升龙集团组织管理手册Word文档格式.docx

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编制相关文件，需要通过必要审批程序。

建议：

口头或书面提出完善改进措施。

评审：

由主导部门组织相关部门对议题进行讨论或评判，给出意见的过程。

执行：

具体落实完成某项工作或活动。

报备：

向有关部门或领导备份或告知。

监控：

依照工作打算或制度对执行过程是否偏离工作目标进行检查和纠正。

审计：

依照公司制度规范、国家法规审查公司各类工作是否有违规现象，提出审查意见的过程。

本手册是地产区域集团组织治理的基础性文件，当组织结构、部门设置、权责设计和业务流程发生变化时，应及时进行修订。

第二章组织架构

〔一〕升龙投资组织架构

〔二〕升龙地产〔郑州〕区域集团组织架构

1.区域集团组织架构

2.项目公司组织架构

第三章升龙投资集团总部部门职能

一、总裁办

部门使命

负责集团打算运营、信息化治理、流程制治理、法务治理、文件档案治理、公关宣传等综合治理工作，它通过建立、健全集团运营治理体系，为集团的平稳运营提供有力的支持和保证。

部门职能

1.战略治理

1）负责组织确立和修正集团的战略目标；

2）负责依照战略目标组织编制集团的战略规划；

3）组织制订确保战略目标实现的各项措施，并分解到各区域集团。

4）对国家宏观经济和相关政策法规进行调研、重点分析房地产与金融市场和行业进展现状；

5）收集行业开发模式信息，关注住宅地产和商业地产以及其他新型地产，并研究论证其商业模式。

2.决议、决策实施

1）组织实施董事会决议，全面主持集团经营治理活动；

2）实施集团的经营策略、经营打算和投资项目、投资方案；

3.重大方案公布与落实

1）公布集团年度预算方案和决算方案；

2）拟定集团各区域集团、子公司、各部门全并、分立，解散或变更组织形式的方案；

3）决定集团内部及各子公司治理机构设置，并对资源配置和内部沟通进行平稳与和谐。

4.治理专题研究

1）监控集团经营与治理状况，对经常性、阻碍广、跨区域的重大问题，组织进行专题性研究；

2）组织制定重大问题解决方案，并跟踪解决方案的有效性。

5.经营打算与制度审批

1）审批各区域集团、子公司年度经营打算书、责任状；

2）审批各区域集团、子公司重要治理制度，确保集团对各区域集团、子公司各项治理流程的实施；

6.主持集团高层会议

1）主持集团高层会议，对重大事项作出决策与指示。

7.和谐对外投资与公司上市

1）负责投资相关事项的落实；

2）参与选定企业上市的各中介机构；

3）其他上市必须的工作。

8.流程治理

1）组织各区域集团开展流程的优化工作；

2）指导区域集团的流程体系建立工作。

9.信息化治理

1）负责依照集团进展规划，拟定集团信息化进展战略，并组织实施；

2）组织实施信息化治理工作，并指导区域集团信息化推进工作；

3）组织实施IT系统的开发、完善和爱护工作，并编制和完善集团数据标准及信息相关治理制度；

4）集团及区域集团间的内网建设和治理；

进行网络架构的规划、设计、调整、性能优化及线路布局、网络细粒度治理与爱护。

10.信息与知识治理

1）监督各区域集团按要求定期上报信息，并对各区域集团的信息上报情形进行考核；

2）负责组织集团知识治理体系的建设工作；

3）负责集团级会议成果和项目时期成果的治理；

4）收集、汇总集团发生的重大事件，编写集团大事记。

11.法务治理

1）协助集团领导正确执行国家法律、法规和政策，对集团重大经营决策提供法律意见；

2）参与集团重要决议或重大经济活动相关的法律文书的起草和修订；

3）为集团提供商务活动所需的法律咨询服务与法律支持服务。

二、人力资源中心

集团总部人力资源中心是企业的人力资源和行政治理部门。

依照集团的战略进展需要，培养和造就推动集团战略目标实现的人才队伍；

健全集团总部行政治理体系，提供行政决策参考与后勤治理借鉴，保证集团上下稳固、规范、高效地运行。

1.部门建设

1）负责建立集团人力资源和行政治理体系，健全各项治理流程、制度与标准，并组织实施；

2）制定、实施集团人力资源中心年/月度工作打算，指导、考核、鼓舞、培训部门职员；

2.组织治理

1）依照集团战略规划与年度经营打算的要求，提出集团管控模式与组织架构调整方案；

2）爱护集团组织治理手册和组织权责手册；

3）确定集团总部人员配置方案，审核各区域集团人员配置方案；

3.人力资源规划

1）负责制定集团人力资源战略规划，对集团人员编制实施治理和操纵；

2）组织集团年度的人力资源需求推测与分析，制定集团年度人力资源规划，并组织实施；

3）指导集团下属各区域集团建立科学的人力资源治理体系。

4.人员聘请、调配与晋升治理

1）制订权限范畴内集团年度人力资源聘请打算，并审核总部及各区域集团、子公司的年度聘请打算；

2）组织集团高层人员与财务负责人的聘请、任免；

3）开发集团所需的测评工具，建立集团人才测评系统。

5.绩效治理

1）负责集团绩效治理体系的建设与治理；

2）依照集团绩效治理方案，培训指导各区域集团、子公司制定实施细那么；

3）汇总集团总部及各区域集团的考核结果，提出考评奖惩建议，督促集团总部各职能中心及各区域集团指导职员改进绩效；

4）执行集团奖惩、晋升制度，保证各项鼓舞措施能及时、合理实施。

6.企业文化建设

1）依照集团经营战略，编制集团企业文化建设规划，并组织实施；

2）提炼和爱护集团的理念文化、行为文化，并向集团外部传播，以扩大集团的美誉和阻碍力；

7.IT治理

1）治理集团总部运算机信息安全、内外网的运行及爱护；

2）治理集团总部办公自动化电子设备和网络通信设施。

8.会务治理

1）治理集团总部会议室的合理调配与日常使用。

2）保证集团总部级别会议的行政支持和会务服务。

9.后勤治理

1）治理好集团总部车辆，做好车务后勤保证工作；

2）做好集团总部的防范保卫、综合治理工作，确保集团人员及财产安全；

三、财务审计中心

是集团公司的财务治理及审计监察的职能部门，它通过提高财务资产的运作效率、健全内部操纵制度、操纵财务风险，为企业运行提供有效财务支持，并促进企业价值最大化。

1.部门建设

1）负责建立集团公司财务治理体系和审计监察体系，健全各项治理流程、制度与标准，并组织实施；

2）制定、实施部门年/月度工作打算，指导、考核、鼓舞、培训部门职员；

3）和谐部门内外部工作关系；

4）负责部门档案治理。

2.投资治理

1）负责制订集团公司投资治理制度，健全投资治理流程和标准，操纵投资风险；

2）依照集团战略规划，合理筹划对外投资，做好投资的尽职调查，科学拟定投资方案；

3）合理利用闲置资金进行短期投资，确保在资金风险可控前提下提高集团资金收益；

4）负责对外投资的后续监督治理，确保投资安全和投资收益水平。

3.统计与经济活动分析

1）负责集团公司对内、外的统计工作，收集、汇总、编制、上报〔对内、对外〕集团统计报表；

2）参与集团半年度与年度经营工作总结会，提出集团财务相关分析意见与改进建议；

3）组织开展集团经济指标分析与经济效益测算，为集团战略决策提供依据。

4.税务治理

1）研究和把握国家税收政策，收集税收政策变化情形，开展集团税务筹划；

2）对国家税收优待政策的研究，并争取优待政策的落实。

5.审计监察治理

1）负责检查评判集团公司内部操纵制度的健全和有效，对重大内部操纵缺陷提出完善建议；

2）负责集团公司所属子公司、合营企业的财务收支活动的合规性进行检查，对资产侵占、白费等现象及时纠正，对公司面临的财务风险和税务风险提出合理化建议，确保公司资产安全性；

3）负责对集团公司财务预算的编制和执行情形进行审计监督；

4）负责监督检查重要材料和劳务的招投标过程及其合同执行情形，对缺失公司利益的行为及时进行纠正和处理；

5）负责对集团所属单位和部门的负责人进行任期经济责任审计或离任审计；

6）参与对拟投资单位的尽职调查，操纵投资风险；

7）负责与政府审计机关、外部审计机构等的沟通与和谐。

6.预算治理

1）依照集团公司战略目标，组织编制集团公司预算，分析和调整预算方案，负责预算工作的推进实施和评估总结；

2）参与制订集团公司的经营目标、经营打算，参与集团公司业绩考核工作；

3）监督、检查和操纵集团公司预算的执行情形，组织并进行总结分析。

7.会计核算

1）负责集团公司统一会计核算制度的制定、检查和落实；

2）负责集团公司本部会计核算工作，编制集团公司本部和合并财务报告，如实反映财务信息；

3）负责财务决算及利润分配的核算。

8.资金治理

1）负责制定集团公司统一的资金治理制度；

2）负责依照集团公司进展战略和经营规划，制订中长期财务规划；

3）负责存款及金融资产投资的安全。

9.融资治理

1）编制集团公司年度融资预算，筹划融资结构和渠道，合理操纵融资成本；

2）拓展融资渠道，筹措集团公司经营打算所需资金；

3）负责向区域集团分解融资打算并确保打算的执行；

四、资产治理中心

全面统计集团资产状况，编制资产经营打算，确定资产经营目标，指导和监督各部门落实执行资产治理制度，在确保资产安全的同时，实现资产价值最大化。

部门职能

1）负责建立集团公司资产治理体系，健全各项治理流程、制度与标准，并组织实施；

2.资产规划与设计

1）负责资产前期设计规划，优化资产组合，合理分配公寓、住宅、办公、酒店、商场、商铺面积比例和销售比例；

2）与集团下属公司设计部门沟通、和谐建筑面积运算规那么和房产测绘建筑面积运算规那么，在功能标注与分割上优化方案；

3）与集团下属公司外联部门沟通合作，和谐设计院与规划局对建设工程规划许可证与建筑施工图的设计与审批；

4）开展竣工建筑面积的实测与验收工作，及时办理产权初始登记；

5）开展房屋建筑面积推测与实测工作，合理运算面积与分摊，最大化可售面积；

6）针对设计变更及时更换建筑面积预算。

3.资产经营

1）合理运用集团资产，达到资产保值、增值的目的；

2）盘活闲置资产；

3）利用集团资产进行资本运作，通过借壳上市等方式实现资产证券化，并为随时变现做预备；

4）编制资产经营打算并组织实施和跟踪落实。

4.资产登记与治理

1）统计汇总集团下属所有资产；

2）在项目前期时期，统计项目概况、规划指标、成本概算、推测面积、实测面积和办证情形，并录入系统；

3）分类治理房屋资产，统计分析已售和未售、已收款和未收款、已出租和未出租、已收租和未收租、已抵押和未抵押的资产信息；

4）汇总房产状况，及时变更房产信息，为集团提供准确的资产数据；

5）指导、监督各项目公司及时录入房产信息，并核实相关信息；

6）定期清查和盘点各项目资产，并编制汇总表。

第四章区域集团专业委员会职能

二、投资决策委员会

1.投资决策委员会的构成

1）主任：

董事长

2）执行主任：

地产区域集团执行总裁

3）组员：

财务副总裁、营销副总裁、设计副总裁及董事长指定的其他人员

4）评审成员〔无表决权〕：

总裁办主任、项目进展中心总经理、设计研发中心总经理、营销治理中心总经理、成本治理中心总经理、财务治理中心总经理及项目所涉及的都市公司总经理、商管公司总经理、酒店治理公司总经理或其它董事长、总裁指定人员

2.差不多职能

1）组织审议«

项目可行性研究报告»

。

二、产品决策委员会

1.产品决策委员会的构成

3）成员：

设计副总裁、营销副总裁、财务副总裁、项目所在都市公司或项目公司总经理

项目进展中心总经理、营销治理中心总经理、设计研发中心总经理、成本治理中心总经理、财务治理中心总经理、产品涉及的商管公司总经理与酒店治理公司总经理，董事长或公司总裁指定的其他人员

产品定位报告»

及产品定位调整建议；

2）组织审议概念设计成果、方案设计与初步设计成果、景观方案与初步设计成果、室内装饰方案、销售展现区方案；

3）组织审议«

产品标准»

第五章区域集团总部部门组织架构与部门职能

三、总裁办

部门架构与岗位职责定位

是区域集团的打算运营、信息化治理、流程制治理等综合治理中心，它通过建立、健全区域集团运营治理体系，为区域集团年度经营目标的实现提供强有力的支持。

12.部门建设

1）负责完善区域集团运营治理体系，健全各项治理流程、制度与标准，并组织实施；

2）制定、实施部门年/季/月度工作打算，指导、考核、鼓舞、培训部门职员；

4）负责部门文档治理。

13.战略治理

6）组织制订区域集团经营进展战略和中长期进展规划；

7）进行产业政策和进展趋势研究，跟踪内外环境重大变化，及时提出战略调整建议；

8）组织制订确保战略目标实现的各项措施，并分解到各部门及项目公司。

14.打算治理

3）依照区域集团战略和年度经营目标，组织编制年度经营打算，组织确定各部门年度工作目标和签定部门经营责任书；

4）审核各部门制定部门年度、月度部门工作打算，并定期检查各部门工作打算完成情形；

5）组织月度运营会、半年度与年度经营工作总结会，总结和分析打算完成情形，提出预警或调整建议；

6）组织编制项目一级节点打算；

7）负责组织编制、下发«

项目开发指导书»

；

8）监控项目一级节点打算的完成情形，对可能阻碍项目一二级节点的打算发出预警，并组织制定相关措施。

15.组织绩效治理

2）组织制定区域集团总部各部门及项目公司、下属专业公司的绩效考核方案；

3）组织实施日常组织绩效考核，监控组织绩效变化情形；

4）汇总、处理考核结果，提出考评奖惩建议，督促各部门依照考核结果改进绩效。

16.流程治理

3）负责流程治理体系的建立与运行爱护工作；

4）审核、编号、公布各部门提交的流程文件，检查和监督流程文件执行情形；

5）提出流程治理体系文件修改要求；

6）组织各部门开展流程的优化工作；

7）指导项目公司的流程体系建立工作。

17.治理专题研究

3）监控区域集团经营与治理状况，对经常性、阻碍广、跨部门的重大问题，组织进行专题性研究；

4）组织制定重大问题解决方案，并跟踪解决方案的有效性。

18.法务治理

4）负责区域集团外聘律师的选择考察、合同签定、日常工作安排、费用审核、履约评估等治理工作；

5）协助区域集团领导正确执行国家法律、法规和政策，对区域集团重大经营决策提供法律意见；

6）参与区域集团重要决议或重大经济活动相关的法律文书的起草和修订；

7）为区域集团提供商务活动所需的法律咨询服务与法律支持服务。

19.决策跟进

3）督促有关部门上报相关信息文件，汇总后报区域集团高层；

4）对高层的意见、决策、治理指令等进行回馈下发，跟进相关落实情形；

20.秘书事务

1）为区域集团总裁及其它高级治理人员提供综合性、辅助性服务；

2）负责高层所需内外部重要信息的搜集、整理、分析和报送，为决策提供支持；

3）负责安排区域集团高层领导的重要外事活动；

4）负责领导临时事项与决策决定事项的督办落实。

21.公文治理

1）负责区域集团文件的流转，沟通内部联系，保证上传下达；

2）负责将治理层批示信息以电子或书面形式下发并留存；

3）对区域集团形成的各种文件、会议纪要等正式文件的书写规范化进行审查；

4）负责以区域集团总部名义发文的文件编号、登记治理。

22.印鉴治理

1）负责区域集团公章的刻制、启用、注销治理；

2）负责保管区域集团公章、法定代表人章、合同章，并按印章治理规定使用；

3）负责区域集团印鉴使用申请的审核、盖章治理。

23.信息化治理

5）负责区域集团IT规划，组织区域集团信息化建设；

6）负责区域集团信息化平台的选择、实施和推广工作，整合不同信息平台的接口。

24.信息与知识治理

4）监督相关部门按要求定期上报信息，并对各部门的信息上报情形进行考核；

5）负责组织区域集团知识治理体系的建设工作；

6）负责区域集团级会议成果和项目时期成果的治理；

7）发起、组织项目后评估；

8）收集、汇总区域集团发生的重大事件，编写区域集团大事记，并提交人力资源中心。

25.工程治理

1）参与项目公司组织的项目总控打算的评审，并跟踪工程进度打算实施状况；

2）组织项目工程联检，检查项目进度、质量、安全文明与项目工程治理工作状况；

3）监督检查施工进度打算的完成情形，分析打算完成情形并提出预警或调整建议；

4）审核工程部的重大质量、安全事故处理方案，协助工程部处理重大质量、安全事故；

5）和谐、处理项目公司与建筑系统的重大工程质量、进度、安全治理问题。

四、

人力资源中心

部门组织架构与岗位职责定位

人力资源中心是区域集团的人力资源和行政治理部门，它依照区域集团进展战略需要，在区域集团内部制造良好的机制和氛围，为职员提供职业进展空间和能力素养的提升机会，培养和造就推动区域集团战略目标实现的人才队伍。

同时人力资源中心通过建立、健全区域集团行政治理体系，为区域集团提供行政支持与后勤服务，保证区域集团稳固、规范、高效地运行。

10.部门建设

3）负责建立区域集团人力资源和行政治理体系，健全各项治理流程、制度与标准，并组织实施；

4）制定、实施部门年/月度工作打算，指导、考核、鼓舞、培训部门职员；

5）和谐部门内外部工作关系；

6）负责部门档案治理。

11.组织治理

4）依照战略规划与年度经营打算的要求，提出区域集团管控模式与组织架构调整方案；

5）爱护组织治理手册、组织权责手册；

6）提出区域集团总部及项目公司的岗位设置方案；

7）确定区域集团总部人员配置方案，审核项目公司人员配置方案；

8）组织区域集团总部岗位说明书的编制、爱护，指导项目公司岗位说明书的编制、爱护。

12.人力资源规划

4）负责制定区域集团人力资源战略规划并组织实施；

5）组织年度的人力资源需求推测与分析，制定年度人力资源规划，并组织实施；

6）指导项目公司建立人力资源治理体系。

13.人员聘请、调配与晋升治理

4）审核用人部门的用人申请与职员调岗申请，调配、聘请职员满足用人部门需要；

5）制订权限范畴内年度人力资源聘请打算，并审核项目公司的年度聘请打算；

6）组织区域集团总部职员、项目公司/下属专业公司高层人员与财务负责人的聘请、任免；

7）组织区域集团集中聘请与校园聘请；

8）对职员进行职业进展规划，拟订优秀职员职业生涯规划，选拔、培养后备人才；

9）开发测评工具，建立区域集团人才测评系统。

14.绩效治理

5）负责建立区域集团绩效治理体系的建设与治理；

6）依照区域集团绩效治理方案，培训指导下属公司制定实施细那么；

7）提出、修订职员绩效考核方案；

8）汇总考核结果，提出考评奖惩建议，督促各部门指导职员改进绩效；

9）执行区域集团奖惩、晋升制度，保证各项鼓舞措施能及时、合理实施。

15.薪酬福利治理

1）负责区域集团薪酬福利体系建设，以有效鼓舞职员、保证区域集团战略目标的实现；

2）负责薪酬总额的预算、操纵与职职员资的结算；

3）负责职员绩效工资与奖金的核算，并配合财务部门的绩效工资与奖金发放工作；

4）组织全区域集团的职员调薪工作，审核职员定薪及调薪申请；

5）负责职员养老、医疗、失业、生育、工伤、住房公积金等各类保险的办理和费用扣缴，及其与工资、保险等凭证相关的汇总保管工作。

16.职员关系治理

1）负责职员劳动合同治理，治理区域集团人员的劳动关系；

2）负责权限内职员入职、转正、调岗、调薪、晋升、辞退、离职等人事异动手续的办理；

3）负责权限内职员档案的建立和爱护；

4）负责权限内职员入/离职面谈，以及入职跟踪；

5）完善职员沟通制度，拓展沟通渠道，建立内部良好的沟通氛围；

6）了解和把握职员的思想动态，组织职员中意度调查并汇总分析，采取措施，稳固职员队伍；

7）负责调解、处理职员提出的申诉意见与劳资纠纷。

17.企业文化建设

3）依照区域集团经营战略，编制企业文化建设规划，并组织实施；

4）负责提炼、建立、爱护区域集团的理念文化、行为文化，编制职员手册；

5）策划、组织区域集团的企业文化活动。

18.档案治理

1）负责区域集团所有一级档案的收集、归档、整理、保管、统计、借阅服务等工作；

2）负责区域集团档案保密治理工作，以及档案库房的治理工作；

3）负责总部各部门二级档案数据治理的组织、监督工作；

4）指导和监督项目公司的档案治理工作；

5）负责区域集团总部营业执照、法人代码证书、开发资质及统计证等的注册、年度审核及变更工作。

19.IT治理

3）负责区域集团内部运算机、内外网的运行治理、爱护及修理工作；

4）负责办公自动化电子设备和网络通信设施及配套易耗品的采购。

20.会务治理

3）负责区域集团会议室的日常爱护与使用调配工作。

4）协助其他部门完成区域集团级别会议的通知、预备和组织，并提供行政支持和会务服务。

21.考勤治理

1）负责区域集团总部日常考勤登记与劳动纪律督查工作；

2）负责区域集团总部职员每月出勤统计工作。

22.后勤治理

3）负责区域集团总部办公家具、办公用品的购置、登记、调配、保养、统计等工作。

4）负责区域集团总部车辆修理、保养、年审等车务治理工作，以及交通安全教育和交通事故处理工作；

5）负责区域集团总部办公环境的清洁工作，保持区域集团各楼层前台的良好形象；

6）负责区域集团总部安全保卫工作、综合治理等工作，确保办公区域的安全、整洁，遇重大节日和国家重大活动期间，加强安全检查及防范；

7）负责区域集团总部的报纸、刊物征订及发放工作。

五、财务治理中心