新世纪09年下半年业绩目标管理办法0517Word文档格式.docx

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◆受项目经理委托，主持质量事故调查，提交调查报告和处理意见。

◆负责施工质检及施工记录的资料整理及竣工移交。

⑷、安全管理职责

◆负责施工安全管理工作，监督、检查和考核项目各施工队安全管理和安全工作目标的执行情况，制定安全奖惩办法；

◆负责施工人员安全教育和上岗培训，负责组织工器具和机械设备安全检验试验；

◆组织落实项目安全健康与环境管理工作，保证项目职业安全健康与环境管理体系有效运行；

◆督促和指导施工队正确填写各种安全施工记录表格；

◆负责向施工方项目经理提交安全监察工作要求报告；

◆负责主持安全事故调查，提交调查报告，提出整改意见

工程部2009年下半年节点计划

部门：

工程部

负责人：

余永昌、尹卫平

起止时间：

2009年6月1日至2009年12月31日

分管领导：

鲜明

序号

工作内容

达成标识

完成时间

备注

主、副斜井开工前准备工作

开工准备完毕

6月20

修路、架电、平整场地、打绞车基础、建临时房等

斜风井

8月1

修路、架电、平整场地、打绞车基础、建临时房、开工报告等

主斜井及联巷

进尺570米

12月31

月进尺按90米

副斜井

斜风井及联巷

进尺450米

职工宿舍楼

竣工

7号15号

职工食堂

9月15号

锅炉房

10月20号

工广平面图

确定

5月25

工业广场地堪招投标

完成招投标，签订合同

6月15

工业广场地堪实施报告

完成

7月31日

运煤公路方案

确定最终实施方案

运煤公路方案设计及预算

完成设计及预算

通往新井口公路方案

新井口公路设计及预算

新井口公路招投标及合同签订

6月30

新井口公路施工

10月1

水源井

完成实施，实现供水

12月15

要取得相关的手续

2、项目报建部职责及考核内容：

◆根据公司项目推进计划，负责拟定年度报建节点计划；

◆负责项目准备、申请、建设、竣工各阶段的资料备件、报批、审批及配套工程手续；

◆协助报建过程中政府职能部门及专业机构的评审组织和对接联络；

◆负责与当地建设行政主管部门或其授权机构对项目监管的对接管理；

◆负责报批工程中备件资料、相关批文的定期管理和报建终结所有资料的移交；

◆协助工程建设部门其他相关手续的取得。

项目报建部

董德志

可行性研究报告

通过评审

9.6

地质报告批复

矿产资源开发利用方案

9.7

储量备案证明、地质报告批复、划定矿区范围

安全预评价

可研批复

水土保持

划定矿区范围

划定批复

9.8

可研、地质报告批复

地质环境保护代土地复垦方案

方案批复

9.1

开发利用方案批复、划定矿区范围批复

办理采矿许可证

取得许可证

划定矿区范围批复、开发利用方案批复

土地使用

9.12

划定矿区范围批复、采矿许可证等

初步设计

设计批复

安全专篇

施工图设计

初设批复

施工图预算

核准报告

批复报告

上述1、2、3、4、6报告批复、总规批复

说明：

①上述工作具有很强的关联性，某个工作的延后，相关工作的达成就被迫顺延；

②报建过程有大量的隐含性工作，政府审批流程复杂冗长，因此最终完成时间带有很大的不确定性；

③报建工作目前存在较大不确定性的工作主要有总规、划定矿区范围、采矿许可证等。

3、老井管理部的职责及考核内容：

◆负责老井特殊岗位遗留人员的日常管理，编制岗位职责和工作目标；

◆负责老井通风管理，确保瓦斯排放正常和井下作业安全；

◆负责老井排水管理，搞好排水设备、设施的维护，彻底排除淹井隐患；

◆负责矿部设备的定期检查和维护，保证闲置设备完好和作业设备的运转正常；

◆负责公司的地面和井下的监测监控管理，做好突发事件的预警预报；

◆负责炸药库的安全和工程项目火工品的报批、库存及领用管理，确保发放和回收及时；

◆负责矿部维护过程中的安全教育及安全作业管理，无工伤及伤亡事件发生；

◆公司安排的其他工作。

老井管理部2009年下半年节点计划

老井管理部

余永昌

职工安全管理

杜绝轻伤以上人身事故

6-12月

根据90万吨设计，确定老井最后的实施方案

矿井排水管理

确保矿井不淹井

回撤矿井设备、材料

安全、顺利、无损坏

矿井通风管理

杜绝通风事故

矿井瓦斯监测监控

杜绝空班漏检、标校准确

火工品按制度领用、清退

确保发放回收及时管理到位

设备维修保养按计划进行、检修后码放归类

确保无损坏无工伤事故发生

公司安排的其它工作

按时完成

5、财务部职责及考核内容：

◆负责建立和完善公司财务管理制度并负责监控执行；

◆负责建立和完善公司内部控制制度并负责监控执行；

◆负责公司财务预、决算管理工作；

◆负责公司资金管理工作；

◆负责公司资产台帐的建立及管理工作；

◆负责公司成本费用管理工作；

◆负责公司会计核算管理工作；

◆负责公司税收管理工作；

◆负责公司财务信息化管理工作；

◆负责公司会计基础规范化工作和财务人员培训工作；

◆负责对合同预算的领导及管理工作

◆负责协调与集团资金部、财务部、审计部等部门之间的协调工作；

财务部2009年下半年节点计划

财务部

王太顺

乌市高新区地税注销,阜康地税重新登记；

取得新"

税务登记证"

（阜康地税）

6月30日

原有土地使用权的过户；

取得新公司现有面积“土地使用权证”

6月15日

现有二幢办公室房产证的办理（一幢楼房，一幢平房）；

取得办公室“房产证”

新矿区土地使用权证的办理；

取得新矿区增加部份“土地使用权证”

新矿区范围确定后一月内

老井资产设备、库存材料的清查盘点；

提交清查报告

检修完毕

梳理、补充、完善各项内控管理制度，与公司新的经营计划接轨；

新财务管理制度批准执行

7月1号

组织公司季度预算的编制，并根据预算控制费用；

完成公司三、四季度滚动预算的编制

在集团规定时间内完成

管理部组织编制

“季度经营计划”

筹集并高效地调度公司技改所需资金，编制汇总公司月度资金计划；

月度资金计划的编制；

合同规定的付款期付款

逐月

配合集团资金管理部西安民生银行的技改项目贷款事宜

提供银行所需的各项行政、财务、技术等相关

报表、报告、批复等；

检查顺利通过

相关领导交办的其他任务

保质保量完成任务

领导规定的时间内

5、管理部主要职责及考核内容：

◆负责公司建章建制、流程建设及管理

◆负责公司人事管理

◆负责公司行政管理及后勤支持

◆负责公司信息化建设和维护管理

◆负责公司经营计划及业绩考核管理

◆负责公司实物资产管理

◆负责公司对外协调及公共关系的维护管理

◆负责与新疆总部人力资源部、行政部、信息部等相对应的对接、协调及管理工作

管理部2009年下半年节点计划

管理部

赖德辉

协助总经理开展公司的日常管理工作

按总经理授权要求完成

新疆管理总部及集团报告报表工作

完成相应报告报表

管控体系及制度建设工作

建立和逐步完善管理类、业务类的相关管控体系

经营计划管理工作

编报及时、督导有效

业绩管理工作

考核到位、公平公正

人力资源管理工作

人力资源成本控制在预算范围内；

人员保障支持到位；

煤炭销售管理工作

无欠款；

销售流程监控有效；

煤炭销售价格保持区域领先

设备及材料采购管理工作

采购及时到位，确保供应正常；

采购价格具有市场可比性

资产管理工作

建立实物资产管控体系，保证资产完整无缺

90万吨技改工程项目支持工作

按计划节点完成

后勤保障、公关关系维护及对外协调工作

保障高效、协调到位

㈡、总经理专题会的职责及考核内容：

1、职责：

监督公司月度绩效考核工作的开展情况；

解决考核过程中的争议；

确定最终的绩效考核实施方案；

确定最终的奖金分配方案。

2、考核内容：

审核、修订管理部对各部门的业绩评定意见；

对各种调整因素对绩效的影响进行修正，明确各部门业绩最终得分；

对各部门考核申诉、考核争议进行最终裁决。

二、月度绩效考核流程

㈠、月度工作计划的确认流程

㈡、月度绩效考核的确认流程

三、月度绩效考核标准

㈠、月度计划的考核标准

1、月度单项工作计划完成比例按照月初被考评人、部门确认的主要工作节点比重进行认定；

月度工作计划的完成比例取各单项工作完成比例的加权平均值。

2、预算执行情况的考核，按照单项工作完成情况与资金的使的匹配情况进行认定：

资金使用比例比工作计划完成比例每高（低）10个百分点，扣减（奖励）1分。

资金执行情况的得分取各单项工作费用得分的平均值。

月度工作计划业绩整体得分=各项工作计划完成比例的加权平均值×

0.75+费用执行情况得分的加权平均值×

0.1。

㈡、分管领导或公司追加任务的考核标准

1、追加任务的认定

追加任务指在当月审批的工作计划之外，因公司业务发展的需要由领导布置的临时性工作任务。

该项任务由管理部根据公司领导的授意通知任务执行人，或以会议纪要的形式通知任务执行人；

管理部对这些任务进行记录，并对这些任务的执行进度进行督察。

2、考核认定

追加任务由管理部根据日常督察情况汇总执行结果。

由分管领导作出考核认定意见。

3、考核认定依据

追加任务的认定依据可参照月度工作计划的认定标准执行。

追加任务业绩的整体得分=各项工作计划的平均分×

㈢、行政管理的考核标准

行政管理的考核包括出勤管理、团队建设和部门基础工作三部分，按照3∶3∶4进行考核认定。

1、考核认定部门

出勤管理、部门基础工作由管理部单独认定。

管理部建立出勤情况登记台账，定期统计、公布出勤情况，作为月底考核依据。

团队建设由部门负责人在月度团队建设取得的成绩，报管理部认定，总经理专题会评议。

2、考核认定依据

考勤管理实行扣分制，最低得分为零。

扣分标准如下：

员工出现旷工现象每人次扣0.5分，同时扣部门基础管理分0.1分；

员工外出不按照规定程序履行登记表的，每人次扣0.1分，同时扣部门基础管理分0.05分；

未提前获得部门领导、管理部同意而未按时参加早会、例会或提前下班的，每人次扣0.1分，同时扣部门基础管理分0.05分。

小结：

各部门、业务单元月度绩效基础得分=月度工作计划得分＋追加任务得分＋基础管理考核得分。

㈣、季度计划考核的认定

季度计划执行情况的认定以季度内月度计划的执行情况认定为基础。

季度计划执行过程中有调整的，按照调整后的计划节点进行考评认定。

四、绩效奖金的确定及支取

绩效奖金发放实行“先预算后提取”原则，每月初，公司财务部、管理部对本月员工绩效奖金额进行测算，月末，根据员工绩效水平计算实际提取额，季度兑现。

㈠、绩效奖金的确定

按照薪酬管理制度中薪酬档级表中对应的绩效奖金的额度作为考核实施的额度

㈡、其他员工绩效奖金的支取

对于纳入绩效考核范畴有没有明确的业绩目标的员工，绩效奖金参照以下办法实施：

员工个人绩效由个人工作计划完成情况、部门月度业绩得分两部分计算而成。

其中个人工作计划完成情况包括月度工作计划完成情况、资金计划执行情况以及考勤管理等基础性工作执行情况。

其业绩得分由负责人进行认定，认定标准可参照部门业绩认定标准执行；

部门也可以自行拟定个人业绩认定办法，报公司管理部审批、备案后执行。

个人绩效最终得分=个人业绩得分（部门经理认定）×

0.7+部门业绩得分×

0.3。

㈢、绩效奖金考核发放办法

1、绩效兑现方式

月度考核，季度调整，季度兑现，其中季度兑现应发放绩效奖金总额的80%，剩余20%年终统一平衡兑现。

2、发放比例

◆工程部、项目报建部：

基于工程部、项目报建部工作的性质、外界条件等综合因素，按照个人09年下半年的业绩目标，进行分解到季度、月度考核，发放比例确定如下：

⑴、季度绩效得分在85分以上，领取全部绩效奖金；

⑵、季度绩效得分在85分以下—60分以上，绩效奖金额按照实际得分的同等比例发放；

⑶、季度绩效得分在60分以下，取消绩效奖金。

◆财务部、管理部

⑴、季度绩效得分在90分以上，领取全部绩效奖金；

⑵、部门月度绩效得分在85分以下—60分以上，绩效奖金额按照实际得分的同等比例发放；

⑶、部门月度绩效得分在60分以下，取消绩效奖金。

◆老井管理部

老井管理按照确定的工资和月度老井维护状况进行考核，不存在绩效奖金。

第四章单项激励奖金考核实施细则

一、奖金的定义及来源

1、奖金项目的定义

单项激励奖金主要针对各部门在项目推进过程中的节点进度、费用节约、方案优化、投资节约、管理创新或其他工作方面业绩表现突出而给予的不在业绩考核范围之内的激励奖金。

2、奖金的来源

①、投资、费用节约的单向激励：

按照节约的额度提取一定得比例作为奖金池的总额度；

②、节点进度、方案优化、管理创新或其他工作方面业绩表现突出的单向激励：

公司通过专项资金解决（总经理奖励基金）。

2、费用节约奖金从各业务单元、部门费用执行比例与工作计划完成比例的配比节约额中提成。

二、单向激励奖金的申报及认定

1、申报流程

2、认定

所以单向激励的认定，必须通过部门申报，分管领导审批后报总经理专题后讨论确定。

第五章业绩成绩的调整

一、考核免责/工作（资金）计划调整流程

㈠、考核免责/计划调整的申请时间

对受国家政策以及其他非主观因素影响，预期工作计划、节点推进计划未能完成或超出资金预算控制的，责任人可书面提请考核免责，调整月度计划。

考核免责/计划调整的提出需于影响计划完成的因素出现之始提出，原则上每月20日（含）后，公司不再受理考核免责/计划调整申请。

对影响因素出现在20日之后的，经公司核实后受理。

㈡、考核免责/计划调整的发起

考核免责的发起人为各业务单元、部门负责人。

月度计划调整的发起人为各业务单元、部门负责人或公司。

㈡、考核免责流程

1、被考核人填制《新疆新世纪矿业有限责任公司×

部门200×

年×

月考核免责申请表》，经部门负责人、公司分管领导审批后，报送公司管理部；

2、公司管理部负责对被考核人的申诉内容进行落实，确定是否免责及免责比例，反馈被考核人；

3、被考核人对公司管理部反馈意见存有异议，由管理部将被考核人申诉要求提交总经理专题会讨论；

4、总经理专题会对被考核人的申诉要求进行最终裁决，确定是否免责及免责比例。

㈢、月度计划调整流程

发起人为各业务单元、部门负责人时，月度计划调整流程如下：

1、各业务单元、部门填制《新疆新世纪矿业有限责任公司月度计划调整申请表》，报公司分管领导审批；

2、公司分管领导审批后，报公司管理部；

由管理部出具认定意见，并组织召开总经理专题会讨论；

3、总经理专题会对计划的调整进行最终审批，给定调整意见；

4、公司管理部下发《新疆新世纪矿业有限责任公司月度计划调整确认单》给相关人员，作为月（季）度考核依据。

发起人为公司时，月度计划调整流程如下：

1、公司管理部根据公司要求下发《新疆新世纪矿业有限责任公司月度计划调整通知单》给各业务单元、部门负责人；

2、各业务单元、部门负责人评议计划调整内容，出具书面回执；

3、公司管理部根据各业务单元、部门回执意见，对无异议的调整计划，下发《新疆新世纪矿业有限责任公司月度计划调整确认单》；

对存有异议的调整计划，管理部组织召开部门专题会，达成一致意见后下发《新疆新世纪矿业有限责任公司月度计划调整确认单》。

㈣、月度计划调整后的考核认定

月度计划调整后，按照新的工作、资金计划进行考评认定。

涉及工作计划取消、延迟等调整时，公司对调整前的工作计划按完成比例进行认定。

三、考核申诉流程

㈠、考核申诉的定义

本细则所指考核申诉仅限于对各业绩认定环节的工作程序、工作方法、认定理由等有异议而提出的书面意见，不涉及工作计划、资金计划的调整。

㈡、考核申诉流程

1、每月3日前（遇节假日顺延）管理部将各业务单元、部门的考核认定情况反馈到相关责任人；

2、各业务单元、部门负责人如对反馈的考核认定存有异议，可于5日前（遇节假日顺延）填制《新疆新世纪矿业有限责任公司×

月考核申诉表》，经部门负责人审核、分管领导审批后，报送管理部；

5日后，公司不再受理考核申诉适宜。

3、管理部就申诉的问题与相关责任人进行沟通，并答复申诉问题；

申诉人对管理部的答复仍有异议，则提请总经理专题会讨论。

第六章附则

1、考核争议的处理

部门或项目负责人对业绩考评结果如有异议，可以填制《新疆新世纪矿业有限责任公司业绩管理申诉表》，报经公司总经理，由总经理召集相关人员进行认定，并最终裁决。

2、本办法自下发之日起执行

3、本办法解释权归公司管理部。

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