权限管理手册范本模板Word格式文档下载.docx

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审定

批准

知会

战略规划制定、评估

1

公司中长期发展战略和五年发展规划

战略管理委员会

总裁

董事会

2

公司战略规划执行情况评估报告

4.2风险管理

风险管理策略、框架和目标

风险管理策略

财经管理部总监

风格管理工具与方法

3

风险监控指标

风险监控

4

年度风险管理工作计划

5

年度风险管理评估报告

6

动态风险评估报告

风险应对

7

年度保险计划/方案

8

对政府和公共关系产生重大影响的法律诉讼

集团办公室总监

9

公司保密方案及实施

4.3企业文化

企业文化

企业文化建设方案

人力资源部总监

企业宣传

集团办公室

4.4办公管理

规章制度

适用于部门内部

相关部门总监

分管领导

适用于部门之间

适用于全公司范围

制定或修改公司的基本管理制度

起草部门总监

公文管理

公司公文（红头）

公司公文（其他）

部门公文

公共关系管理

公共关系政策制定

10

接待标准

11

外事管理

其它

12

公司资质申请

13

协会加入

4.5人力资源管理

职位管理

职位分析与任职要求确定

职位分类分级

人力资源规划

人力资源五年规划

总裁办公会

人力资源年度计划

人力资源（匹配）状况评估报告

机构设置、调整与撤销

成员公司设置或调整

报宝安集团

部门设置或调整

组织机构管理制度

招聘、调配

社会招聘需求

各部门总监

校园招聘需求

成员公司人力资源主管部门

成员公司间调配

成员公司总经理

14

部门间调配

岗位聘任

15

中心总监/部门经理

16

成员公司经营班子

17

成员公司部门负责人

18

成员公司财务负责人

绩效管理

19

成员公司组织绩效评议

20

职能部门组织绩效评议

21

员工绩效评议

部门经理

部门总监

薪酬管理

其他

22

公司薪酬总额

24

年度员工薪酬调整方案

44

成员公司薪酬总额

48

成员公司薪酬管理细则

成员公司负责人

4.6财务管理

预算编制

成员公司年度总预算

预算考核

成员公司预算执行报告

资金管理

资金筹划方案

报宝安集团

公司融资的实施方案

成员公司融资实施方案

报总裁

资产管理

各类资产出售、报废、转让、丢失、盘亏、更新

（500万以下）

使用部门总监

（500万及以上）

成员公司资产出售、报废、转让、丢失、盘亏、更新

（100万以下）

（100万以上）

（500万以上）

财务会计

成员公司年度会计报表和报告

成语公司总经理

成员公司董事长

资产经营

成员公司固定资产购置方案（20万元以上）

4.7审计

审计

成员公司年度审计计划

审计负责人

审计报告

4.8信息与文档

IT战略与规划

成员公司信息化建设战略规划

成员公司业务系统规划

IT服务采购

成员公司软件、应用系统采购

信息安全

成员公司信息安全方案

4.9采购管理

制度规范

成员公司采购管理制度

成员公司

供应链管理部总监

供应商开发

多公司公用物料

供应链管理部

非公用物料

使用者

供应商管理

供应商认证

供应商开发者

认证小组

供应商绩效管理

供应商绩效评价小组

采购执行

4.10销售管理

产品销售

产品销售定价

营销中心

产品促销计划

缩略语

成员公司:

BTR全资、控股的子公司.

附录