招标专项治理自查报告Word下载.docx

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　　务、药品购销的检查力度，认真检

　　2---

　　程采购，无采购非中标药品、高于中标价采购药品、违规加成出

　　售等问题，严格执行了药品价格制度。

　　2、无个人或少数人确定本院用药品种和规格，随意采购未

　　经备案药品的现象。

　　3、在设备采购过程中无违反规定、违规操作，收受公司返

　　利或变相返利、医务人员及相关人员收受回扣的现象。

　　医疗服务及收费方面

　　1、医疗服务中无滥检查，开单提成、收受或索要“红包”，

　　接受医药生产、经营企业单位赞助的学术、外出考察等情况。

　　2、无为医药营销人员提供用药信息、发布虚假医疗广告、

　　有偿转诊、科室出租承包，将医疗收入直接与个人收入挂勾等情

　　况。

　　3、收费项目严格执行下发的收费标

　　4---存在生、冷、硬、推现象。

　　、群众反映报销药品品种应该追加，特别是治疗专科药品。

　　、还没有实行一日清单制，费用查询方式单一。

　　五、整改措施

　　针对自查出来的问题，采取以下整改措施：

　　加强业务培训。

开展业务培训，引导医务人员合理诊断、合理治疗、合理用药，经常性开展处方点评工作，对于不合

　　格处方，及时提出指导意见，把合理用药处方点评纳入绩效管理。

　　、加强教育引导。

结合“三好一满意”和“医德医风“教育活动，提高服务的主动性和优质率，增强干部职工自觉抵制不正之风意识，筑牢思想道德和法纪防线，

　　、申报专科药品报销品种目录。

向合管办医保积极申报增加报销的目录和品种，让群众得到实惠。

　　6---按照整治工作的要求，认真对照专项整治内容，切实把整治工作落到实处。

　　二、认真学习、强化教育

　　xx党委组织召开由各支部书记、各部室、实体负责人参加的集中学习会，针对专项整治内容，结合《党政机关厉行节约反对浪费条例》进行认真对照，促使广大干部职工充分认识公款送礼、公款吃喝、奢侈浪费等不正之风在损坏单位形象的危害性，促使大家认真思考责任账、感情账，提高整治工作的自觉性和积极性，切实履行《一岗双责》。

　　自查自纠、措施到位一是党委书记以“第一责任人”的身份严格要求自己，带领干部职工执行有关规定，充分运用批评和自我评批的有

　　力武器认真组织开展自查自纠，根据专项整治内容逐条逐项的进行对照自查，切实将自身问题查摆到位。

二是严格执行《xxxxxxx》等相关经费管理规定，从源头杜绝公款吃喝、送礼及奢侈行为的发生，未发现范围、超标准报销以及

　　8---用品开成办公用品。

　　对以上问题我公司将制定整改计划和措施，促使财经纪律进一步规范，从源头上防范违纪违规行为的发生。

　　湖北公司

　　二0一五年七月二十二日

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　　10

　　第2专项治理自查报告专项治理自查报告

　　一、特别提示

　　根据”加强上市公司治理专项活动”自查事项，经公司认真自查，公司治理方面存在以下有待改进的问题：

（一）公司内部管理制度需进一步完善。

（二）公司董事、监事及高管加强对相关政策、法律法规的持续学习。

同时中、基层管理人员及员工的培训工作需要进一步加强。

　　（三）公司经营管理队伍和技术队伍建设进一步提升与加强。

　　二、公司治理概况

　　公司自上市以来，能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定规范运作，在法人治理结构、信息披露、投资者关系管理等方面取得了一些成效，得到了监管部门和广大投资者的认同。

（一）公司治理结构完善

　　公司目前已经按照相关法律法规的规定，建立健全了包括股东大会、董事会、监事会和公司管理层在内的法人治理结构，其中，董事会还下设了战略决策委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。

公司拥有健全的法人治理结构，符合《公司法》、《证券法》等法律法规的规定。

（二）公司各项议事规则建立情况

　　根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定，我公司制订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》（党风廉政建设自查报告）、《独立董事制度》、《信息披露管理制度》、《董事会专门委员会实施细则》、《投资者关系管理制度》、《关联交易管理制度》等各项规则和办法，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

　　（三）法人治理结构运作情况

　　1、关于股东与股东大会：

公司股东大会的召开程序和执行情况符合国家法律法规和公司章程的要求，同时聘请常年法律顾问对股东大会进行现场见证。

在提案审议过程中，公司董事、监事和高级管理人员能够积极听取参会股东的意见和建议，认真负责的回答股东的提问，保证了中小股东的话语权。

　　2、关于董事与董事会：

公司董事会成员5人，其中独立董事2人，专业背景搭配合理。

专项治理自查报告专项治理自查报告。

专业委员会构成符合相关法律法规的要求。

独立董事由具有金融、财务等专业背景的人士构成，能够按照公司章程有关规定，履行相应的职责，发表独立性意见。

　　3、关于监事与监事会：

公司监事会成员3人，其中由职工代表出任的监事2名，监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。

监事任免机制合理，选聘过程严格，任职资格符合相关规定。

公司监事能够按照《监事会议事规则》的要求，做到认真、诚信、勤勉、尽责，对公司重大事项、财务状况以及公司董事和其他高级管理人员履职情况的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

　　4、关于公司经理层：

公司经理层能够忠实的履行职务，取得了良好的经营业绩。

公司经理层实行重点工作、责任指标、基层服务打分考核应计提工资总额的考核办法;

最近一年，公司已按照考核办法对高级管理人员进行了考核和评价，并在职务等级和薪资水平的确定以及年度绩效奖励的发放中予以体现。

公司经理层没有越权行使职权的行为，董事会与监事会能对公司经理层实施有效的监督和制约，不存在”内部控制人”倾向。

　　5、关于内部控制情况：

公司建立了比较完善的内部管理制度，主要有法人治理结构管理制度、安全生产管理制度、经营管理制度、人事管理制度、财务管理制度和绩效考核管理制度等。

这些制度在工作中能得到较好的贯彻执行。

经理层通过董事会决策对公司生产经营计划、资金调度、人员配备、财务核算等进行集中统一管理。

专项治理自查报告

　　2、随着证券市场的快速发展，相关的新政策新法规相继出台，公司董事、监事、高管人员及相关人员应加强有关方面的学习。

在不断学习中更好地把握经济政策动脉，理顺公司管理头绪，抓住公司治理核心。

　　3、公司近几年发展迅速，虽然通过招聘和培养，大专以上学历人员占全体在册职工比例有较大提高，基本建立了人才充实、结构清晰、运作有效的管理团队和技术团队，但总体上不能完全满足公司的快速发展的需要。

公司将以上市为契机，进一步加强和完善经营管理队伍和技术队伍建设。

　　四、公司的整改措施、整改时间及责任人

　　针对上述自查存在的差距、问题和不足，公司拟定以下整改计划和措施。

　　1、公司虽已按照上市公司治理和经营发展需要建立了一系列规章制度，但随着证券监管部门和交易所新出台或修改了一系列法律法规和管理制度，因此公司需要对相关制度要重新梳理并及时修改和完善。

对此，公司将作专门部署，组织力量做好相关工作，按照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》和相关规定要求进一步地制定、完善公司的《内部控制制度》。

　　整改时间：

2008年10月30日前

　　整改责任人：

公司董事长、总经理、董事会秘书

　　2、公司将进一步加大学习培训，采取外聘和内训相结合的方式，内部定期培训及外出学习相结合，使培训成为公司一项日常工作。

加强公司董事、监事及高管对新修订各项法规文件进一步学习与提升，及时的领会与掌握，提高其规范运作意识，进一步提高公司整体的规范运作水平。

专项治理自查报告各类报告。

同时加强公司内部中、基层管理人员及所有员工的专业素质和能力培训，建立公司培训制度，储备人才力量，为公司生产经营的人才后备资源提供保障。

定期培训和不定期培训

公司董事长、董事会秘书、综合办公室主任

　　3、进一步加强经营管理队伍和技术队伍建设，逐步建立起人才充实、结构清晰、运作高效、激励有效的管理团队和技术团队。

不断加强公司内部管理创新、治理创新、技术创新、产品创新，学习与借鉴外部优秀公司的经验和做法，制定激励机制，鼓励全员参与，互相监督，共同提高，公平竞争，合理建议，不断从基层中提拔优秀的管理人才和技术人才。

经常性

公司董事长、总经理

　　五、有特色的公司治理做法

　　1、公司已引入了独立董事制度，制定了《独立董事工作制度》，并在《公司章程》中明确了独立董事的职责和权利，明确了公司要为独立董事工作提供方便，从而有力地保障了独立董事在充分了解公司信息的基础上发表独立意见，有效地维护了公司全体股东特别是中小投资者的利益。

　　2、公司已在董事会下设立了提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、战略决策委员会等四个专门委员会，规定其专门负责公司人事、绩效与薪酬、财务会计、投资与战略等重大事项的预审查。

　　3、公司通过建立完善的治理结构规范企业决策和员工行为，规范投资者管理;

通过企业”诚信为本，科技立业”理念的深入浸润，增强企业核心凝聚力，推进精神文明建设，塑造良好的企业形象;

以丰富多彩的文化生活，比如开展运动赛，卡拉OK大赛，劳动技能大赛、技术创新、小改小革等活动，陶冶出企业团队健康高尚的道德情操、团结友爱的精神风貌和求实进取的工作作风，促使广大员工爱岗敬业、和睦共处，为企业发展注入了无穷的活力。

公司将通过员工与企业的共同发展，为股东创造利润;

为员工创造机会;

为客户创造价值;

为社会创造财富。

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　　第3专项治理自查报告王小贵小学关于教育系统

　　机构编制和组织人事领域突出问题专项治理工作自查报告

　　为贯彻落实舞阳县教育科技体育局关于印发《舞阳县教体系统机构编制和组织人事领域突出问题专项治理工作实施方案》的通知，严肃干部人事和机构编制工作纪律，我校按照文件精神要求，对该项工作进行了专项治理和自查自纠，现将自查自纠情况报告如下。

　　一、领导重视。

　　在自查工作中，为进一步落实干部人事和机构编制工作规范化，我校高度重视，全体人员集体学习通知内容，领会通知精神，并指定专人对全校的人事机构编制工作进行了检查。

　　二、人员编制情况

　　我校现有核定的事业编制人员8人，实有人数9人。

（其中借出1人）行政编制1人。

核定领导职数2人，实配2人。

没有违反规定超编进人问题。

　　三、规范人员编制运行。

　　我校按照《舞阳县教体系统机构编制和组织人事领域突出问题专项治理工作实施方案》的通知精神，定编到人并按规定张榜公示。

经查本单位不存在超编和在编不在岗情况。

　　四、做好事业单位登记管理工作。

　　在工作中，为做好登记档案的保存完整，我校指定专人负责该项工作。

同时，加强教师间的协作，明确职责，建立主管领导负责制，把事业单位完成登记情况作为其年终考核的重要依据，确保工作落到实处。

此外，积极做好组织协调工作，提高了办事效率。

经查没有伪造篡改、虚报、瞒报机构编制相关事项。

　　五、做好实名制管理。

　　严格按照机构编制管理部门核定的编制数及编制性质，配备相应的工作人员，做到定编到人，实行机构编制信息公开。

通过自查不存在“超职数”、“超规格”现象。

没有虚报人员等方式占用编制并冒用财政资金的情况，也不存在其他违反机构编制管理规定的行为。

　　六、今后工作的方向。

　　今后，我校将继续认真贯彻落实事业人事机构编制管理的相关政策法规，严格执行机构编制纪律，加强编制管理工作，不断提高行政效率。

　　侯集镇王小贵小学

　　2016年9月21日

　　第4专项治理自查报告一、特别提示

　　根据“加强上市公司治理专项活动”自查事项，经公司认真自查，公司治理方面存在以下有待改进的问题：

　　根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定，我公司制订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》、《信息披露管理制度》、《董事会专门委员会实施细则》、《投资者关系管理制度》、《关联交易管理制度》等各项规则和办法，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

公司经理层没有越权行使职权的行为，董事会与监事会能对公司经理层实施有效的监督和制约，不存在“内部控制人”倾向。

异地子公司的生产、销售、财务等数据能够及时汇总到公司总部，公司总部能够全面和及时的了解异地子公司的生产经营情况。

　　6、关于信息披露与透明度：

公司按照《上市公司信息披露管理办法》制定了《公司信息披露制度》，公司的日常信息披露完全按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司信息披露制度》的规定程序，及时、完整地向外部投资者披露对公司股票可能产生影响的重大信息。

同时根据证券监管部门的要求，公司不断完善信息披露制度，切实履行作为上市公司所必须承担的信息披露义务，公平对待所有股东，切实保障广大中小投资者的公平知情权。

　　三、公司治理存在的问题及原因

　　自2007年10月公司上市以来，尽管公司在公司治理工作方面作了大量的工作，但仍然不可避免地存在一些问题有待我们去进一步改进和完善。

　　1、虽然公司已建立较为完善的内部管理制度，但随着监管部门对有关上市公司的法律法规和规章的不断修订，根据《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》，公司将及时调整和完善公司相关制度。

通过企业“诚信为本，科技立业”理念的深入浸润，增强企业核心凝聚力，推进精神文明建设，塑造良好的企业形象;