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凡代表公司对外签订合同、协议时，须加盖公司合同专用章。
第三条：
合同中合同号码、对方单位名称、负责人、标的物价格、数量、合同有效期、签约日期、履行地等项应填写完整。
第四条：
合同签订生效后，各部门应及时将合同文本原件送交财务部，财务部将合同书分类存档。
任何部门和个人不得自行保留和销毁合同文本。
第五条：
对于在执行过程中需要修改、补充的合同，应重新签订补充合同，补充合同的签订仍按以上程序执行。
第六条：
各部门需要借阅合同时，应在财务部办理借阅登记手续，用后立即归还，不得遗失。
第七条：
加强合同进帐管理，对于执行中长期未收款的合同，业务部门应及时催收合同款项，保证公司业务收入的安全。
第八条：
经总裁办公会讨论通过的固定经销商合同文本，由拓展总监审批。
合同经办人要签订经销商合同，填写合同审批表签批时，只需拓展总监签批即可。
附表：
合同审批表
部门：
年 月 日
公司名称：
签约方：
合同主要内容：
付款方式及金额：
合同经办人
部门主管
财务部
总裁
第四章 文件资料分类管理规定
文件密级
外来文件的密级划分。
原则上外来文件的密级按原文确定的密级划分。
对外来文件的批复和函件的回函等，按公司行文时确定的密级划分。
公司文件资料的密级划分。
1、绝密：
凡涉及公司重大利益的，知情范围仅限于公司领导及公司具体职能部门的文件资料。
包括：
（1）、特殊外来文件资料；
（2）、特殊财务资料；
（3）、特殊业务资料；
2、机密：
凡涉及公司重大利益的，知情范围仅限于总裁指定人员的文件资料。
（1）、董事会内容资料；
（2）、重要的办公会议资料；
（3）、公司的年度工作计划、融资计划、投资计划等资料；
（4）、公司的重大技术文件资料；
（5）、公司人事资料；
（6）、公司员工薪酬、奖金、福利等资料；
（7）、公司内部财务往来及相关资料；
（8）、公司各时期财政收支情况以及各项财务报表；
（9）、在对外商务活动中公司的对策等。
3、秘密：
凡涉及公司较大利益的、知情范围仅限于具体职能部门及相关部门的文件资料。
（1）、对外签定的合同、协议及合同执行情况资料；
（2）、绝密、机密以外的所有财务资料；
（3）、绝密、机密以外的所有会议资料；
（4）、公司内部管理制度。
4、普通：
上述三项以外的一般性文件资料。
收文程序
凡外来文均须公司办公室办理统一登记，加附＜＜公文处理单＞＞后，送公司主管领导阅批。
由办公室按领导批示，送有关部门或人员阅办。
相关人员阅办后须在阅批表上签名，并记录办理结果。
交回办公室存档。
发文程序
凡公司外部文件一律打印成文，编制文号，由拟稿人员校对签字，并附＜＜发文稿纸＞＞。
部门主管领导审签，由拟稿部门报总裁签发。
办公室统一编制文号。
在正式文件上盖章发文。
原稿、发文稿以及正本交办公室存档。
第四条：
文件调用
公司内部调用秘密文件，须报部门主管领导批准。
调用机密或绝密文件或外单位调用机密文件，须报总裁批准。
各职能部门应做好调用文件登记工作，秘密文件如需复印，须经主管领导批准，机密和绝密文件如需复印，须经总裁批准。
第五条：
文件传阅
由办公室负责文件传阅过程的管理，并存档。
所有文件统一由指定责任人传递，按顺序交有关领导及部门审批，并做好传递登记，每处文件阅毕需将文件退还责任人。
文件传阅人必须注明岗位专业意见。
文件传阅时间规定。
1、一般文件的传阅时间每人处不得超过一天。
2、急件的传阅时间每人处不得超过1小时。
第六条：
文件销毁程序
凡销毁文件须填写＜＜文件销毁申请表＞＞，并报总裁批准。
＜＜文件销毁申请表＞＞必须归档。
销毁文件须由二人共同执行。
第五章图书管理制度
凡需购买图书的单位或个人，必须先获得本部门负
责人的批准，经部门主管、总监、主管副总裁审批后方可购买。
坚决杜绝先购买后审批的现象。
所有新购图书都须到公司办公室登记、造册，注明购入时间、著作名称、作者姓名、出版社名称、出版年月以及价格、数量。
每册图书都必须在封面、扉页和图书中间的二、三处加盖公章，以示其所有权。
经验收、登记后的图书，由主管副总裁、总监签字后方可到财务部报销。
凡本部门借阅、使用的工具书，由本部门妥善保管。
每年办公室按图书登记造册表，对全部图书进行一次清点与核对。
如果图书丢失或被盗者，按购入价格索赔。
第六章档案管理规定
归档范围
行政与人事部门
1、各种文件、通知、决议、决定以及计划和总结性文件等；
2、公司各项重要活动中形成的照片、录音、录象等资料；
3、企业成立批复文件、批准证书、营业执照、法人代码证书、
公司章程、授权书、注册证书、年审记录、董事会决议、总裁办公会议纪要等；
4、人事档案、公司管理制度等；
5、公司内部刊物和宣传材料。
（二）：
财务部门
1、报表档案；
2、会计帐簿档案，包括日记帐、明细帐、总帐；
3、会计凭证档案；
4、验资报告及各种票据。
（三）：
业务部门
1、技术研究档案：
包括研发成果、研发数据、工作状况等档案材料。
2、产品档案：
包括产品设计、产品工艺、产品技术标准档案等。
3、公司对外签定的合同、备忘录、协议书正本等法律文件。
第二条：
归档要求
（一）：
按档案的来源、时间、内容和形式等联系进行整理，并应保护一个年度内档案的完整和齐全，使公司整个年度的工作能得到完整的反映。
纸张及文件格式符合公司文件要求。
归档文件需是原件，特殊情况存复印件。
（四）：
案卷名应确切反映卷内文件内容，并且区分保管期限。
（五）：
文件材料的归档必须输移交手续。
第三条：
归档时间
业务及行政人事档案于第二年3月底前归档。
财务资料一年后归档。
第四条：
不归档文件材料
无查考利用价值的事务性、临时性文件；
上级下发或其他部门提供的仅供签阅，不需办理的文件材料；
征求意见未定稿的文件；
接收的一般电子传真，等等。
档案保管必须确立保管期限，即永久、长期和短期三种，长期为六至三十年左右，短期为五年以下。
接收档案必须认真验收，并办理交接手续。
定期进行档案库的清理、核对和保管质量检查工作。
档案的接受、移出、外借必须履行登记手续，借出档案须在规定时间内归还。
严守保密制度，不得让与档案无关的人员随意翻阅档案。
第六条：
档案借阅制度
公司工作人员查阅档案，须办理登记手续，并按文件管理制度报批。
借阅档案时应做到按规定办理登记手续，定期归还，不得丢失，所借档案不得随意折叠、拆散和剪裁，严禁对档案随意更改、涂写，保持档案的整洁。
档案如有丢失、损坏或泄密，要立即追究当事者的责任。
调走与辞退的人员，必须清理移交档案文件后方可办理离职手续。
档案原则上不对外借阅，外单位需查阅档案资料者，须经公司主管领导批准并办理登记手续，方可借阅。
第七条：
档案的销毁
档案要定期鉴定，对于保存期限已满的档案材料，按规定进行销毁。
档案鉴定工作由办公室主持，有关部门共同参加，对被鉴定的档案材料，进行逐件审查，提出存毁意见。
存毁意见须报公司主管领导审批，批准后方可销毁，销毁时须有二人在场并到指定地点进行，监销人须填写销毁清册。
登记的栏目有：
登记的顺序号、案卷和文件标题、起止日期、案卷号、目录号、文件字号、数量以及审批意见等。
第八条：
办公室是公司档案管理部门，负责档案的归口管理。
第七章办公室及办公设备的管理规定
第一条：
办公室
办公时间不得擅自离岗，随意串岗，因公外出需向上级主管说明。
不得在办公时间内因私会客长谈，确需会客处会客，并尽量缩短会客时间，来访客人未经允许不得带入办公区。
严禁在办公室内大场喧哗、吸烟、闲聊、赌博或从事其他违法活动。
使用电话时应注意文明礼貌，长话短说，尽量压低音量。
会谈（会议）期间，应关闭传呼机，手提电话放在振机使用，手提电话每响一次，当事人罚款一百元。
原则上不准接听电话，不准非会议人员或会议人员自由进出。
（六）：
保持个人卫生，保证地面及桌面清洁，文件资料摆放整齐，重要文件注意保管，每天下班后对桌面进行清理，将重要资料、物品放入柜内锁好，注意保密。
（七）：
爱护公司财产，包括各类办公设备，若无故损坏，视情节轻重给予相应处罚。
（八）：
员工上班时要注意仪容仪表。
上班必须配戴工卡。
大事记
公司凡有需列入大事记的重要活动或重要客人来访需填写《大事记申请表》交部门主管、行政总监审批。
办公室协同申请部门进行摄像、照相及文字资料等工作。
大事记资料必须交办公室存档。
办公设备包括：
办公室的桌、椅、沙发、文件柜、保险柜等；
办公通讯设备及计算机、复印机、传真机等设备；
影视音响设备；
其他设备。
办公设备的管理措施：
办公设备的登记，公司对各职能部门所使用的办公设备应有记载并造册，同时各职能部门对自己所保管和使用的办公设备应负责，加强办公设备的维护和保养。
电话管理
1、不得利用办公电话拨打私人长途电话；
2、严禁在办公室内用电话聊天。
电脑管理
1、公司职员要爱护电脑，注意保养和维护，不经同意，他人不得使用。
2、严禁在电脑上玩游戏，看黄色和不健康的内容；
3、电脑储存的公司文件，需妥善保存，并注意保密。
传真机管理
1、传真机统一由办公室指定专人管理，负责公司传真的收发；
2、各部门发出传真，由部门负责人或经理签字，办公室登记，传真发出后，进行编号，交办公室存档；
3、各部门收传真，由办公室进行登记编号，各部门负责人签收；
4、传真登记编号不能更改，办公室和各部门传真记录与传真机记录要相符，办公室每月核对收发记录，如发现没有登记的记录须及时处理。
5、严禁用传真机复印材料。
6、不准擅自翻阅甚至取拿传真件。
7、不得传真私人资料和未经批准先行发出传真。
复印机管理
1、复印机由办公室指定专人管理，负责公司的复印工作。
2、各部门和个人需要复印材料，必须填写复印申请单，不得擅自复印材料。
3、凡复印公司文件，必须经公司领导或部门负责人批准。
第五条：
邮件
公司所有的公发信件、邮件由办公室登记，负责寄发。
第八章办公用品管理规定
第一条：
办公用品的分类管理
普通办公用品：
指公司日常使用的低值易耗品；
计算机、复印机耗材：
墨盒、打印带、碳粉、软盘、光盘；
复印纸：
各种规格的复印纸；
招待用茶叶、一次性杯子等；
小额礼品、宣传品：
此类物品通常标有公司标志，可作为礼物赠送给公司客户；
其他特殊办公用品。
前四类办公用品一般备有库存，统一采购，限额领用，归口审批；
第五、六类办公用品，需用时由各部门提出采购计划，经主管领导批准后，指定专人采购。
采购
由办公室统一负责办公用品的采购，其他部门不得购买办公用品。
办公室在每月底调查汇总各部门办公用品的需求情况，根据库存作出办公用品购买计划和预算，由主管领导审批，采购计划需列明采购物品的品名、规格、数量、价格。
附（办公用品申购计划表）
北京蓝猫淘气饮品营销有限责任公司办公用品申购表
年月日
品
名
规格
型号
单
位
数
量
用
途
需用
日期
部门
经理
公司
领导
申请人：
保管
办公用品采购完成后必须将实物入帐由专人负责验收，写明品名、数量、金额，登记造册；
领用
各部门根据实际需要，填写办公用品领用单，经行政事务主管批准后方可领用。
附（办公用品领用表）
北京蓝猫淘气饮品营销有限责任公司办公用品领用表
备
注
领用人：
第九章外出印刷的管理规定
印刷的范围与内容
各部门用表格、库房的出入库单、财务用各种表格；
大型活动的各种文件、资料等；
公司各部门的名片及其他需要外送的印刷品。
外送印刷品的审批程序
部门主管填写印刷品审批单，注明纸张规格、质地和印刷的数量，并附印刷样品；
公司分管领导签字批准后，由办公室负责外送样品和接收成品；
领取人检查印刷品的数量和质量，如无差错，签字验收。
第一十章企业营业执照和生产许可证的管理规定
公司在经营过程中，企业营业执照和生产许可证（以下简称两证）与本企业密切相关，直接涉及本企业的经营活动和经济利益。
因此，任何人未经许可，不得私自复印两证。
领取两证复印件的程序：
领取人填写申领单，由部门主管签字后，由办公室专人负责登记领取。
每份营业执照和生产许可证复印件背面都有公司特殊编号，经办人按序号发放。
第十一章车辆管理规定
本管理办法所称“车辆”，是指北京蓝猫淘气饮品营销有限责任公司（以下简称“公司”）所拥有的各种机动车辆。
公司所有的车辆系为满足公司各项业务的正常开展以及领导、部门业务活动需要而配置，应加强使用管理，保证服务于上述目的。
办公室负责车管工作，负责车辆的维修保养、油料采购，办理车辆保险、车辆年检等，并统一协调公司内部用车。
车辆送外保养、修理须经办公室批准后到指定的维修车辆工厂方可送修。
公司所拥有的车辆原则上配备专职驾驶员，其他人员未经批准不得私自驾驶。
办公室根据车辆、人员情况按先后顺利排用车；
车辆不够时，有权按轻重缓急调整用车。
第七条：
因公使用车辆时应事先填写“用车申请表”，公务用车、派车范围：
批量商品送货和公司物品的提货、发货；
重要客户接送；
财务提取大批现款；
公司员工出差，可提前通知办公室，在公司用车便当情况下予以接送；
会议或培训用车。
第八条：
用车程序：
使用部门提出申请，部门负责人签字，行政总监签字，行政事务主管派车。
第九条：
司机根据派车单的资料于每日填写“行车日报表”呈主管审核并核对实际里程。
“行车日报表”上所载里程数应与车辆里程表相符。
“行车日报表”每日交办公室，每星期汇总一次。
第十条：
车辆使用人要爱护车辆，车辆行驶途中发生机械故障或车祸，车辆使用人员或当班司机要及时通报行政事务主管，车辆驶回应停在公司指定场所，并将车门锁妥。
第十一条：
公司员工不得以任何理由直接向司机要车，司机严禁擅自出车。
违者给予当事人50—200元的罚款处理。
第十二条：
不准擅自将车辆借给外单位使用。
因个别特殊情况，外借车辆须经公司领导批准，违者给予当事人100元—1000元的罚款处理。
第十三条：
行车途中，驾驶员不得将车辆交给非驾驶员驾驶，违者分别给予驾驶员和当事人50元罚款处理。
第十四条：
员工因私用车，必须填写“用车申请表”，报公司主管领导审批。
第十五条：
司机要爱护车辆，勤于保养，各种车辆行驶5000公里，正常保养一次，二级保养按车次进行。
第十六条：
驾驶员必须熟知和严格遵守交通法规，牢固树立“安全第一”的观点；
杜绝违章行车；
严守操作规程，保持车容整洁、设备齐全完好；
严禁故障上路，酒后开车。
第十七条：
驾驶员出现重大交通事故，除保险公司赔付外的一切经济责任自负，当年内驾驶员出现一次以上重大交通事故（5000元以上），扣发本人当年内安全奖。
第十八条：
驾驶员当月如无违章行车纪录，无交通事故，发给个人安全奖100元。
第十九条：
公司各种车辆油料标准及每月油料消耗总量：
车辆名称
计量单位
（百公里）
实际里程
月使用油料数
凌志
帕萨特
奥得赛
福田
第二十条：
此办法经呈公司领导核准后公布实施，修改时亦同。
用车申请表
部门
用车事由
用车路线
用车申请人
部门主管：
行政总监：
第十二章值班管理制度
本公司专职员工值班，其时间规定如下：
早8：
30至晚21：
00。
员工值班安排表由各部门编排，公布并通知值班人员按时值班。
值班员工应按照规定时间在公司连续执行任务，不得中途停歇或随意外出。
值班员工遇有事情发生可先行处理，事后应及时报告。
如遇其职权不能处理的，应立即通报并请示主管领导办理。
值班员工收到电文应分别依下列方式处理：
属于职权范围内的可及时处理；
非职权所及，视其性质应立即联系有关部门负责人处理；
密件或限时信件应立即原封保管，于上班时呈送有关领导。
值班员工应将值班时所处理的事项填写报告表，于交班后送主管领导转呈检查，报告表另定。
值班员工如遇紧急事件处理得当，使公司减少损失者，公司视其情节给予嘉奖。
值班员工在值班时间内，擅离职守应给予记大过处分，因情节严重造成损失者，从重论处。
第九条：
值班员工因病和其他原因不能值班时，应先行请假或请其他员工代理并呈准，代理者应负一切责任。
第十三章员工考勤管理暂行规定
为了建立正常的生产和工作秩序，加强公司劳动管理和劳动纪律，不断提高经济效率和劳动生产率，根据《中华人民共和国劳动法》和地方政府有关部门规定，并结合公司具体情况，特制定本暂行规定。
第一条工作时间
（一）公司实行每周五天工作制，每日工作8小时。
（二）工作时间：
上午9：
00~12：
00（12：
00~12：
30午餐
时间），下午12：
30~17：
30
（三）公司副总裁以下人员上下班均实行签到，员工必须亲自
签到，不得托人或受托代人签到。
公司签到薄在办公楼前台，由有关人员负责监督签到。
（四）对每月累计五次以上（含五次，上下班各为一次）忘记签
到者，一律视为旷工半天。
（五）每个员工必须认真履行岗位职责，严守工作岗位，按时、
保质、保量地完成各项工作任务。
工作时间内严禁串岗、聊天、嬉戏或从事任何与本岗位工作无关的活动。
第二条迟到与早退
（一）晚来或早走5分钟以上视为迟到或早退，迟到或早退一
次：
高层干部扣除50元/次；
中层干部扣除30元/次；
一般员工扣除20元/次；
（在工资中扣除），迟到或早退半小时（含半小时）以上者，按旷工一天处理。
（二）每月累计3次迟到或早退者，按旷工1天处理。
（三）特殊情况晚来或早走者，需到办公室说明原因，由行政事
务主管备案，每月不得超过3次。
第三条法定休假
（一）享受政府规定的法定假日（法定假日按国家有关规定执
行）。
（二）凡与本公司签订劳动合同的员工，在公司连续工作满一年以上者，每年可享受带薪休假一次，具体规定为：
1、在公司连续工作满一年者休假一周；
2、在公司连续工作满三年者休假两周；
3、员工获准带薪休假期间，一切待遇视同出勤；
4、员工休假应在当年一次使用完毕，不得跨年度累计使用或在年度内分散使用；
5、符合休假条件的员工，一年内凡有下列情况之一者，取消当年休假：
（1）、连续缺勤超过5天或累计缺勤超过10天者；
（2）、由于各种原因，使公司遭受损失达5000元以上者；
（3）、员工如已获准享受完当年休假后，出现上述情况之一者，取消次年休假。
第四条事假及请假程序
（一）公司员工因其他事务必须由本人亲自处理的，可以请事
假。
全年累计事假按国家规定一般不得超过15天。
（二）员工事假按实际请假天数扣发工资。
（三）请假程序
1．一般员工请事假一天由部门主管批准，二天以上由部门负责
人批准，三天以上报公司主管副总裁批准，五天以上报公司总裁批准；
中层干部请事假一天由部门负责人批准，二天以上报公司副总裁批准，三天以上报公司总裁批准。
2．请事假应提前填写请假单，按程序报经批准后交公司行政事
务部备案。
3．请事假2小时以内（含2小时）按时扣发工资，2小时以上，
按半天计算；
4小时以上（不含4小时），按全天计算。
第五条病假
（一）员工有病需要进行治疗或因病不能坚持工作，可请病假。
（二）员工请病假须出示指定医院证明，并经部门主管批准后
方可休假，急诊来不及请假的，须病愈后将急
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