规章制度之会议纪要督办制度Word格式.docx

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1目的

建立公司会议决议、交办事项的明晰量化、责任落实、计划制定、计划执行、跟踪督办、考核评价的闭环管理工作流程，保证会议决议、交办事项实现有力督办和有效执行，强化会议决议、交办工作的执行力度和提高效率。

2适用范围

适用于公司周例会、各类工作专题会形成的会议交办事项的督办管理全过程。

3定义

4职责

4.1计划管理专员

a）负责周例会部署工作【督办任务单】的发起、报批、下发、备案；

b）负责各类专题会议部署工作【督办任务单】工作项的审核；

c）负责对【督办任务单】工作项执行过程中重点工作完成进度的即时监控、提示和督促；

d）负责【督办任务单】中各项工作与各部门周工作总结对接的审核；

e）负责对【督办任务单】中各项工作完成成效的检查验证和确认；

f）负责将对各周【督办任务单】的汇总，及其工作项完成情况的统计、分析；

g）负责对【督办任务单】的各项文件资料的档案管理。

4.2专题工作会组织部门

a）负责专题工作会【督办任务单】工作项的提出，向计划管理专员提交并解释说明；

b）对本部门提出的专题工作会【督办任务单】工作项，负责辅助计划管理专员进行完成成效的验证；

4.3督办任务单工作项的责任部门

a）负责确认【督办任务单】工作项本部门责任人、审批或确认人、完成时间、完成标准；

b）负责【督办任务单】本部门工作项的执行和进度管控、汇报；

c）负责【督办任务单】本部门工作项完成情况的总结；

d）负责于周例会上对【督办任务单】本部门应完成而未完成工作项的汇报分析。

4.4行政中心总经理

负责对【督办任务单】的审核。

4.5总裁

负责对【督办任务单】的批准。

5工作程序

5.1流程图

5.1.1周例会【督办任务单】工作流程图

5.1.2专题工作会【督办任务单】工作流程图

5.2督办任务单的发起

5.2.1周例会督办任务单发起

计划管理专员根据周例会的决议或公司领导交办事项，在会后一个工作日内，按照

【督办任务单】格式填写督办任务的工作项内容和责任部门、责任人、完成时间、完成标准、审批或确认人等。

对于会上未明确指出责任人、完成时间、完成标准、审批或确

认人，计划管理专员在例会后的一个工作日内，与责任部门负责人沟通确定督办单中各工作项的责任人、审批或确认人、完成时间、完成标准。

5.2.2工作专题会督办任务单发起

工作专题会督办任务单发起：

专题工作会的组织部门，如需要提出工作项目，纳入

【督办任务单】进行计划管控的，须在专题工作会结束1个工作日内，将需要编入【督办任务单】的工作项按照督办任务单格式填写，连同其他相关资料（如会议纪要、工作需求确认材料等）提交计划管理专员，并做出解释说明。

计划管理专员发起【督办任务单】，与组织部门、责任部门确定工作项的责任人、审批或确认人、完成时间、完成标准，完成【督办任务单】。

5.3督办任务单的报批

计划管理专员将【督办任务单】提交行政中心总经理审批。

5.4督办任务单的审批、批准

行政中心总经理对【督办任务单】进行审核批复。

5.5督办任务单下发

计划管理专员将获批的【督办任务单】发给各工作项涉及责任部门负责人和责任人，作为工作任务的确认。

5.6督办任务单工作任务的执行

责任部门负责人应按照【督办任务单】中工作任务，对本部门责任人进行安排、布置，指导、监督完成工作任务。

督办任务单中开列的各工作项的负责人，须按时间期限和达成标准认真完成工作任务。

5.7计划管理专员督办执行进展

计划管理专员可以在必要时对【督办任务单】中各工作项的执行进展即时了解沟通，提醒、督促工作任务的完成。

5.8督办单工作完成项的部门自查验证和总结

各部门负责人或其委托人需最晚于每周五开始对本周应完成的督办工作项执行成效进行内部自查验证，将本周应完成的【督办任务单】工作写入周工作总结中，在周五15:

00之前发给计划管理专员审核。

对于完成的工作，提供验证完成成效所需的文件资料或相关证明；

对于未完成工作，须总结分析原因。

5.9计划管理专员复核和外部验证

【篇二：

某集团公司督查督办工作制度】

某集团公司（集团）有限公司

督查督办工作制度

为加强文商集团各项工作的推进力度，确保管委会、**集团、公司的各项决策和工作部署得到有效落实，形成规范、科学、高效的督查工作制度，根据《****督查工作制度》和**集团《督查督办工作试行办法》，特制定本制度。

一、工作机构

（一）公司成立督查督办工作领导小组（以下简称督查办），由公司总经理任组长，分管行政人事部的副总经理和分管项目发展部的副总经理任副组长，行政人事部和项目发展部负责人及具体承担此项工作人员为成员。

（二）行政人事部负责文件、会议责成事项以及领导关注的重点工作的督查督办，定期发布督察督办结果并上报；

项目发展部负责目标责任及项目有关工作任务的督查督办，定期发布督察督办结果并上报。

（三）各部门负责人、子公司主要负责人为督查督办事项的直接责任人，负责将本部门承办的督查督办事项进展按要求报送行政人事部和项目发展部。

二、督查督办范围

（一）管委会文件、文化集团文件、公司文件及各类会议责成事项；

（二）公司与各部门、子公司签订的目标责任书及目标责任分解计划；

（三）经总经理办公会审定的公司项目开发节点计划；

（四）管委会、文化集团及公司领导临时交办或关注的的重要事项。

三、督查督办原则

（一）围绕中心的原则。

开展督查工作，要紧紧围绕公司的中心工作和阶段性重点工作，管委会、文化集团和公司领导关注的工作进行，自觉服从和服务于公司的中心工作。

（二）领导负责的原则。

督办事项的进展情况要及时报告领导，遇有问题要及时提请有关领导出面协调，及时排除阻力，督查督办事项进展上报前须经部门负责人、子公司主要负责人审核。

（三）分工合作的原则。

坚持一级抓一级、一级对一级负责，分工协作，密切配合，发挥整体督办效能，做到事事有着落，件件有回音。

（四）实事求是的原则。

督查人员必须深入实际，调查研究，全面、准确地了解情况，讲真话、报实情。

在督查中做到坚持原则，秉公办事，善于发现问题，敢于反映问题。

（五）注重实效的原则。

要把注重实效贯穿于督查工作的全过程。

对列入督查范围的事项，要讲效率、求质量，通过督查督办，切实推动工作进展。

（六）督查督办人员要不断提高自身的政治素质和业务素质，充分了解领导的决策意图、工作思路，认真领会领导批示、交办事项的精神。

四、督查督办事项的确认

（一）公司文件、行政办公会议和总经理办公会议纪要责成的事项，直接列入督办范围；

管委会、文化集团各类会议纪要、各种通知、来文及督办通知单责成公司落实的事项，直接列入督办范围；

1、公司与各部门、子公司签订的目标责任书及目标责任分解计划直接列入督办范围；

2、公司各项目开发节点计划，经总经理办公会审定后直接列入督办范围；

3、管委会、文化集团及公司领导临时交办的事项由总经理审定后列入督办范围。

（二）凡列入督办范围的事项，应分别登记，并按照督办事项的内容、业务分工和领导批办意见，确定完成时限。

（三）凡需两个以上部门共同办理的事项，由主办部门、单位牵头，会同有关部门共同办理，并由主办部门、单位负责定期报送进展情况。

五、工作流程

（一）立项。

督办事项确定承办单位后，行政人事部、项目发展部应逐项进行登记，内容包括督办事项、督办依据、责任部门、责任人、办理时限等。

（二）交办。

对立项督办事项，由督查办以会议、文件、督查表单等形式及时通知责任部门。

（三）反馈。

责任部门收到督查通知后，应立即落实、

及时反馈督办事项：

1.文件、会议及领导交办的督办事项最新进展情况于每周三之前上报最新进展情况，由行政人事部在周要情中予以体现，并在月中、月末更新《会议督办任务进展情况一览表》；

2.项目督办事项须根据节点计划及时反馈最新进展，并于每月末填报《项目督办任务汇总表》上报至项目发展部；

3.目标责任计划落实情况于每月末填报《目标责任完成情况表》上报至项目发展部，财务类指标于次月首周填报。

督查办负责部门应及时将督办事项汇总分析，并将进展状况及异常事项报告相关领导。

（四）催办。

对可能或已经超过时限尚未办结的业务，行政人事部和项目发展部及时进行催办，切实做到急件跟踪催办，要件重点催办，一般件定期催办。

催办除电话询问，必要时可安排专人到承办部门和项目现场实地进行查办，督促落实。

查办中发现重大问题，及时向公司主要领导报告。

（五）调整。

因客观原因不能按要求办结的督办事项，承办部门应在承办事项到期前填报《督办任务变更申请表》，按照督办事项确定的流程办理调整手续，未办理调整手续或审批未通过的，按原任务未完成处罚。

（六）办结。

承办部门完成督查督办任务后，应填写《文商集团督查督办回执单》，经相关职能部门、分管领导签字确认后，将回执单和成果性材料交行政人事部或项目发展部备案。

（七）通报。

行政人事部于每月中、月末对所督办事项进行通报；

项目发展部于次月首周对上月目标责任完成情况、节点计划执行情况进行通报；

督查办每月编写《督查专报》上报文化集团。

六、工作要求

（一）对列入督办范围的事项，承办部门要严格按照督办程序及时办理相关手续，对因手续办理不及时造成的延误由相关人员承担责任。

（二）承办部门上报督办事项进展情况，应做到事实清楚，结论准确，处理妥当，文字简练，上报内容包括但不限于：

进展情况、存在的问题及解决建议。

（三）督查办要紧紧围绕督办事项时间节点，深入一线、提前预警；

每月深入各项目现场督办不少于一次，深入各部门实地督办不少于一次。

（四）督查办要摸清工作实情，暴露存在问题，督促提出改进措施，跟进落实情况，及时反馈通报。

（五）督查办要组织落实上级督办制度，重点关注列入上级督办的事项，对出现的异常情况，要提前预警，提前向上级办理相关手续。

七、奖惩

（一）未按要求的时间、格式上报的，由督查办对部门（子公司）及负责人进行通报。

（二）未能按要求办结的督办事项，追究相关部门（子

【篇三：