企管部管理手册Word格式.docx

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孔子说：

“去食,民无信不立。

”可见，在孔子看来，得到百姓的信任比什么都重要。

治国如此，其他事何尝不是如此。

如果得不到别人的信任，什么事都办不成，无论大事小事都是如此。

3、模块分工、职责权限及目标

企管部共划分为四个模块：

五化建设、经济运行、招标管理、物资监管。

五化建设模块（目标：

各单位制度建立完善，制度审核合格率≥95%。

）

a.各项管理制度的归口管理、评审;

b.制度审核工作的开展；

c.化机集团的制度推进;

d.化机公司三体系的建立、维护。

经济运行模块（目标：

数据统计正确率100%，为领导正确抉择提供依据，责任制兑现及时）

a.集团化机年度目标的制定；

b.经济政策及分项指标制定；

c.数据报表收集统计及分析；

d.责任制管理及兑现。

招标模块（目标：

用最低的价格买到最好的物资，打造良好的商务环境）

a.化机本部的物资招标工作；

b.化机集团的招标协调管理工作。

物资监管模块（目标：

物资价格准确率≥95%，采购物资质量问题处理及时）

a.公司采购物资价格的管理；

b.对外物资价格造价工作；

c.公司物资质量监管及处理。

4、工作流程

4.1制度建设（制度管理制度）

4.1.1建立制度体系和网络

4.1.1.1新单位必须在3个月内完成基础制度建设，涵盖单位《制度封面》、《组织机构图》、《目录》及相应制度。

4.1.1.2子公司可分综合办、企管部、生产部、财务部、技术质管部、市场部、经营部几大类，下分模块小类建制度；

职能部门下设模块可参照：

综合办——行政服务、文化推进、人力资源、物业后勤，企管部——五化建设、经济运行、招投标、物资监管，生产部——安全管理、设备管理、调度管理、采购管理，财务部——会计信息、仓储材料、预决算，技术质管部——工艺技术资料、压容压管设计、研究所、质量管理，经营部——客户管理、业务管理，市场部——经营管理、市场监管；

片区大类可分综合行政类和安全生产类,综合行政小类——文化推进、管理推进、人力资源等；

安全生产小类——安全管理、生产管理、设备管理、技术质管、经济运行等。

4.1.1.3进行体系认证的公司须按体系文件要求建立《管理手册》，《程序文件》，《管理制度》，《作业指导书》《操作规程》《相关记录表格》等四层次体系文件，《管理制度》的建立要和体系文件紧密结合，并保证制度的完整性和适宜性。

4.1.1.4各单位必须确定一名专职或兼职制度管理人员，负责本单位制度的建立和维护。

4.1.2制度起草

4.1.2.1“谁主管、谁起草”的原则。

4.1.2.2起草范围为单位规范性管理、单位领导要求、集团文件要求等。

4.1.2.3起草制度格式使用《制度标准格式》。

4.1.2.4单位领导或集团文件要求起草的制度必须一周内起草完毕。

4.1.3评审

4.1.3.1制度主管部门负责起草制度的初评审，初审后的制度交由单位制度主管组织相关单位进行复评审。

4.1.3.2评审用标准《制度评审表》开展。

4.1.3.3复评审通过的制度由单位制度主管负责报批，原则上单位制度必须经单位负责人签发，特殊情况下由其梯队签发。

4.1.4发放

4.1.4.1签批完后的制度由单位制度主管2日内发放至单位领导及其他相应执行单位。

4.1.4.2制度发放须使用专门《制度发放记录表》。

4.1.4.3执行单位必须对所有下发的制度装订成册。

4.1.5培训学习

4.1.5.1制度执行单位必须在制度下发后7日内由单位领导组织相关人员进行学习并做好学习记录。

4.1.5.2学习记录使用标准《制度学习记录表》。

4.1.6审核

4.1.6.1审核流程及要求：

编制审核计划——编制检查表——完成审核报告——将审核检查表、审核报告、不合格项汇总表上交上级单位制度主管处汇总存档——上次审核不合格项列为复审项进入下次审核内容。

4.1.6.2审核分类及内容：

交叉审核（最高单位组织，其中包含对事故案例及异常情况的跟踪、重点工作督办追踪、焦点及难点问题、管理推进情况、制度、程序、标准、操作规程等的审核），内部审核（各单位自行组织的对单位制度掌握及执行情况的审核）。

4.1.6.3各项审核每月至少进行一次。

4.1.7修订

4.1.7.1各单位根据审核记录、审核报告等审核情况综合评价按需对相关制度或程序进行修订。

4.1.7.2修订内容用下划线标注。

4.2经济运行

4.2.1经济政策的制定（二级单位经济目标管理制度）

4.2.1.1经济目标责任书的制定

4.2.1.1.1化机公司年初组织对各分公司、部门、各片区等二级单位制定《经济目标责任书》。

4.2.1.1.2目标责任书主要内容：

年度目标、完成目标工资标准、保底工资标准、奖惩措施及额度

4.2.1.1.3需单独签订《经济目标责任书》的二级单位：

建筑安装分司、装饰集成公司、产品制造部、工程安装部、经营部、各个纳入化机公司统一管理的片区。

4.2.1.1.4所有《经济目标责任书》签订的时间期限为1月1日-12月31日。

4.2.1.1.5年初签订的《经济目标责任书》为年度目标责任书，若化机公司在年度运行中，因为管理需要对某些指标的目标进行了调整，或者就某个项目签订了单独的经济目标责任制，则该按新的经济目标责任制执行。

4.2.1.1.6各子公司有投资100万以上的施工工程，各单位必须上报集团化机公司，与该项目施工单位单独签订《经济目标责任书》。

外部业务确定施工组织机构后，应签订《经济目标责任书》。

4.2.1.1.7建筑安装公司、装饰集成公司单个项目根据项目的难易程度可由分公司提出或由集团化机公司提出单独签订《经济目标责任书》。

4.2.1.2经济目标责任书兑现

4.2.1.2.1年度经济目标责任书确定的责任人月工资按“责任书规定的保底工资/12”的标准进行发放，每季度的第二个月根据上季度实际完成情况兑现“完成目标工资标准-保底工资标准”的部分。

4.2.1.2.2建筑安装公司、装饰集成公司、经营部经济目标奖励以资金回笼比例为准按相应比例分步兑现。

4.2.2数据统计及分析（效益跟踪周报表管理制度）

4.2.2.1报表填报流程及要求

4.2.2.1.1“各单位填报责任人收集数据---填报人直接上级审核签字--单位负责人审核签字--公司企管部经济运行处--企管部部长审核--公司领导--集团专业秘书组—报集团领导”

4.2.2.1.2数据统计范围：

“上周四至本周三”共计7天。

4.2.2.1.3各单位报表填报人负责收集产值和利润数据。

4.2.2.1.4审核人为报表填报人直接上级，负责审核本周数据。

4.2.2.1.5审核无误后由填报人传单位最高负责人（审批人）确认签字。

4.2.2.1.6填报人于每周五下午五点前报至138平台：

公司-企管部-经济运行报表-产值利润周报文件夹中。

4.2.2.1.7企管部经济运行处汇总数据后，报企管部部长审批，并编写周报信息短信，向公司级领导汇报本周各单位各业务效益情况。

4.2.2.1.8化机公司总经理确认效益数据后，由总经理秘书报集团专业秘书组，由集团领导秘书报集团领导查阅。

4.2.2.2报表填报口径

4.2.2.2.1年产值目标和年利润目标以公司与各单位签订的经济目标责任制为准，未经公司领导批准，不得修改。

4.2.2.2.2月产值目标和月利润目标分别为年产值目标和年利润目标除以12。

4.2.2.2.3本月排产计划产值为各单位当月排产计划完成产值，由各单位生产相关负责人提供数据。

4.2.2.2.4本周实际完成产值为各单位一周时间段内完成的进度产值，存在未完工的设备或者项目一律按照完成进度比例折算产值。

4.2.2.2.5月累计完成产值为当月4个星期累计完成的产值，若前三周数据存在估算的情况，则第四周所报数据需调整为准确数据。

4.2.2.2.6年累计完成产值为当年1月1日至本周完成的全部产值，年度产值数据每月与财务数据核对一遍，有出入的以财务数据为准，做出调整。

4.2.2.2.7本周完成利润和本月完成利润以及本年累计完成利润数据，均以相对应的产值数据×

平均利润率。

4.2.2.2.8平均利润率=目标利润÷

目标产值×

100%

4.2.2.2.9日常维护业务数据由公司财务部按月填报，日常维护业务总产值=当月各片区维护业务总收入÷

0.303（系数）.维护业务年利润数据为当月总收入-当月总支出。

填报时间为当月10日后的第一个周五的17点前。

4.2.2.2.10吊车业务数据有生产部吊车主管填报，为集团内各单位所有吊车当月产值和利润数据。

4.2.3责任制管理及兑现（责任制管理制度）

4.2.3.1责任制主要内容：

责任制制定原因、责任单位、责任目标、责任人、奖惩措施及额度、兑现时间和办法。

4.2.3.2责任制格式要求：

题头:

责任制编号，分类。

大标题：

二号黑体；

小标题：

仿宋GB2312四号加粗；

正文：

仿宋GB2312四号。

落款：

联系人，电话，部门，时间。

4.2.3.3公司责任制编号规则为“化机-责任制-期数”例如：

“HJ-ZRZ-01”即为“化机公司责任制第一期”。

部门片区以及其它责任制编号为“化机+部门（片区）+年份+月份+期数”例如“HJ-SC-101101”即为“化机生产部10年11月第一期”。

4.2.3.4责任制分类：

企管类，生产类，财务类，综合类，经营类。

4.2.3.5公司企管部对各二级单位和个人制定的责任制需报总经理签字审批，企管部将责任制以书面的形式或者电子信息的形式通知到责任单位和责任人，责任人收到责任制后签字回传。

4.2.3.6各部门和片区对其它单位和个人制定的责任制，直接报总经理审批签字后执行，但必须报企管部备案。

4.2.3.7责任制制定后，由企管部建立报表对责任制进行跟踪，对年度责任制需进行季度跟踪，对季度责任制需进行月度跟踪，对单个项目责任制制定单独跟踪计划，反馈责任制实施进度和完成情况，反馈过程异情。

4.2.3.8责任单位和个人根据责任制实际完成情况向企管部提供书面的进度报告，进度数据，协助企管部完成责任制跟踪。

4.2.3.9变更：

由于人员调动或者重大困难以及其它不可预见性因素导致责任制无法完成，各二级单位和个人必须提出书面异情反馈报告到企管部，企管部核实具体情况，提出责任制变更方案报总经理审批后，重新下发施行。

4.2.3.10取消：

对于重大异情导致责任制完全无法完成的，责任单位和责任人应提出书面报告，报总经理审批，申请取消责任制。

4.2.3.11公司总经理可根据公司运营情况，变更或者取消责任制。

4.2.3.12责任制到期，依照“谁起草谁打兑现请示”的原则，打兑现请示到企管部，企管部核实后，报总经理审批后兑现。

4.2.3.13责任制考核奖励金额严格按照该责任制规定金额执行。

4.3招标（招、投标管理制度）

4.3.1招标范围：

单项投资1万元或同类项目年累计外协费用5万元及以上的外协工程；

单批次物资总额3万元及以上的物资采购；

单项投资1万元或年费用5万元及以上的废旧物资处理、办公费用等项目；

预招标项目；

公司认为须进行招标采购的其它项目。

4.3.2招标申报

4.3.2.1生产性物资招标由物管模块制作标书。

4.3.2.2工程类招标由项目实施、管理部门制作标书。

4.3.2.3使用单位项目负责人及有效联系方式必须由本人填写，采购员不得代写或采用打印版。

4.3.2.4项目负责人负责对客户进行技术答疑。

4.3.3开标

4.3.3.1预算金额在50万以内的招标项目由化机公司招标模块组织开标。

4.3.3.2预算金额超过50万的招标项目和预招标项目，由招标模块申报到集团招标中心，由集团招标中心确定开标主持单位。

4.3.4评标

4.3.4.1物资类评标评委为计划申报人；

工程类评标评委由项目申报人、预决算组成；

4.3.4.2重点设备或金额大于等于50万元的项目，按联合评标程序执行。

4.3.4.3招标员及评标评委应在规定的时间、地点举行开标会议。

开标会议由招标模块主持，整个过程按照事先确定的评标办法进行。

4.3.5结果审批及下发

4.3.5.1招标金额在10万以下的对比表签批完毕后，由化机公司招标模块做结果通报下发至相关部门执行。

4.3.5.2招标金额在10万元以上的对比表经公司、集团各级领导签批完毕后，由化机公司招标模块做通报下发至相关部门执行。

4.3.5.3结果通报只发给项目对应的执行、管理部门，不对客户或施工单位提供，相关部门必须做好结果通报的存档，如不慎遗失需到招标模块查找资料，必须有部门负责人签字的情况说明。

4.3.5.4在执行招标结果时，如出现结果分歧或无法执行的情况则填写《评标结果变更申请表》及时反馈到招标模块，技术变更由计划申报部门负责填写申报，商务变更由物管模块负责填写申报。

4.3.5.5特殊情况需在结果通报下发前先执行的，由招标模块负责请示集团领导，并在对比表上注明可先执行再交由物管模块执行，其他任何人不能私自通知客户先行执行，否则进行责任追究。

4.4物资监管

4.4.1采购物资核价（物资价格监控管理标准、化机系统物资价格监督管理办法、化机公司物资价格申报表相关信息的管理办法）

4.4.1.1所有招标、非招标、急件、比价采购的物资在执行前必须经过核价员核价。

4.4.1.2所有招标、急件、比价采购必须制作对比表和价格申报表，仅有一家客户报价的非招标采购仅制作价格申报表。

4.4.1.3物管模块采购员负责查询物资的浪潮最低价格，采购时间以及执行最低价的公司名称，招标项目填写在标书清单上，急件、非招标、比价采购项目填写在价格申报表上。

4.4.1.4招标价格高出浪潮最低价格10%的项目，由招标员负责分析原因，并注明在对比表“评委意见”一栏。

4.4.1.5急件、非招标价格高出浪潮最低价格10%的项目，由采购员分析原因，招标员验证原因并在“招标模块意见”中注明。

4.4.1.6比价采购价格高出浪潮最低价格10%的项目，由采购员分析原因并在《物资采购价格申报表》上注明原因。

4.4.1.7因特殊原因不能及时提供浪潮价格的，如浪潮计划未申报、项目过多短期难以完成、无原执行价格，招标、比价、急件采购有效报价客户不得少于5家，非招标采购有效报价客户不得少于2家。

4.4.1.8招标采购物资，在招标通报下发两个工作日内必须由采购业务员制作价格申报表传核价员审核，非招、急件、比价采购物资必须在合同签订前制作价格申报表传核价员审核，不允许物资订货、签订合同后及到货验收后才制作价格申报表，

4.4.2物资价格造价（物资价格管理办法）

4.4.2.1经营部门需要核价时必须提供准确的电子版清单及技术部门签字的打印版清单。

无技术部提供的详细材料清单，企管部原则上不予核价。

4.4.2.2技术部对材料清单的准确性负责，要求格式统一，信息齐全（名称、产品编号、用户、图号、蓝图重量、制造台数、件号、部件、材料、规格型号、材质、标准、单位、件量、重量、利用率、定额用量）。

4.4.2.3企管部核价员根据近期物资采购价格核算设备主材总价，对未曾采购的物资以市场询价为准。

4.4.2.4在物资市场价格波动较大时，核价员必须在报价结果上注明报价有效期。

4.4.3物资质量监管及处理（供应商不诚信问题管理标准）

4.4.3.1采购物资在使用过程中出现质量问题，物资原采购总金额在10万元（含10万元）以内的由公司企管部牵头处理；

10万元以上的直接报到相关部门领导签批处理意见。

4.4.3.2验收过程中出现不诚信问题，出现问题批次物资采购总金额在50万元（含50万元）以内的，由企管部牵头处理；

超过50万元的，上报到公司领导处理。

4.4.3.3处理流程：

计划单位第一时间填写《供应商不诚信问题处理报告单》（谁发现谁填写）→质检部意见→至企管部物资监管模块→公司分管技术总工意见→总经理意见→企管部通知供应商，要求供应商签收、限时派专人处理。

4.4.3.4若供应商拒绝签收→企管部1天内以特快专递方式将书面的《供应商不诚信问题处理报告单》邮寄给供应商→保留邮寄凭证至该质量问题处理结束。

4.4.3.5若与供应商能达成一致索赔意见：

由企管部组织使用单位、相关专业部门、厂家或供应商代表共同协商→将达成一致的意见经各方代表签字确认→报相关领导审批。

4.4.3.6若与供应商无法达成一致索赔意见，且其不予配合的，经请示公司领导意见后，移交公司财务处理。

4.4.3.7索赔标准

4.4.3.7.1验收过程中不诚信问题：

对供应商弄虚作假情况，如材质不合要求、更换品牌等，退货更换或补齐差价，并视情况罚款物资总额的1-10%；

对供应商送货不及时，严格按照合同规定条款执行；

对供应商中标后不执行的坚决扣其投标保证金。

4.4.3.7.2使用过程中物资质量问题：

在质保期内使用过程中的质量问题扣除质保金；

对使用过程中质量问题造成相关设损坏、生产波动或人员伤害的，不仅扣除质保金，还要对其造成的损失进行索赔。

4.4.3.8反馈

4.4.3.8.1处理完成后企管部将处理结果反馈给申报部门、财务部及公司领导，并将《供应商不诚信问题处理报告单》进行编号存档。

4.4.3.8.2各分公司在物资质量问题拟定处理意见后，必须报化机公司企管部物资监管模块备案，并同时报化机公司总经理阅知。

5、岗位说明书

5.1内审员岗位说明书

5.2经济运行专员岗位说明书

5.3招标员岗位说明书

5.4核价员岗位说明书

5.5物资质量监管员岗位说明书

6、内部管理制度

6.1企管部内部激励制度

6.2企管部信息管理制度

6.3人才梯队管理制度

6.4会议管理制度

6.5培训管理制度

6.6招标资料档案管理制度