电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还申请表Word文档下载推荐.docx

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电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还申请表Word文档下载推荐.docx

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联系方式

返还银行账户

被害人:

签名

立案单位

立案(受理)单位

立案编号(受案编号)

涉案账户

被骗金额

办案人:

签名(两名)

办理意见

签名:

(加盖公章)

时间:

年月日

冻结单位

冻结银行账户

冻结金额

附件2

领导批示

核见审意

呈请返还资金报告书

返还银行帐号:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx。

返还金额:

xxxxxxx

返还财产理由:

综上所述,根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十四条之规定及《电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定》,呈请对被害人XXX涉案资金予以返还。

妥否,请领导批示。

XXXXXXX单位

侦查员:

XXXXXX

附件3

(公安机关全称)

电信网络新型违法犯罪冻结资金返还决定书

*公*刑返字[]号

我局在侦查案件中查明,公安机关冻结的资金确属被害人(性别,出生日期,身份证件种类及号码,,住址)所有。

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十四条和《中国银监会、公安部关于电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还的若干规定》之规定,决定将银行的账户(账户号码)中的资金返还至银行的账户(账户号码)中。

(公章)

(存根)

*公刑返字[]号

案件名称

案件编号

被害人

出生日期

住址

单位及其职业

返还账号

返还金额

接收账号

批准人

批准时间

办案人

办案单位

填发时间

填发人

附件4

资金返还比例计算方法

冻结公安机关逐笔核对时间戳,按所拦截的资金来源区分被害人资金份额。

若冻结账户为A账户;

冻结账户的上级账户为B账户,B账户内有多笔资金来源;

B账户的上级账户为C账户,C账户内的资金可明确追溯单一被害人资金。

C账户应分配的资金=

C账户可分配资金若不能明确对应至单一被害人资金的,应参照前述所列公式,将C账户可分配资金视作公式中的“冻结账户金额”向上一级账户溯源分配,依此类推。

举例说明:

2016年3月事主王某被电信网络诈骗100万元,事主账号为****2209,被犯罪嫌疑人通过逐层转账的方式转至下级账号。

出账:

于3月16日13时20分10秒被网银转到账号****4840金额100万。

于13时21分05秒分别网银转账到****5406金额50万元,账号****9449金额50万元。

****5406金额50万元又分别于13时21分56秒转到****5495账号金额20万元和****5431账号金额30万元。

进账:

与此同时****5431账号于13时22分18秒又收到账号****1469网银转来金额15万元。

****5431账号又于13时23分50秒分别通过网银转账转至****7604账号金额10万,转至****0272账号金额35万元。

****0272账号于13时25分01秒转至另一账号18万元后。

冻结:

****0272账号于13时25分30秒该账号被我公安机关冻结,共冻结金额17万元。

通过以上案例,

对照公式,其中13时25分30秒****0272账号为特定时间戳A,13时23分50秒****5431账号为特定时间戳B,13时21分56秒****5406账号为特定时间戳C,事主王某应返还钱款计算公式为:

万元。

附件5

电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书

*公*刑返通字[]号

身份证号

协助返还单位

被冻结账号

返还接收账号

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》

条和《中国银监会、公安部关于电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还的若干规定》之规定,请予返还XXX(性别,出生日期身份证号码:

)的下列财产:

类型(名称)

所在机构

户名或权利人

返还金额(大、小写)

公安局(印)

(回执)

根据你局通知,

已于*年*月*日返还,此复。

协助返还单位(印)

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