第一届全国烟草行业烟草专卖管理岗位技能竞赛Word文档下载推荐.docx

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由于潘亿曾因严重违法行为于2007年2月3日被取消过烟草专卖业务资格,C县局对如何处理该申请存在争议。

4月8日，C县局告知潘亿需要补正的材料，潘亿当天补齐，C县局当场予以受理。

2、程好（身份证号351783198209091241），经营场所位于城区中兴路32号。

2010年3月29日（星期一）程好提出申请，3月30日C县局告知程好需要补正的材料；

4月1日程好补正材料，C县局当场予以受理。

3、新世纪有限责任公司是C县一家国有百货公司，持有烟草专卖零售许可证，有效期限截止2013年12月30日。

2011年3月24日，根据上级机关要求，林立接任新世纪公司法定代表人，该公司改为股份有限公司，并拟继续从事卷烟零售业务。

4、盛迪亚假日大酒店是2010年底C县政府招商引进的外商企业，拟在酒店大堂设立精品超市销售卷烟、雪茄烟，于2011年5月5日向C县局提出申请，并依法提交了申请材料。

5、海北中免免税品有限责任公司2011年3月在C县机场开设了免税店，拟从事烟草制品零售业务，于2011年6月5日向C县局提出申请，并依法提交了申请材料。

经审查，潘亿和程好申请的商店资金、场所等都符合规定，但根据C县零售点合理布局规定，两个商店只能核发一份许可证，C县局遂决定对程好的申请准予行政许可，对潘亿的申请决定不予行政许可。

事后，潘亿就此事向B市局进行了投诉。

B市局督察机构负责人胡强认为该投诉属于重大督

月12日派员前往该厂进行调查取证。

C县局在对该厂进行调查后发现：

莲花卷烟厂促销员罗贵向何玉环提供的卷烟为“青松”牌，是该厂新研发的品牌，已经注册商标，但尚未列入国家生产计划；

截至当日，罗贵已向何玉环提供“青松”牌卷烟2万支用于试销，何玉环已销售1万支，支付罗贵8000元后尚余2000元净利润。

C县局专卖执法人员依法对该案件进行了处理。

同时，C县局（有权开具个人携带证）在调查时还发现，C县局办证人员李扬将空白携带证交莲花卷烟厂直接开具。

该厂办公室主任因工作需要，需将4件卷烟送到A省中烟工业有限责任公司驻邻省的办事处，遂以自己名义办理了一份携带证，但由于临时有事，于是安排办公室一名工作人员持该携带证将卷烟送至办事处。

同时，在调查中还了解到其他两个情况：

一个情况是，2011年6月16日，A省中烟工业有限责任公司签订了一批莲花牌卷烟出口合同，交由莲花卷烟厂分三个批次执行。

由于A省无烟草进出口公司，遂委托邻省烟草进出口公司办理出口代理业务，7、8月份分别执行了两次，其中8月份卷烟出口批次由于遇到质量问题，依法办理了直接退货。

另一个情况是，该厂为生产“青松”牌卷烟已按照有关要求完成了生产线的技术改造，由此产生了一批闲置烟机设备，A省中烟工业有限责任公司计划将莲花卷烟厂闲置的该批烟机出口至国外。

W、S、Y、Z四国卷烟企业得知消息后参与了竞买，目前情况如下：

我国烟草行业在W国有三个在建的投资项目；

我国某烟草专用机械生产企业正在报批向S国出口一套新烟机设备；

我国某烟草企业正有一项在Y国的境外投资项目待国家烟草专卖局审批；

卷烟生产在Z国正处于发展初期，有较大的发展空间。

9月13日，D县局接到C县局传来的有关张亮违法经营的信息后，指派执法人员何军、关平填写了《立案报告表》（详见下表），办理了立案手续。

D县烟草专卖局

立案报告表

D烟立[2011]第10号

案由

无证批发烟草制品

案件来源

市场检查

发案时间

略

发案地点

当事人

张亮

有效证件及号码

身份证号码：

351783199311013231

地址

A省B市D县县城中华大街23号

案情摘要

2011年9月12日，我局接到C县局移送的案件，案称：

C县局在对违法零售户何玉环进行询问时，何玉环交代，她所销售的违法卷烟，是从D县零售户张亮处购进的，并提供了两张购货凭证：

2011年3月10日一次购进了硬“白沙”90条，2011年8月25日一次购进了“红梅”70条。

承办人

意见

当事人的行为，涉嫌违反了《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》第二十五条第二款的规定，根据《烟草专卖行政处罚程序规定》第十六条的规定，建议立案调查，请领导审批。

何军关平

2011年9月13日

部门意见

同意立案

何军

领导意见

韩兵

2011年9月14日执法人员何军、关平对零售户张亮的“荣军商店”（持有烟草专卖零售许可证）依法进行了检查，当场查获了非法渠道购进的“芙蓉王”真品卷烟10条（进货总额2200元，后经调查该卷烟是某外地人在3月份给张亮送过来的），同时又发现了张亮的两张销售票据存根：

2011年3月10日一次销售了硬“白沙”90条（100元/条），2011年8月25日一次销售了“红梅”70条（80元/条）。

9月15日何军、关平向张亮送达了《行政处罚事先告知书》，次日送达了《听证告知书》；

9月17日张亮提出听证要求，19日D县局通知张亮于25日到该局参加听证会。

张亮因事不能参加，书面委托其父亲参加听证会。

听证主持人何军认为张亮违法行为情节严重，应当接受教育，要求其必须亲自参加。

张亮参加听证会后，D县局认定零售户张亮构成未在当地烟草专卖批发企业进货和无证批发烟草制品两种违法行为，并作出如下行政处罚决定：

对于张亮未在当地烟草专卖批发企业进货的违法行为，处以220元罚款；

对于无证批发烟草制品的违法行为，处以责令其停止经营烟草制品批发业务、没收违法所得、处以14600元罚款。

对于张亮无证批发一案，D县局认为事情并非这么简单，背后可能存在涉烟非法经营网络，决定进一步进行深入调查，结果发现张亮的两个亲戚潘亿、游明有违法经营嫌疑。

D县局立即布置稽查一中队、二中队根据线索分头开展案件经营。

稽查一中队在C县局协助下经查阅档案发现：

潘亿（身份证号351783198310240125）是C县局的重点监管对象，经营地址在C县城区中兴路30号，家住城区花园小区3幢101室。

在掌握案情后，D县局将潘亿的违法线索移交给C县局。

C县局决定联合公安部门对潘亿的住所进行检查，并制定了调查取证方案。

9月27日，在其家中查获200条“玉溪”卷烟和一本账册。

经鉴定，“玉溪”卷烟为假冒注册商标卷烟，货值4万元。

经查实：

潘亿于2010年1-2月期间大量收购真品“大丰收”卷烟销售到周边县，共计1400条（每条购进价18元，销售价20元）；

2010年8-12月期间购入假冒“玉溪”卷烟1500条，已销售1300条，销售金额26万元。

2011年10月5日，D县局稽查二中队在城郊“家家乐”农庄中查获假烟400条。

经调查，卷烟货主游明（无烟草专卖许可证）为牟取暴利，于2011年3-5月组织生产假冒“中华”、“555”、“云烟”等各类品牌卷烟共计3000条。

截止2011年10月1日，游明已经销售上述假烟2600条，销售金额20万元；

其余尚未销售而被查获的假烟400条，经鉴定为假冒注册商标且伪劣卷烟，货值4万元。

经调阅有关档案发现，2006年7月3日，游明因销售伪劣产品罪被判处有期徒刑三年，缓期五年执行。

2011年10月10日，D县局执法人员在对游明一案进行审核时，发现涉嫌犯罪，立即于当日上午11点向局长韩兵提交了案件移送报告，韩兵立即批准决定向D县公安局移送该案。

10月12日下午，执法人员到D县公安局办理了移送手续，并移送了涉嫌犯罪案件移送书、涉嫌犯罪案件情况的调查报告、涉案物品清单、有关检验报告以及涉案物品，D县公安局依法办理了接收手续。

14日上午，D县公安局经初步审查，认为该案查获的假烟货值只有4万元，不构成犯罪，立即打电话告知D县局不予立案，并于17日出具并送达了不予立案通知书。

D县局认为公安机关应当立案，遂于24日提请D县公安局复议，D县公安局复查后决定立案。

经过进一步的调查取证，成功侦破了该起涉烟案件，游明得到了应有的法律制裁。

请根据背景材料，回答下列问题：

第一题：

C县局在办理潘亿和程好的烟草专卖零售许可证时存在哪些问题（需说明理由）？

C县局根据B市局的要求纠正办证事项时，最后的处理结果应该是什么？

程好应当承担什么法律责任?

在处理过程中，若程好提出听证申请，C县局应当怎样处理（需说明理由）？

（14分）

第二题：

市局督察人员应如何办理督察事项？

请指出材料中有关个人携带证的管理和使用中存在哪些问题？

（4分）

第三题：

对于海北中免免税品有限责任公司提交的许可申请，C县局应当如何处理（需说明理由）？

C县局以“外商投资的商业企业不得从事烟草专卖品批发或者零售业务”为由，对盛迪亚假日大酒店作出不予许可的决定是否正确（需说明理由）？

若新世纪公司要继续从事烟草制品零售业务，最迟应当在哪一天到C县局办理何种手续（需说明理由）？

（9分）

第四题：

根据《烟草零售业态分类标准》，甲、乙、丙三组卷烟零售户分别有哪些业态类别？

对于C县局稽查大队利用搜索引擎发现的五个利用互联网从事销售“莲花”牌卷烟经营活动的违法信息，在进行信息分类整理后，应如何判断专卖管理部门的管辖权？

（5分,其中业态类别每多答一个倒扣0.5分，扣完为止）

第五题：

关于零售户何玉环的信息采集，可以通过哪些途径收集其基本信息？

关于卷烟零售户何玉环所属的零售业态，需要采集的特殊信息有哪些？

在分类管理中的管理重点是什么？

（7分）

第六题：

对卷烟零售户何玉环所属的零售业态，C县局应采取什么针对性的具体措施进一步加强专卖管理？

（3分）

第七题：

根据违法行为构成要件的基本知识，请判断何玉环销售“青松”牌卷烟行为的性质，并说明理由。

第八题：

根据闲置烟机出口的监管要求，A省中烟工业有限责任公司应当优先选择哪家企业作为出口对象？

说明理由。

第九题：

A省中烟工业有限责任公司出口“莲花”牌卷烟过程中，申请烟草专卖品准运证的主体是谁？

烟草专卖品准运证的签发机关和签发凭证分别是什么？

如果出口卷烟需异地放射杀菌的，A省中烟工业有限责任公司出口卷烟准运证签发期限的特殊要求是什么？

出口卷烟到货确认原则、主体、期限分别是什么？

（5分）

第十题：

根据《中华人民共和国行政许可法》，C县局对张亮依法处罚后，应如何向D县局传递该信息？

第十一题：

根据日常检查突发事件应急预案，请分别指出C县局专卖执法人员应如何处置群众围观和张亮威胁点燃其违法运输卷烟车辆的问题？

第十二题：

潘亿销售“大丰收”卷烟的行为是否构成非法经营罪，为什么？

根据“两高”司法解释的规定，潘亿销售假冒“玉溪”卷烟的行为如何定罪量刑？

假冒“玉溪”卷烟的价值应如何认定？

第十三题：

游明案的卷烟鉴别检测应由什么机构进行？

若游明对鉴别检验结论有异议，如何处理？

游明的行为构成哪些犯罪，应如何定罪（结合材料说明理由）？

游明是否构成累犯，为什么？

（10分）

第十四题：

请指出游明案在涉烟刑事案件移送程序上存在哪些错误，并简答正确做法。

第十五题：

在对张亮“荣军商店”检查中，D县局执法人员从零售户张亮处提取了哪些证据，依法应分别属于哪一种类证据？

并简答对提取的证据应审查哪些主要内容。

（6分）

第十六题：

请根据立案程序有关规定以及行政处罚文书的制作要求，指出《立案报告表》中的错误之处，并简答正确内容。

（4分；

标“略”处视为正确）

第十七题：

D县局对张亮的行政处罚是否正确，为什么？

D县局的听证程序存在哪些错误？