传签形式董事会资料Word格式文档下载.docx

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根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，定于 

2018 

年

月 

日以非现场形式（书面签字）召开 

届董事会第 

次

会议。

会议的主要内容审议《XXXX》、《XXXXX》和

《XXXXXX》等三个议案。

—1—

XXX 

有限公司

年 

日

—2—

XXXX 

有限公司2018 

日印发

—3—

议案一审议《XXXX》

根据《中华人民共和国公司法》以及《XXX 

有限公司章程》的有关

规定，结合 

XXXXX 

要求，现将《XXXX》提交本次会议审议。

请各位董事审议。

—4—

（议案内容粘贴此处）

—5—

议案二审议《XXXXX》

要求，现将《XXXXX》提交本次会议审议。

—6—

—7—

—8—

议案三 

关于修订《XXXXXX》

公司现有的 

仍然沿用 

执行标准，已明显不能适应

公司的发展。

管理需要不断完善，员工需要持续激励，为有效调动员

工的积极性与创造性，结合公司实际情况，重新修订了公司的

XXXX。

该套 

是根据 

进行修订的，方案分别获 

党

支部及公司经理办公会审议通过，现提交董事会审议。

请董事会予以审议。

附件 

1：

《001》

2：

《002》

3：

《XXXXX 

支部委员会会议纪要》

4：

《经理办公会议纪要》

—9—

—10—

（议案内容粘贴处）

—11—

1-4 

按顺序粘贴

—12—

有限公司 

次会议决议

根据《中华人民共和国公司法》以及 

有限公司章

程的有关规定，本公司第 

次会议于 

日以传签方式召开。

应当参与传签的董事 

人，实际

参与传签的董事 

人，会议符合法定程序。

会议审议通过了

以下议案：

一、审议通过《XXXX》

表决情况：

同意 

3 

票，反对 

0 

票，弃权 

票。

二、审议通过《XXXXX》

—13—

三、审议通过《XXXXXX》

董事签字：

—14—