章、法人专用章。
二、印章的管理
1、各类印章使用前必须先申请、完成审批手续后方可用印；
否则，印章保管人有权拒印。
2、一般情况下不得携带各类公章外出或外借。
特殊情况需外带的，需报总经理批准后方可带出。
公章外带其间，用印人对公章的使用承担一切责任。
3、各类公章应妥善保管，不得私自用章、不得外借、不因任何人指示、要求而违规用章。
4、保管人不在时由总经理指派人代管，双方做好交接手续。
三、印章的使用范围
1、公司公章的使用范围
1）公司对内、对外签发的文件；
2）与相关单位联合签发的文件；
3）由公司出具的证明及相关资料；
4）对外提供的财务报告；
5）公司章程、协议；
6）员工的调动、任免及聘用。
2、合同章的使用范围：
公司合同章只限于相关的合同用印。
3、公司财务专用章及法人章的使用范围：
财务专用章及法人章主要用于货币结算等相关业务。
四、各类印章的管理与使用
1、公司公章的保管与使用
1）公司公章由公司办公室主任或指定人负责保管与使用；
2）履行登记手续，由经办人至办公室填写《公章使用登记表》写明事由，并报总经理审核同意后，方可用印。
3）以公司名义上报、外送、下发的文件、资料等，经总经理审阅批准，办公室主任同意后方可加盖印章。
4）任何人不得以任何事由要求在空白书面上加盖公章。
2、合同章的管理与使用
1）公司合同章由销售总监或指定人及各办事处主任或指定人分别管理1、2…..，用印前应报总经理同意、做好文字（由销售部设置印章使用登记表）登记后方可用印。
2）公司合同章只限于相关的合同用印。
3、公司财务专用章、法人章的保管与使用
1）公司财务专用章由财务科长负责保管，法人章由出纳保管。
2）除正常的财务需要外，所有事项必须经财务科长报总经理同意后方可使用。
法人章用印须履行手续登记，由财务部设置印章使用登记表。
3）任何人不得在空白书面上加盖财务专用章和法人章。
五、失职责任
由于报批人的过错决定或印章保管人的过错行为而导致公司遭受损失的，责任人应承担由此造成的一切损失。
六、本管理制度解释权归公司行政办公室。
七、本制度自发布之日起实施。
外勤员工考勤管理制度
根据公司的章程，加强劳动纪律，维护工作秩序，提高工作效率，有对员工的关爱，特制定本制度。
一、适用范围：
外勤员工是指应聘在丹棱县麻妹子农业科技开发有限责任公司，并签定劳动合同，工作地点不在公司所在地的人员，即指销售部重庆、成都办事处，丹棱县藤椒种植河湾，张山基地所有员工。
二、基本目标：
一个是和谐，一个是制衡。
使员工在和谐中不徇私，在相互竞争、牵制和监督中不损和谐。
三、各驻外部门要有专人（报公司办公室备案）负责所在部门人员的考勤实录（不得徇私）。
对未记业绩人员执行每天班前会方式记勤。
每周必须应有三次全员工作小结会，每日应有事报事，无事报平安。
员工应当填报紧急事故联系人和联系方式。
四、请销假管理：
外勤员工请销假按照公司管理制度第二十七条执行。
五、考勤管理：
各办事处内勤人员，负责本部门所有员工考勤，并负责记录每天工作内容；
基地负责人记录所在基地每天工作内容。
月末由部门负责人签署意见后交回公司审核，作为发放工资依据之一。
公司行政办公室定期不定期派员进行查岗，或电话或亲自到场，查实一次并无正当理由的按旷工论处，即一天按两天计算扣发工资。
六、公布之日起实行，本制度解释权归行政办公室。
二0一二年六月
卫生执行标准
执行标准
1、地面不见纸屑、烟头等垃圾，办公室、会议室桌椅不见灰尘，厕所不见积水。
2、卫生区域：
办公大楼二楼董事长、总经理、副总经理办公室、会议室。
办公大楼广场、厂区通道及球场卫生由后勤组负责。
（办公室负责监督）。
3、生产车间卫生每天下班前由生产车间所在人员集体打扫（李建国同志负责监督）。
4、厂大门内外清洁卫生由门卫负责每天打扫。
5、遇特殊事件全体员工对所有公共区域卫生进行突击整理。
6、各自办公室由自己每天打扫，其标准为地面不见尘土，桌椅不见灰尘，烟缸烟头少于三个。
7、严格履行职责，对辖区卫生认真打扫，确保公司对外形象。
8、凡违反规定且不参加卫生打扫劳动又无特殊原因的，违反一次处20元罚款。
9、从2013年6月1日起执行。
办公楼卫生值日安排
日期
责任人
星期一
郭昭均
星期二
欧信刚
星期三
周海粟
星期四
何俊峰
星期五
王燕
星期六
古明亮
2013年6月1日
麻妹子司发[2012]10第15001号
关于重申加强规章制度和劳动纪律执行的
通知
公司各部门：
根据公司管理目标要求，接合公司现状，再次强调和重申公司规章制度——劳动纪律的执行。
1、综合办全面负责公司相关规章制度——劳动纪律的管理、执行和考核并承担责任为主责任人。
2、公司各部门负责人为管理责任人的次责任人，承担因管理漏洞、缺陷及不到位而造成的公司追诉。
3、从即日起：
董事长临时检查、考核发现的日常工作问题，超出规章制度明确处罚的内容和额度，按当事人------次责任人------主责任人程序予以追诉并处罚。
4、公司继续执行重大事项董事长审核制即：
重大决策、财务签批、人事管理、对外政策、人员出差等，董事长委托授权的除外（应有书面授权或电话授权）。
5、本通知未涉及部分，按公司相关规定执行。
特此通知
四川麻妹子农业科技有限公司
二〇一八年十月十二日
麻妹子办发[2012]12第001号签发人：
欧红
关于加强出入门岗管理的
为强化公司规范化管理，控制和杜绝随意化行为，现就出入门岗有关管理事项再次强调如下：
一、公司员工上班迟到超过一小时，门岗有权不准其进入公司，责任考勤部门按旷工进行处理。
二、公司员工、车辆外出除按规定履行相关手续外，门岗还必须报请总经理批准后方可放行。
三、所有外来人员及车辆入司，必须填写入厂登记表，门卫联络对接部门，由对接部门或接待人到门岗处领接。
四、所有车辆出公司，必须停车接受门卫检查（包括检查驾驶室，或后备箱），驾驶员应自觉接受检查，不得刁难。
不接受检查者，门卫有权不予放行。
（副总以上领导除外）
五、门岗每日认真填写人员、车辆出入登记表，办公室每月收取存档。
六、本通知自公布之日起执行；
门岗按通知要求严格执行（上级领导来厂参观、指导工作等特殊情况除外）本通知未涉及的
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